型大施工项目管理指挥部制度海南某项目立项总指挥部--毕业设计.doc
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1、海南#项目建设总指挥部大型施工项目管理指挥部制度目 录一、决策制度 21.总指挥组织决策的事项 22.副总指挥组织决策的事项. 2二. 工作流程 41. 设计确认流程 42. 修订后工程总预算编制及确认流程 53、合同审批流程 64. 施工阶段设计变更确认流程 75、开业用品、开办费预算编制及确认流程 86、工程决算编制及确认流程 97. 工程项目招标工作流程 108. 物资采购流程 119.工程变更现场签证审批流程 1210.资金计划审批流程 1311.工程资金支付审批流程 1412.工程竣工验收工作流程 1513.建筑材料及设备定板会审流程 1614.材料封板及进场申报验收流程 1715.
2、重要材料甲方见证送检流程 1816.材料设备进场验收记录表1917.对外发文审批流程 20 18.档案管理流程2119.招商工作流程 22三. 业务制度 23 1. 组织机构职责 232. 办公室管理规定 263. 工程管理办法334. 设计、施工、监理及采购招投标实施细则 425安全文明施工管理协议896安全工作领导小组架构927安全工作领导小组938应急管理工作预案949安全责任人名单及职责9810安全检查制度 10111.建设工程安全文明施工管理实施细则 10312.工程施工管理的若干规定 11013.现场代表工作细则 11314.工程变更制度 11415.乙供材料设备及乙方分包工程限价
3、管理办法 11516.合同办理、审批及存档实施细则 11817.财务管理办法 12418.费用开支报销暂行规定 12719.对外付款审批规范 130四、其它管理制度 1311. 文书管理制度 1312. 考勤管理规定 1363车辆管理规定. 1384、备用钥匙管理制度. 1415、员工餐厅管理制度 142147第 页海南#项目建设总指挥部决策制度为贯彻落实#企业理念,全面实施“阳光工程”和“廉洁工程”,加强科学决策和集体决策,建立和健全科学决策机制和监督约束机制,根据集团董事会对海南#项目项目的决策和#有关规章制度,总指挥部坚持重大事项集体决策,实行过程跟踪、全程监控、权力分散、责任到人、互相
4、协调、互相监督,特制订本制度。一. 建立重大事项分级集体决策制度 (一)总指挥组织决策的事项 审核需上报粤控集团董事会审批的事项并签发上报粤控集团的文件 审核指挥部组织架构、定编定员方案及薪酬标准,报粤控集团人事薪酬委员会审定 审定指挥部的管理制度 审定和调整工程计划与进度 审核项目投资、预算及资金计划 审核设计方案 审定工程设计、监理、施工项目的招标方案 根据合同管理制度审批有关工程建设、材料采购和开业用品采购的合同 审定工程前期准备及建设过程中重大问题解决方案 审定开业用品采购方案 审定主要建筑材料的选样定板和限价 确定项目开业筹备方案 根据合同和财务管理办法审批50万元(含50万元)以上
5、款项开支 上述事项中,第(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)项应经总指挥工作会议研究(二)常务副总指挥组织决策的事项常务副总指挥是工程建设的直接责任人,履行项目经理和发包人代表职责,专门负责工程建设的日常工作。审核需上报总指挥与酒管集团审批的事项,并签发上报酒管集团的文件。 对总指挥审批事项进行现场审核;在现场负责指挥部的整体工作。组织制订指挥部的管理制度审批日常费用开支审批每次支付在50万元(不含50万元)以下的款项开支落实经审定工程计划与进度的执行情况审核上报集团的月度资金计划审核工程设计、监理、施工项目招标方案签署有关工程建设、材料采购和开业用品采购的合同组织研究并解决工程前期
6、准备及建设过程中的重大问题审核开业用品采购方案审核主要建筑材料的选样定板和限价落实项目开业筹备方案及人员的招聘工作二.建立工作会议制度为加强对工程的领导和监督,落实集体决策制度,指挥部实行定期和不定期会议制度,研究解决工程项目建设需解决的各类问题,包括以下多种层次的会议:(一)总指挥组织召开的工作会议,参加人员:总指挥、常务副总指挥、财务总监、指挥部成员(二)常务副总指挥组织的工作会议,参加人员:常务副总指挥、财务总监、指挥部成员(必要时扩大至部门经理)(三)专题工作会议,由总指挥、常务副总指挥或指挥部成员以上领导根据需要组织工程技术、招商、财务或开业筹备等专题会议。参加人员根据需要确定。(四
7、)工程例会,由工程总监或工程部经理组织监理、设计、施工单位定期召开。三. 建立工程简报通报制度总指挥部将按工作进展情况,定期编印海南#项目建设工程简报,及时将工程建设情况向集团董事会、指挥部领导以及建设、设计、监理、施工单位通报。本制度自颁发之日起实施,由海南#项目建设总指挥部负责解释。附件1海南#项目建设总指挥部设计确认流程设计单位提交设计方案指挥部组织设计单位及有关专家共同研究,提出设计方案优化意见指挥部修改审批设计方案设计单位编制施工图、施工预算及材料方案工程部、合同预算部审查确认常务副总指挥审核,总指挥批准施工附件2 海南#项目建设总指挥部修订后工程总预算编制及确认流程财务总监审核工程
8、部、财务部复核合同预算部修订后编制工程预算中介机构审核并提出核定价格总指挥审核呈报集团董事会常务副总指挥审核附件3 海南#项目建设总指挥部合同审批流程 对方审核指挥部领导初审合同预算部综合审核意见,初定合同文本财务部审核财务条款及法律顾问会审合同预算部审核造价和商务条款 工程部审核工程技术条款项目主办部门起草合同文本并填写合同审批表 合同签署合同金额50万元总财务总监审核 合同预算部再审双方授权代表洽谈合同,修改合同文本 常务副总指挥 审 批批准总指挥审批(或授权常务副总指挥审批) 300万元合同金额50万元粤海控股集团审核后签名、盖章 批准合同金额300万元 。注:专业性强的100万元以上的
9、合同,应委托外部律师代为起草或审核合同,从最初阶段参与附件4 海南#项目建设总指挥部施工阶段设计变更确认流程工程总监判断:因施工要求、使用功能或工程技术要求的确需要修改;设计修改要有充足理由,并符合国家、郑州地区的规范和建设单位的要求,是否需要修改工程部组织设计单位、监理公司、施工单位和合同预算部共同研究修改意见 合同预算部编制工程预算指挥部、设计单位、施工单位及监理公司以书面形式提出设计修改报告 同意 工程部、财务部复核常务副总指挥组织召开会议研究不同意批准20万元以下20万元以上设计院进行设计修改总指挥批准影响总预算的变更项目集团董事会批准 附件5 海南#项目建设总指挥部 开业用品、开办费
10、预算编制及确认流程办公室、财务部编制开业用品及开办费预算财务总监审核常务副总指挥审核总指挥审批呈报集团董事会附件6 海南#项目建设总指挥部 工程决算编制及确认流程工程项目通过竣工验收手续施工单位自行编制工程结算合同预算部、工程部审核施工单位财务总监审核反馈 核对呈报集团董事会总指挥审核外聘中介机构审核并提出核定价格常务副总指挥审核审核附件7 海南#项目建设总指挥部 工程项目招标工作流程成立招标领导、工作小组相关部门审核招标工作小组编制招标文件、标底、合同文本、招标公告内容、资格预审条件常务副总指挥审批副总指挥审核财务总监审核 集团审批总指挥审批接受报名文件、进行资格预审发出招标公告 标的300
11、万元 标的100万元 公开招标集团稽核监察审批 300万元标的100万元 发出中标通知书评标结果决定书指挥部审批发邀请投标书收集整理应标文件评标小组评标评标结果报告书常务副总指挥审批组织合同谈判、签署 预算50万元总指挥审批预算50万元附件8 海南#项目建设总指挥部 物资采购流程使用部门或工程部提出物资使用计划考察供应商并询价或组织采购招投标合同预算部编制物资采购计划财务部制订资金计划成立采购小组收集供应商资料总指挥审批招标 合同金额50万元项目合同预算部按合同审批程序组织供应合同的谈判和签署按招标程序组织招标、评标物资供应常务副总指挥审批提交评标结果合同金额50万元附件9 海南#项目建设总指
12、挥部 工程变更现场签证审批流程常务副总指挥审批施工单位提出变更申请工程总监根据工程需要确定是否变更的工程项目工程部、监理公司及施工单位共同到现场确认变更工程量合同预算部根据确认的变更工程量编制出工程预算工程部提出复核意见是否财务总监审核小于5万元 常务副总指挥组织会议研究现场签证小于10万元总指挥审批10万元以上附件10 海南#项目总指挥部资金计划审批流程 各职能部门每月15日前提出下月资金使用计划财务部根据指挥部工作计划和职能部门的资金计划编制指挥部的月度资金计划财务总监审核总指挥批准集团财务部审核根据财务部批准的资金计划办理资金申请实施计划常务副总指挥批准附件11 海南#项目建设总指挥部
13、工程资金支付审批流程施工单位填写资金支付审批表工程监理审核确认当期工程量和施工质量工程部审核支付项目工程量和施工质量合同预算部审核完成工程量的造价及有关合同商务条款的履行同意 不同意监理审核意见单项支付50万元 批准不批准常务副总指挥财务支付财务总监审核有关财务条款的履行批准 总指挥集团财务部单项支付200万元单项支付50万元 不批准不批准附件12 海南#项目建设总指挥部 工程竣工验收工作流程所有已完工的工程项目须符合建设单位、政府有关部门和国家有关规范要求,以及工程质量由常务副总指挥组织会议对工程竣工验收报告进行审定每个单项项目要按国家规范进行工程验收,参加验收的各方代表一致同意,提出工程竣
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