跨境电信网络诈骗犯罪国际警务合作机制研究——以缅北地区为例.pdf
《跨境电信网络诈骗犯罪国际警务合作机制研究——以缅北地区为例.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《跨境电信网络诈骗犯罪国际警务合作机制研究——以缅北地区为例.pdf(5页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、074GGYUWAI JINGWU域外警务跨境电信网络诈骗犯罪国际警务合作机制研究以缅北地区为例文/谯冉龙有云近年来,跨境电信网络诈骗违法犯罪呈全球化蔓延趋势,给人民群众造成重大经济损失,严重破坏了正常经济秩序,影响了社会稳定和谐。跨境电信网络犯罪涉及人员多,打击难度大,全球共同打击治理电信网络违法犯罪是大势所趋。2 0 2 1 年1月至1 1 月,我国公安机关共破获电信网络诈骗案件3 7 万余起,成功抓获违法犯罪嫌疑人5 4.9万余名,累计打掉涉银行卡、电话卡“两卡”违法犯罪团伙3.9万个,查处违法犯罪嫌疑人4 2万名,紧急拦截涉案资金累计265亿元,避免2 3 3 7 万名群众受骗上当。一
2、、当前电信网络诈骗犯罪发展的新特征近年来,电信网络诈骗从人员到技术支持与应用,已经形成了一整套成熟的产业链。随着公安机关对电信网络诈骗的纵深打击,以及人民群众防诈意识的不断提高,许多电信网络诈骗犯罪组织只能选择将人员、设备转移到境外,借助先进的高科技手段和便捷式的支付方式,向境内反扑实施网络非接触诈骗。因此,当前电信网络诈骗违法犯罪呈现出两个新的特征。(一)实施电信网络诈骗倾向经济发展较好地区进人2 1 世纪以来,电信类诈骗犯罪已由最早的发源地中国台湾地区传人福建省,随后向全国蔓延。随着中国大陆经济、通信技术等领域的快速发展,人民群众生产生活水平稳步提升,电信网络类诈骗目标开始向国内转移。从电
3、信网络诈骗犯罪的发展趋势来看,一般是从经济发展较好的地区开始实施,当这个地区的人民群众形成防诈免疫力以后,又开始将目标转移到另外一个地区。(二)网络诈骗犯罪嫌疑人多盘距于东南亚各国近年来,从境外抓捕数据来看,中国公民前往东南亚地区从事电信网络诈骗违法犯罪活动的人数居多。2 0 1 9 年,公安部国际合作局发布的数据显示:2 0 1 5 年以来,中国警方与东南亚、非洲、欧洲等1 0 余个国家警方开展联合打击电信网络诈骗执法合作,成功捣毁犯罪窝点1 0 0 余个、抓获5 0 0 0 余名犯罪嫌疑人,而东南亚各国向中国移交的电信网络诈骗犯罪嫌疑人高达4 9 4 2 人。2 0 2 1 年,宁夏固原警
4、方成功侦破“3 28”特大跨境网络电信网络诈骗案,涉案的犯罪分子长期盘踞在缅甸勐波,以“杀猪盘”诱骗受害人投资实施诈骗活动。谯冉,男,四川警察学院警察管理系副教授。龙有云,男,四川警察学院2 0 2 1 级警务硕士研究生、西藏墨脱县公安局警长。075OOYUWAIJINGWU域外警务二、电信网络诈骗的组织结构与实施手段由于电信网络诈骗犯罪团伙在国内的生存空间不断被挤压,许多电信网络诈骗犯罪组织只能选择将人员、设备转移到境外,将诈骗窝点寄生在东南亚、非洲、欧洲等国家,电信网络诈骗的组织结构与实施手段出现了一些新的变化。(一)诈骗组织向职业化、规模化方向发展我国早期的电信网络诈骗组织结构单一,人数
5、规模少,常用的行骗手段以电话、短信诈骗为主。现在的犯罪分子由以前的个人作案,逐渐向职业化、规模化发展。由以往的“广泛撒网”形式,演变成如今的“重点培养”模式,精准定位、详细了解被害人的基本情况,从心理上诱导实施诈骗。通常是在多个时间内向某号码拔打电话或者发送相关诈骗信息,根据诈骗的对象和群体层次的不同,采用不同的话术和方式实施诈骗。受骗对象有的是公司的白领,也有公职人员、企业老板、教师学生、老年人等不特定人员,诈骗涉及人员众多。由于一些受害者缺乏必要的防诈骗意识和疏忽大意从而导致上当受骗,教训十分深刻,社会影响非常恶劣。(二)诈骗方式五花八门,隐秘性强,受骗概率高经统计,大部分的电信网络诈骗有
6、以下类型:一是听号诈骗类型。“听号”诈骗案是一种新型的电信网络诈骗犯罪,作案人在与被害人通话中,偷录对方拨电话银行的拨号音,并对其进行分析,从中获得被害人的银行账户号和密码,再实施转账。这种诈骗作案手段隐蔽,被害人不易防范,上当受骗概率高。二是虚拟主机拔号诈骗类型。这类犯罪通常由实施诈骗者非法运用互联网平台改号,将真实的主机号码进行修改,进而冒充主机号码进行拔号后实施诈骗。三是伪基站诈骗类型。“伪基站”顾名思义就是通过技术设置和伪造号码,强行向区域接收信号手机用户发送诈骗短信。四是微信通信诈骗类型。视频威胁类诈骗是通过微信方式与对方进行视频聊天时,被不法分子截取视频并保存,然后进行视频处理加工
7、,通常以裸聊方式对受害人进行威胁;情感类诈骗是犯罪分子以所谓的“高富帅”形象出现,骗取想谈恋爱的女性,添加异性好友取得信任后,开始培养感情,实施各种钱财的骗取,得手后就撤;点赞类诈骗通常手法是利用被害人的贪财贪物心理行为,通过点赞获取相关人员的信息,从而实施诈骗行为。五是木马类诈骗类型。通常是通过手机微信传播木马程序,如向微信用户发送二维码、网页链接等,从而窃取手机中相关有价值的信息、密码等。六是代购诈骗类型。不法分子在微信朋友圈晒代购国外产品等图片,导致被害人通过微信进行交易,造成经济损失。七是APP软件诈骗类型。犯罪分子利用人们对手机的依赖心理,向被害人发送一些虚假信息,下载伪造成行政部门
8、软件,从而达到诈骗目的。(三)利用网络空间诈骗,实施手段科技含量高网络空间是电信网络诈骗犯罪最常用的工具之一,也是实施电信网络诈骗必经途径。随着我国经济实力和电子科技的快速发展,手机成为人手必备、不可缺少的生活工具,手机通过网络将会取代办公中的计算机。在国内,一部手机就可以解决大部分的问题,手机在手,畅通无阻。据调查,中国平均每人每天使用手机大于1 7 0 分钟,已远超日常工作、生活中使用的电脑和电视。因此,不法之徒利用网络空间的隐秘性和便捷性,有针对性地进行电信网络诈骗。例如:受骗人员手机通常安装有网上银行、通信社交、手机支付、网上购物等手机软件,易被一些不法分子作为紧町不放的诈骗工具目标。
9、通过对近年来的案件分析,电信网络诈骗由原先的简单使用QQ诈骗到VOIP电话虚拟主机拨号,再到现在的手机APP、微信、电话语音、网上兼职、伪基站发送钓鱼网站、扫描二维码后中病毒的诈骗手法,迅速更新犯罪手段,将非法所得的赃款短时间内在网上快速分流转帐和境外消费及境外提现,以便于逃避公安机关的打击。疫情期间,检察机关批准速捕电信网络诈骗案件数量占所有涉及疫情期间的刑事犯罪案件5 8.4%。从以往的电信网络诈骗犯罪案例中分析,虚假信息076GGYUWAIJINGWU域外警务的传播是实施电信网络诈骗犯罪的主要途径。三、缅北地区电信网络诈骗违法犯罪活动兴起的成因缅甸有1 3 5 个民族,分成七省七邦,占人
10、口7 0%的缅族居住在七省,而缅北地区的几个邦是少数民族聚集区,在缅甸是高度自治的地方。缅北地区主要由马圭、曼德勒、实皆等省和钦邦、克耶邦、掸邦、克钦邦组成。其中,邦是历史上从中国云南迁徙的华人移民的主要居住地,尤其是近年来华人新移民的大量涌人,使得这一地区更加复杂而敏感。缅北地区曾是黄赌毒泛滥的地方,在遭到国际禁毒组织打击后,现在毒品产业转人地下,但黄和赌仍是屡禁不止。由于缅北地区生活条件相对较差,电信网络诈骗犯罪集团最初的落脚点选择的是菲律宾、马来西亚、老挝、柬埔寨这些国家,但电信网络诈骗犯罪集团在东南亚遭到国际警务执法的打击,而后发现缅北地区相对安全,加上缅北地区华人数量较多,华语流行,
11、沟通交流不存在障碍,于是这些电信网络诈骗犯罪集团都集中到缅北地区。缅北地区之前经济支柱一直只有农业、矿业和黄赌毒,电信网络诈骗团伙来到缅北后,网络赌博和网络诈骗就成为缅北地区的支柱产业。缅北地区电信网络诈骗犯罪集团招募人员通常有以下几种方式:第一种是熟人介绍,自愿进去的,这种比较自由,一般不会挨打;第二种是通过社交和招聘平台,在招聘平台上发布虚假信息,说每天只要工作六小时就能拿高薪做跨国公司客服,这样很容易吸引求职的人,这种人去了就先收手机和身份证,每天有人给他们洗脑上课,不听话就会挨打,上手快会给他们分成;第三种是被卖进去的,每天都要被虐打,如果调教不好也会被卖到其他公司,接手的公司实在调教
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电信 网络 诈骗 犯罪 国际 警务 合作 机制 研究 地区
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。