遵循规律积极探索高质量发展新路径_田玉龙.pdf
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1、056遵循规律,遵循规律,积极探索高质量发展新路径积极探索高质量发展新路径龙建路桥股份有限公司(以下简称龙建股份或公司,股票代码 600853.SH)是黑龙江省建设投资集团有限公司所属国有控股上市公司,是以国内外公路工程、市政公用工程基础设施建设为主营业务的大型综合性企业。近年来,公司主要经济指标连创历史最好水平,2022 年新增合同订单迈上 300 亿元台阶。公司入选国务院国资委“双百企业”、管理标杆创建行动标杆企业和国有企业公司治理示范企业、“上市公司 2021 年报业绩说明会最佳实践”企业,多次获得鲁班奖、詹天佑奖等国家级奖项,荣获“中华人民共和国成立七十周年功勋企业”等荣誉称号。公司始
2、终贯彻落实“两个一以贯之”,聚焦现代企业制度建设,持续加大改革创新力度,遵循公司发展特点和发展规律,坚守“四个敬畏”原则和“四条底线”的基本要求,着力提升“五种能力”,积极探索实现高质量发展新路径。革故鼎新、制度引领,提升公司治理效能公司以规范决策和完善制衡为重点,建立健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,推动制度优势更好转化为治理效能,着力打造活力强、竞争力强和机制优、效率优、品牌优、效益优的“两强四优”企业。公司坚持聚焦完善治理机制,推进治理体 田玉龙 龙建股份党委书记、董事长系和治理能力现代化。一是坚持党的领导与公司治理相统一。公司将党的领导有机融入公司治理各环节,两
3、级公司全部实现党建重大事项入章,切实发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用。制定“三重一大”决策实施细则 公司党委前置讨论事项清单,从组织、制度、机田玉龙:公司落实“双向进入、交叉任职”领导体制,兼任高管的董事不超过董事总数的二分之一,兼任党委委员的董事不超过董事总数的三分之一,充分发挥不同治理主体决策和执行的独立性和重要作用。专题 Feature 学习贯彻二十大 奋发有为建新功057制上有力保障国有企业党组织的领导地位。推行党委书记、董事长“一肩挑”,核心子企业配备专职副书记,建立完善“一把手”和领导班子监督管理机制,企业党组织的领导核心和政治核心作用不断巩固增强。二是全面规范董事会建设与运
4、作。完善股东大会、董事会、监事会、经理层等议事规则,制定公司董事会决策事项清单,厘清各治理主体权责边界。制定董事会专门委员会实施细则,切实发挥战略、审计、提名、薪酬与考核委员会决策支撑作用。制定 公司董事会议案管理办法,明确议案提出主体、权责要求、议案内容及工作流程。落实权属单位董事会向公司报告工作机制,推进权属单位董事会科学决策和规范运行。三是严筛甄选配齐建强内外部董事。坚持专业互补和渠道多元的原则选配董事,科学配置控股股东代表董事、中小股东代表董事和独立董事。董事专业覆盖行业技术、法律、金融等领域,形成了知识结构互补、专业化支撑的多元组成结构,提升了董事会决策质量。按照董事会应建尽建原则,
5、建立董事会的子企业 31 户,设立董事会的子企业 100%实现外部董事占多数。四是充分落实董事会职权,加强董事评价和履职管理。制定落实董事会职权实施方案,落实董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权 6 大方面 19 项职权。制定董事工作制度,健全董事考核、评价等机制,重点落实全体董事向董事会述职制度,促进董事勤勉履职。五是建立子企业专兼职外部董事制度。制定子公司外部董事选聘和管理办法,建立子企业外部董事考核评价体系,拓宽外部董事来源渠道,配置专兼职结合的外部董事。同时强化外部董事管理监督和履职保障,使外部董事
6、真正为公司治理发挥效能。六是保持决策与执行独立性。落实“双向进入、交叉任职”领导体制,兼任高管的董事不超过董事总数的二分之一,兼任党委委员的董事不超过董事总数的三分之一,充分发挥不同治理主体决策和执行的独立性和重要作用。七是规范董事会权力运行监督机制。建立董事会议案跟踪督办机制,发挥监事会、审计等部门监督作用,严格落实董事会、董事定期向监事会汇报制度。八是充分发挥经理层经营管理作用。制定董事会授权经理层及总经理报告工作制度,将执行董事会、董事长部分决策权限授予经理层,完善总经理向董事会、监事会报告工作机制,给经理层充足的经营决策权,保障各级经理层依法行权履职。公司通过将党的领导与公司治理相统一
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