扫黑除恶常态化下涉黑涉恶案件的侦办对策.pdf
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1、黑恶势力一直以来都是危害我国经济和社会健康发展的毒瘤,也是人民群众深恶痛绝的顽疾。为了铲除黑恶势力的立命之本,公安机关数年如一日坚守在扫黑除恶工作的第一线,追溯恶源、打伞破网,创下累累战绩。然而,黑恶势力根基深厚,并懂得顺应社会发展和治安状况调整作案方式,导致涉黑涉恶案件侦办工作中出现了涉案资产界定和追查难、证人配合程度不高、线索查办难等诸多问题。在扫黑除恶常态化的背景之下,基于对35起涉黑涉恶典型案件的实证分析,本文提出建立反洗钱资金协查合作机制、完善证人保护机制、加强刑侦基础工作等对策措施,以促进黑恶势力打击整治的长效化法治化。关键词:黑恶势力;扫黑除恶;常态化;涉黑涉恶案件;公安机关中图
2、分类号:D918文献标识码:A文章编号:16 7 2-6 40 5(2 0 2 3)0 2-0 0 2 7-0 4一、引言纵观2 0 0 0 年以来历次扫黑除恶专项斗争工作的部署和治理成效,我国对黑恶势力的打击治理从未松懈,始终保持高压态势。2 0 多年来,从“打黑除恶”到“扫黑除恶”,三次专项斗争的成果深刻揭示了黑恶势力令人触目惊心的违法犯罪事实,在社会上引起了强烈反响。继2018-2020年开展的为期三年的扫黑除恶专项斗争结束之后,黑恶势力的活动陷人一段时间的低谷期,但是,残酷的斗争经历一次次警醒我们,同黑恶势力的斗争是一场复杂而艰巨的持久战,由于我国市场竞争激烈、竞争规则不完善等原因,黑
3、恶势力不会因为经过几次打击就销声匿迹,他们时刻威胁着社会稳定和人民群众生命财产安全。2021年10 月,公安部关于常态化开展扫黑除恶斗争的意见发布,随之迎来了常态化打击治理的新开局。坚持扫黑除恶斗争常态化,不仅是巩固既有专项斗争成果、与黑恶势力顽抗到底的长久之计,也是统筹发展与安全、建设更高水平平安中国的关键之举。公安机关作为扫黑除恶的主力军,其侦查活动关系到黑恶势力打击治理的成效。与此同时,过去公安机关对涉黑涉恶案件的侦办,也暴露出运动式打击整治、低效高耗、合作壁垒大等一系列短板。因此,面对严峻的犯罪现实和公安机关自身在办案时的不足之处,我们迫切需要将扫黑除恶专项斗争作为公安工作和平安建设的
4、长期任务进行谋划推进,结合过往实战经验教训,提升公安机关对涉黑涉恶犯罪的思想认识,并探索实施新的打击治理路径,持续提升扫黑除恶专业能力,才能从根本上遏制黑恶势力犯罪产生,为彻底铲除黑恶势力奠定坚实基础。二、我国涉黑涉恶犯罪的现状和侦查难点分析一一基于35起司法实例涉黑犯罪是指行为符合我国刑法规定的“组织、领导、参加黑社会性质组织罪”这一罪名因而成立的犯罪。涉恶犯罪是指行为符合恶势力有关规定因而成立的犯罪。关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见明确了恶势力的概念。有关黑社会性质组织和恶势力的一切违法犯罪活动,都具有组织性、逐利性、暴力性和严重的危害性。在推进常态化扫黑除恶的大背景之下,面对黑恶势力
5、复杂多样的作案手段和隐蔽活动,只有从最新的具体实例人手,深化对黑恶势力形成过程和犯罪规律的认识,了解当前制约涉黑涉恶案件侦办质效的难点,才能明确今后扫黑除恶的工作方向和策略。基于此,笔者针对中央政法委、公安部公布的最新一次扫黑除恶专项斗争期间挂牌督作者简介:叶蜀湘(2 0 0 0-),女,广西南宁人,中国刑事警察学院2 0 2 2 级侦查学硕士研究生。收稿日期:2 0 2 3-0 4-1827办、提级管辖的各类涉黑涉恶案件进行深入了解和梳理分析,并结合各省、自治区、市、县扫黑除恶专项行动公布的打击范例,从中选取出35起已审判的典型案件作为原始数据材料进行下一步研究。基于对35起涉黑涉恶典型案件
6、的检视和研究,笔者发现,黑社会性质组织的数量占比极大,共34个,恶势力犯罪集团l个,总体呈现出经济来源广泛、存续时间长、暴力手段严重、竭力发展“保护伞的特点,由此导致了当前我国侦办涉黑涉恶案件过程中资产界定和追查难、组织根除难、证人配合程度不高、线索查办难等诸多问题。(一)组织经济来源广泛,涉案资产界定和追查难以黑社会性质组织为例,其从成立再到发展壮大,不仅需要拉拢新人员加入,还需要持续不断的引入资金,以维持组织的存续和活动。通过对35起涉黑涉恶案件中组织的主要非法收入来源进行汇总分析,笔者以获取非法收入的行为性质为分类标准,将繁杂多样的收入来源分为三类:第一类是非法控制产业所得。绝大部分的黑
7、社会性质组织早已不再满足于通过掠夺明抢的手段来达到敛财目的,而是通过经营实体公司来掩饰违法放贷、违规承建工程、垄断电力等活动获得的“黑色收入。这种做法有利于掩盖黑社会性质组织的非法行为,同时也为非法所得提供“洗钱”便利叽第二类是非法占用公共资源所得。部分组织成员把持基层政权,利用职权强行霸占矿产、土地、补助金等公共资源。第三类是地下从事违法犯罪活动所得。为了赚取巨额利益,组织不惜冒险从事组织卖淫、开设赌场等犯罪活动,甚至拉拢腐蚀政法干部充当“保护伞。据统计,非法收入来源较集中于非法控制产业所得和地下从事违法犯罪活动所得两类,与其相关的案件数量分别是24起和17起(有交叉)。由此得出,大部分黑社
8、会性质组织的资金来源并不局限于单一渠道,而是不断向外拓展更多渠道,以扩大组织的经济实力。组织经济来源和流通渠道的多元化、资产存在形式的多样化导致了资产性质和权属在实际办案中难以认定。当前黑社会性质组织涉案财物处置面临查清涉案财物的来源、权属、性质、价值的证据难题等2J。同时,部分财产作为拉拢腐蚀政法千部的“好处费”,在追查认定时难免受阻。(二)组织长期存续,组织成员彻底打击难根据图1所示,在2018年扫黑除恶专项斗争开展之前,尽管我国多次开展专项斗争对黑恶势力予以打击,但是其犯罪形势仍然较为严峻。35起涉黑涉恶典型案件中,从组织的存续时间来看,最短的在八个月左右,最长的高达三十年,在20年及以
9、上的案件数量有11个,10-20年(不含20年)的15个,10年以下的9个,其中3年以下的3个。由此看出,组织存续时间在10年以上的案件数量远超10年以下的数量,多达两倍。这从侧面体现出近年打击的黑社会性质组织具有存续时间长、发展程度高、危害影 28 响深的特点,对公安机关的彻底查办工作赋予了更高难度。案20.?15 11 1。一9。3.20年及以上10-2(1年10年以下3年以下畔存续时间范国图1组织时间统计图实践中,侦查人员侦办黑社会性质组织犯罪案件中常见的问题,一是因为难以查证犯罪行为的有组织性而将犯罪组织实施的所有犯罪行为分别定性和终结,二是难以深挖幕后的组织者和领导者而仅查出一些外围
10、的、基层的人员3。而那些顽固的黑社会性质组织之所以能长期作恶,也不外乎这两个原因。特别注意的是,存续时间能长达数十年而不被打击的组织,背后的“保护伞势力不可小觑。(三)组织暴力手段严重,证人配合程度不高实例表明,黑恶势力会通过采用暴力手段达成强迫交易、打击报复受害人等目的。其暴力手段可以是使用工具对被害人进行肉体上的殴打折磨,即硬暴力手段,还可以是采用言语哄骗、恐吓等方式对被害人形成心理强制等“软暴力”手段气笔者首先根据关于办理实施软暴力的刑事案件若千问题的意见得出软暴力手段通常在法律罪名中的表现形式,即寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索罪等,同时明确硬暴力手段涉及的常见罪名为故意伤害、故意杀人、抢
11、劫罪等,再通过一一统计35起典型案件的判决结果确定的罪名来归类出组织实施暴力手段的类型倾向。结果显示,使用软暴力手段最为普遍,共35起,但硬暴力手段仍然占比居高,有30起,且必然伴随着软暴力手段的使用。相对于硬暴力手段而言,软暴力手段的成本更低,更可能成为一种发展趋势,但无论是何种类型的暴力手段,都是作用于无辜无助的人民群众。而在侦查实践中,涉黑涉恶案件的线索大多来源于人民群众的举报。因此,一旦受迫于组织的暴力手段,人们就会为了保全自身及其近亲属,不愿配合公安司法机关作证或者提供关于组织违法犯罪行为的线索。(四)组织腐蚀性强,“保护伞势力危害大从图2数据来看,近年来全国范围内被移送司法机关处理
12、的“保护伞“数量在扫黑除恶专项斗争的打击下虽有递减趋势,但总体数量仍然庞大,即使是在常态化扫黑除恶的开局之年2021年也仍然保持在1000名以上。黑恶势力“保护伞,即利用手中权力,参与涉黑涉恶违法犯罪,或包庇、纵容黑恶犯罪、有案不立、立案不查、查案不力,为黑恶势力违法犯罪提供便利条件,帮助黑恶势力逃避惩处等行为的国家公职人员丸一方面,黑恶势力利用腐败政法干部的权力间接打压排挤行业上的竞争对手,巩固自身地位;另一方面,黑恶势力地下从事的违法犯罪活动能在腐败权力的庇护下更加隐蔽且难以追查。因此,黑恶势力的发展壮大和“保护伞”的作用密不可分。例如,黄鸿发等人涉黑涉恶一案中竟查处10 9 名违法犯罪公
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