数据生态下涉案企业的风险预警分析.pdf
《数据生态下涉案企业的风险预警分析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《数据生态下涉案企业的风险预警分析.pdf(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、大数据时代的到来袁 带来的不仅是信息技术的发展与更迭袁也带来了新的发展动能遥 在传统的经济发展中袁生产要素主要是劳动力尧资本尧土地与企业家遥 随着信息技术的发展袁数据也成为新的生产要素遥 此外袁数字经济已经成为当下中国经济发展的主要动力之一遥 根据中国信息通信研究院发布的叶数据中心白皮书 2022曳显示袁2021 年袁我国数据中心行业市场收入达到 1500 亿元左右袁近三年年均复合增长率达到 30.69%遥1随着 5G 技术普及与推广应用袁野万物相连冶 将成为社会新的发展方向袁每一座城市尧每一个工厂尧每一条道路尧每一辆车甚至每一份外卖都将实现数据化尧智能化遥从组织层面看袁 数据生态的兴起与发展
2、离不开每个组织主体的贡献遥 其作用主要来源于三个层面院一是组织拥有价值导向的需求曰二是拥有可用的数据曰 三是可用的数据能够实现精细化管理的程度遥 从这个角度看袁公安机关既拥有巨量的数据资源袁也具有打击刑事犯罪的价值导向需求袁又承担综合治理的社会职责袁 应在数据生态发展中占有重要的一环遥 所以袁在社会化的发展中袁公安机关必须要与时俱进袁 在数据生态发展中担任维护秩序的角色遥野发展是第一要务遥 冶经济发展成为我国政府主要任务之一遥 经济犯罪活动也不断发展变化袁逐渐增多遥 根据 2020 年最高检报告显示袁从 1999 年至 2019 年袁传统的严重暴力犯罪及重刑率从原有的 16.2 万人下降到 6
3、 万人袁 而新型危害经济管理秩序犯罪却呈现上升趋势袁其中袁扰乱市场秩序犯罪增长 19.4 倍袁生产尧销售伪劣商品犯罪增长 34.6倍遥 经济犯罪活动随着信息技术的适用也野转型升级冶袁并呈现出网络化尧数据化发展态势袁尤其是网络传销犯罪尧网络非法集资犯罪频发尧高发遥 这就间接要求公安机关紧跟时代发展步伐袁 积极转变治理思路袁从传统的线下打击到线上智能追索袁建数据生态下涉案企业的风险预警分析胡玉明渊安徽省公安教育研究院袁安徽合肥230031冤摘要院随着大数据技术的推广与应用袁企业的发展也因势而变袁从生产到营销都将发生翻天覆地的变化遥公安机关作为刑事执法部门袁也应在数据生态的发展链条上占据一席之地遥
4、为维护社会稳定与促进经济发展袁公安机关应借助大数据技术袁建立以涉案企业为中心的风险预警系统袁以实现野打深打透冶野打早打小冶的犯罪治理目标遥在数据生态发展的时代背景下袁应以涉案企业为研究单元袁以数据分析为基础理论袁以企业正常经营活动为参考点袁以异常特征识别为逻辑起点袁收集涉案企业各类情报信息袁建立以销售与收款循环尧采购与付款循环尧生产与存货循环尧货币资金为四个维度的风险预警理论分析方法袁来识别涉案企业涉嫌犯罪的风险点袁以达到预警目的遥关键词院大数据技术曰涉案企业曰经济犯罪曰风险预警曰中图分类号院D917.3文献标志码院A文章编号院2095原2031渊2023冤04原0021原06收稿日期院20圆
5、圆-10-08项目基金院2019 年度安徽省高校人文社会科学研究重点项目野黑恶势力的软暴力犯罪研究冶渊SK2019A1032冤作者简介院胡玉明渊1990-冤袁男袁安徽阜阳人袁安徽省公安教育研究院讲师袁硕士袁从事侦查学尧犯罪学研究遥2023 年 7 月江西警察学院学报Jul.2023第 4 期总第 242 期JOURNAL OF JIANGXI POLICE INSTITUTENo.4 Sum.24221窑窑立以涉案企业为中心的预警监测系统袁从多维度尧多方面的深入挖掘犯罪线索袁以实现野打早打小冶的社会治理效果遥一尧数字经济与经济犯罪数据化渊一冤数字经济习近平总书记在 2017 年中共中央政治局第
6、二次集体学习时强调院野要构建以数据为关键要素的数字经济遥 冶党的十九届四中全会首次提出将数据作为生产要素参与分配遥 2020 年 4 月袁 中共中央尧国务院发布叶关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见曳袁将数据作为与土地尧劳动力尧资本尧技术尧企业家并列的生产要素袁要求野加快培育数据要素市场冶遥 数据要素涉及数据生产尧采集尧存储尧加工尧分析尧服务等多个环节袁每个环节都可能成为推动数字经济发展重要的动力袁对于价值创造和社会发展带有广泛影响袁 进一步推动人类社会迈向一个网络化连接尧数据化描绘尧融合化发展的数字经济新时代遥数字经济是一个经济系统袁 是以数字化的知识和信息为关键生产要素袁 以数字
7、技术创新为核心驱动力袁以现代信息网络为重要载体袁通过数字技术与实体经济深度融合袁 不断提高传统产业数字化尧智能化水平袁加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态遥2如今数字经济从 1.0 时代向 2.0 时代迈进袁从 IT 化向 DT 化转变袁逐渐呈现平台化尧数据化尧普惠化三大特征遥 其中袁平台推动产业组织关系从线性竞争到生态共赢转变遥 平台不再是简单的竞争制造者袁 而是在创造价值的过程中整合产品与服务的创造者袁 并促进它们彼此之间融合袁形成上下游之间关系袁共同缔造价值袁以应对多变的社会环境遥 简单地说袁无论是传统的制造业还是新兴的平台企业袁 都在顺应时代的发展中袁 采用开放的发展战略袁 通
8、过信息技术的应用袁打造生态系统袁以增强平台的吸引力与抗风险能力遥 例如袁阿里巴巴目前就以淘宝为起点构筑了阿里生态系统遥渊二冤经济犯罪数据化随着大数据时代的到来袁 社会经济活动也逐渐向网络化和数据化发展袁从线下向线上转移袁表现较为突出的是数字经济的兴起遥 从个体单元看袁企业的升级不仅将业务发展信息化袁 企业决策也逐渐数据化和科学化遥 企业的发展借助信息技术的升级从而实现决策科学化袁 使得经济犯罪活动也逐渐向网络化和数据化变化靠拢遥随着风险社会的到来袁 我国总体的犯罪态势呈现出复杂多变特征遥 据公安部第三研究所网络安全法律研究中心与百度联合发布的 叶2019 年网络犯罪防范治理研究报告曳显示袁20
9、18 年每分钟因网络犯罪导致的经济损失高达 290 万美元袁 其中侵犯公民个人信息的获取手段从诱骗尧 脱库向非法爬取数据等方式转变袁而新型网络犯罪如 AI 类黑灰产也已经大量为不法分子所用遥 可见袁数字经济发展的同时也为不法分子带来了新的 野犯罪商机冶遥 无论是新型的网络犯罪还是传统的经济犯罪网络化袁都离不开大的社会背景袁使用网络技术进行违法犯罪活动成为必然袁 同时也会在网络空间中野留痕留迹冶遥 这些数字化证据为侦查工作提供了可能性遥 所以袁公安机关可以围绕数字化证据为起点袁以涉案企业为研究单元袁建立相关的分析模型袁以实体经济活动为参考点袁进行数据分析袁识别出异常特征袁 进而实现涉案企业的风险
10、预测与分析遥总之袁公安机关作为打击经济犯罪的主体袁承载着维护数字经济发展的重要任务袁 在数字生态发展的链条中袁也应占领制高点袁不仅让大数据技术成为现实的侦查手段袁 还应该在数据化发展道路上做好野守门人冶角色遥二尧涉案企业的循环流转模型构建随着信息技术的应用袁经济也不断转型升级袁信息化尧智能化成为企业升级的重要手段遥 从生产到销售的完整过程都会被信息化尧数据化遥 为了实现经济效益最大化袁 企业将会对生产销售等生产链进行数据收集尧整理尧量化分析袁提出最优的管理对策遥 经济犯罪活动会在数据生态发展背景下野留痕留迹冶遥 为了充分认识犯罪规律袁侦查员借助数学模型的方式来了解企业特征尧 把握其经营活动规律
11、遥 一般情况下袁企业的经济活动会被信息技术客观记录下来袁 从生产资料的购买到货币资金的流入遥 反过来看袁如果我们将上述所有数据信息进行整合分析袁 便可建立一个关于企业的经济活动的野DNA冶遥 为了把握涉案企业运作规律袁我们对涉案企业的数据进行简化分析遥 我们将通过数学模型的方式来认识涉案企业的数据产生尧发展尧变化袁来反推涉案企业的经济活动规律袁归纳出其犯22窑窑罪属性遥 为此袁我们提出建立以涉案企业为中心的数据循环模型图遥 在这个模型中袁我们简化为两个层面袁一个是从生产要素角度中袁追溯企业的经济活动袁如图 1曰一个是从货币资金流转为角度袁印证正常的经济活动袁如图 2遥图 1企业生产要素循环图图
12、 2企业货币资金流转循环图生产要素与货币资金是企业在市场经营过程中必备的条件遥 在物品与服务市场上袁企业即是生产资料的购买者袁也是商品的销售者遥 企业在购买生产资料制作商品袁 然后再销售商品来回笼货币资金遥 循环分析图提供了一种把企业实体经济活动与资金流动活动之间相互交互连接尧 相互印证起来的一种组织分析方法遥 图 1 与图 2 两者间既有联系袁也有区别遥 图 1 是生产要素在企业中的流转循环图袁 企业购买生产资料生产制作物品与服务袁然后销售物品与服务遥 图 2 是货币资金流动循环图袁企业用货币资金购买所需的生产资料袁然后再销售货物与服务来回收货币资金袁以创造利润遥在打击经济犯罪活动时袁 我们
13、只有充分认识正常企业的经营活动袁判断其能否持续经营发展尧是否创造价值袁 才能在打击犯罪过程中准确地把握住犯罪与创新之间的界限遥 如网络传销犯罪本身不具有持续性袁主要靠野拉人头冶方式创造利润遥公安机关作为刑事司法机关袁 在数据收集之上占据先天的优势遥 根据刑事诉讼法的规定袁任何单位与个人都有作证的义务袁所以袁公安机关应该提前在数据经济发展道路上野抢占先机冶袁提前布局袁以护航经济发展遥 因而袁本文建立的以涉案企业为中心的风险预警分析中袁 从正常市场经济活动为时代背景出发袁以正常企业经营活动为基本点袁结合具体的犯罪属性袁提炼数据的异常指标袁综合判断其异常特征袁 采用落地的措施手段予以核实异常具体原因
14、袁判断其是否涉嫌违法犯罪活动袁以实现野打早打小冶的社会治理目标遥三尧涉案企业的风险预警分析方法在经济犯罪侦查过程中袁 对犯罪主体的 野虚实冶碰撞分析是判断经济犯罪的重要手段袁其目的主要有两个院 一是对企业实体经营模式进行摸底排查袁掌握企业经营规模袁以判断是否涉嫌经济犯罪曰二是侦查员对犯罪手法进行初步了解袁以便进一步采取侦查措施收集犯罪证据遥 对于绝大多数涉案企业的侦查手段分为两种院 一是针对涉案企业的财务报表与会计记账凭证进行单独核算尧查账曰 二是将涉案企业的财务报表与会计记账凭证视为一个循环系统袁 并按照业务特点进行系统排查遥 如今袁借助于信息技术手段的推广应用袁数据记录成为循环分析的重要手
15、段遥 随着数据生态的兴起袁 循环侦查法将成为涉案企业进行数据碰撞的重要依据遥一般来说袁实体企业是以营利为生产目的袁以资金为核心构建整个货币循环系统遥 在财务报表核算过程中袁 可以将涉案企业的所有交易和账户余额划分为多个业务循环袁 但是并不意味着各个循环之间并无联系遥 事实上袁各个循环之间是彼此存在联系的袁只不过为了研究方便袁简化了彼此的联系遥 如投资与筹资循环与货币资金循环就存在相互交叉的关系遥 通过对各循环系统的分析袁来识别涉案企业的异常特征袁以便落地排查异常原因遥渊一冤销售与收款循环的预测分析一般来说袁企业的主要收入是来自出售货物尧提供劳务等袁由于所处的行业不同尧生产周期不同等袁其业务性质
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 数据 生态 涉案 企业 风险 预警 分析
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。