董事会章程.doc
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1、-精选财经经济类资料- 董事会章程 董事会章程一、总则为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,维护公司利益,保障公司工作正常运行,制定本章程。二、董事会的职权1负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;2执行股东大会决议;3制定公司的经营计划和投资方案;4制订公司的年度财务预算方案、决算方案;5制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6制订公司增加或减少注册资本及上市的方案;7拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案:8决定公司内部管理机构的设置;9聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务经理等高级管理人员,并决
2、定其报酬事项和奖惩事项;10. 制定公司的基本管理制度;11. 制定公司章程修改方案;12. 向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务所;13. 多听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;1 4批准公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度事项;1 5法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。三、董事的资格及任免1公司董事成员可由股东代表、员工代表、社会专家等人员组成。2董事会成员由股东大会以投票方式选举,当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。3董事任期不超过三年,从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满为止。连选可连任,董事在任期届满
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