律师办理刑事案件基本流程及风险防范.ppt
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1、律师办理刑事案件基本流程及律师办理刑事案件基本流程及风险防范风险防范山东德衡律师事务所副主任、高级合伙人 毛洪涛目录一、绪论二、综合风险防范1.接受委托的风险防范2.阅卷的相关风险防范3.会见的相关风险防范4.取证的相关风险防范目录三、业务流程相关风险防范1.侦查、审查起诉、审判2.刑事附带民事诉讼代理四、与当事人及办案机关风险防范1.与当事人关系风险防范2.与办案机关关系风险防范3.处理群体性案件风险防范1.绪论刑辩律师警示录(刑法第306条存废之争)(1)许玉峰案1998年6月,黑龙江律师许玉峰领刑八个月。他为一宗盗窃案当事人辩护,结果被告的口供前后不一,多次反复,当事人在再三追问下供说是
2、律师教的,于是许玉峰被刚出炉的刑法第306条款究责,证据只有一项犯罪嫌疑人的证言。经两审程序,许玉峰律师仍然没有脱出法网。(2)李庄案、北海案据全国律师协会维权工作报告统计:1999年至2002年律师因执行职务而被指控犯罪的案件:辩护人妨害证据罪(包括辩护人毁灭、伪造证据罪)347起;贪污罪21起;诈骗罪112起;职务侵占罪1起;诬告陷害罪10起;偷税罪11起;泄露国家秘密罪两起;中介机构出具虚假证明文件罪两起。2.1接受委托风险防范1、委托人身份的查明刑事诉讼法规定委托人为犯罪嫌疑人及其监护人、近亲属(夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹)。(1)律师接受委托时应当要求委托人出示证明其与犯罪
3、嫌疑人身份的材料。(2)关于犯罪嫌疑人朋友委托的效力?(3)建议律师在第一次会见犯罪嫌疑人时由犯罪嫌疑人签字同意委托。2、委托人陪同人员身份的查明查明陪同人员身份情况,防范同案犯在场。2.1接受委托风险防范3、委托期限的说明(协议中明确委托期限,尤其是明确一审阶段而非整个审判阶段)4、接待笔录的形成告知可能出现的法律风险,禁止对案件结果做出承诺,尤其是超标准收费的告知及委托人同意事项的落实。5、收费标准(禁止风险收费)详见山东省律师服务收费标准建议灵活运用“法律事务特别重大、疑难、复杂的,可由律师事务所与委托人在政府指导价上限基础上协商确定”该规定对律师超标准收费合法化。2.1接受委托风险防范
4、6、差旅费收取 根据律师事务所收费程序规则规定,承办律师不得私自向委托人收取异地办案差旅费用。律师事务所可以代收差旅费,律师事务所应当对承办律师使用预收的异地办案差旅费用的情况实施监督。承办律师办结委托事项后,应当向律师事务所提交费用使用清单及开支的有效凭证,接受律师事务所的审核。律师事务所在办结委托事项后,应当及时与委托人结算预收的律师异地办案差旅费用。结算时,应当向委托人提交费用使用清单和开支的有效凭证,由委托人审核确认。2.1接受委托风险防范7、及时告知义务刑事诉讼法第三十三条:辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。刑事诉讼法第四十六条:辩护律师对在执业活动中知
5、悉的委托人的有关情况和信息,有权予以保密。但是,辩护律师在执业活动中知悉委托人或者其他人,准备或者正在实施危害国家安全、公共安全以及严重危害他人人身安全的犯罪的,应当及时告知司法机关。2.2阅卷风险防范1、律师在办案过程中,向检察机关、审判机关摘抄、复制的卷宗材料,应当保密,并妥善保管。尤其是拍照案卷,谨防案卷材料泄露。建议特定不联网电脑保管案卷材料,建议文件加密,建议不以邮件形式传送案卷文件。2.2阅卷风险防范2、对于犯罪嫌疑人、被告人阅卷要求的处理。刑事诉讼法第三十七条规定:自案件移送审查起诉之日起,可以向犯罪嫌疑人、被告人核实核实有关证据。3、对于犯罪嫌疑人、被告人家属阅卷要求的处理。国
6、家秘密的认定以及律师诸多涉案案例。第一案:河南焦作市路通律师事务所于萍案,一审判决于萍犯故意泄露国家秘密罪,判处有期徒刑一年,二审改判无罪。2.3会见风险防范1、目前诸多看守所允许一名律师会见,建议两名律师会见,防范风险。2、会见手续。某些看守所要求律师会见手续无改动痕迹,授权书为原件,在律师异地会见中尤其应当注意。多备方无患。3、受委托律师不得携带犯罪嫌疑人、被告人的家属、亲友或者其他人员(非律师)随同会见,会见时也不得让犯罪嫌疑人、被告人的家属、亲友或者其他人员在场。2.3会见风险防范4、律师会见嫌疑人或被告人时,不得违反看守所管理规定和执业规范,为他们转递信件,捎带物品,不得将通讯工具提
7、供给在押犯罪嫌疑人或被告人使用。律师会见犯罪嫌疑人、被告人,可以进行录音、录像、拍照等,但事先应征得犯罪嫌疑人、被告人同意;如果看守所有明确禁止规定的,应事先取得看守所的允许。2.3会见风险防范5、律师在会见时,不得以诱导、暗示的方法唆使犯罪嫌疑人或被告人翻供或者故意向办案人员作出虚假的供述。6、犯罪嫌疑人、被告人前后供述不一致的处理。在审查起诉阶段或审判阶段,会见犯罪嫌疑人、被告人时,如果发现犯罪嫌疑人、被告人的供述与卷宗笔录回答不一致时,应当问明其前后作了几次口供,为什么与本次陈述不一致的原因并详细记录,必要时由其本人亲自书写,避免一问一答的笔录(李庄案教训)。2.3会见风险防范7、犯罪嫌
8、疑人、被告人供述与其他被告或证人笔录内容不一致时的处理。在审查起诉阶段或审判阶段会见犯罪嫌疑人、被告人时,如果发现犯罪嫌疑人、被告人的陈述与卷宗所记载的其他同案被告人或证人的证言不一致时,应当问明不一致的原因并记录在案,但不宜将同案被告人口供或证人证言出示给会见的嫌疑人或被告人,也不宜向其说明其他人是如何供述的。2.3会见风险防范8、对于重大、复杂或者“敏感”或者争议很大的案件,建议在会见时争取同步录音并谨慎保管。9、对于犯罪嫌疑人或被告人声称办案机关存在刑讯逼供情形的,应当由其自行书写材料。李庄案件中李庄本人最大的失误是被认定为教唆龚刚模称遭遇刑讯逼供并亲自出马为其搜集证据,不管李庄如何辩解
9、,但他无法出示龚刚模自己书写的遭遇刑讯逼供的材料。2.3会见风险防范10、辩护律师不得为被告人获得虚假立功证据提供帮助。11、同一律师不得会见同一案件的两名在押人员,避免串供之嫌。12、律师会见时要提高警惕,严防逃跑、行凶、自杀等事故的发生。如有上述现象,应及时通报看守民警。2.4取证风险防范1、辩护人是否有权在侦查阶段调查取证?刑事诉讼法第三十六条:辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况,提出意见。2.4取证风险防范2、对被害人或其近亲属、被害人提供的证人调查需要经人民检察院或人民法院许可。2.4取证
10、风险防范3、调查风险区域从证据效力、审判实践中对证人证言的采信经验及大量可以汲取的反面教训出发,下列情形的证人,建议尽最大谨慎进行或不进行调查取证:(1)受贿案的行贿人(或者纪委查办的“双规”案件的有关证人);(2)证言不明确、反复、不稳定而公安机关或检察机关已经多次取证的证人;(3)证言属于“孤证”(即缺乏旁证或其他证据相互印证)的证人;(4)案件的处理结果与其有直接的利害关系的证人(如强奸案件的受害人,故意杀人、故意伤害的被害人及其家属,交通肇事案件的被害人及其家属等。2.4取证风险防范4、取证方式选择首选为申请侦查机关、检察机关或人民法院调查取证;其次为辩护人不做调查笔录而直接申请证人出
11、庭作证;最后方为辩护人调查取证并由证人出庭作证。2.4取证风险防范5、取证操作风险提示(1)两名律师进行调查取证并对调查全程录音录像;(2)向证人调查取证而询问证人时,应当提醒其他人员回避,拒绝证人以外的无关人员在场,更不得由被告人家属、亲友陪同一起取证;(3)调查证人时,应当向证人单独取证,不得向多个证人同时取证。向未成年人取证时,应有监护人在场,并请监护人在笔录上签字。2.4取证风险防范(4)调查证人时,必须向证人说明作伪证所负的法律责任,必须强调证人应当如实作证,不得带有主观倾向进行诱导性提问。(5)询问证人制作的笔录字迹要清晰,修改处和每一页都要签字、捺印手印,最后形成的笔录要由证人阅
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