违法资金分析技术在网络赌博案件中的应用研究_魏麒郦.pdf
《违法资金分析技术在网络赌博案件中的应用研究_魏麒郦.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《违法资金分析技术在网络赌博案件中的应用研究_魏麒郦.pdf(5页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、河北公安警察职业学院学报Journal of Hebei Vocational College of Public Security Police2022年 12月Dec 2022第 22卷 第 4期Vol.22 No.4随着网络的普及以及第三方支付、网上银行的广泛使用,犯罪分子开始利用数字化、智能化的手段实施犯罪,公安机关也面临着如何更加高效地应对和打击新型犯罪的挑战。违法资金分析与查控技术与违法资金分析技术是包含与被包含的关系。违法资金分析技术是违法资金与查控技术的重要组成部分,资金就是经济犯罪的“DNA”,在侦查过程中具有重要地位。违法资金分析技术,是指根据侦查、调查工作需要,有权机关(
2、侦查、监察调查机关)查询涉案账户相关信息、控制涉案资金账户以及各类金融财产的流通并对其资金流向等违法犯罪事实进行分析、研判的侦查、调查过程1。违法资金分析与查控技术作为第五大侦查技术,在大数据背景下不断发展,已成为经济犯罪侦查中重要的技术手段。本文以违法资金分析技术在网络赌博案件中的应用为视角,分析梳理违法资金分析技术在网络赌博案件中应用的必要性与实战性,思考违法资金分析技术应用的优化路径,帮助侦查机关进一步高效地分析资金数据提升侦查效率。一、违法资金分析技术应用于网络赌博案件的必要性分析网络赌博是指利用或部分利用互联网络技术手段进行的下注或购彩行为。2网络赌博行为与传统的赌博行为在本质上没有
3、区别,我国刑法中亦未单设条文予以单独规定。网络赌博案件主要涉及的刑法罪名是开设赌场罪、赌博罪与帮助信息网络犯罪活动罪。赌博罪包括聚众赌博与以赌博为业的行为。但是区别于传统赌博案件,网络赌博案件间接接触特征显著,作案手段隐蔽,及时发现案件难度大、涉案资金信息复杂资金分析难度大、作案人身份确定难。在网络赌博案件侦查中,侦查员要对案件涉及的大量数据分析处理,违法资金分析技术运用于网络赌博案件中的必要性主要体现如下。(一)作案手段隐蔽,发现线索难网络赌博案件的组织与实施是利用网络手段在虚拟空间实施。网络具有无限性,赌博网站中介或客服通过网络、社交软件发展下线或“会员”,下级人员往往不明其上级真实身份;
4、帮助网络赌博网站的宣传人员也借助网络对赌博网站发布信息宣传、交流,与传统赌博犯罪相比网络赌博犯罪缺少人员的现实聚集;有的赌博平台将网站伪装成正常娱乐网站,会员通过特定隐藏通道进入参与网络赌博;网络赌博参赌人员之间也以暗语等的形式开展交流,躲避公安机关的网络巡逻与网络扫描。因此,案件线作者简介:魏麒郦(1999-),女,浙江金华人,中国刑事警察学院 2021级经济犯罪侦查方向硕士研究生。收稿日期:2022-07-26违法资金分析技术在网络赌博案件中的应用研究魏麒郦(中国刑事警察学院,辽宁沈阳110854)摘要:随着我国经济的快速发展和网络的快速普及,网络赌博犯罪呈现了多发的态势,与传统赌博犯罪相
5、比,网络赌博犯罪隐蔽性强、涉及人员多、打击难度与社会危害大。违法资金分析技术借助大数据分析工具,为侦查人员分析、处理资金数据提供新方法。文章以违法资金分析技术在网络赌博案件中的应用为视角,分析违法资金分析技术应用的必要性与可行性。从工作机制维度、技术与思维三个维度思考违法资金分析技术应用的优化路径,促进打击网络赌博犯罪、净化社会风气、维护社会稳定的同时,探讨新型犯罪对公安工作所带来挑战与优化路径。关键词:网络赌博;违法资金分析;优化路径中图分类号:D918文献标识码:A文章编号:1672-6405(2022)04-0021-0421索发现难度较大、隐蔽性强,对公安机关及时发现案件线索与提升侦查
6、的主动性提出了新的要求。(二)资金数据复杂,资金研判难网络赌博案件进行分析研判涉及到的资金数据复杂主要体现在,一是案件涉及资金数额大。以“完美国际”赌博平台为例,该平台共收赌资八十二亿人民币3;二是账户涉及的银行和地区多。侦查人员取证可能需要辗转多地调取证据与资金数据;第三是资金数据种类多。案件有关的资金信息数据与日常的资金往来混杂,从中筛选有效的资金信息难度较大;资金流转路径复杂,网络赌博犯罪集团往往设立多个网络赌博资金账户,账户之间资金来往密切,金融类证据提取难度与认定难度都较大。4第四是涉案资金流转迅速。近年来有的网络赌博犯罪人员取消了原来的“资金池”,采取在将资金汇入其实际的账户或银行
7、卡后,迅速通过地下钱庄等洗钱集团转移。因此,大量复杂的资金信息给侦查人员的分析研判提出了新的挑战,快速转移资金的行为同时要求侦查人员针对资金信息作出快速准确的反应。(三)犯罪体系复杂,身份认定难网络赌博犯罪具有显著的涉网特征,各级代理人之间往往没有现实接触。犯罪行为隐蔽性高。一方面,真实身份认证难度大,犯罪行为人为了躲避侦查采取使用他人的银行卡、电话等的手段隐瞒真实身份。随着注册公司条件的放宽以及程序的简化,网络赌博犯罪行为人在犯罪过程中可能采取注册大量公司,借助对公账号进行资金流转等手段逃避打击。因此,在办理网络赌博案件过程中,涉案人员的范围较为容易确定但是确认犯罪嫌疑人的真实身份、最终落地
8、逮捕犯罪嫌疑人的难度较大。另一方面,网络赌博案件中犯罪环节较多,犯罪体系复杂,涉及人员众多。侦查人员不仅需要对单个线索进行调查分析,还需扩线分析账户资金流向,印证犯罪行为人的社会关系真实身份及网络赌博犯罪的犯罪体系、人员层级。二、违法资金分析技术在网络赌博案件中应用的可行性分析网络赌博网站的行为人,为躲避打击往往将服务器设置在境外,电子数据取证技术难度大且可能涉及到跨境司法协助的问题,目前打击的重点是网络赌博网站在境内的代理人员和其他环节的帮助人员。尽管网络赌博案件往往涉及人员广泛、涉及的资金量巨大且涉及的资金信息十分复杂,其资金的最终流向是确定的。确定涉案的嫌疑账户,涉案资金的数额,认定犯罪
9、嫌疑人的身份,分析犯罪网络体系成为侦查的难点与重点。借助违法资金分析技术研判案件资金信息,可以帮助确定整个案件的资金流动方向和资金规模,确定案件的涉案金额、犯罪体系的构成。(一)研判分析重点可疑账户侦查人员调取全面和准确的资金流转数据,为获得准确结果提供了根本保障。侦查人员根据网络赌博犯罪行为的特征进行检索筛选查找过渡账户、资金集中账户、取现账户等可疑账户,对可疑账户进行监控并及时收集固定相关证据。根据网络赌博犯罪行为的特征,借助分析工具对大量的交易数据进行筛选分析,明确大额交易对象,并根据网络赌博行为的资金流转特征研判重点账户。例如交易金额多为整数,或者接近整百或整千的数字;交易时间与正常的
10、市场交易不同,大量的交易都集中在深夜等。侦查人员确定重点账户一方面可以帮助侦查人员明确下一步的侦查取证方向,另一方面提升侦查的主动性,借助模型对资金数据进行分析,对重点账户进行预警,主动发现案件线索,提升侦查主动性,转“被动型侦查”为“主动型侦查”。(二)穿透分析资金数据违法资金分析技术借助工具例如“i2”、“火眼金睛”等工具以及大数据技战法对资金数据进行穿透分析,分析复杂的资金流转背后的真实流向,帮助侦查人员及时确定重点的资金控制账户、收集相关的资金数据、并对相关账户及时进行查询冻结,提升对涉案赃款赃物控制以及追缴的效率。资金数据的穿透分析,一方面可以从犯罪人出发即“自上而下”式的查证方式,
11、顺线查找资金的流向,查找相关涉案人员,摸清网络赌博犯罪网络;另一方面可以从被害人入手,统计追查被害资金走向以确定资金走向即“自下而上”式的查证方式。侦查人员调取相关资金数据并根据平台计算规则计算涉案金额大小、赌博网站涉及赌资数额、“抽头渔利”的数额、参与赌博网站的利润分成,数额大小对于案件性质的认定、与最终的量刑都有重要影响。侦查人员可以借助犯罪嫌疑人的供述与辩解、证人证言等其他证据与资金的来源、分配、流动状况相互印证增强证据的证明力。以“微信红包赌博”犯罪为例,侦查人员需要对实际赌资以及盈利的资金数额进行统计和计算,并对交易的时间进行收集来证明交易行为的性质。(三)可视化分析身份犯罪行为人为
12、了躲避侦查机关的打击和处理,犯罪行为人往往通过各种手段隐藏自己的真实身份。一方面侦查人员需要确定犯罪嫌疑人的真实身份,为落地实施刑事强制措施、收集证言、证词与移送审查起诉提供条件;另一方面,侦查人员还需要借助资金数据与言词证据,扩线侦查明确网络赌博犯罪的完整犯罪体系构成。借助大数据技术的应用,综合利用多种类型的数据资源,借助碰撞分析22法、资金流向法逆推账户控制人,对犯罪人员的特征进行刻画,帮助确定犯罪嫌疑人的真实身份。例如可以综合数据库的数据进行碰撞比对或者利用银行保存的相关视频信息对相关人员的身份进行确定和认定。网络赌博犯罪涉及人员众多,团伙内部有着明确的分工,网站开发维护、代理、资金流转
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 违法 资金 分析 技术 网络 赌博 案件 中的 应用 研究 魏麒郦
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。