西部边疆防范打击电信网络新...基于西藏阿里地区的调查研究_郭帅.pdf
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1、2022 年 12 月第 34 卷第 6 期湖南警察学院学报Journal of Hunan Police AcademyDec.2022Vol.34 No.670西部边疆防范打击电信网络新型违法犯罪路径探析基于西藏阿里地区的调查研究郭 帅,李 楠(新疆政法学院司法警官学院,新疆 图木舒克 843900)摘 要:持续高发的电信网络新型违法犯罪对西部边疆的安全稳定造成了严重危害。在防范打击电信网络新型违法犯罪工作中,党委、政府和公安机关应在完善治理机制上强化顶层设计、服务管理并重、转变工作思路、优化机构职能,在创新治理方式上回应群众诉求、加大情感投入、树牢为民意识、做实基层宣传,在丰富治理主体上
2、推动多元共治、培育精细文化、动员社会力量、做好过程管理。现阶段,西部边疆可沿用既有的成熟经验和有效做法,同步提升能力素质、夯实社会基础、加大科技投入,进而达到智慧治理的良好效果。关键词:西部边疆;粗放式治理;治理精细化;智慧治理中图分类号:D631文献标识码:A文章编号:2095-1140(2022)06-0070-07引言2014 年起,中国的电信网络新型违法犯罪案件立案数超过了传统诈骗案件立案数并保持逐年上升的趋势。有关机构对 2021 年发生的电信网络诈骗案件统计分析后发现,刷单返利、“杀猪盘”、贷款代办信用卡、冒充电商物流客服是犯罪团伙使用最多的四类诈骗类型,合计占比高达 73.9%。
3、当前,电信网络新型违法犯罪呈现由中东部地区向西部边疆蔓延、由经济发达地区向经济欠发达地区扩散的态势。西部边疆作为国家安全治理的重要组成部分,地理位置特殊、战略地位重要,但愈发猖獗的电信网络新型违法犯罪活动已经对边疆安全稳定和社会治理造成了严重危害。长期以来,西部边疆在防范打击电信网络新型违法犯罪的过程中,党委、政府和公安机关虽然投入了大量的人力、物力、财力,但由于受到粗放式治理思路和治理方式的影响,在顶层设计、机制建设、主体设置、过程控制等环节上缺乏精细化理念,导致防范打击成效不够明显。一、研究设计为深入了解西部边疆打击防范电信网络新型违法犯罪的现状、困境,研究团队深入西藏阿里地区,实地收集、
4、汇总数据资料并认真分析,提出有针对性的意见建议,以期对防范打击有所帮助。(一)概念界定。2016 年,中国银监会和公安部联合发布的电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定中明确:“电信网络新型违法犯罪是不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件。故文中论述除引用部分外,均完整使用“电信网络新型违法犯罪”这一概念。(二)研究场域。阿里地处祖国西南边陲、西藏西部,平均海拔 4500 米以上,被誉为“藏西秘境、天上阿里”“世界屋脊的屋脊”“生收稿日期:2022-09-01基金项目:2021年度新疆政
5、法学院校长社科资金项目“法治视域下的南疆国家安全能力建设研究以喀什为例”(XZSK2021033);2022年度社科项目管理中心职业教育改革课题项目“沿边开放背景下的中国尼泊尔警务合作与边界安全研究”(SSPMC22103)作者简介:郭帅,男,新疆政法学院司法警官学院教师,主要研究方向为发展社会学、公安学、西部边疆国家安全;李楠,女,新疆政法学院司法警官学院教师,主要研究方向为公安学、西部边疆社会问题。71第 6 期湖南警察学院学报 2022 年 12 月命的禁区”,是典型的边疆民族地区。区内连接日喀则、那曲,区外北连新疆喀什、和田,219 国道 1060 公里纵贯新藏;外与印度、尼泊尔和克什
6、米尔接壤,边境线长达 1116 公里。无论从维护西部边疆社会稳定的角度考量,还是从维护人民群众生命财产安全的立场出发,该地区都具有典型性代表性。作为西部边疆艰苦偏远地区的典型代表,阿里地区正在遭受网络信息技术广泛应用带来的一系列负面影响,电信网络新型违法犯罪活动正在严重侵害人民群众的生命财产安全,慢慢侵蚀着“世界上最后一方净土”。(三)理论视角。精细化治理旨在精准防控各类社会风险,精准化解各类社会矛盾,维护国家安全和社会和谐,是推进社会精准治理的根本目的,是相对于粗放式治理而言的,指在社会治理中更加注重细节、推崇专业、重视过程和追求卓越,精准识别、匹配、聚焦治理需求,建构精细化网络治理结构,形
7、成治理主体多元协作格局。(四)研究方法。采用文献研究方法,梳理、汇总、述评学术界对电信网络新型违法犯罪案件的发生原因和防范打击路径;采用实地调查方法,获取西藏阿里地区发生在 2014 年 1 月1 日至 2022 年 4 月 1 日期间的电信网络新型违法犯罪案件详实数据,对受害人的人口学特征进行分类分析,对存在的现实困境进行归纳总结;采用演绎方法,提出防范打击电信网络新型违法犯罪的科学对策。二、研究综述(一)电信网络新型违法犯罪产生的根源(一)电信网络新型违法犯罪产生的根源王智、刘洪广认为,诈骗手法蕴含的趋利性和避害性特点是电信网络诈骗呈高发态势的根本成因1。叶良芳认为,电信网络诈骗犯罪场域生
8、成是时空因素、被害人因素、社会控制疏漏共同作用的结果2。黄小英认为,逐利心理刺激骗术提升、筛选客户实现降维打击、诉诸外围途径引发愉悦体验、预先示警增加说服筹码等,是电信网络诈骗说服得逞的主要原因3。谢玲认为,电信网络诈骗各类话术剧本中蕴含着暗示与心理控制的原理机制,包括建立信任关系、削弱被害人思考判断能力、引诱被害人进入资金转移执行环节、引导被害人进行机械化操作指令、逼迫被害人进入“孤注一掷”极限状态五个环节4。(二)防范打击电信网络新型违法犯罪路径。(二)防范打击电信网络新型违法犯罪路径。孙茂恒引入“韧性”概念,认为防范打击电信网络违法犯罪活动需要强化事前预警能力、提升行业部门联动力、提高冗
9、余缓冲能力5。张芷、陈峰基于被害人的角度,认为防范宣传工作应该优化宣传对象范围、提高线下宣传效率,定向推送相关信息、提高线上宣传效率6。郑荣哲、王成新建议将打击个人信息买卖作为防电诈的工作切入点,从源头上斩断犯罪链条7。孟强基于综合治理的视角认为应该加强末端监控,对银行工作人员提出“多跨一步、多问一句”工作要求,发现异常情况要及时提醒8。刘力伟认为,宣传防范不是“运动式治理”,要构建“日常性治理”的常态化宣传机制和“全警反诈、全社会反诈”新格局,从“预防控制处置重建”四个阶段完善防控机制9。现有研究为本研究提供了广阔的理论视角和详实的资料支撑。但通过查阅中国知网发现,学术界普遍缺乏对西部边疆特
10、别是艰苦偏远地区的关切,西部边疆在防范打击电信网络新型违法犯罪过程中缺乏科学的理论指导和有效的方法手段,此为本研究深入探讨的缘起。三、阿里地区防范打击电信网络新型违法犯罪活动现状及困境(一)案件基本情况(一)案件基本情况1.总体概况。阿里地区第一起电信网络新型违法犯罪案件发生在 2014 年 3 月 9 日,涉案资金 4.5 万元,受害人为外来经商人员,诈骗方式为冒充部队采购。截止 2022 年 4 月 1第二次青藏高原综合科学考察研究启动出发仪式在拉萨隆重举行 EB/OL.http:/ 帅,李 楠西部边疆防范打击电信网络新型违法犯罪路径探析72日,阿里地区共发生电信网络新型违法犯罪案件 25
11、0 起,受骗金额最大的一起案件资金达 84万元,金额最小的一起案件资金为 6000 元;受害人共计250人,经济损失达2249.9434万元,及时冻结 366 万元,劝阻止付 925 万元,追回经济损失 320 万元;破获案件 15 起,抓获犯罪嫌疑人 78 名,捣毁电信网络诈骗团伙 6 个,破案率仅为 6%。期间,侦查民警因外出办案共产生各类费用 98 万余元。2.案件分布。统计发现,阿里地区电信网络新型违法犯罪案件的发案量和涉案资金呈逐年递增的趋势。2014 年发案 1 起,造成经济损失 4.5 万元;2015 年发案 16 起,造成经济损失 59.9689 万元;2016 年发案 15
12、起,造成经济损失 62.4 万元;2017 年发案 29 起,造成经济损失 78.13 万元;2018 年发案 23 起,造成经济损失 136.3 万元;2019 年发案 31 起,造成经济损失 182.74 万元;2020 年发案 46 起,造成经济损失 602.44 万元;2021 年发案 81 起,造成经济损失 975.1855 万元。2022 年 1 月 1日至 4 月 1 日,已发案 8 起,造成经济损失148.279 万元。3.人员分布。从受害人的职业分布来看,87 人为干部职工,128 人为务工经商人员,16人为驻阿军人,6人为学生,13人为农牧民群众。从受害人的年龄分布来看,2
13、0-30岁的有68人,30-40 岁的有 118 人,40-50 岁的有 48 人,50岁以上的有 16 人。从受害人的学历分布来看,专科学历以上(含专科)的有42人,高中(中专)学历的有 58 人,初中学历的有 110 人,小学学历的有 32 人,文盲的有 18 人。从受害人的性别分布来看,男性有 135 人,女性有 115 人。可见,职业结构、年龄结构、学历结构、性别结构与此类违法犯罪活动的发生之间并不呈现明显的因果关系,其危害已经波及各个行业、年龄段和学历层次。(二)队伍力量建设(二)队伍力量建设1.专业力量。阿里地县两级公安机关目前仅配备 9 名民(辅)警专职从事电信网络新型违法犯罪案
14、件的侦办工作,是一支平均年龄约为 30 岁的年轻队伍。其中,4 人为本科学历、5 人为专科学历。2014 以来,阿里地区公安处共组织开展专题培训 460 余场次,累计培训人员 5 万余人次;组织专题部署会议 30 余场次,组织专题宣传活动 500 余场次。地县两级公安机关共有 24 批次、80 人次参加自治区公安厅及区外组织的集中教育培训。2.社会力量。截至目前,地县两级党政、企事业单位、社会团体共发展防诈骗宣传员 80余名。地县两级公安机关共组织开展针对此类人员的培训 500 余场次,培训的主要内容包括防范诈骗类型、下载注册使用国家反炸 APP、典型案件分析、核查核实、推广 96110 预警
15、电话等。各级公安机关借助“1.10”“5.15”“6.26”等宣传日开展各类宣传教育活动 3000 余场,受众累计达 15 万余人次。(三)机制制度建设(三)机制制度建设据了解,阿里地区反诈中心相继建立完善打击处置电信诈骗工作机制地际联席会议机制预警劝阻工作机制电信网络诈骗线索快速落地打击工作机制等 9 项工作机制。一旦发生电信网络新型违法犯罪案件,反诈中心立即组织网安、技侦等部门同步上案,但限于技术侦查手段有限且各部门之间的沟通衔接出现缝隙,导致案件侦办困难重重。此外,虽然已建立由 26 家单位组成的地际联席办公室,但办公室工作人员均为公安民警,协调相关单位协助办案需要提供各种各样的公函、证
16、明、手续,很容易错过案件侦办的黄金24小时。(四)防范打击困境(四)防范打击困境1.基础保障能力薄弱。研究团队通过对阿里地区 2014 年以来发生的电信网络违法犯罪案件进行分析,并对案件侦办民警进行深入访西藏自治区公安机关电信网络新型违法犯罪案件的立案标准为单笔涉案金额不低于(包括)6000 元,因此西藏阿里地区 2014 年以来发生的此类案件远不止 250 起。73第 6 期湖南警察学院学报 2022 年 12 月谈后发现,由于存在防范宣传不够精准、劝阻说服不够有效、侦办手段比较单一、队伍素质比较薄弱、社会参与不够深入等短板,导致源头防范、过程管理、末端打击三个环节不能环环相扣,防范打击效果
17、不够理想。近年来,当地党委、政府不断加大对公安机关的物质保障和资金支持力度,硬件设施建设和软件工程建设方面取得长足进步。但是,作为一个年度财政收入仅有 5 亿左右、基本依靠中央转移支付和援藏省市支持发展的偏远地区,侦查办理一起电信网络诈骗产生的费用对属地和公安机关本级的财政承受能力来说是巨大损耗。2.科技信息建设滞后。按照公安机关现行的“分级保障、分灶吃饭”保障机制,县级公安机关能够用于侦查办理电信网络诈骗违法犯罪案件的资金十分有限。此外,阿里地区公安机关的科技信息化建设全面落后于全国公安机关和区内其它公安机关,没有足够资金且不具备独立研发建设防范打击信息化系统的能力水平。目前,该地在防范打击
18、电信网络新型违法犯罪活动中的科技建设投入力度和民警的科技应用水平远低于西藏区内其他市地,与中东部地区公安机关之间的差距可谓天壤之别。3.工作理念方法落后。由于公安机关固有的“实力性”特征,民警无论在防范的教育宣传还是案件的侦查办理过程当中,时常会表现出“高人一等”的优越感。调查中发现,宣传民警多数会将宣传教育作为预防案件高发的一项重要措施,但人民群众上当受骗导致的财产损失和经济压力却很少在其考虑范围之内,缺少对群众生命财产安全的关心关爱和受骗后的情感关怀。此外,公安机关为了防止受骗资金分流,往往会冻结某个没有明确定性的账户资金,从而影响合法公民的正常生产生活。之所以出现这样的局面,除了党委、政
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