兴业皮革科技股份有限公司.doc
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4、下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2015年12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务
5、报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
6、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。三、内部控制评价工作情况(一)内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司、徐州兴宁皮业有限公司、兴业投资国际有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的 100%;纳入评价范围的业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购活动、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易、
7、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等业务流程;重点关注的高风险领域主要包括:工程项目风险、人力管理风险、安全环保风险、生产管理风险、存货风险、销售风险和重大决策法律风险。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。(二)内部控制的环境公司按深圳证券交易所颁布的上市公司内部控制指引及财政部颁布的企业内部控制基本规范等相关法规的要求设计与建立公司的内部控制制度与控制体系。1、管理层的理念与企业文化公司管理层以“绿色皮革,百年兴业”为使命,以“创中国绿色皮革第一品牌、成为中国绿色皮革带头人和世界绿色皮革领先企业、为世界名牌服务”为愿
8、景,不断增强公司核心竞争力,追求卓越品质,不断发展壮大公司规模,创造更好的经济与社会效益。公司管理层在吸取中国传统文化、结合自身经营特质和实践经验的基础上,分别从犀牛、黄牛、斗牛、奶牛身上提炼出“执着、勤劳、爱拼、奉献”的企业精神,形成了“如犀牛般坚定不移、如黄牛般爱岗敬业、如斗牛般永不言败、如奶牛般无私奉献”的独特“牛文化”。“牛文化”已经成为公司战略创新、制度创新、技术创新、经营创新的文化基础。2、治理结构公司根据公司法、公司章程和其他有关法律法规的规定,建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层“三会一层”的法人治理结构。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利,依法行使确定公司经营
9、方针、重大筹资、投资、利润分配等重大事项的职权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和问责委员会等五个专门委员会,上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。监事会对股东大会负责,监督公司董事和其他高级管理人员依法履行职责。3、人事政策与实际运作公司坚持“任人唯贤、量才适用”的用人原则,着力于“人才梯队建设、内培外引、共同发展”的人才强企之路。公司将一如既往与对口大专院校建立重点人才培养机制,坚持走同著名大学联姻之路,合办大专、本科学历教育;构建梯队人才队伍,打造皮革行业各专业、各层次的经理人队
10、伍;通过分层次有重点的核心人才培养,努力提高员工的整体素质,尤其是提高中高层管理及技术人员的现代经营管理能力、创新能力和决策能力;公司将不断引进国内外高端管理及技术人才,全面提升企业管理水平和产品开发能力;建立中高层核心人才股权激励机制;着手核心人才职业生涯规划,做到“以事业留人、以机制留人”,达到企业与人才同发展,共创业的目的。4、管理控制方法 基本的管理制度公司为了加强内控管理,首先建立了内控管理制衡系统,要求各部门在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统,并按照相互制衡的原则设置内部岗位。 决策管理制度公司要求各部门及子公司的全部经营管理决策必须按照规定的决策程序进
11、行,并保留可予核实的记录,对公司重大事项进行决策时,要形成纪要并报告董事会,按照规定的程序进行审批。 资产管理制度公司已建立了一套保证资产和资金安全、完整的内部控制制度。公司定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查,根据谨慎性原则的要求,按照提取资产减值准备和资产损失处理制度合理地计提资产减值准备,并将估计损失,计提准备的依据及需要核销项目提交董事会审议批准。 授权批准管理制度公司对各类经营业务活动都建立了逐级授权审批制度,各级管理层都在授权范围内行使相应的职权,经办人员也是在授权范围内办理具体业务。 信息系统公司已经建立了一套电子信息系统,包
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