私募基金公司决策会规则.pdf模版.doc
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1、 *投资有限公司投资决策委员会规则第一章 总 则第一条 为规范公司投资决策程序,有效控制投资风险,实现公司投资的科学决策,根据公司章程及其他有关规定,特制定本规则。第二条 公司设立投资决策委员会。投资决策委员会是公司的投资决策和风险控制机构。董事会授权投资决策委员会对公司拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。未经投资决策委员会决策,公司不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。同时,投资决策委员会负责对公司经营管理和业务开展中相关风险控制制度、机制等进行审议,对公司经营管理的风险情况进行评估。第二章 投资决策委员会的组成和职责第三条 投资决策委员会由公司相关董事、总经理、投资业务负责人
2、、风险控制负责人等以及外聘委员组成。外聘委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。第四条 投资决策委员会委员由公司提名,董事会聘任。公司总经理、投资业务负责人、风险控制负责人为当然委员。投资决策委员会外聘委员每届任期一年,可连聘连任。投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观原因导致无法负责时,由公司董事长决定更换人选。第五条 投资决策委员会由 7-15 人组成,设主任委员一名、秘书长一名。主任委员负责主持、召集投资决策委员会会议;秘书长协助主任委员召集会议,在主任委员无法参加会议时,受主任委员委托主持、召集投资决策委员会会议。投资决策委员会委员以个人身份履行职责。第六条 投资决策委员
3、会的主要职责:(一)审议公司及评审委员会提出的拟投资项目资料、投资项目及投资方案评估报告等; (二)对公司拟投资项目及投资方案进行评估,并提出明确的投资决策意见;(三)审议公司提交的投资项目退出方案,提出明确的决策意见或操作建议意见;(四)提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见,审定公司业务投资决策的制度和流程,组织对业务经营管理过程中的风险监控,对已出现风险制定化解措施;(五)审议公司投资项目风险动态分析报告,对公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估,提出完善公司风险管理和内部控制的建议;(六)董事会授权的其他事宜。第三章 议事规则及程序第七条 投资决策委员会根据工作需要召开会
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