常态化扫黑除恶背景下涉黑恶犯罪情报研判.pdf
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1、70.犯罪研究2 0 2 3 年第2 期理论研究常态化扫黑除恶背景下涉黑恶犯罪情报研判翟尚铭【内容摘要】涉黑恶犯罪情报研判是扫黑除恶工作的重要组成部分。鉴于涉黑恶犯罪情报研判与其他犯罪情报研判在保密程度、研判难点和研判内容方面皆存在显著差异,受情报与犯罪情势的主客观反映关系和刑事政策变化之影响,涉黑恶犯罪情报研判在常态化扫黑除恶背景下的研究具有重要意义。通过剖析,涉黑恶犯罪情报工作实践中存在研判数据供给杂、研判分析方法固化、研判流转运行不畅等问题。为长远计,在涉黑恶犯罪情报研判过程中有必要通过开源、拒止、证伪、预防和协作监督等措施优化研判进路,以期完善涉黑恶犯罪情报体系,为推动扫黑除恶的常治长
2、效奠定基础。【关键词】黑恶犯罪情报;常态化;主动性开源;阶梯式证伪;犯罪预防一、问题的提出2021年中共中央办公厅、国务院办公厅发布的关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见中指出:“畅通线索举报渠道,实行分级证伪和上级复核办结机制”,这标志着涉黑恶犯罪情报工作在黑恶犯罪治理常态化斗争中开始崭露头角。此后,全国扫黑办以“2 0 2 2 年常态化扫黑除恶重点抓好的十件实事”的形式,将全力捕“漏网之鱼”、直核深挖一批重点线索和督办攻坚一批重大案件等任务1】作为涉黑恶犯罪情报研判的阶段性目标。由此可见,加强涉黑恶犯罪情报研判工作绝非无关宏旨的形式流程,相反已经成为巩固专项斗争成果必不可少的驱
3、动条件。目前,学界关于黑恶犯罪的研究主要有两种视角:一是基于犯罪学理论探寻黑恶犯罪的发生规律、演变历程和预防对策等领域;2)二是立足于刑法学考究黑恶犯罪的相关罪名、构成要件以及刑法适用诸范畴。3)相对于刑事法学领域的研究硕果,还有学者从情报视角研究如何对黑恶犯罪进行针对性反制。4)反有组织犯罪法把预防和治理有组织犯罪进行全面统筹,将有效推动我国扫黑除恶斗争工作的发展与转轨。同时,该法也对情报基础建设,尤其是研判制度进行了规范。在进人常态化扫黑除恶新*翟尚铭,中南财经政法大学刑事司法学院博士研究生翟尚铭,中南财经政法大学刑事司法学院博士研究生。【基金项目】本文系中南财经政法大学中央高校基本科研业
4、务费专项资金资助“犯罪治理的理念、规范与路径”(项目编号:2022FJ017)和“涉黑恶犯罪情报由传统走向常态化控制的演进”(项目编号:2 0 2 2 10 7 0 3)的阶段性研究成果。黑芯非有报由传统定问常态化控制的演进)的阶段性研究成果。【1】参见陈一新:在扫黑除恶常态化启动后第一次全国扫黑办主任会议上的讲话,载光明网2 0 2 2 年6 月10 日,http:/w w 0 个黑社会性质组织案件为例,载山东警察学院学报2 0 11年第6 期,第7 9 页;邱格屏:中国黑社会性质组织犯罪回顾之6 0 年,载犯罪研究2 0 10 年第1期,第6 8 页;岳平:社会治理:黑恶犯罪治理进阶与启示
5、,载上海大学学报(社会科学版)2 0 2 0 年第5期,第9 0-9 2 页。【3】参见何荣功:避免黑恶犯罪的过度拔高认定:问题、路径与方法,载法学2 0 19 年第6 期,第6 15页;陈兴良:论黑社会性质组织的行为特征,载政治与法律2 0 2 0 年第4 期,第8 6 一8 9 页;莫洪宪:网络有组织犯罪结构的变与刑法转向一基于网络黑恶势力犯罪的视角,载中国刑事法杂志2 0 2 0 年第4 期,第3 13 4 页。【4】参见彭知辉:公安情报学研究3 0 年(下):研究内容布局的优化,载北京警察学院学报2 0 17 年第2 期,第3 9-4 4 页。71理论研究犯罪研究2 0 2 3 年第2
6、 期时期,如何将专项斗争和应急处置的情报研判经验提炼升华,以满足黑恶犯罪预防和治理趋势的需求,值得进一步深思。本文以涉黑恶犯罪情报研判的特性和动因为切入点,通过检视扫黑除恶专项斗争时期涉黑恶犯罪情报研判中存在的问题,进而提出常态化研判机制的完善路径,为扫黑除恶常态化机制的科学运行提供理论参考。二、涉黑恶犯罪情报研判的特性与动因情报作为一种序化后的高层次信息,5】是引发刑事诉讼程序的重要条件。作为公安情报的重要组成部分,涉黑恶犯罪情报在情报信息的特点上呈现出黑恶犯罪的特殊征象。靳娟娟教授曾认为,“情报研判既不是单纯对情报本身的研判,也不是对情报系统的研判,而是对情报、情报系统、情报活动的研判”6
7、】。受其理论启示,笔者认为,涉黑恶犯罪情报研判,是指由扫黑除恶情报机关对各种渠道获取的涉嫌黑恶犯罪的情报数据进行分析和流转,同时对情报主体和研判流程循序优化,使情报产品不断满足用户需求的过程。涉黑恶犯罪情报研判的质量优劣,直接关系到能否发现黑恶犯罪事实、是否依法立案以及案件侦查的成败。(一)涉黑恶犯罪情报研判之特性美国情报学家马克洛文塔尔(MarkM.Lowenthal)认为,不同类型情报具有不同的研判需求与规范。7)与普通犯罪情报研判相比,涉黑恶犯罪情报研判因黑恶犯罪特点、扫黑除恶斗争性质而呈现出不同的特性。1.对内保密程度更加严格涉黑恶犯罪情报研判强调在普通犯罪情报研判对社会公众、情报对象
8、的保密规则之上,进一步加强对情报机关内部、其他国家公职人员的拒止8)工作。我国黑社会性质组织虽不具备国外黑社会组织的高度政治渗透性,但为了谋求生存和逃避打击往往通过贿赂、威胁等手段引诱和逼迫国家公职人员作为“保护伞”而加入其中。例如,一些黑社会性质组织涉及多名刑事司法系统内部的“保护伞”,9】在情报活动及侦查工作期间皆存在通风报信之情形,对情报研判的正常秩序造成不同程度的破坏。与国家安全犯罪、毒品犯罪等犯罪仅涉及某一公职人员的情形有所不同,黑恶犯罪涉及的“保护伞”通常涉及多人并呈现链条式的领导关系。由于黑恶犯罪这种特殊的内外勾结性,其情报研判必须在普通犯罪情报研判的对外保密基础之上特别注重对国
9、家机关内部人员的拒止工作。同时,在情报研判过程中应当对“保护伞”的范围进行准确划定,以免放纵漏网之鱼。2.情报真伪性成为研判难点所谓“伪”,即虚假的、掩盖情报真实面目的一种状态。10)究其原因,情报之“伪”主要由黑恶犯罪的天然属性和情报数据偏差双重因素导致。一方面,黑社会性质组织概念源自“黑社会”,意味着见不得光5参见张薇:国家安全情报研究(上),金城出版社2 0 2 1年版,第3 页。6娟娟:情报研判的问题研判之研究,载图书情报工作2 0 11年第2 期,第2 54 一2 56 页。【7 参见【美 马克洛文塔尔:情报:从秘密到政策,杜效坤译,金城出版社2 0 15年版,第7 6 9 1页。【
10、8 拒止是反情报工作的重要组成部分,主要是指防止敌对情报机构接触敏感信息以及防止敌方的策反和渗透行为等。【9 参见邓益辉:青岛涉黑大案上演“猫鼠戏”,载民主与法制时报2 0 11年12 月2 6 日,第B01版。10参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室:现代汉语词典,商务印书馆2 0 19 年版,第9 9 页。721.推进涉理论研究犯罪研究2 0 2 3 年第2 期且与主流社会相违背的“小社会”。11)“见不得光”使得黑恶犯罪与生俱来便具有极强的隐蔽性,尤其是黑恶犯罪的软暴力、反侦查等特征弥增了行为的伪装性和欺骗性,加大了情报研判工作的难度。另一方面,间接情报源中的诬告、陷害和恶意举报等干扰
11、因素降低了情报评估过程中的“信噪比”12】,导致扫黑除恶情报机关所面临情报失误的概率比其他犯罪情报机关明显增加。例如,2 0 2 0 年山东省扫黑办公布的典型案例中有近三分之一的案件属于借扫黑除恶进行的诬告陷害类型。13)不可否认,间接为主的情报来源,加之高压打击的刑事政策,为诬告、陷害和恶意举报行为的滋生“培育”了土壤。因此,相对于普通犯罪情报研判侧重于情报内容的关联性、结构性,涉黑恶犯罪情报研判工作应当围绕情报内容的真伪性设置更加科学的证伪标准和程序以降低情报失误率。3.研判内容的综合评价性扫黑除恶实践工作中,受内部政策和外部舆论环境的影响,涉黑恶犯罪情报的研判工作比普通犯罪情报研判具有更
12、加强烈的评价性和抽象性。宏观方面,相比侵犯人身和财产权利等犯罪的构成要件,黑恶犯罪特征的复杂性要求研判工作应当获取更多关于犯罪组织要素、行为要素、经济要素和危害性要素的数据。陈兴良教授认为:“黑社会性质组织通常都是实施多种犯罪行为,涉及数个罪名。14)因此,从刑事诉讼要求来看,涉黑恶犯罪情报研判需要对描述犯罪诸要素的数据进行梳理、加工和存储,以完善证明涉嫌犯罪的证据材料集合。微观方面,涉黑恶犯罪情报研判的综合性体现在对涉事区域范围、行业竞争性和控制手段的整体评判。相比破坏社会主义市场经济秩序类犯罪情报的分析,涉黑恶犯罪情报研判所关注的行业范围和影响手段更加广阔。例如,情报所涉及的行为是否覆盖了
13、一定的空间范围,是否符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布的关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见中的八种非法控制情形等。这就意味着情报人员需要对涉嫌犯罪行为的反社会性在性质认定基础上进行综合性评价。值得注意的是,上述特定内容的研判不仅是黑恶犯罪的认定标准,也是黑恶犯罪区别于普通单位犯罪或其他有组织犯罪的重要方面。(二)推进涉黑恶犯罪情报研判之动因黑恶犯罪情报研判是对犯罪情势发展的客观反映根据辩证唯物主义认识论原理,情报信息属于对客观犯罪情势的主观反映,因此对犯罪情报的研判应当与犯罪情势发展规律保持一致。犯罪是犯罪人成长和生活于其中的社会环境的结果,因此激进的改革只能使其尽量
14、减少,但不能完全消除。15)2 0 2 1年,全国扫黑办在制定关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见时指出,“黑恶势力违法犯罪组织形态、方式手段呈现新变化、新特征,有的黑恶势力隐身垫伏、变异升级,彻底铲除黑恶势力是一项长期艰巨的任务 16)。可见,我国黑恶犯罪仍然存在并处于“潜伏”状态,甚至具备变异升级的可能。事实上,有学者曾认为,“实践中容易忽略专项斗11参见杨正鸣、邱格屏:中国究竟有多“黑”一一对媒体使用“黑社会”一词的一点反思,载犯罪研究2 0 0 5年第6 期,第4 一6页。12信噪比又称为讯噪比,原指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例,在此指所获情报信息中有效情报与
15、无效情报的比例。【13】参见扫黑除恶!山东省扫黑办公布典型案例,载大众网2 0 2 0 年1月15日,http:/s d.d z w w w.c o m/s d n e w s/2 0 2 0 0 1/d20200115_4749523.html。14陈兴良:论黑社会性质组织的行为特征,载政治与法律2 0 2 0 年第4 期,第9 1页。15参见【阿塞拜疆】M.M.拉基莫夫:犯罪与刑罚哲学,王志华、丛风玲译,中国政法大学出版社2 0 12 年版,第3 8 4 1页。16参见全国扫黑办有关负责人解读关于常态化开展扫黑除恶斗争巩固专项斗争成果的意见,载人民公安报2 0 2 1年5月21日,第4 版
16、。732.推理论研究犯罪研究2 0 2 3 年第2 期争之后社会治安预防措施的建设,把视线和注意力过分地集中在刑罚手段的运用上,甚至连已经建立的某些社会预防措施也得不到切实的落实 17)。为解除积弊,应当严防黑恶犯罪在常态化时期的反弹,避免出现“严打”之后犯罪形势从低潮急剧回升的现象。正因如此,如果忽视常态化扫黑除恶时期情报的预防和研判作用,则很难实现对黑恶犯罪的动态控制。进涉黑恶犯罪情报研判是刑事政策的精细化需求情报和情报工作,具有天然的政治属性。18)一般认为,情报与情报工作的终极功能与价值体现在为决策者的决策提供辅助依据。巴西学者罗伯托马格诺雷斯内托(Roberto Magno Reis
17、 Netto)在一项监狱内部有组织犯罪的研究中发现,国家安全机构在应对现代犯罪方面所耗费的公共资源决定了情报活动所获得信息的数量与质量。19)回回观我国,在常态化扫黑除恶斗争期间,反有组织犯罪法将“预防与治理”部分置于总则之后,在一定程度上影射着黑恶犯罪的治理重点将适当向预防领域倾斜。不难预见,常态化时期的情报研判将更加注重常治长效的体制和机制建设。因此,在我国扫黑除恶专项斗争胜利收官进人常态化阶段后,为了能够精准地满足犯罪治理需求,需要情报机关建立更加精细化的研判机制以辅助决策部门掌握黑恶犯罪的发展动向。简言之,情报工作的现实功能应当符合国家扫黑除恶政策的需求,以协助实现源头治理与“打早打小
18、”之防范效果,进而为国家治理体系和治理能力现代化建设廓清障碍。三、当前涉黑恶犯罪情报研判的问题检视伴随着扫黑除恶斗争进人常态化阶段,情报用户对情报的需求种类与质量持续增长。通过对相关数据和文献资料进行研究,笔者发现当前我国涉黑恶犯罪情报研判面临的主要矛盾可以总结为:情报用户日益增长的有效产品需要和情报研判不平衡、不充分之间的矛盾。(一)研判数据供给允杂1.失衡性供给渠道削弱了研判数据质量公安情报源分为两大类型:一是公安干警作为直接情报源通过自身工作中的专门手段获取情报;二是社会民众作为间接情报源向公安机关提供情报。2 0)毋庸置疑,人民群众一直是情报信息的重要来源。但是,间接情报源获取的情报信
19、息在可靠性和便捷性方面与直接情报源所获信息存在较大差距。因此,选择何种情报源作为情报获取方式,不仅关系到情报工作效率,而且影响情报研判的价值。从全国范围来看,过度依赖间接情报源是各级情报机关在扫黑除恶工作中的普遍现象。直接情报源产出不足的现状暴露出情报人员缺乏主动出击意识、“坐等靠”的消极思想占据主导地位等问题。同时,在犯罪侦查活动中,侦查人员敏锐感和方向感较差,只满足于收集证据材料和集中办理上级交办的案件,不善于主动发现线索。一旦情报机关丧失主动性,隐藏更深、反侦查能力更强的黑恶势力极易渗透进重点区域和行业内部进而集聚滋生黑灰产业链。情报空白、内容偏离、元素空缺和环境干扰等情形是情报信息质量
20、粗糙的主要表现形式。与之相对【17 游伟、谢锡美:“严打”政策的回顾与科学定位,载华东政法学院学报2 0 0 4 年第1期,第4 8 54 页。【18 参见刘强:情报工作“政治化”:权力失衡和利益驱使的困境与出路一一传统安全理念下国家安全与战略情报的视角,载情报杂志2 0 19 年第12 期,第2 8 页。19 See Gomes H,Netto R,Chagas C,et al.Public Safety Intelligence Activity:Advice in the Fight Against Criminal Organizations,Journal ofResearch So
21、ciety and Development,Vol.10:9,p.1-3(2021).【2 0)参见彭知辉:公安情报源与情报收集,中国人民公安大学出版社2 0 0 9 年版,第4 12 页。74理论研究犯罪研究2 0 2 3 年第2 期应,涉黑恶犯罪情报中无实质内容、无违法犯罪事实、重复举报、扰警等无效数据大量存在。究其原因,在失衡的情报供给渠道面前,间接情报源和情报用户终端很难自发产生足够的信息识别和归纳能力。例如,举报者和情报人员未能按照国家扫黑除恶宣传中关于“黑”“恶”的分类标准对情报信息内容进行初步判断;部分情报源对情报内容持模糊态度,表现在其叙述问题时含糊其辞、似是而非,无法将关键信
22、息确定地、详细地描述清楚。由于缺乏事前必要的情报初核,情报评估往往因某条信息缺乏必备要素或存在某种明显性瑕疵而不得不中断,无法快速挖掘情报线索更深层次的价值,更谈不上缓查线索的研判和整合利用。2 1)显然,在无效情报占情报总数超过半数的现实状况下,2 2)笼统的情报研判不仅耗费扫黑除恶的公共资源,而且降低了情报生产效率。2.粗略性供给形式威胁到研判数据价值供给形式作为情报资料的外化,应当具有严格的保密性。然而,实践中扫黑除恶领域的反情报工作并没有引起情报机构的重视,尤其是情报研判数据供给形式的粗略会导致涉黑恶犯罪情报研判受到镜之荒野型(2 3 安全威胁。其一,情报存贮松散化。情报信息与物质载体
23、(包括纸质媒介、实物媒介、电子媒介等)的依附关系,决定了情报研判效果必然受到存贮关系的影响。2 4)在一定程度上,存贮质量的优劣直接影响公安情报检索效率,决定了公安情报整体应用效果的发挥。调查发现,大部分扫黑除恶情报部门未能建立统一的存贮规范,缺乏情报存贮的专门机构。情报固定多数仍然依靠纸质媒介,仅由情报机关后勤人员对情报内容粗略归拢后即向下属部门分派。尤其是有匿名需求的情报源,其隐私信息未得到必要保护。实践中,情报执行层里除负责特定情报的专职干警外,非本案干警甚至警务辅助人员都有接触该情报信息的机会。基于上述疏漏,情报存贮的松散化状态直接制约着情报精细化研判的实现。其二,情报传递失密化。众所
24、周知,传递性是情报的基本特征。2 5)因此,缺乏科学有效的公安情报传递方式则难以发挥情报的完整效能。无论是口头传递、文字传递还是电信传递,安全机密而不被第三方发觉、窃取或利用是传递的基本要求。然而,情报资料信息自身的脆弱性给秘密传递增加了难度。在涉黑恶犯罪情报传递过程中,情报人员往往忽视对涉密内容的保护。更有甚者,情报人员直接使用情报内容的表征元素对情报予以命名。例如,在情报研判会商时,情报人员使用“某某举报某某线索”的称谓汇报核查工作进展,导致情报内容涉及的具体对象等重要信息被其他在场人员获取。同时,随着互联网和大数据科技的发展,情报机关在相关人员保护方面的失密不仅会暴露情报关系人身份信息、
25、置证人于危险境地,而且对案件侦查取证亦会造成不可逆转之后果。(二)研判分析方法固化1.研判机制的专业化欠缺实践中,传统情报分析研判基本上以主要情报人员、侦查主体的正式或非正式讨论的形式实现,推21参见何家弘:尊重侦查规律,载北京日报2 0 15年7 月2 0 日,第19 版。22根据2 0 19 年公安部公布的数据,公安部扫黑办从接收群众网络、电话、来信举报的19 万余条涉黑涉恶线索中梳理出有效线索15445件,其有效比仅为8.1%。参见全国公安机关扫黑除恶专项斗争取得明显成效打掉涉黑组织12 9 2 个恶势力犯罪集团559 3 个全国刑事案件同比下降7.7%八类严重暴力案件同比下降13.8%
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