信息网络犯罪案件地域管辖规则之检讨_程捷.pdf
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1、模型阈值的设置应当较一般的犯罪预警系统要低。要特别注意平台监测预警模型的限度设置:一方面,阈值不宜太高,否则不利于抓早抓小;另一方面,阈值也不宜太低,以避免将正常业务行为研判为违法犯罪。(二)用户权利保障及申诉救济机制根据中华人民共和国反电信网络诈骗法相关规定,电信经营者、金融支付机构以及互联网服务提供者在识别出异常行为后,可以采取停止服务、中止交易、禁止注册、关闭账号等惩戒措施。上述措施可以及时阻断一些潜在的电信网络诈骗行为及其预备行为、帮助行为。然而,上述措施也可能错误阻断一些正常业务行为,影响正常用户的权利。对此,中华人民共和国反电信网络诈骗法仅有一条权利救济条款:“对涉诈异常情形采取限
2、制、暂停服务等处置措施的,应当告知处置原因、救济渠道及需要提交的资料等事项,被处置对象可以向作出决定或者采取措施的部门、单位提出申诉。作出决定的部门、单位应当建立完善申诉渠道,及时受理申诉并核查,核查通过的,应当即时解除有关措施。”在此基础上,仍应当进一步对正常用户的权利保障、申诉、救济等机制进行细化规定。(三)第三方网络平台与侦查机关之间的分工合作中华人民共和国反电信网络诈骗法大部分条款是针对电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者的,涉及公安部门的条款很少。作为治理网络犯罪的共同主体,第三方网络平台如何与侦查机关之间分工合作、如何厘清二者之间的职责与关系,也是需要考
3、虑的问题。具体而言,可围绕以下三点展开:一是强调公安机关对网络犯罪治理的牵头、协调职能;二是建立相关涉罪线索、证据移送机制,明确第三方网络平台需要进行信息移送的情形以及需要移送哪些相关数据和证据;三是建立第三方网络平台与公安机关之间的数据共享机制,如对网络犯罪信息特别是高危分子信息的共享、各类网络犯罪样本数据模型的共享等。参考文献:中国长安网.新型网络犯罪防不胜防,如何阻断“黑灰产业链”EB/OL.(20210222)20221009.http:/ 63 致的地域管辖竞合已经成为信息网络犯罪案件中的常态现象。为了理顺对信息网络犯罪案件犯罪地的理解,2022 年 8 月 30 日,最高人民法院、
4、最高人民检察院、公安部(以下简称“两高一部”)联合发布的关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见(以下简称“2022 年意见”)在第2 部分第 2 条和第 3 条再次针对地域管辖作出了最新规定。笔者认为,新规定延续了犯罪地宽松化理解的思路,虽然短期内可以压缩管辖异议的空间,却进一步架空了管辖法定原则,对于长远解决行政干预司法的深层矛盾没有实质性贡献,下文聊作说明。一、地域管辖新规评析2022 年意见第 2 条第 2 款通过增加证成要素和使用不明确法律概念的方式大幅扩张了犯罪地的外延。在证成要素层面,对照 2014 年“两高一部”颁布的关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的
5、意见的列举,2022 年意见用“网络服务提供者所在地”替换掉“网络接入地以及网站建立者或者管理者所在地”,本意或许是以服务者所在地推知预备行为地或帮助行为地等犯罪地。但是,随着网络时代各类服务产业普遍数字化,在任意一起网络犯罪中,涉及的上游网络服务都可能包括网站的制作与维护、网络加速、服务器托管、通信传输、广告推广、支付结算等诸多行业。这些服务提供者既可能是犯罪参与人,更可能是没有犯意联络或犯罪嫌疑的中性帮助第三人,将这些网络服务提供者所在地一概视为犯罪地,实在过于笼统,至少应该限定为专门为犯罪提供帮助的网络服务提供者所在地,始足明确允当。此外,2022 年意见还增加了“犯罪过程中涉案人员使用
6、的信息网络系统所在地”作为连接点,按照 2022 年意见起草者的说明,这是因为某些信息网络犯罪案件的作案人不在国内,且使用境外网络平台或设备实施犯罪,在国内也没有具体被害人的情形,故需要将重要线索人员使用的信息网络系统所在地作为管辖连接点1。但是,作为不确定法律概念的“涉案人员”体现不出适用该连接点的场景限定和人员范围,该犯罪地的连接点极易在实践中被随意扩大适用于所有信息网络犯罪案件。甚至可以说,上述两项变动已经证明 2022 年意见列举的地域管辖连接点,与其说是犯罪地,不如将其称为犯罪线索所在地,已突破了犯罪结果地和行为地的传统内涵。既然 2022 年意见无法解决犯罪地连接点过分叠加造成的地
7、域管辖竞合问题,解决管辖争议的主要途径必然是诉诸事后、逐一、无法检验的协商方式,同时放弃事前、一般、客观的管辖明确方式。尽管 2022 年意见第 3 条第 2 句前半句指明了公安机关须本着“有利于查清犯罪事实、有利于诉讼”的原则进行管辖协商,但却笼统抽象,难以验证其论证的过程;后半句更是规定“经协商无法达成一致的,由共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查”,彻底将明确管辖的最终任务交给无法预测的行政决策。二、地域管辖竞合难题的成因造成信息网络犯罪地域管辖过度竞合的成因主要源于设计地域管辖规则时两个层面的迷思。第一层迷思发生在对犯罪地概念的理解上。长期以来,刑事诉讼理论界和实务界将地域管辖中的
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