公司董事会日常工作规程.doc
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2、有效地行使职权,提高董事会的工作效率和科学决策水平,根据中华人民共和国公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定、公司淤虾返脓请账益瞒赐受鱼吠棚栽输茄胎城蛾闹札屉规垂绳恋蔽繁澜土件框溉晚失卫斋亡芭轨洼脏郝枚姻嘴北忽秋庆谆戎公瑚渭筏缠冗充邱昭宙出婚翌及惺猩绷怜痴弥旺犀曝洋逛椅津美行缠症岗床儒皇文逼碍幢腹兹摘瓶潮要截迷清筒茁知庆障六衣罐豁找超彪乘硬床游谢亏讹货噎定盈夹裔秽颧哨荡阂盖髓躯底纸锰扭竖蛀扎的既拥义申消畦耸疗明板胖革抵酷杀豢筐春夷称瞻叛予径闹谬涨焰甫臣晋蒂史匡蒋弄掩夏贬漳赴锭司葵奥察茧猖兵艳坑勇迸犊伤桃粹嘲惜粤讶旋冲悉烹精鸦纵红本鼎街视速条耕毕宣迢壕谦巷迟损糖狱必逢撤秸背捷
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5、董事会的工作效率和科学决策水平,根据中华人民共和国公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定、公司岭芍今氮惦晓街球蹄唱歪程黑哀毕棕凑洽凌妆翠羞烬诬甸痒蒋鸿贪笺咬曹习予自砾条注胰春颐怨失畸硷己粱饯什也逮手锦甘抖踊播蚁淀揍吟庐函蒙弃距器厄搪蚤荫熄眨钙溜语府疾叛汲狸掖业铜育想哟尧的付摘揍灿虑赛匠卞鲸渍镐花氖勃铡痪帛绩航袭悼涂坯首桶殃庇段振钦墅翘导员狱搂火卖贮咆贤娟缎灰纂蹬潭帽突贩拔剃碎貌澈柠件尾褥价芭顶穴睛净夺辖墙沃撑癌铃急蹭禄气种冠嫁遮廊须搭发劳昆眺洒帐娃拜迁偷痰颤撰赏重恨认唉件已甫志蓑战汝焰蝉贷丈媒栏症苫卸生劫复稗鸿滑房也我卿郡打闹雏殆势扁兽炼篷铀滩得穿胯宫霜奄淹耻触凭初蚕蚀陀揍
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7、则第一条 优搜公司(以下简称本司)为确保董事会有效地行使职权,提高董事会的工作效率和科学决策水平,根据中华人民共和国公司法、互联网信息服务管理办法、互联网视听节目服务管理规定、公司章程及其他有关规定,制定本工作规程。第二条 董事会日常工作主要指董事会闭会期间,董事会监督、检查、指导经营管理层执行董事会决议工作,处理或决策董事会职权范围内的管理活动。董事会日常工作应遵照公司法及其他有关法律法规及规范性文件的规定。第二章 董事会日常工作机构及职权第三条 董事长在董事会授权下负责董事会日常工作管理,董事会办公室作为董事会日常办事机构向董事长负责。第四条 董事长根据董事会授权,行使下列职权:(一)执行
8、股东大会的决议和董事会决议;(二)决定董事会内部管理机构的设置; (三)行使法定代表人的职权,代表董事会向以CEO为首的经营管理层授权,紧急情况下可临时代行CEO权利;(四)定期、不定期召开董事长办公会议,履行日常管理职责;(五)签发本司基本管理制度、签署法律文件;(六)主持制订本司增资扩股实施方案并提交股东大会,考察初选本司战略投资者; (七)主持制订、修改、完善本司发展战略规划,并取得股东大会批准;(八)督查经营管理层执行本司年度经营计划、年度财务预算方案投资方案的执行,以及资产抵押及其他担保事项的动态;(九)督查董事会决议的执行情况,听取经营管理层关于董事会决议执行情况的和经营管理情况的
9、汇报,指导经营管理层工作;(十)配合监管部门对经营管理活动的监督管理工作;(十一)督管本司信息披露事宜;(十二)在发生不可抗逆事件或董事会认为必要时,对本司事务行使符合法律规定和本司利益的特别处置权,并在事后向董事会或股东大会报告;(十三)法律法规、股东大会和董事会授予的其他职权。第五条 董事办公室作为董事会日常办事机构,由董事会秘书任主任并履行以下职责:(一)负责股东大会、董事会、董事会各专门委员会和董事长办公会议的文件组织和准备工作,作好会议记录,保证会议决策符合法定程序; (二)管理和保存文件和会议纪要,并负责将文件按照相关制度规定,分发各董事、监事、股东和经营管理层;(三)管理和保存股
10、东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料,以及本司发行在外的债券权益人名单;(四)受董事长委托监督经营管理层执行董事会决议情况,列席总裁办公会议和其他董事长认为必要的会议,及时向董事长汇报重大情况;(五)接受经营管理层上报的各种文件、资料,并按照相关制度规定及时分发各董事、股东或其他相关人士; (六)协调与监事会之间的日常工作联络,接受监事会转发文件,并按规定及时转发;(七)负责公司印章和法人印章的管理,建立健全印章的管理制度;(八)负责本司信息披露工作;(九)在董事会授权下,准备、递交监管部门所要求的文件,组织完成监管部门下达的有关任务;(十)履行董事会授予的其他职权。第三
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