打击电信网络诈骗合成作战机制研究.pdf
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1、 年第 期 云南警官学院学报 总第 期 收稿日期:作者简介:侯乐田 男 云南警官学院 级警务硕士研究生 内蒙古自治区达茂旗公安局警务支援大队大队长 四级警长研究方向为禁毒学腾讯.年网络诈骗治理报告/.().:/./.打击电信网络诈骗合成作战机制研究侯乐田(云南警官学院 云南昆明)内容摘要:电信网络诈骗是一种新型的犯罪 其涉及范围广 影响大 并且具有隐蔽性强等特点 与传统的犯罪活动相比 其规模越来越大 而且犯罪手段也越来越复杂 造成的经济损失也越来越严重 目前我国正在加强打击这类犯罪行为 但是由于电信网络领域的复杂性 犯罪手段日新月异 很难仅靠传统的手段、单纯的执法监管有效解决 因此研究和建立一
2、套完整的电信网络诈骗打击合成作战机制迫在眉睫 本文首先研究了电信网络诈骗打击合成作战机制的国内外研究现状及其研究意义 接着对电信网络诈骗传统侦破方式进行了分析 然后分析了合成作战机制的概念及其运作模式 最后 提出了利用合成作战机制来侦破电信诈骗案件的对策 以促进电信网络诈骗打击工作的深入推进 为社会不断发展完善的电信网络安全保障体系提供指导关键词:电信诈骗 合成作战 网络安全中图分类号:文献标识码:文章编号:()互联网技术的高速发展 有些传统违法犯罪渐渐消失 例如盗窃、扒窃等 新型网络犯罪五花八门 其中 电信网络诈骗违法犯罪更为经常 犯罪嫌疑人进行诈骗的方法五花八门 防不胜防使全国各地成千上万
3、受害人遭遇了非常大的经济损失 严重影响到人民群众的安全感和幸福感 电信网络诈骗已经成为一个很严重的社会现象 也是一个严重危害群众合法权益的社会问题一、新型电信网络诈骗犯罪的现状中国境外通讯网络诈骗最开始起源于台湾台湾当地警方最开始接触该类案子 台湾最早诈骗集团叫金光党 本意要用电镀金金属材料或假黄金假冒黄金 诱使受害人上当受骗 世纪 年代以来 金光党转化为电信诈骗 根据匿名信获得福利彩票 在台湾地区派出所努力下台湾立法机构将“无照经营电信业”列入刑法但凡参加了网络诈骗的任何一个环节 只要是有证据证明参加了违法犯罪 都可以转交提起诉讼 台湾还加强了与邻国的警务合作 开辟了绿色引渡回国安全通道 让
4、犯罪嫌疑人在台湾跨地区无处遁形 台湾则成为了电信诈骗的起源地(一)新型电信网络诈骗犯罪已成为社会的主流犯罪并呈现多发趋势近年来 随着网络信息大数据时代高速替代更迭 犯罪结构也随之发生了从外观到内在重大变化 传统犯罪盗抢骗等案件持续下降 以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪 成为公安机关面临的严峻挑战 尽管此类案件在严打高压态势下出现下降趋势 但发案仍在高位运行 形势依然严峻复杂 当前 世界主要发达国家的电信网络诈骗发案也呈迅猛增长态势 特别是新冠疫情背景下 人们生产生活加速向网上转移 进一步加剧了案件的高发 电信网络诈骗犯罪已成为全球性的打击治理难题中国电信网络诈骗分析报告 指出
5、年之前 电信诈骗每年增速为 年之后 诈骗案每年的增长率达到了 年之后 每年的电信诈骗案有所减少 中国司法大数据研究院发布 涉信息网络犯罪特点和趋势()司法大数据专题报告 报告显示 年至 年 涉信息网络犯罪案件数量呈逐年上升趋势 近四成案件涉及诈骗罪 年网络诈骗类案件量同比下降 是近 年来首次下降尽管电信诈骗的案件在逐渐平稳甚至减少 但是电信诈骗案件的数量并没有明显的大幅下降趋势 因此电信诈骗案件的多发、高发的整体形态并没有得到较大的改善(二)新型电信网络诈骗犯罪特点 诈骗手段多样性、行为隐蔽、成本廉价的特点我国随着经济的快速增长 互联网的发展和普及 网民的数量也在逐年增加 中国互联网络信息中心
6、()日在北京发布的第 次中国互联网络发展状况统计报告 显示 截至 年 月 中国网民规模达 亿 较 年 月增长 万 互联网普及率达 网民数量的增加和上网时间的增加就导致了网民受骗的几率增大 电信诈骗的风险也随之增加 近年来网络诈骗的手段层出不穷从最开始的刷单返现、到虚假理财投资、虚假网络贷款、冒充客服和公安干警人员等 网络诈骗的手段多种多样让人防不胜防电信网络诈骗往往是在线上进行交易 这就导致其隐蔽性强、非接触性和手段专业等特点使得网络诈骗犯罪容易得手 并且受害人在网络上进行交易连犯罪嫌疑人的信息 身高体态等都不是很了解 这就让收集犯罪证据难度增加 网络诈骗往往利用手机等电子产品进行信息发送或者
7、进行电话拨打 诈骗分子就是利用这些低廉的设备进行诈骗 使受骗人员受到经济损失从而获得大量收益 新型电信网络诈骗犯罪跨地区域、犯罪连续性、后果难以预测和不可控电信网络诈骗往往通过拨打电话进行沟通和行骗 这就导致了诈骗分子不受时间和地域的限制 甚至还会伪造基站进行行骗 警察抓捕过程中即使知道了真是的电话号码也很难确定诈骗分子的个人信息 诈骗分子往往在行骗过程中并不是行骗一次 会有连续性的行动 例如投资理财就会让受骗人进行多次打款 人们知道受骗后情绪就会出现不同程度的崩溃 甚至有人自杀来结束痛苦过程 这就造成了后果的严重和不可控这些特点决定了电信网络诈骗的社会危害性远远大于普通诈骗 正是如此 年 月
8、 日 最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布的 关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(下称 意见)对电信网络诈骗作了区别于普通诈骗的入罪与量刑标准 电信诈骗的类型五花八门 但万变不离其宗 诈骗分子前期通过聊天交友平台锁定目标通过虚假包装、小惠小利、温柔陷阱等手段诱导其安装并使用 最终实现资金转移(三)新型电信网络诈骗犯罪的危害据央视新闻报道 年初迄今 全国各地共产生电信网络诈骗案子 起 日均损失 亿人民币 年 电信网络诈骗案子立案侦查 万 给人民群众造成 经 济 损 失 亿 人 民 币 同 比 分 别 升 高 和 该类违法犯罪占全部刑事案件 之上 由此可见 电信网络诈骗使公民
9、遭到比较严重的经济损失 影响了市民的满足感、获得感和归属感 不益于整个社会平安稳定发展全国各地电信网络诈骗协同作战的体制机制创新尚未健全 过度依赖公安部门严厉打击治理问题凸显 协同作战的局面无法改进 文中根据确立协同治理环节中各主体的职责权限 贯彻落实地方党委的主体责任 增强公安部门的侦察严厉打击高效率 提升政府机构间的协同联动 促进工作部门、企业及公民更多的加入到电信网络诈骗的治理环节中 搭建电信网络诈骗综合性作战新机遇 对抵制电信网络诈骗违法犯罪多发趋势具有重要的实际意义二、新型电信网络诈骗案件传统侦破模式及其局限性(一)电信诈骗的传统侦破模式在电信诈骗案件上的传统侦破模式就是根据犯罪嫌疑
10、人留下的网络线索进行查找 犯罪嫌疑人往往会存在多个虚拟身份 这些虚拟身份往往会留下一些线索 例如在、微博等软件进行发消息或者发帖从而找到犯罪嫌疑人的身份信息 或者在根据犯罪嫌疑人的 活动范围进行侯乐田:打击电信网络诈骗合成作战机制研究中国网.中国网民规模达 亿 互联网普及率达 /:/腾讯网.反电信网络诈骗立法了 出了哪些硬招?/:/陶增强 毕志杰 鲁志毅 电信网络诈骗案件分析及打防对策研究 法制与社会 ()范围内的搜索 从而确定犯罪嫌疑人进行抓捕(二)电信诈骗的传统侦破模式的局限性 证据难传统案件破获一直从现场下手 以现场为阶梯 逐渐揭开案件实情 而电信网络诈骗案件里的直接证据以电子数据的方式
11、存放 这也给直接证据固定增添了考验 电子数据表现出最大的难点之一就是容易修改、容易改变原始数据并且无明显损耗 电子数据是一种新兴的证据表现形式 其中所承载的数据可能是静态永久储存的也可能是动态随时流动的 特点都是极易被篡改、删除或者做其他变动 过程中没有丝毫的损耗信息 通过复杂的编码最终写入到存储介质上成为我们所看到的电子证据 对其变动就是程序变换处理的不同算法而已 在侦办电信网络诈骗案件中 在关键的时间节点上要进行电子现场的勘查获取证据 在抓捕的过程中 同时需要大量的电勘现场技术支撑 这也是不同于传统证据的一个重要特点 而实际办案抓捕过程中 反诈骗中心部门技术人员的专业水平一般都难保证整个操
12、作的顺利完成 所以这就需要警务支援等技术部门的配合 对信息数据进行初步的筛查 即便如此 也会面临筛查的不全面、重要数据的损毁 丢失 境外黑客的攻击、初始化等 另外对于聊天记录中的一些暗语 案件中涉及的新型小程序等也需花费大量的警力精力去反复研究 从而反复筛查、防护数据 保证电子数据程序合法成为刑事证据的重要部分 追逃难新型诈骗犯罪 利用随身携带的移动伪基站就能接入你的 信号 窃取信息、群发诈骗短信 年 湖南省男子邓某曾使用 台多卡宝、个移动电源、余张移动通信卡、部移动电话 制作成虚拟基站平台进行电信诈骗甚至类似的群呼群发软件 还能做到远程操控、机卡分离 仅通过一个电话号码 别说找到人了 连呼叫
13、设备的位置都极难追踪 电信诈骗的犯罪组织比其他犯罪组织更为复杂 这类犯罪组织往往是多个犯罪组织纠合在一起 分为导演组、话务组、取款组、网络组、洗钱组等 每组都是金字塔式的管理模式 相对独立运作 相互利用谋利 每组都有一个管理者 各个组织在实施诈骗前 要经过严格的上岗培训 追赃难专业洗钱集团主要服务于各类诈骗团伙 他们用最短的时间 将其他诈骗同行“辛辛苦苦”骗来的钱取出来 并用合法途径返还 将银行卡上的一串串数字变成能装在口袋里的真金白银集团各个层级的人兢兢业业、分工合作、随时响应 形成了一张无形却又强大的蜘蛛网 只要一有资金触网 立即就会在这张网络的作用下消失得无影无踪诈骗洗钱集团内部分工极其
14、精细 一般分为五个层级 第一层称为“声佬”专门负责打电话、发信息、邮寄等工作 第二层称为“接数佬”负责连接“声佬”和下一层 第三层称为“刷机佬”顾名思义就是负责刷 机 把钱刷到网上结算中心去 第四层是“卡佬”负责提供各种银行卡 分别自己转移 第五层就是“取款仔”专门负责取钱 可以自己去取 也可以付费叫别人去取层级纪律严明 五个层级职责明确 纪律严明 跨级之间相互不认识也无联系 每个层级只能跟上一层对接 决不能也无法越级与上上层联系 这样 即使“取款仔”被抓 一般也很难问出上一级的人是谁、在哪 更无法抓到上上一层 最高一层级几乎就是毫无风险 打击难进到人工智能大数据时代以来 电信网络诈骗案件慢慢
15、转变成一条层级结构繁杂、职责分工细致入微的巨大产业链 最初 电信网络诈骗只针对三三两两手机和群传呼机的地区空袭 公安部门把握活动轨迹之后就可以追捕犯罪团伙核心骨干 目的非常明确 该类案件到现在已经通过公安部门千余次严厉打击洗礼 在这过程中 跨地域调研工作机制不完善 效率不高 犯罪嫌疑人多见在逃犯案 具有一定的反侦察 转眼即逝的线索因相互配合而遗失 在通讯电信诈骗案件的侦察中 追回失窃货款一样重要 仅有追回涉案赃款 受害人才可以将经济损失给予追回 资产的高效流动性促使侦查人员即便迅速破案也很难冻结账户 导致大量资产转移 需要很多警务人员和资金才可以追回 给侦查人员带来很大挑战 研判难刑事案件侦查
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