公司管理制度汇编2012版(3、行政管理制度).doc
《公司管理制度汇编2012版(3、行政管理制度).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司管理制度汇编2012版(3、行政管理制度).doc(17页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第三章 行政管理制度为实现办公规范化、程序化、制度化,进一步加强管理与协调,明确办公流程与程序,提高办公质量与效率,保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的持续稳定发展,特制定本制度。各地公司行政部负责本制度的组织实施和监督管理,公司行政部负责监督各地公司的落实及具体条款的修订与解释工作。第一节 资产管理1、基本规定1.1固定资产:固定资产是指可供长期使用,并在使用过程中始终保持其原有实物形态的劳动资料和其他物质资料,其使用期限较长(两年以上)和单项价值均在2000元以上者。1.2低值易耗品:指单位价值在2000元以下或使用年限比较短(两年以内)的物品。2、IT办公设备的配置原则2.1基本原则
2、以网络自动化办公的先进理念为出发点,尽量采用多功能一体设备联网使用,减少不必要的单机设备,筹建店的IT办公设备,由公司集中采购。2.2笔记本电脑2.2.1除财务部外,公司编制内员工配置个人笔记本电脑,不配置台式电脑;各地公司可以购置两台公用笔记本电脑;高管按相关规定执行;2.2.2公司员工须签订服务协议书,自签订之日起,在公司工作满两年后,所购笔记本电脑归个人所有;工作满五年后,可申请更换新的笔记本电脑;其间如发生内部工作调动,本人可携带笔记本电脑至新的工作岗位使用,但所属单位5年内不得再为其配备其他电脑;如员工在两年协议期内离职或被辞退,须归还公司承担的笔记本电脑总价60%费用;笔记本电脑的
3、保管和维护由个人负责,如丢失或损坏,责任及费用由个人承担;2.2.3购置及报销标准:公司编制内员工配置个人笔记本电脑,其主板、硬盘、内存和电池等配置应达到目前主流品牌的较高配置水平,必须具有无线上网功能;单价不超过10000元的,公司承担60%费用,个人承担40%费用;单价超过10000元的,公司承担6000元费用,其余费用由个人自行承担;公司公司不统一采购,在申请得到批准后,员工自行在上述标准范围内,到正规电子商场采购并开据发票;公司正式员工购买的笔记本电脑,在达到上述配置标准并按要求提供发票的条件下,与公司人力资源部签订协议书后予以报销,涉及所有权等事宜,均以协议书签订之日为准;2.2.4
4、未转正的员工,需待转正后再申请报销;2.2.5各地公司购置的公用笔记本电脑,单价不超过7000元;一台培训专用,由人力资源部培训主管保存;一台会议专用,由行政部行政专员保存;其他部门可临时借用,但不得长期借用或保存;个人不得借用。2.3网络及弱电设备2.3.1范围:电话、监控、报警、视频、广播、线缆等;2.3.2须将相关设备的使用目的、使用要求、设备配置清单、预算价格以及供应商联系信息,报公司信息部审核;2.3.3信息部对各部门、各地公司所呈报资料进行审核,审核通过后,方可进行设备采购;2.3.4相关设备到货后,须经公司或各地公司信息部验收,验收合格方可支付货款。3、申请流程3.1固定资产3.
5、1.1固定资产的购置实行“预算审批制”,即所有资产购置依据制定的年度固定资产预算及预算审批进行有计划地购置;3.1.2申请部门填报固定资产购置预算审批表,并逐级获得有效签批。3.2低值易耗品3.2.1由领用部门填写低值易耗品预算审批表,并获得部门负责人签批;3.2.2将部门负责人签批的低值易耗品购置预算审批表提交至行政部负责资产采购的人员;4、购置流程4.1行政部负责所有固定资产及低值易耗品的购置;4.2行政部收集并汇总各部门获得有效签批的固定资产购置预算审批表、低值易耗品购置预算审批表;4.3将汇总后的固定资产购置预算审批表、低值易耗品购置预算审批表通过OA逐级上报并获得有效签批;4.4价值
6、在2万元以内(不含)的资产及易耗品,行政部应依据“货比三家”的原则购置;对于价值超过2万元的资产,须严格按照公司规定进行招标购置。5、资产管理5.1责任制5.1.1总经理负责领导本公司固定资产的管理工作;5.1.2公司配备给个人使用的办公设备,实行使用人负责制的管理办法;5.1.3行政部负责固定资产的实物管理、维修管理及资产的保险工作。5.2日常管理5.2.1固定资产实行编号和统一标识管理,由行政部会同财务部,在固定资产交付使用的当天,进行登记、编号,并贴上统一标识;5.2.2对于专人使用的固定资产,如个人使用的电脑等,依据“谁使用、谁保管、谁负责”的原则,责任到人;对于公用固定资产,如公用的
7、多功能一体机、数码摄影和摄像机等,由行政部负责并将责任落实到个人;5.2.3资产的租赁、出借、抵押、担保、调入、调出、报废等,必须由使用部门提出书面报告,并办理相关审批手续;5.2.4各部门有义务维护其所负责的各项资产,对本部门在账的物品,各部门应根据实际情况,制订相应的管理办法和措施,确保本部门的资产安全;5.2.5各部门内部使用的非固定资产类数码办公用品,如移动硬盘、数码相机、录音笔和U盘等,均由部门经理签收领用并负责,可指定部门内专人保管;5.2.6如发生资产短缺、损毁、丢失等,均应根据行政部的签收领用记录,由责任人按照财务部核定的物品折旧价赔偿。5.3维修管理5.3.1一般维修:使用部
8、门提出维修计划,并填写办公设施维修申请单,报行政部批准后方可维修;5.3.2重大维修:重大设施设备维修需报总经理批准后,方可进行维修。第二节 公文管理1、基本规定1.l公文种类:决定、决议、通告、通知、通报、请示、报告、批复、批示、纪要等,尤以通知、决定、请示、报告和会议纪要最为常用;1.2拟定原则:坚持实事求是,一事一议,简明扼要,标题清楚、观点明确、条理清晰、层次分明、语言措辞准确规范;1.3纸张要求:编辑和打印公文时,统一采用A4型纸;1.4字体要求:红头公文标题使用二号或三号宋体,加黑;正文使用四号宋体,其他公文根据需要可作调整;1.5排版要求:红头公文标题可分一行或多行居中排布,回行
9、时,要做到词意完整、排列对称、间距恰当。2、公文管理2.1公司及各地公司行政部是公文管理的流转部门,由专人负责公文的编号、存档、发布和流转工作;2.2发文需经公司总经理签批,由行政部负责发布;2.3审批纸质文件,应明确签署意见,并签名、标注审批日期;2.4文件编号具有唯一性,格式为:文件类别+流水号。电子公文与纸质公文均需要按照公文编号规则进行编号,纸质公文需交档案保管员存档以备后查;2.5公文编号原则2.5.1编号采用实号(如:l号);2.5.2公司:*总字【】号;2.5.3各地公司:*(地域简称)字【】号;2.5.4总部各部门:*总(部门简称)字【】号;2.5.5各地公司各部门:*(地域简
10、称)+(部门简称)字【】号。2.6未经审批,任何部门和个人不得擅自在OA、RTX和其他文件平台上发布涉及到公司经营管理方面的言论;2.7公文若需要加盖公章,申请人则必须严格履行公章审批手续;2.8所有公文(除财务凭证外)原则上均通过OA审批、发布,特别重要的公文需打印并由相关签收人员流转会签,由档案管理员负责保管;2.9红头文件发布须经分管系统副总裁审批后下发。3、工作总结和计划3.1公司各部门及各地公司均应定期向公司行政部报送工作计划和总结;3.1.1半年度、年度工作总结及计划按照通知所规定的时间、格式和相关审批要求报送,不得擅自更改;3.1.2按照规定格式制作月度、季度工作计划及总结,并分
11、别于每月25日前和每季度最后一个月的25日前报送,提交季度工作总结的当月可不提交月工作总结;3.1.3每周五下班前按照统一格式报送当周的工作简报,报送内容仅限本周工作重点,提交月度总结的当周可不提交周工作简报。3.2各业务系统须将相关总结及计划报送至总部相应各部门;3.3周、月和季度的工作总结及计划模版由公司行政部统一设计下发;3.4公司及各地公司行政部分别负责总部和当地各类工作计划及总结的汇总整理工作,并发送给相应的管理层;3.5公司及各地公司行政部负责季度、年度工作计划和总结的印刷、装订成册、存档和发放工作。4、公文审批时限除涉及审批的事项,公司内部各类公文的审批时限不超过72小时,在规定
12、时限内,审批人必须与报批人、相关部门和上级领导充分地沟通,以确定采取批准、转发或者退回等处理方式加以处理。第三节 档案管理1、基本规定公司及各地公司须对所有能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、实物、声像、报表等资料作归档整理。2、归档范围2.1公司设立、变更的申请、审批、登记及终止、清算等方面的文件材料;2.2公司各类重要会议材料、内部法规性、政策性文件、大事记、年报、发展规划、工作总结及计划、政府机关发布的其他重要文件;2.3年度计划、统计报表、财务会计预算报表及说明、月报表和季度报表;2.4劳动人事、工资、法律、外联事务管理(含礼品接收、领用登记)等方面的文件材料;2.5各类合同、契约
13、及招投标文件等;2.6公司各项有关经营管理方面的文件材料;2.7其他具有保存价值的文件材料,包括决议、决定、条例、规章制度、工作计划、工作总结及各类会议纪要等;2.8反映公司各项活动及发展轨迹的各类媒体报道、文字、实物、图片、声像等一切有效记录资料;2.9各地公司定期移交的其他业务档案。3、日常管理3.1公司行政部为档案管理指导部门。档案管理员:公司各部门负责人指定专人(可兼职)为档案管理员。3.2档案管理员须对具有保存、利用价值的文件资料立卷、分类、归档,并确保资料的全面性和完整性;3.3原则上运用电子信息系统对档案进行管理,提高档案管理安全性及管理效率;3.4所有档案的借阅均须按规定履行借
14、阅手续,未经允许,任何人不得复制、外传,使用完毕后及时、完整归还;3.5为巡免文件档案的长期积压,每季度定期清理过期、失效的纸质文件,超过三年时效的即可确认、批准后销毁。3.6所有电子文件资料均须采用定期刻录光盘的方式进行存储。第四节 印章管理1、基本规定范围:公司有效印章为公司公章、法人代表手章、财务专用章。2、印章的使用2.1所有人员须严格遵守用印审批流程;2.2使用人须填写用印申请单,并详细注明各项内容,逐级获得所在部门负责人、分管副总经理、公司总经理的批准;不符合上述要求的用印申请,印章保管人有权不予加印;2.3加盖印鉴后,除各类归口存档的合同、文件外,其他证明、信笺等,行政部要复印、
15、建档保存;2.4未经允许,不得将公司公章带到办公区域以外使用;如因特殊情况需要携外使用,则必须经由总经理书面批准,并由行政部专人随行予以加印,其他人员不得动用印鉴;如为行政部需携带外出使用,必须两人以上随行。3、印章的保管3.1印章管理实行专人保管制;3.2总经理为公司印章保管的第一责任人,可分别指定专人保管并备案;3.3公司公章由主管行政工作的副总经理保管,财务专用章和法人代表手章则由财务部指定专人保管,不得擅自更换保管人;3.4印章保管人应配置专属保险柜进行保管;3.5如印章保管人因出差、休假等原因不在岗时,应在出差或休假申请中注明临时印章保管人,一同经OA报上级领导审批,并在得到批准后进
16、行临时印章交接,做好书面记录;此间发生的任何印章方面的问题,由临时印章保管人负责;3.6印章保管人对印章的安全负有直接责任;发现印章丢失或被盗后,保管人应立即报告公司主管领导,并按规定到政府主管部门申请作废。4、印章的收缴、报废4.1印章破损、遗失或因机构变更、撤销等原因不能继续使用时,应及时履行收缴或报废手续;4.2按要求收缴或报废的印章应在公司行政部的监督下,由统一收缴、保管或报废,并做好记录。第五节 名片管理1、基本规定1.1名片格式由公司企划部负责设计制作,经批准后统一发布;1.2行政部负责名片申请的审核与印制工作,确保符合公司统一要求。2、申请与印制2.1申请2.1.1行政职位副经理
17、级(含)以上人员的名片,由行政部直接印制;2.1.2行政职务副经理级(不含)以下人员因工作需要,填写名片申请单,获得本部门经理的批准,然后交由行政部印制。2.2印制2.2.1行政部将公司名片印刷的具体要求以书面形式(传真或电子邮件)提供给名片印刷商;2.2.2名片印刷商须严格依据我司的统一版式印刷,确保统一公司形象;2.2.3*第三代标识2.2.4各地公司依据上附标模版对公司名称作相应的修改。2.3费用结算2.3.1所需附件:名片申请人的签收单(行政职务副经理级以下人员须同时附获得签批的名片申请单);2.3.2按照公司费用申请规定流程申请付款或报销。3、名片使用3.1保持名片的干净整洁,不得乱
18、涂乱画,严禁随意毁损名片或将名片作其他用途;3.2公司依据发展的需要统一更新名片版式后,严禁在任何场合继续使用旧版名片;3.3对外交往中掌握名片交换及递送礼仪,严格按照商务社交礼节使用名片;3.4严禁持名片办理个人私事或擅自扩大使用范围,以免损害公司形象。第六节 办公用品管理1、基本规定1.1范围1.1.1一般办公用品:日常使用的笔、胶水、纸张、计算器等日常办公用品;1.1.2VI办公用品:带有公司统一VI标识的办公用品,例如纸杯、笔、笔记本、记事贴、信封、纸袋和封口贴等。2、负责部门2.1行政部负责办公用品的采购、保管及发放工作;2.2未经允许,其他任何部门或个人不得私自购买。3、审请及购买
19、3.1一般办公用品3.1.1各部门须于当地规定的日期前将办公用品、耗材购置申请表提交至行政部;3.1.2行政助理汇总各部门的办公用品、耗材购置申请表,并通过OA逐级审批,最终获得总经理的批准;3.1.3依据获批的办公用品、耗材购置申请表和实际库存情况,及时申请采购,以保证各部门的正常使用。3.2VI办公用品3.2.1各地公司必须严格使用VI用品,包括提供免费饮水、客用纸杯等;3.2.2公司行政部负责将所有VI办公用品的制作标准、质量要求和价格等信息明确告知各地公司行政部;3.2.3各地公司行政部须提前做好用量估算,并及时预订,以避免因库存不足而临时订购非规范的VI办公用品。4、管理4.1按需购
20、买、适量库存、定期盘点和发放;4.2办公用品的采购及发放须分别办理入库、领用手续,并做好定期盘点工作;4.3严格办公用品的报废工作,须在报废处理册上详细注明办公用品名称、单价、数量及报废处理的其他有关事项;4.4用人部门须提前为新人职员工申领办公用品,员工调任或离开该工作岗位时应按要求将其领用的物品交还行政部。第七节 办公环境管理1、目的与范围1.1目的:为公司各部门员工提供宽敞、明亮、洁净、舒适的办公环境,以期最大限度提高工作效率;1.2范围:文具、纸张、电话机、电脑设备、饮用水、茶歇饮食及卫生间用品等。2、具体要求2.1公司及各地公司行政部负责办公环境的管理工作;2.2员工应爱护办公用品、
21、设施设备及为方便员工生活购置的部分生活用品,自觉维护良好的办公环境;2.3访客接待2.3.1前台接待人员负责来访宾客的引导工作,负责将来宾引导至等待区;2.3.2访客接待与业务洽谈须在指定的会客或办公区域进行;2.3.3除办公时间获准外,不得将非本公司人员带入办公区域;2.4严禁在办公区域宣传、开展宗教迷信、反动等活动;2.5手包、衣物等私人物品应置于衣帽间内,不得悬挂或摆放于办公区域;2.6保持办公桌的干净、整洁,下班前将所有物品归档存放,不得随意放置。3、工作纪律3.1详见*员工行为规范中的相关规定;3.2行政部定期进行办公环境检查,实施奖惩,确保良好办公环境的保持;3.3行政部定期协调人
22、力资源部,一同对员工着装、举止等工作纪律内容进行检查。第八节 办公用车管理1、基本规定公司及各地公司原则上只配置一辆办公用车,由行政部按固定资产购置的审批流程逐级上报,由公司领导批准后方可购置。2、管理及维修2.1标准2.1.1车型为别克GL82.5GT精英版7座蓝色商务用车,由公司集中采购;2.1.2购车费用不得超过50万元标准。2.2日常管理2.2.1行政部行使办公用车的管理职责,负责日常用车的管理与审批工作,任何人不得擅自公车私用;2.2.2驾驶员为所配办公车辆的直接责任人,车辆丢失、发生事故等造成的重大损失,应按照公安机关的最终裁定,确定责任方并由其承担相应的责任;因驾驶员个人过失造成
23、的损失,由其本人承担全部责任。2.3用车管理2.3.1行政部负责办公车辆的统一管理与调动,是办公用车的监督检查部门,负责监督办公用车的使用情况;2.3.2用车人需事先填写用车申请单,经所在部门负责人签字同意后提交行政部审批,行政部经理综合权衡工作的轻、重、缓、急,合理安排派车,未按规定申请用车者,一律不予派车;2.3.3驾驶员接到经批准的用车申请单后方可出车,并填写出车登记表,按规定的路线行使,办完公事后应及时返回;2.3.4公司用车若离开公司注册所在城市,则必须提前获得公司行政部负责人的批准。2.4车辆维修2.4.1行政部在当地选定具有维修资质的合法、正规修理厂作为公司车辆维护的外协合作单位
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 管理制度 汇编 2012 行政管理 制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。