反洗钱与反腐败如何融合推进.pdf
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1、观潮O锐评反洗钱与反腐败如何融合推进?文本刊全媒体记者邓苗苗2023年9 月,国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见(下称意见),就监察机关、检察机关、公安机关在办理贪污贿赂犯罪中切实加强反洗钱协作配合工作提出明确要求,以进一步加大办案力度,全面推进打击治理洗钱犯罪,更好地维护国家安全、社会安全和人民群众切身利益。如何理解腐败与洗钱的交融共生性?如何理解反洗钱与反腐败的内在关联机理?围绕这些问题,本刊专访高增安西南交通大学经济管理学院教授、博士生导师,四川省人大常委会委员、监察和司法委员会委员,民盟四川省委会副主委
2、,四川省监委特约监察员,中国廉政学会副理事长高增安。腐败成为洗钱的上游犯罪廉政瞭望官察室:您有一个重要观点一一腐败催生洗钱,洗钱掩饰腐败。那么,我们如何更进一步理解腐败和洗钱的关系?高增安:腐败犯罪资金藏匿和转移的性质决定了腐败和洗钱活动相伴而生、互促共进,有一个很典型的例子可以帮助我们理解二者的关系。汤姆是美国财政部负责审批项目预算的一名官员,他在对项目行使建议权和审批权时收受了大量贿,想要“正常”使用这些非法资金,就必须想方设法将其变成表面上“合法”的钱。于是,汤姆通过一个开公司的朋友姬娜,以其公司员工的名义,在银行开立了许多个人账户,并通过这些账户清洗了4 0 0 多万美元的资金。随着需
3、要清洗的资金量越来越大,汤姆又以姬娜丈夫经营的水果配送公司为掩护,由水果公司按照汤姆的授意出具“销售”发票,“货款”由买方(行贿者)按照汤姆的指示支付。短短三个月内,2 7 0 万美元就这样被清洗干净了。高增安。不过,这些举动还是没有逃过金融机构的眼晴。有银行注意到,发生大额现金存取和海外转账业务的许多账户,开户时都声称户主是低收人的雇员。银行向金融情报中心报告了这一情况。金融情报中心经过分析以后,认定这些交易行为有可疑之处,于是向警方移送了有关线索。警方经过调查,发现汤姆不但涉嫌收受贿赂,而且还利用众议院收人审核员协助他实施洗钱犯罪计划。这个案例综合使用了账户洗钱和贸易洗钱方法,虽然发生在国
4、外,但对于我们理解腐败与洗钱的交融共生性很有启发。大量的案件表明,腐败聚敛黑钱,成为洗钱的上游犯罪,不断催生洗钱需求并推动洗钱业永续发展;洗钱掩饰腐败,为非法收益披上合法外衣,甚至诱发新的犯罪,如非法资本外逃和恐怖融资等。可以说,腐败和洗钱你中有我、我中有你,形同李生,这就是为什么意见中要求进行腐败和洗钱“一案双查”的原因。廉政瞭望官察室:目前腐败分子洗钱的手段有哪些?出现了怎样的变化?高增安:腐败分子洗钱的传统手法主要有存进银行、36先捞后洗、边捞边洗、连捞带洗、转移出国、直接安排在境外收取款并就地清洗等,还有大量利用离岸金融中心和地下钱庄洗钱的,并且新型、隐性的方式方法还不断涌现出来。类似
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