某知名建筑集团公司管理制度和流程文件(doc格式-360页).doc
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1、第一章 总则 1、制订目的按照“筹划、计划、组织、协调、控制”十字科学管理方针,规范总承包公司总公司各职能部门、职能人员自身以及对所属分公司经营、生产过程中的各项行为,使之有章可循,特制订本制度。2、适用范围、对象本制度适用于总公司各职能部门、职能人员自身以及对所属分公司生产、经营过程中的各项服务、检查、监督和控制等行为。3、企业名称、经营范围31、企业名称(以下简称总承包),是具有国家房屋施工总承包一级资质的法人实体,是有限公司下属的控股子公司。32、经营范围从事房屋建筑工程施工总承包,承接本行业境外工程和境内国际招标工程及所需设备、材料出口,对外派遣本行业工程生产及服务劳务人员。4、经营方
2、针、工作方针41、经营方针按照“自主经营、自负盈亏、自我发展、独立承担民事责任”的经营方针,充分利用集团公司的规模效应和群体优势,与其他子公司加强联合协作,实现优势互补,共同发展。公司需紧紧围绕“三个中心”开展各项生产、经营管理工作:(1)建立“安全是企业生存基础”的观念;(2)建立“质量是企业生命”的观念;(3)建立“兼顾社会、公司以及个人利益,以利润最大化为目标”的利润考核制度。42、工作方针(1)五个凡事:凡事要有计划,凡事要有人去做,凡事要有标准和要求,凡事要有时间界限,凡事要有检查、监督和考核。(2)五步法:第一,建立快捷、正确、规范的信息反馈系统;第二,建立正确、及时的决策系统;第
3、三,建立规范的指挥系统;第四,建立全方位的调查研究系统;第五,建立有效的纠正系统。(3)七步走:第一,事前进行筹划,先做通盘考虑;第二,制订周密的计划,细化工作行为;第三,按计划组织实施;第四,签定责任状,进行工作交底;第五,进行过程控制;第六,检查计划运行情况是否需要调整,监督完成结果如何;第七,对结果进行绩效考核。(4)十字方针:筹划、计划、组织、协调、控制。5、主要职责51、总公司主要职责根据集团公司制订的战略规划与经营方针开展各项经营管理工作,接受集团公司的检查、监督和考核,同时参与对安装、装璜公司的部分管理行为的考核:(1)根据集团公司经营方针和经营计划,开展经营行为;(2)制订本公
4、司的经营方针和经营计划报董事会批准,并按照审批后的经营方针、经营计划组织实施;(3)加强资金管理力度,建立规范的调、收、要、支、融、借等六个方面的工作体系;(4)根据集团公司下达的各项指标,制订本公司的预算、成本和利润计划;(5)按期完成产值、技术、质量、成本和利润等各项指标;(6)负责企业资产的保值与增值;(7)为广大员工提供自我实现的舞台;(8)负责董事会授权范围内的人事任免,对所管辖范围内的人、财、物行使调配权;(9)严格遵守集团公司的规章制度,认真传达和贯彻落实集团公司的各种会议精神;(10)负责按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001
5、标准要求,建立、实施、保持并持续改进公司一体化管理体系;(12)加大力度打击各种不正之风;(13)负责完成集团公司要求的其他事项和工作。52、总公司对分公司的主要职能(1)总公司对分公司有指导、服务、调控、检查、监督、考核及审计的职能;(2)审查各分公司的规章制度、发展战略、经营方针和年度经营、财务、物资计划,检查、监督并考核计划落实情况;(3)对下属分公司制订、签订经营工作责任状,确保目标实现;(4)对分公司开发和投资项目、施工项目和大额垫资项目进行审查、上报,对各类工程合同逐条把关;(5)协调各分公司关系,为分公司的生产、经营、质量、科技、安全、材料及设备、企业文化等各项工作提供必要的指导
6、、培训和服务;(6)负责董事会授权范围内的人事任免,决定对分公司员工的奖惩、辞退、调动等事宜;(7)加强分公司员工队伍建设和企业文化建设,塑造和维护良好的企业形象;(8)对各分公司在经营活动中违反国家法律、法规和企业管理制度的行为以及企业内部的各种不正之风进行处理;(9)对所辖范围内的重大经营合同、技术方案等进行把关;(10)进一步加强对分公司的材料、设备、分包队伍的招投标管理工作;(11)加大新技术、新工艺的推广和应用。本制度中未明确的,执行集团公司有关制度。本制度的解释权归总公司总经办。第二章 组织机构管理制度 1、总则11、制订目的为规范机构设置,明确各职能部门及职能人员的工作职能,特制
7、定本制度。12、适用范围总公司各职能部门、职能人员的各种管理行为,均依照本制度执行。2、机构及部门设置21、组织机构图总承包公司组织机构图22、编制规定董事会15人(其中独立董事2人),监事会5人,经理层8人(总经理1人,副总经理7人),财务总监1人,总工办2人(总工程师1人,副总工程师1人),总经理助理1人(兼办公室主任),总经理办公室3人,市场经营部5人,工程管理部2人,技术质量部4人,环境安全设备部4人,财务部8人(含核算科4人),工程审计部22人,检查组8人。23、部门与岗位职能231、总经理(1)全面主持总公司经营管理工作,保证经营目标的实现,是各项目标和任务落实的第一责任人;(2)
8、根据战略发展规划,组织制订公司年度工作计划,报董事会评审通过后组织实施;(3)全面负责组织总公司各职能部室、各分公司及独立项目部搞好生产管理,督促、协调各部门抓好市场开发、业务开拓、成本控制、对结账以及工程款回收工作;(4)在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜,对各类工程合同逐条把关;(5)根据公司人事权限规定,决定对员工的奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动等事宜;(6)负责审批各分公司信息员、经营科长、正副经理及总公司各部门人员所发生的费用票据;(7)对下级部门进行指导、检查、监督、考核,支持、配合集团公司董事长督察组的检查、监督与考核工作;(8)加强员工队伍建设和企业
9、文化建设,塑造和维护良好的企业形象;(9)负责组织本公司管理制度的修订工作;(10)完成直接上级交办的其他工作。232、常务副总经理(1)在公司董事会和总经理授权下,组织公司经营条线工作:主持工程业务的评审,参与决策;负责每季度以书面形式向公司领导提供市场调研和市场信息报告、业务进展报告以及公司业务承接奖罚情况;负责工程合约的管理;参与合同签约前的关键谈判工作,对合同签订严格把关;负责工程签证及发文管理工作;负责组织工程预结算及工程款的催收管理工作。(2)分包管理工作:分包队伍的考察和选择;组织对分包队伍的考核和淘汰。(3)内部管理:负责对公司的各级经营工作进行辅导、监督、考核;每季度组织经营
10、科长、预算科长、信息员进行市场信息分析和研究,帮助解决经营工作中所遇到的难题;按照公司经营工作方针和目标,组织分解经营指标,并负责制订可操作性考核细则,对下属部门制订、签订经营工作责任状,确保目标实现。(4)负责协调各种社会关系及与经营工作相关的各种纠纷。(5)负责工程业务管理制度的制订、完善和考核兑现工作。(6)在总经理外出时主持公司全面工作。(7)完成直接上级交办的其他工作。333、生产副总经理(1)按公司的战略规划,在总经理的领导下,分管公司生产管理工作。(2)负责项目人员、物资的配置和调动,负责机械设备和材料的管理与控制。(3)负责对项目的生产管理和监督工作:负责对项目技术、质量等工作
11、的管理和监督;负责对项目安全、文明施工、后勤等工作的管理和监督;负责对项目进度的管理和监督;负责对项目材料管理等工作的管理和监督;负责项目成本控制工作的管理和监督。(4)审核项目生产进度报表。(5)组织制订作业标准。(6)参与各类合同的评审把关及合同履行情况的监督。(7)按规范标准要求,负责协调组织公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和健全。(8)对下级部门进行检查、监督与考核,监督按公司制度实施的各种罚款是否到位。(9)负责监督分包队伍的管理工作。(10)完成直接上级交办的其他工作。334、副总经理(常驻分公司)(1)宏观管理与把关:对所在分公司的生产经营进行宏观调控和监督,确保总公司
12、下达的经营目标和任务的完成;对所在分公司的重大生产经营决策活动进行把关。(2)负责组织分公司市场的开拓。(3)负责对分包队伍的使用和管理。(4)根据制度规定,进行票据审批。(5)对分公司生产经营各方面的工作进行检查、监督。(6)负责对外公共关系的协调。(7)完成直接上级交办的其他工作。335、财务总监(1)向董事会负责,积极参与决策过程和战略管理,保证企业财务、会计、审计活动的健康进行,确保企业资产的安全和保值增值,并对企业财务、会计和审计报告的真实性、合法性和完整性负责。(2)对决策执行的全过程进行监督,以保证企业经营目标的有效实施。(3)协助企业经营者拟定年度预算方案、费用开支计划、筹资融
13、资计划、利润分配方案、亏损弥补方案等。(4)负责组织编制财务、会计和审计计划,协调各项经济计划、业务计划,组织并监控日常的财务、会计和审计活动。组织经济核算,实施经济责任制,审核企业的财务会计和审计制度,审核各种财务、会计和审计报告,并及时上报董事会。(5)参与企业资金使用调度、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大经营决策活动。(6)对董事会批准的重大经营计划方案的执行情况进行监督。(7)自觉贯彻执行国家的各项财经法律、法规,定期向董事会报告企业的资产运作和财务情况,及时发现和制止企业违反国家财经法律、法规的行为和可能造成企业资产损失的经营行为。 (8)参与制订本公司的相关管理制度。(
14、9)完成直接上级交办的其他工作。336、总工程师(1)全面主持公司的技术和质量管理工作,协调各级技术管理部门之间的关系。(2)参与企业重大生产经营决策活动。(3)技术管理:组织编制企业长远和近期技术发展规划,推动公司技术创新工作;改进施工工艺,提高施工技术水平和科技含量,积极推广和应用“四新”技术,使企业技术水平与国内外先进技术水平接轨;审核重大工程的施工组织设计,并提出指导意见;及时组织解决施工生产中的关键和重大技术问题;定期召开技术质量工作会议;重大技术标的的审核工作。(4)对技术人员的管理与培训:加强对各级技术人员的业务指导和培训;对国家和地方的各类新规范和标准,积极进行宣传和贯彻,组织
15、、督促各级技术人员及时、有效地学习领会;对本部门及总、分公司技术质检部、技术质检科和分公司总工程师的工作进行检查、监督和考核。(5)参与工程合同的技术评审把关工作。(6)负责本部门工作计划的制订。(7)负责建立健全公司技术质量管理的有关规章制度。(8)完成直接上级交办的其他工作。337、安全总监(1)全面负责公司的环境保护、安全生产、设备管理工作。(2)安全管理:严格贯彻国家和地方安全生产法规,改进和完善本企业环境、安全、设备管理制度;对公司环境安全设备部经理的工作进行指导,督促环境安全设备部经理做好安全教育和宣传工作,不断提高项目安全员的业务能力,增强广大职工的安全意识;对各分公司环境安全设
16、备科定期进行检查、监督和考核,及时指出项目部存在的安全隐患,并根据有关制度对责任人员实施处罚;负责重大事故的调查和处理,研究制订对安全事故责任人员的惩罚方案。(3)设备管理:参与大中型机械设备的管理,制订施工机械设备管理办法,建立大中型设备档案;参与组织对人货电梯、大型机械设备的安全检测、报废鉴定工作。(4)环境、职业健康管理:参与环境、职业健康、安全法律法规和其他要求的信息的控制;参与重要环境因素和重大风险因素的审核,以及环境、职业健康、安全运行过程控制,包括相应的监视和测量控制;参与应急准备与响应,环境和职业健康安全事故、事件的调查处理,以及不符合控制;参与环境保护检查;制订大型工程项目的
17、环境、职业健康、安全管理方案;参与环境、安全、职业健康方面贯标文件的制订和更改,并监督实施。(5)负责公司安全工作计划的制订。(6)负责指导、检查、监督下级的各项工作。(7)完成直接上级交办的其他工作。338、总经理助理(1)负责总经理会议决议的拟稿、命令的督办工作。(2)负责总经理所需工作报告的编写。(3)代表总经理进行日常专项工作调研等事务。(4)做好总经理的主要工作日程安排。(5)为总经理的决策提供参考意见和建议。(6)完成直接上级交办的其他工作。339、总经理办公室主任:(1)在总经理的领导下,全面组织公司的行政管理工作:做好主要领导的日程安排及办公室日常接待工作;做好公司行政章的保管
18、和使用管理工作;检查监督公司规章制度的执行情况和办公秩序;协助总经理做好各种调研工作,协调公司各部门之间的关系;协助集团公司人力资源部办理职称申报等事务;做好各类文件的归档工作,及时上报集团公司档案管理部门。(2)会议的组织与督办:筹备与组织公司的各类会议及活动;做好各种会议文字资料的组织;认真传达和宣传各类会议精神;做好会议决议的督办工作。(3)负责做好及配合集团公司办公室做好各项行政事务,接受集团公司办公室的业务管理、监督与指导。(4)做好对各分公司办公室的管理、监督与指导工作。(5)负责组织开展规范、标准的宣传学习,具体负责管理体系的建立和实施。(6)在集团公司企业文化部的指导下,配合做
19、好企业文化建设和企业形象管理工作。(7)配合集团公司培训中心做好本公司的培训组织工作。(8)负责每月进行一次罚款资料汇总,并交财务部。(9)负责办理企业工商年审事宜。(10)配合组织本公司相关管理制度的编制工作。(11)完成直接上级交办的其他工作。 副主任:(1)在办公室主任的领导下,协助做好各项行政事务的管理。(2)协助办公室主任筹备与组织总公司的各类会议及活动,做好各种会议文字资料的组织,认真传达和宣传各类会议精神,协助做好会议决议的督办工作。(3)日常行政事务:协助集团公司人力资源部办理公司、分公司、项目部管理人员的职称申报等事务;负责办理建造师证书的申报事宜;协助做好各类文件资料的归档
20、工作,及时上报集团公司档案管理部门。(4)协助办理企业工商年审事宜。(5)参与制订本公司的相关管理制度。(6)完成直接上级交办的其他工作。3310、市场经营部经理:(1)在常务副总经理领导下,负责市场经营、招投标、工程预结算及分包、合约管理工作。(2)经营管理:负责现有市场的调研、评估和开发;负责新市场办事处的筹建和业务管理;分析公司经营情况,提交研究报告;负责全国性重点客户关系的建立和维护等,抓好公司信用管理工作;对工程业务进行评审,事前做好充分的市场风险、效益评估和筹划。(3)负责对分公司工程招投标工作的检查、监督和指导。(4)负责对分公司工程预结算工作的检查、监督和指导。(5)业务合约管
21、理:根据需要组织重大合同的谈判;参与工程合同的评审工作,对工程合同条款逐条进行评估,提出具体评审意见;对合同履行情况进行监督检查;做好工程合同、合同文本、台账及相关手续文件的归档工作。(6)分包队伍的开发:负责独立分包队伍来源的开发;负责合格分包方的评审与选择;负责对分包队伍的培养。(7)分包队伍的管理:负责对分包方工程进度、质量、安全、文明施工等工作的检查、监督和查处;负责对分包队伍的星级评定工作;负责对分包队伍的付款与对结账督促管理工作;研究分包管理制度,不断提高公司分包管理水平。(8)分包合同管理:负责分包合同的把关;负责分包合同纠纷的协调处理。(9)内部管理:对部门内及分公司经营科的工
22、作进行辅导、检查和监督;做好部门内部员工工作的调配;做好合同专用章的管理工作;负责本部门工作计划的制订。(10)对与甲方等合作伙伴的历史数据进行系统整理和分析,供领导参考。(11)参与制订本公司的相关管理制度。(12)完成直接上级交办的其他工作。3311、工程管理部经理:(1)负责生产、技术、安全、质量管理等生产计划管理工作。(2)人、材、物调配:负责协调生产管理中的各种关系;加强与经营部门的沟通,有计划地根据经营情况组织各类生产资源的供应;负责项目管理人员的合理配备,负责项目班子编制的审核;依据工程进度,科学安排各工种、机械、料具的调拨,及时跟踪生产过程中闲置的人财物并负责调拨,使其最经济地
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