公司对外提供财务资助管理制度模版.doc
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1、 *机器人系统股份有限公司对外提供财务资助管理制度二零二一年四月 目录第一章 总则. 1第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 . 2第三章 对外提供财务资助的信息披露 . 3第四章 对外提供财务资助的职责与分工 . 3第五章 罚则. 4第六章 附则. 4 *机器人系统股份有限公司对外提供财务资助管理制度(经公司第二届董事会第十八次会议审议通过)第一章 总则第一条 为了规范*机器人系统股份有限公司(以下简称“公司)的对外提供财务资助行为,防范对外提供财务资助风险,明确公司对外提供财务资助决策的批准权限与批准程序,根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法*证券交易所科创板股票上市规则*
2、证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号规范运作等法律、法规及*机器人系统股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的有关规定,特制定本制度。第二条 本制度所称“对外提供财务资助”,是指公司及全资、控股子公司在主营业务范围外以货币资金、实物资产、无形资产等方式向外部主体(包括非全资子公司、参股公司,但不包括公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司)提供资助的行为,包括但不限于:(一)借款;(二)承担费用;(三)无偿提供资产使用权;(四)支付预付款比例明显高于同行业一般水平,或者收取资产使用权的费用明显低于一般水平;(五)*证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。第三
3、条度执行:公司对外提供财务资助属于下列情形之一的,可免于按本制(一)公司为控股子公司提供财务资助;(二)控股子公司之间相互提供财务资助;(三)控股子公司为公司提供财务资助;第四条公司为关联方提供财务资助的,应当按*证券交易所科1 创板股票上市规则及公司关联交易管理制度相关规定执行。第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序第五条 公司应当充分保护股东的合法权益,对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平的原则。第六条 公司对外提供财务资助必须经总经理办公会审议通过,根据*证券交易所科创板股票上市规则相关条款,达到信息披露标准的,需要董事会审议通过;达到应提交股东大会审议标准的,需要股东大会审议
4、通过。第七条 公司为持股比例不超过 50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的,该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按认缴出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者认缴出资比例向公司持股比例不超过 50%的控股子公司或者参股公司提供财务资助的,公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议,同时说明原因并披露公司已要求上述股东采取的反担保等措施。如该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的,该关联股东未能以同等条件或者认缴出资比例向公司控股子公司或者参股子公司提供财务资助的,在股东大会审议时,与该财务资助事项有关联关系的股
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