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电信网络诈骗犯罪防控对策.pdf
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1、法治建设 楚天法治 电信网络诈骗犯罪防控对策崔盼盼钱小帅(安徽警官职业学院警察系,安徽 合肥 ;明光市人民检察院,安徽 滁州 )【摘要】电信网络诈骗犯罪已成为当前社会的突出犯罪,呈现出犯罪手段信息化、诈骗过程非接触性、诈骗呈集团化的特征,导致了电信网络诈骗侦查取证难、追缴赃款难、案件定性难.要解决这些难题,可从健全相关法律法规、构建社会联动治理体系、加大反诈宣传、加强国际侦查协作等方面着手,有效打击电信网络诈骗犯罪.【关键词】电信网络诈骗;困境;对策根据公安部公布的最新数据,年全国共破获电信网络诈骗案件 万起,同比上升。可见,电信网络诈骗犯罪已成为当前发案数量最多、上升最快、涉及面最广、大众反
2、应最强烈的犯罪类型。因此,我国有关部门要求坚持以人们的根本利益为中心,全面落实打防管控措施,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。为有效防控电信诈骗犯罪,有必要进一步加强研究,并提出防控对策。一、电信网络诈骗犯罪(一)电信网络诈骗犯罪概念辨析近年来,我国司法实践中对“电信类诈骗”一词的叫法各不相同,有的称为“电信网络诈骗”,有的称为“电讯诈骗”,还有的称为“电信诈骗”“网络诈骗”等。在规范性文献中,“电信诈骗”和“新的网络电信犯罪”的出现次数最为频繁。称呼和定义的模棱两可,不但给理论上的讨论造成了不便,而且也给实际操作带来了一些麻烦。所以,在探讨此类罪行时,首先要确定其定义。年 月施行的中华人
3、民共和国反电信网络诈骗法(以下简称反电信网络诈骗法)明确了“电信类诈骗”统一称为“电信网络诈骗”,同时,对其概念也作出了明确的规定,即“电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。”电信网络诈骗犯罪是一种利用互联网实施的、与传统诈骗不同的新型犯罪。犯罪分子通常通过互联网、电话、短信等信息技术对不特定对象进行欺诈,从而使犯罪行为呈现出隐秘性、延时性、非接触性等特征。(二)电信网络诈骗犯罪的特点犯罪手段信息化犯罪分子利用信息化不断更新作案手段,以数据“爬虫”、信息追踪等技术,攻破各类验证码、软件平台系统,甚至是公共通信系统,获取大量公民的基
4、本个人信息,从而实施诈骗犯罪。由于信息的泄露,使得电讯系统的欺诈行为由以前的盲目欺骗演变为现在的点到点“精准诈骗”。通过电脑、电话、网络等技术,大量发送短信,诱骗受害者将钱汇到指定的账户,然后在极短的时间内将钱从银行转账到银行,然后用A TM机进行转账,这就给案件的调查、控制犯罪嫌疑人、追缴赃款造成了困难。此外,电信网络诈骗多为集团犯罪,一是有一批专业人员为诈骗网站提供技术支持,诈骗犯罪集团常常租用国外的服务器,依靠非法电信公司提供的网络诈骗平台进行犯罪活动;二是诈骗犯罪集团会在国外建立窝点,组织一批专门的工作人员拨打诈骗电话、发送诈骗信息等;三是由一组外勤人员负责转移赃款。三个方面的人员分工
5、明确,组织严密,相互配合,形成了鲜明的集团性。诈骗过程非接触性在传统的诈骗犯罪活动中,犯罪分子一般都会和受害者进行面对面的交流。但随着科学技术和通信技术的发展,人们已经不仅依靠身体的接触来进行信息的传播,而是利用各种社交平台、购物软件和游戏软件来进行无接触的交流。但正是因为无接触的特征,才催生了一批被称为“无接触”的犯罪。“无接触犯罪”其实不是一种专业术语,它是由司法实践和理论工作者根据一些“无接触”性质的犯罪进行归纳和总结,从而产生的一种类型术语。“无接触犯罪”是指在具有一定主观意图的情况下,通过各种网络媒体和通信手段实施犯罪的活动。电信网络诈骗是一种典型的无接触犯罪。首先,就受害者来说,骗
6、子通过互联网技术的“无接触”特性,与每一个可能的受害者建立起“非接触性”的连接,只要他们愿意,就能跨越时间和空间的限制进行交流。由于采用“非接触性”的联络方法,使许多资料和证据难以获取,从而造成犯罪行为较为隐蔽。在打击电信网络诈骗的过程中,由于其具有的“非接触性”和“隐蔽性”,使打击犯罪方面的工作变得更加困难。诈骗呈集团化在我国银行卡行业和通信行业迅速发展的今天,由于网络交易和网络付款技术的发展,面对巨额的犯罪利润,犯罪法治建设 楚天法治 分子开始抛弃以往的“独行侠”式的小规模、个人诈骗,开始“抱团战斗”,寻求更大规模的有组织的集团化犯罪。诈骗集团组织化专业化程度高,分工明确,很多的跨国诈骗犯
7、罪集团的头目,往往躲在国外进行背后操纵,平时很少出现。中层管理者主要是服从上级的命令,等级森严,上级知道下属的状况,下属不知道上级的状况。二、电信网络诈骗犯罪的治理困境(一)侦查取证难首先,电信网络诈骗涉案人员多、涉及面广、覆盖面大,使得此类犯罪难以获得有效的证据。一方面,电信网络诈骗证据收集较为困难,受害人分布在全国各地,需要各地的司法机关共同努力,且证据表现不明显,侦查取证难度较大。另一方面,在跨国案件中,侦查取证已不单单是一国法律体系所能解决的问题,而是要从外交层面转变为各国之间的磋商,比如,引渡、法律适用、跨国合作等。其次,电信网络诈骗犯罪的作案手段隐蔽导致取证难。一方面,为了洗黑钱和
8、汇款,犯罪分子经常会购买大量他人的银行卡,然后利用这些银行卡进行洗钱和汇款,而这些银行卡并不是以自己的名义注册的,所以就算能查到银行账号,也只是“货不对版”,找不到真正的犯罪分子。并且犯罪分子在购买银行卡的时候,基本都是以匿名的方式,只是通过网络或电话联系卖 家,导 致 侦查 难度 加大。另 一 方面,手机卡的管理也有很大的难度,犯罪分子不但会用别人的身份 来 办 手 机 卡,在 使 用 手 机 的 时 候,也 会“十 分 讲究”。比如,一张手机卡绝对不会在一个地方重复使用,一般在一个地方使用一次就会被销毁,这就加大了侦查取证的难度。最后,电信网络诈骗犯罪证据繁杂导致取证难。在司法实践中,电信
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