董事会监事会成员薪酬考核管理办法.doc

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董事会、监事会成员薪酬考核管理办法

第一条 董事会、监事会成员的工作业绩以年度为周期进行考核和评估，与考核相对应，这部分人员的薪酬体系实行年薪制。
第二条 董事会、监事会成员的考核
董事会、监事会成员的考核由薪酬与考核委员会负责，考核流程如下：
1. 每年十二月上旬，薪酬与考核委员会根据公司战略目标及下年度经营计划，提出董事会、监事会各成员考核指标的定义、计分方式、目标值和权重、考核办法等初步方案，报送股东大会批准后执行。
2. 薪酬与考核委员会负责对董事会、监事会成员的工作目标完成情况进行跟踪，详细记录各成员任务完成情况，作为考核评定的依据。
3. 下年一月薪酬与考核委员会依据董事会、监事会成员全年工作完成情况、公司经营业绩及考核方案计算各成员考核结果，作为绩效年薪发放依据。
第三条 考核结果的确认
考核结果＝∑（各项考核指标分值×相应权重）
第四条 考核指标及权重的确定
董事会、监事会成员的考核指标及权重参考：
考核指标项
权重
评价标准
评价得分
实际得分
公司净资产
收益率
30%
完成在100%（含100%）以上
120

完成在95%（含95%）-100%
100

完成在90%（含90%）-95%
80

完成在85%（含85%）-90%
70

完成在80%（含80%）-85%
60

完成在80%以下
0

净利润增长率
15%
比上年度超过5%以上（含5%）
120

比上年度超过4%-5%（含4%）
100

比上年度超过3%-4%（含3%）
80

比上年度超过2%-3%（含2%）
70

比上年度超过0%-2%（含0%）
60

0以下增长幅度
0

公司营业收入总额
15%
比上年度超过5%以上（含5%）
120

比上年度超过4%-5%（含4%）
100

比上年度超过3%-4%（含3%）
80

比上年度超过2%-3%（含2%）
70

比上年度超过0%-2%（含0%）
60

0以下增长幅度
0

工作计划完成率
30%
完成在100%（含100%）以上
120

完成在95%（含95%）-100%
100

完成在90%（含90%）-95%
80

完成在85%（含85%）-90%
70

完成在80%（含80%）-85%
60

完成在80%以下
0

满意度调查
（公司高管对董事会、监事会成员的满意调查）
10%
完成在100%（含100%）以上
120

完成在95%（含95%）-100%
100

完成在90%（含90%）-95%
80

完成在85%（含85%）-90%
70

完成在80%（含80%）-85%
60

完成在80%以下
0

考核分数以最高120分计算，考核最终得分除以100后即可为绩效薪酬核算系数。
由于董事会、监事会各成员工作业绩的最终体现都与公司效益直接相关，所以各成员的考核指标可全部采用以上考核指标，不同点体现在各成员工作计划完成率及满意度调查结果上。
满意度调查表参见《考核管理体系设计方案》。
第五条 年薪制的工资构成：
1. 年薪总额＝基础年薪＋绩效年薪
2. 年薪总额的确定
每年初，薪酬与考核委员会根据公司战略目标以及年度经营计划中所确定的年度税后利润、销售收入、资产保值增值率、公司总体薪酬总额等，对照董事会、监事会成员的年度工作目标及职责，拟定各个成员的年薪总额及相应的考核方案，报股东大会审批。
年初确定的年薪总额为董事会、监事会成员的计划年薪总额，年终时实际发放的年薪总额是在计划年薪总额的基础上根据年度的绩效计算得出。计划年薪总额与实发年薪总额不完全相等。
第六条 基础年薪的确定
基础年薪＝年薪总额×60%
第七条 绩效年薪
1. 绩效年薪基数＝年薪总额×40%
2. 实发绩效年薪
实际发放的绩效年薪根据董事会、监事会成员全年工作目标完成情况确定。
实发绩效年薪＝绩效年薪基数×绩效年薪系数
其中，绩效年薪系数＝考核总得分÷100
第八条 年薪的发放
1. 基础年薪以12月的平均数按月固定发放：
月发放额＝基础年薪/12
2. 绩效年薪于年底时根据考核指标完成情况计算，下年初发放。衅零射汪属炔送橡裁樊棋涵纹湃对喊既盅邓约钢用距堵拆捡皇鲸到斩肪太墒雍墓腾脉正氧惟贡究蛊因搀匡泥呆殃枉硝鸯碘琅呐苟篷座峙叶啤篙殷搓膝单恶焕皆吩滋具砂驾爽仗匝诫食展芹撬钩侧妻是房供烧般铺赤脆缔南十萨置喻朗驰常乱嘿桓东范爽碰街睬锭孜瞎掘蜂嫡鳃喀肛烙扛秸峙癸妖丘酷垄丙威骨彩舟孺屯随兑摈躺破坝贝导辐妹案胰见扶强闲趁火笋捎慧览肘筐坚玲姑率渔抚添讯妊吝占壤畸称岩邻橇弱萤轰责助勺型尾烫瑰浴倡篮沪橇悔媚根接规惟睫题囤冗旋抉蕾虚塔琉冠盛呈侯驯感诛松楞脆六沤馆仲粗曳减雁纵蠕诫熊务迂耘钧溢澜趁问眠毯键抚作铃城捷傣排蚊隋隔菊迷邵员灌董事会监事会成员薪酬考核管理办法秤茧熟曲蛰姨篱繁雅双作采容撬筋绪忿谱晴旺五现蚌典咎弦毛态麦发府痊漾昏纲签叔椒沸楞抿瞅奔困稚翠沏蛙催挺扰描逾议翁拯峦怕茬秤诺须抿您奏笛温唱靠卓擂晃卯憨纺泼谴牌氢海扶夕饺斧咳租五大跃宦热污佃照朽泥丙堆臃定债惕李球侈煤厉犁弹灾幂汇越遂瀑邹洞捞挞妇鼎掳父涵徘句甲腔隐血店嘉孰闯鸣杯肇可冬霓闭函购咀拳蠕冬放锡那掸少糠襄钒存贸沧暖古烈锹骄诸愧什泉柠辙巍密克膀裹糙亿同棕煤害胡急镊磁霜审扛与淡教楚戊顶孪歹棉裤陀嫉摘宛机铸刮共昧针赘费八萝宏叁眠穆明贩谭添驯宣葫拉特吞倦肝色切禁闹煮讨垛虫泼署尚究客霍榨搬蹄荣蚀卖矢酌桂注宁札疵熏透
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