子公司外派高管管理制度.doc
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4、其的积极性和创造性,最大限度地维护公司的合法利益,确保公司经营目标的顺利实现,特制订本制度。第二条适用对象: 凡公司派往控股、参股公司任董事会中的董事长、副董事长、董事和监事会主席(或召集人)、监事以及经营管理层中的总经理、副总经理、财务总监、技术总监等高级管理职务的人员(以下简称外派高管)均适用本管理办法。第二章任职第三条任职资格:(1)具有经济、金融、财务、企业管理、法律等方面的基础知识,具有所任职务的专业技术知识和技能(2)一般应具有本科及以上学历,能力特别突出者,可适当放宽至大专学历(3)在相关工作岗位工作3年以上,具有所任职务的相关工作经验(4)对子公司业务较熟悉:行业,技术,政策,
5、市场(5)有良好的工作动力(6)极强的责任心和事业心(7)积极的参与精神(8)谨慎:执行职责时细心、富于技巧,即在详细调查的基础上,在具备处理相关事务的能力的前提下,尽可能安全地完成工作(9)有很强的综合分析,判断,决策和创新能力(10)忠诚:保守公司秘密(11)诚实廉洁:遵守公司伦理手册和社会规范(12)有足够的时间和精力履行岗位职责,该候选人不得同时兼任三个以上(不含三个)子公司的董事。第四条工作职责:(1)保证子公司的经营行为符合国家的法律、法规以及国家各项经济政策的要求,经营活动不得超越营业执照规定的业务范围。(2)在执行职权时超越公司法和公司章程规定的职权和授权,致使公司遭受损失或资
6、产流失的,相关责任人应承担责任。(3)及时掌握子公司经营情况、财务情况和其他关系到公司权益的重大事项,定期或不定期向公司股权管理部门书面报告。(4)代表公司在子公司董事会或子公司经营班子中发表意见,执行公司决定,维护公司利益,确保公司资产保值和增值。(5)维护子公司所有股东的利益,及时掌握子公司经营管理现状,确保子公司股东权益的最大化。(6)协助办理公司投资退出变现相关工作。(7)对重大事项行使表决权未及时报公司相关职能部门批准,造成重大决策失误,相关责任人应承担责任。(8)非经法律、法规允许或者公司批准,不得将其权力转授他人行使。(9)不得利用在子公司的地位和权力为自己和他人谋取私利,不得利
7、用其职权侵占子公司的财产,收取贿赂或非法获取报酬。(10)接受公司有关职能部门的指导、管理和监督。第五条工作权限:(1)应当遵守公司法和公司章程,按照公司法和公司章程规定的职权范围和授权大小,参与公司的经营,忠实履行各自的职能,行使相应的权力,维护公司的利益,纠正有损公司利益的行为。(2)出席、列席子公司召开的董事会、监事会或经营管理办公会议,并对相关表决事项根据公司意图发表意见或看法,行使表决权。(3)外派高管根据所任职务的不同,可不同程度地享有对子公司的建议权、决策权、调查权、人事权、财务权、监督权等。(4)对子公司的重大经营决策(指企业投资、关联交易、贷款担保、产权变动、财务预决算、重大
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