DG0601(2010)专项投资管理制度.doc
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4、的计划外事项的处理效率和效果,促进企业计划管理工作的全面覆盖,以“高效、优质、低耗”为目标,确保专项投资的质量,努力提高投资效益,杜绝该项目投资过程中不必要的浪费和严重超预算现象,保护集团的合法权益,针对集团公司实际情况,加强对专项投资工作的有效监控,制定本制度。第二条 本制度所称专项投资,是指企业(部门)对于新项目开发、经营条件改善与经营结构优化、管理创新投入等非周期性事项的全方位计划。包括立项理由、项目规模、项目效益、项目推进时间结点、财务分析、资金需求等与项目有关的全部工作计划。企业的专项投资主要包括以下几项:1、企业经营(或办公)场所的装修;2、生产经营设备、设施的更新改造;3、联营、
5、租赁、对外承包;4、企业经营结构或业态调整;5、集团房产新项目开发;6、其他需要投入资金的非周期性事项,如:企业计算机管理系统开发、商业网站建设等。第三条 本制度规定专项投资的立项、编制、审批、实施、管控、评价和考核过程的管理办法,是集团公司对专项投资管理的基本准则,也是集团公司评价集团职能部门和所属企业经营班子把控重大项目能力的重要途径。集团及各企业要充分认识其严肃性,严格贯彻执行。第四条 本制度适用范围为集团总部及各成员企业。第二章 投资管理的组织与职能第五条 各所属企业或集团职能部门负责各类专项投资的编制与执行工作,并对投资的实施过程和实施效果负责监督。1、集团总部本级范围的办公场所装修
6、以及管理创新项目等事项,其专项投资由集团总部有关职能部门提出、编制。2、集团所属企业范围的经营(或办公)场所装修、设备设施更新改造、经营结构或业态调整、联营、租赁或对外承包等事项,其专项投资由所在企业提出、编制。3、集团财务审计部是专项投资所涉资金管理和投资实施监督的归口部门,主要负责组织专项投资有关资金费用预算的联审以及投资实施所需资金的计划编制与平衡、资金安排、实施监督审计等工作。4、集团投资运营部是专项投资所涉基建投资管理的归口部门,其管理职能主要是基本建设工程项目方案的收编、流转、审批、下达和督办等工作,并且以自主建设为主,其具体职责如下: (1) 负责集团自主建设项目的方案设计、施工
7、图设计。 (2) 负责集团自主建设项目工程施工合同的签订,并监督执行。 (3) 负责集团自主建设项目现场的三通一平、前期组织工作等工程项目方面的管理工作。 (4) 组织集团自主建设项目施工图会审,参加工程例会,及时处理工程中发生的各类问题,协调工程监理、业主、承包商的工作关系,负责工程中的各类变更。 (5) 负责集团自主建设项目竣工工程的保修工作,组织隐蔽工程与分部分项工程的验收、竣工工程的验收、检测和整改工作,负责工程的预决算审核工作。 (6) 负责集团自主建设项目竣工项目的规划验收,档案资料的整理归档、备案及房产证的办理工作。 (7) 负责监督检查集团各项工程的进度和工程质量。 (8) 负
8、责集团的自建项目、投资改造、研发项目、装修改建等管理工作,并且通过组织参与项目论证、定位、招投标等工作,为集团决策提供参考依据。5、投资管理公司是专项投资所涉自有物业项目开发建设、物业管理的归口部门,负责集团持有物业的建设、运营、管理并进行监管及指导,并且通过组织市场调研、招商招租,达到集团物业增值保值的目的。6、涉及房产新项目前期开发的专项投资,由集团董事会委托置业集团公司履行职责,发起并组织编制。第六条 集团相关职能部门应履行本部门的管理职责,动态跟踪、监督和检查各类专项投资的执行情况,及时发现问题并采取有效措施,以保证投资目标的顺利达成。第三章 投资管理体系及范围第七条 投资运营部主要的
9、管理内容为投资项目可行性方案、项目定位、总平设计、建筑规划方案、景观、智能化设计方案、项目成本测算及目标成本确定、设计任务书、租赁价格、优惠折扣权限、办公楼的装修改建等项目,经各成员企业职能部门拟提,由公司或者集团投资运营部经理审核后,再报送集团总裁审批;其实际成本考核是由投资运营部拟提后,报知集团总裁备案。集团自有物业项目,由集团委托属下的投资管理公司履行职责,其投资项目可行性方案(含项目定位、成本测算、市场分析、效益测算等)由其拟提,报送集团总裁审批。而其招标方案(50万以上重大工程施工、20万以上设计、100万以上勘察,5万以上监理;50万以上甲供材料设备采购及甲方分包项目)及招标结果,
10、经投资管理公司拟提,经由集团招标小组审批;上述范围外的其它招标文件及招标结果,经投资管理公司负责人审批,报知集团招标小组备案。第八条 经营项目,由集团董事会属下的置业集团公司履行职责,其投资项目可行性方案(含项目定位、成本测算、市场分析、效益测算等)及销售优惠折扣权限,由置业集团公司拟提,报送集团总裁审批; 经营项目的招标按GZ/DG0602(2010)招标管理制度及置业集团的具体操作规定执行。而其重大招标方案(500万以上重大工程施工、200万以上设计、100万以上勘察,50万以上监理;100万以上甲供材料设备采购及甲方分包项目),由置业集团公司的职能部门拟提,经置业集团公司负责人审核后,经
11、集团招标小组备案,规定时间内提出异议;以上范围内的招标过程及招标结果,由集团招标小组参与、审核。第四章 专项投资的立项、论证、选型及定位第九条 项目立项1、董事会接受投资项目建议后,确定专人组成项目论证小组进行实地考察和调查研究,提出项目是否建设建议。论证小组认为项目可行的,编制可行性报告及实施方案,按程序及权限审核和审批。董事会对报送的投资项目可行性报告经审核后方可执行。2、投资运营部参与集团委托代建项目的论证、项目定位、方案设计及优化、重点材料选型、主要专项设计、招投标、评定标等工作,为决策提供参考。第十条 项目论证1、专项投资的立项建议集团总裁批准后,应当编制可行性研究报告(含项目定位、
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