落实国有企业“三重一大”决策制度的实施办法模版.docx
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1、关于进一步贯彻落实国有企业“三重一大”决策制度的实施办法为全面贯彻 “关于印发xx集团暨xx股份公司关于执行三重一大决策制度的若干规定(试行)的通知”(xx集党200954 号)文件精神,进一步促进领导人员廉洁从业,规范决策行为,提高决策水平,防范决策风险,推动公司持续健康发 展。结合中华人民共和国公司法、中华人民共和国全民所有制工业企业法、中华人民共和国企业国有资产法以及其他有关法律法规和公司章程的规定,现就进一步贯彻落实 “三重一大”决策制度提出如下实施办法:一、指导思想和基本原则高举xx特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个 代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,进一步落实国
2、有企业领导人员廉洁从业若干规定要求,以明确决策范围、规范决策程序、强化监督检查落实和责任追究为重点,把公司“三重一大”决策制度落到实处。明确“三重一大”事项的决策规则和程序,完善民主参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。进一步完善股东会、董事会、董事会常务委员会和党委联席会、职工代表大会(以下简称公司重要会议),依据各自的职责、权限和议事规则,集体讨论决定“三重一大”事项,防止个人或少数人专断;坚持务实高效,保证决策的科学性;充分发扬民主,广泛听取意见,保证决策的民主性;遵守国家法律法规和有关政策,保证决策合法合规。二、适用范围本实施办法适用于xxxx集团股东会、董事会、董事会常务委员会和
3、党委会联席会议、职代会讨论决定和执行的“三重一大” 事项。各二级公司(含全资、控股公司)应根据本实施办法,结合本单位实际制定关于执行“三重一大”决策制度的实施细则,报公司批准后执行。三、公司“三重一大”事项的主要内容及决策权限1、公司重大决策事项(1)股东会决策重大事项:公司章程的制定和修改;经营方针和投资规划;年度财务预算方案、决算方案;利润分配方案和弥补亏损方案;增加或者减少公司注册资本;社会法人股东向公司股东以外的法人或自然人转让股权;公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式。其中企业解散事项需提交公司职代会讨论通过。(2)董事会决策重大事项:年度经营计划,年度投资计划,年度人力资源发
4、展计划, 产权收购,对外长期股权投资。Administrator2014-01-08 02:04:53-增加:决定重大居间合同或协 议的签订(3)董事会常务委员会和党委会联席会议决策重大事项: 公司发展战略的制定和调整,产业结构调整,产品结构调整,薪酬结构调整;总部机关组织机构、二级公司、境内外常设分支机构的设置和撤消;聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所,并决定其报酬;经营基础管理等基本管理制度;决定重大居间合同或协议的签订;以及其他有关企业的建设和安全稳定的重大决策事项。其中基本管理制度中的xxxx薪酬管理制度和xxxx员工守则需提交公司职代会讨论通过。2、公司重要人事任免事项(1)董
5、事会决策重要人事任免事项:聘任或者解聘公司总经理;聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师等高级管理人员;聘任或者解聘董事会秘书、企业总法律顾问;董事、监事(对股东推荐的非公司在册的董事、监事,只提出处理建议)、高层管理人员及董事会秘书、总法律顾问人员的违纪行为的行政处理。(2)董事会常务委员会和党委会联席会议决策重要人事任免事项:公司中层管理人员的任免、聘用、解除聘用;中层后备干 部人选确定;向控股和参股企业委派股东代表、推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人;中层干部违纪处理;以及其他重要人事任免事项。3、重大项目安排事项董事会常务委员会和党委会联席会议决策重大项目安排事
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