新形势下商业贿赂犯罪侦查对策研究_陈英仟.pdf
《新形势下商业贿赂犯罪侦查对策研究_陈英仟.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新形势下商业贿赂犯罪侦查对策研究_陈英仟.pdf(4页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、Journal of Hebei Vocational College of Public Security Police河北公安警察职业学院学报2022年 12月Dec.2022第 22卷 第 4期Vol.22 No.4【犯罪研究】商业贿赂伴随经济发展产生,对我国市场经济秩序的稳定和职务人员职务的不可收买性造成了极大的破坏和挑战,也使得我国经济每年因为商业贿赂受到巨大损失。并且随着时代发展,商业贿赂的手段也越发智能化和更具隐蔽性,理论学界提出的传统的侦查对策和手段已经逐渐不能满足侦查机关侦查该类犯罪的需要。因此,文章通过浅析商业贿赂的基本概念,探究商业贿赂的特点和类型,分析侦查困境,以提出侦
2、查商业贿赂犯罪的对策。一、商业贿赂在讨论商业贿赂犯罪的难题和侦查对策之前,必须明确商业贿赂的概念和其他相关行为,在区分过程中要严格贯彻罪刑法定原则,准确明晰罪与非罪,此罪彼罪。(一)商业贿赂的概念“商业贿赂”作为发生在经营领域的犯罪行为,也是贿赂行为的一种类型。在理论学界不少学者对于该条定义作出了自己的解释和看法,比如张明楷教授认为商业贿赂是指在商业活动中,经营者为了销售商品或者购买商品、提供服务或者接受服务,违反国家规定,要求、收受、约定或者给予对方财物或者财产性利益,以及在双方之间介绍贿赂的行为1。也有学者将商业贿赂犯罪分为公职人员商业受贿罪和非公职人员商业受贿罪。公职人员商业受贿罪是指公
3、职人员违法对其职务的公职廉洁要求,或者利用其影响力,以为经营者提供商业利益对价,索取或收受他人各种利益,情节严重的行为;非公职人员商业受贿犯罪是指非公职人员利用职务之便,为他人提供商业利益,以损害雇主、委托人的利益为代价,索取或收受他人利益,情节严重的行为2。但我国从 1979年的 中华人民共和国刑法(以下简称刑法)到 1997年的 刑法,乃至现阶段的 中华人民共和国刑法修正案(十一)都未对商业贿赂的概念作出明确规定。笔者通过检索了相关行政法规发现中华人民共和国国家工商行政管理总局在 1996 年 11 月 15 日发布了关于禁止商业贿赂行为的暂行规定的第2条第2款规定认为商业贿赂,是指经营者
4、为销售或者购买商品而采用财物或者其他手段贿赂对方单位或者个人的行为。这是关于商业贿赂的唯一一个官方定义。(二)商业贿赂行为相关问题的界定1.商业贿赂行为和正常经济往来的区别。不能为了一作者简介:陈英仟(1997-),男,吉林白山市人,中国刑事警察学院 2021级经济犯罪侦查专业学术型硕士研究生。收稿日期:2022-11-01新形势下商业贿赂犯罪侦查对策研究陈英仟(中国刑事警察学院,辽宁沈阳110854)摘要:近年来,随着疫情的全面爆发,以及电子商务和信息技术的迅速发展,商业贿赂又出现多种新型的犯罪类型。通过对当下的商业贿赂犯罪的主要类型和特点进行归纳总结,分析出侦查机关处理商业贿赂犯罪的难点,
5、从而为打击商业贿赂经济犯罪提出侦查对策。严格贯彻“信息化建设、数据化实战”的宗旨,提升数据化实战水平,主动收集案件线索,研判资金数据信息。参考引用国外的“污点证人制度”,推行反商业贿赂承诺制,清查涉案企业账目,提高收集证据的能力和水平。而涉及跨国跨境以及多个部门交叉关系的案件,各个部门要注意衔接配合,打好集群战役,注重国际司法合作,实施“境外追赃”“异地追诉”。关键词:商业贿赂;商业贿赂犯罪;侦查对策中图分类号:D917.7文献标识码:A文章编号:1672-6405(2022)04-0038-0438味地打击商业贿赂犯罪而不关注经济发展和人权保障,在司法实践中要准确界定商业贿赂犯罪和企业间乃至
6、行为人的正常经济往来,在保护人权和市场正常经济交易的基础上对破坏社会主义市场经济秩序,权钱交易的行为进行严厉打击。区分正常经济往来和商业贿赂犯罪的关键在于行为人是否以明示并且如实入账的方式来给予他人“折扣”“手续费”“回扣”等等,且还需要判断该笔款项是否符合商业习惯以及正常的商业规则。根据反不正当竞争法第7条第 2款:“经营者在交易活动中,可以以明示方式向交易相对方支付折扣,或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的,应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。”该条法律规定可以为该项判断规则提供法律依据,亦即,在商业活动中只要行为人与他人的经济往来属于正常的
7、商业规则和交易习惯,明示且如实入账,侦查机关就不应将其作为商业贿赂案件处理。2.商业贿赂行为与职务侵占行为的区别。笔者在中国裁判网中检索商业贿赂的相关犯罪时发现行为人因为实施商业贿赂行为被公诉机关起诉,被告方的辩护人总是提出被告人的行为不是商业贿赂而是职务侵占行为,为此本文对这两种行为进行区分。首先,商业贿赂行为主要侵犯的法益是正常的市场经济秩序,而职务侵占行为则是规定在刑法第五章侵犯财产犯罪中,侵犯的主要法益是单位以及法人的合法财产。其次,职务侵占行为是利用职务上的便利侵占单位公款,而商业贿赂行为不要求利用职务上的便利,只是利用金钱等利益换取出于领导地位人员的职务行为。最后,对于行为人实施职
8、务侵占行为侵占的钱款,在解除查封,冻结或者扣押当返还给被害人或被害单位,但商业贿赂款却由于当事人行使违法行为丧失了财产返还请求权,故而在法院依法做出判决后商业贿赂款应当上缴国库。3.商业贿赂违法行为与商业贿赂犯罪的区别。刑法作为处罚措施最为严厉的法律,应当时刻保持谦抑性。侦查机关在侦查商业贿赂型经济犯罪时应当准确把握一般违法行为和犯罪行为的界限,严格按照法律法规,分析该种行为是否符合刑法规定的构成要件,是否符合有责性和违法性的要求,准确计算犯罪数额,分析犯罪情节,防止重复评价、遗漏评价。二、商业贿赂犯罪的特点(一)商业贿赂犯罪发生领域的广泛性通过检索相关资料,发现商业贿赂行为存在于医疗、建筑工
9、程、体育、教育、资源开发等各个领域,几乎涉及到生产生活的各个方面,可以说只要在商业领域或者有经济往来的交易双方或者多方,就会或多或少的涉及商业贿赂,在某些行业,商业贿赂行为已经成为“交易习惯”、“潜规则”,这严重的破坏了正常的社会主义市场经济秩序,违反了交易公平的理念,引起了较为恶劣的舆论影响。(二)商业贿赂犯罪手段具有很强的隐蔽性、多样性商业贿赂型经济犯罪涉及人员少,只有行贿人和受贿人,通常不会有其他人的介入,并且行贿人和受贿人属于利益共同体,彼此心照不宣的为对方隐瞒事实、销毁相关证据,甚至通过减少双方接触次数来避免他人怀疑。并且在实践中行为人会用各种手段来实施商业贿赂行为,“折扣”“利润分
10、红”“广告费”乃至安排受贿人子女出国留学,购买房产登记在受贿人子女名下等等,行贿手段不断翻新,隐蔽性也越来越强。(三)商业贿赂犯罪涉案金额大,危害广由于受贿行为发生在经济生活的各个领域,涉案金额大、危害广是商业贿赂型经济犯罪的显著特征,在建筑领域中,某个主管建筑项目招投标的负责人受到行为几十万乃至上百万的现金或者等价的名贵物品,让一些资质低,技术水平不足的建筑公司开发项目,而这些建筑公司更是为了使自己的利益最大化,偷工减料给国家带来重大损失;在医疗领域中,负责引进药品的管理人员,收受医药代表的贿赂,使得不合格的药品进入医药领域,严重危害了人民的身体健康安全。(四)商业贿赂犯罪多与其他犯罪案件相
11、关联行为人为谋取利益行使贿赂行为,毫无疑问的会涉及司法解释所规定的 8种犯罪行为,但是在司法实践中,商业贿赂型经济犯罪往往与其他案件紧密关联,在建筑领域中,串通通标罪常和商业贿赂行为紧密相连;在金融领域中,违法发放贷款罪常见与商业贿赂中;在商品生产领域,商检徇私舞弊罪也在商业贿赂案件中时有发生。由此可见,商业贿赂不仅会危害社会主义市场秩序,而且由于行使商业贿赂行为而派生出的其他犯罪行为使得该种类型的经济犯罪危害的领域更大,对刑法所保护的法益侵害更为严重,也给侦查机关的查证工作带来巨大困难。(五)犯罪主体趋于年轻化、高学历化电子计算机和网络技术的兴起使得商业贿赂犯罪的犯罪群体尤其是在互联网企业中
12、呈现出年轻化的趋势。从裁判文书中抽取样本涉及被告人为 96人,40岁以下犯罪群体占比高达 81.7%。从被告人年龄段来看,占比由高到低依次为 3039 岁阶段、2029 岁阶段与 4049 岁阶段3。而从被告人的学历上看,大学本科学历占到全部人数的50%,硕士研究生学历占到11%。三、商业贿赂犯罪的主要类型(一)非物质型近年来,随着我国经济发展水平不断提高,经济犯罪39在刑事犯罪的比例也不断加大的同时,相关的犯罪手段也随之更新。传统的钱权交易已经不能满足犯罪分子隐瞒案件事实以避免侦查机关侦查的需要。为此,非物质性商业贿赂逐渐成为商业贿赂犯罪主要犯罪手段之一。与传统物质性贿赂相比,非物质性商业贿
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新形势下 商业 贿赂 犯罪 侦查 对策 研究 陈英仟
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。