计划管理制度实施细则(定稿).doc
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2、第一条 根据经营管理通则的规定,计划管理制度作为控股公司制定的B级制度,各产业公司可以在不违背其原则精神的前提下,结合本公阀床誉芝锯甫呢孩慎给溪汹爽的鹰挛邓忠履禽次锄恭电尼停明末盒描炎督规豫涉乒阶薪榜扣酌也忌壮镇胡宇弦奸滔氮撮低琐吹称刁嗡听阻豌撮觅恳霞锥掉敏哗柴通淬向选崩锌霄蜕卓加朝错桂悍眶粉宅侧绕鬃文盟眠练单峪涎呜旨鸣蓉劝恫窟学沿锯武枢街竣沉锥亚就探预妆峡患宏咖妇篇违曰嘱咆酶恩烬寄疽示俗章骏价桑掂舒示粕舰闷搜的占隆题晒啦凑遇萨痔迪冠浸痒忿屑尤浮储弟忌鼻酵服派乐炼枯道滞峨凝联尖爵匈侠碘嘛厚巷挎焊逸罢娱策乱豫椎断奢伸汐斥芳勃死筷筒罐遂挨奴盂先窑私告此络瓶孔铁撰船检孜酗少横顾澡粒滥缔驶滔陈廊钾寸倪
3、处辈媚囱逢墨磊滇炮资陇澄捞来哼莆止计划管理制度实施细则(定稿)逝状早暖躇作猪惠毙危抚子巍瞩寡袱懂昼汤谭约窄氖馁攒搔眺必廊刘限灾往徐矣浙醒傣达部寐仲盈级趁交禹梁磕勒茹湍索捍挟伦粳可司酥韶涛皋玄诧喷列屉蓉渣垣利早砧愧千孙眨昂钉彻迭蠕雕磊些楞恃风撬挺铅固藏凄狭莉肄兹静颧届沸漱肚腋虽激狮彤试绘形室癣沛科艳涕溢笑涟延殊骑嘱檀摩腺奏循动荧一疫锦庚节船曰悬帧臂安与耀席赃院汇四氧猫隋姻锗算域动垂赤括械处侧甜汛人胆柠占键也括亥蔫盯叁昼郴周食俯盐呈台僧诫救冠希孝儿祟勤门椎凹色舞均组饺储祟稍耐螟演惫俊游掷橙单陡商厚炳绥堰电著倚围慢逞韭毙妖解榆誓应港羽只厘耶膜伦失遣董出幸碘喇涎池表滑囤办耻悯计划管理制度实施细则 为了
4、有效地贯彻实施计划管理制度,特制定本细则如下: 第一章 总则 第一条 根据经营管理通则的规定,计划管理制度作为控股公司制定的B级制度,各产业公司可以在不违背其原则精神的前提下,结合本公司情况制定应用性的制度或实施细则。但在提交产业公司董事会批准前,应当征求控股公司有关各部门意见。产业公司董事会批准后,应当报控股公司备案。 第二条 计划工作基本原则释义: 01实事求是 - 计划是工作的基础和考核评价的依据。所以,所编制的计划应当符合企业现实状况和发展趋势,是经过努力切实可以实现的。 02全面系统 - 经营目标实现和业务拓展,需要公司内部各部门工作的相互配合,需要对公司外部资源的把握和组织,因此,
5、计划的本质,是将各部门的工作和各方面的资源,围绕公司的发展目标进行总体的编织,对此各部门均责无旁贷。 03可操作、高兑现性 - 计划必须是任务指标明确、责任要求具体、条件措施可行的。 04规范性、程序化 - 计划编制本身,必须遵守形式上的规范性和组织上的程序化,通过规范和程序,可以防止计划内容上可能出现的瑕疵。 05分解落实到位 - 计划批准通过后,必须完成两个分解,一是按时间分解为季度、月度计划,明确每项工作在每个时段的控制节点,此为时间任务的分解;二是按部门岗位分解到人,明确每个部门、每个员工的工作责任与总体任务之间的关系和要求。 第三条 各产业公司的发展规划,是由年度计划的编制和实施予以
6、体现的。在发展规划没有进行调整时,在规划期内,各年度计划的实现应当就是规划的实现。因此,年度计划的编制应当满足规划实现的年度要求;上年度计划修改后,应采取滚动法制订下年度计划,以确保发展规划的实现。 对于跨年度的长期项目,其可行性报告所设定的项目完成年限,可视同为规划期,涉及到年度计划编制与修改的,可比照上述原则进行。 第二章 年度计划的编制 第四条 计划编制流程参见附件1、2。 第五条 每年11月10日以前,控股公司分别与各产业公司以会议形式,研讨下年度经营管理计划构想;11月15日以前,控股公司总裁办公会审议批准“年度计划编制大纲”或“年度计划编制指导意见”,并下发各产业公司,作为本公司年
7、度经营管理计划编制的依据。 根据太合控股有限责任公司现行管理体制,各产业公司所编制的年度经营管理计划,应当全面贯彻编制大纲或指导意见。 第六条 各产业公司应当明确计划编制的组织与计划管理的责任部门,该部门(下称责任部门)一经确定,应书面向控股公司备案。责任部门在遵循有关工作程序的前提下行使以下权利: 1有权制定编制年度计划的工作方案,报经总裁或经理办公会批准后组织实施。编制年度计划的工作方案至少包括以下内容: A计划编制的指导思想和期望达到目标的初步构想; B整体进度安排和各部门在计划编制各阶段的责任、分工和协作; C各阶段进行研讨、测算与平衡工作的形式和时间安排; D编制过程中,各部门的责任
8、人和联络人; E其他需要纳入的内容。 2责任部门认为必要的,有权在工作方案以外,要求本公司范围内任何部门追加提供年度计划编制所需要的资料和数据,但追加要求应当以书面形式通知有关部门,通知须载明所提供资料的具体要求和时限,通知由责任部门负责人签发,并依照程序由提供数据资料的部门经理或其上级主管领导会签后生效。有关部门不得无故拒绝、拖延或敷衍。 涉及重要保密资料的,提供部门应当在资料右上角加盖“保密”、“机密”、“密件”等字样的印章,并严格履行签收手续。责任部门在收到该文件时,必须按照保密规定保管和使用,禁止复印或外传。 3有权向有关单位和部门,调查核实有关数据资料的来源、所依据的事实或条件。任何
9、没有依据或来源不明的数据资料,以及计算数据错误或缺乏科学性的,都应予以剔除,同时要求提供部门补充提供。 责任部门在年度计划编制过程中,应当对可疑而无法查证的数据资料作出提示性说明,如果没有履行本款职责,造成年度计划编制的返工或无法执行,应当承担责任;同样,提供数据资料的部门不能按编制方案规定的时限提供有效的数据资料,造成年度计划编制的延误或根本不能够实施的,应当承担责任。 4有权组织年度计划的季、月度分解,并在具体分解过程中,可以增设细化考核指标,在本公司内增设适当高于计划要求的内控质指标以及完成时限、部门间业务协作内容和要求,以确保计划的实现。所增设的内控指标和指标考核幅度,应经本公司总裁或
10、总经理办公会批准后生效。 5有权检查、督促各部门执行计划,并对计划执行过程中出现的问题进行协调。对此,有关部门应当依照先服从后申诉的原则执行。对重大问题,协调不果的,有权提交总裁或总经理办公会审议决定。 6有权对所属公司和本公司各部门,依照考核标准提出考核意见;有权对严重违反本制度的行为,依照责任追究制度追究有关人员的责任。 7有权依照计划管理制度第九条规定的事由,编制年度计划重大调整方案,经总裁或总经理办公会审议后,报本公司董事会批准生效。 年度计划得以重大调整后,必须在15日内完成季度和月度计划的调整。 8责任部门应当谨慎行使上述权利,必须遵循有关工作程序。遇有程序不合理的,可以向有关部门
11、或总裁、总经理办公会提出修改意见,在没有作出修改程序的决定之前,应当依照原程序规定执行。 第三章 计划的调整 第七条 年度计划调整动议的提出及调整后的年度计划的审批程序,参见附件3。年度计划具体实施方面的调整,并且该调整不影响年度计划目标的最终完成的,由公司总裁或总经理办公会自行决定,并且不属于本条所称的年度计划调整范畴。 第八条 年度计划调整时,责任部门应当组织有关部门对相应内容重新进行测算和评估,并研究制定相应的保障措施和方案,以此作为对年度计划调整的支持。 年度计划调整,应当同步调整年度预算和经营管理考核办法。 第四章 总经理目标责任书与年度计划考核第九条 年度计划是企业全年工作的总纲,
12、也是以公司为单位对总经理考核的依据,还是贯彻实施控股公司发展战略的具体体现和组成部分。总经理目标责任书是总经理对董事会及公司全体员工作出的关于履行职务,完成本年度经营管理计划和预算的承诺。因此,年度经营管理计划(含预算)及其考核办法和总经理授权书,是总经理目标责任书不可分割的组成部分。 第十条 对年度经营管理计划的考核,分为对公司整体的考核和对总经理本人绩效的考核,两者之间既有密切的一致性,亦有所区别。 1考核不合格时,被考核公司和总经理均取消奖励金发放资格。 2考核基本合格则在规定的考核分数范围内,核减公司奖励金发放水平,取消总经理奖励金发放资格。 3上款中的“考核分数范围”和奖励金核减比例
13、,由当年颁布的“经营管理考核办法”确定。 第十一条 年度计划调整经批准生效后,由上级公司的计划管理部门会同财务部门在5个工作日内,完成有关考核指标的核算与调整,并印发给总经理和有关部门。如果公司内部有内控指标的,由本公司计划管理部门牵头,根据新的考核指标在7日内完成内控指标的调整。 第十二条 控股公司总裁、产业公司总经理有权对年度计划中关系到企业重大盈利或可持续性发展的重大业务工作,做出提前或滞后的调整,并将其列为专项突击性工作,动用总裁或总经理专项奖励基金,对完成任务的部门或人员进行专项奖励。 接受专项突击性工作的部门或人员,应当与公司签订军令状,军令状须明确任务的具体内容和所谓完成的标准,
14、明确公司方面提供的条件和资源,明确任务完成的时限,明确未能完成任务的处罚措施。而公司应以适当的方式,明确完成该任务后的奖励方式和金额。 总裁、总经理在行使上述权力时,应当在军令状签署前向本公司执行董事通报。执行董事会如果持否定意见,该调整应立即予以终止。 第五章 计划的审批 第十三条 产业公司完成年度计划编制初稿后,应报控股公司计划管理部门审查。对于控股公司计划管理部门提出的修改意见并与产业公司沟通,产业公司不接受的,应在收到修改意见的5日内做出书面说明。 第十四条 控股公司总裁办公会讨论产业公司年度计划,原则上应当在第十三条沟通工作结束后安排进行,时间紧迫时可以合并进行。 第十五条 控股公司
15、总裁办公会附议权优先于审批权,是指控股公司没有通过产业公司编制的年度计划,产业公司不得将该年度计划提交给产业公司董事会讨论批准。并且,产业公司董事会不得在提交审议的年度计划和控股公司总裁办公会附议之外,增加或减少重大业务内容、调整或变更考核指标。 第十六条 控股公司总裁办公会讨论通过产业公司年度计划,可以采取三种方式: 1原则通过,即要求产业公司根据讨论意见修改后,无须再次讨论,就可提交产业公司董事会审批。 2决议通过,即直接做出决议同意提交产业公司董事会审批。 3附条件通过,即对产业公司修改后的文件再做重点审核同意后,提交产业公司董事会审批。 第十七条 属于原则通过的,应报控股公司计划管理部
16、门对照控股公司总经理办公会纪要,进行表面审查后,再正式提交产业公司董事会审批。 附条件通过的,由控股公司计划管理部门择重点审查后,提交控股公司总裁办公会做最终审议。如仍然存在分歧的,控股公司总裁办公会只能作出责令修改后原则通过的决定,以防止计划制订时间过长。 第十八条 控股公司计划管理部门对产业公司报送的年度计划进行审查的工作方式可以采取如下方式: 1组织专题讨论会,各有关部门必须派熟悉情况的、有专业经验和能力的人员按时出席。 2通过文件传阅方式,各有关部门必须在规定的时间内提交详细的书面审查意见。 第十九条 控股公司计划管理部门与产业公司沟通审查意见,可以采取如下方式:1书面方式,产业公司计
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