四川省投资集团有限责任公司章程概要.doc
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1、注:本章程范本为川投集团所属不设董事会的全资公司适用 公司章程第一章 总 则第一条 为了适应市场经济的发展和经济建设的需要,规范 公司(以下简称公司)的法人治理结构和经营管理行为,依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)和相关法律、法规以及四川省投资集团有限责任公司公司章程的规定,重新修订本公司章程。第二条 公司的中文全称是: ;英文全称是: 缩写: 。第三条 公司的注册地址: 。邮政编码: 。第四条 公司是独立的公司法人,依法享有公司法人财产权和民事权利、义务,独立承担民事责任。第五条 公司的经营管理宗旨:公司作为国有全资公司,必须遵守中华人民共和国法律、法规,按照国家和四川省的产业政策和
2、发展规划的要求,通过自身的经营管理活动,追求公司经济效益最大化,促进当地的经济发展。第二章 注册资本和经营范围第六条 公司的注册资本金为人民币 万元。第七条 公司的经营范围: 第三章 股东的权利和义务第八条 四川省投资集团有限责任公司是公司唯一股东;是川投集团的战略决策、投资管理、财务控制、利润分配、人力资源配置的中心;其出资所形成的各种产权均为股东所有,依法对公司履行股东职责,享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利,并按照下管一级的原则,对公司的经营管理活动,以直接管理或通过执行董事、监事等不同方式,引导和督促公司成为生产经营、成本控制、项目建设、安全生产以及“两个文明”建设主体。第九
3、条 股东对公司行使下列职权:一、委派公司执行董事、监事和财务负责人;二、审议批准执行董事、监事的报告;三、制定公司的年度财务预算、决算和利润分配、弥补亏损方案;四、制定公司的增加或减少注册资本和发行公司债券以及公司合并、分立、解散和清算方案;五、制定公司的战略发展规划、经营方针、重大投资计划、对外融资担保等有关重大事项;六、制定公司的重组和改制方案;七、向执行董事和经营班子下达年度和任期经营业绩考核指标,并进行考核、评价。根据考核结果,决定执行董事和经营班子的薪酬与奖惩;八、提出公司总经理等经营班子高级管理人员人选;九、审定公司工资总额和重大分配事项;十、对公司重大投融资决策的实施效果进行跟踪
4、监督,并对决策失误责任进行追究;十一、批准公司章程和章程修改方案;十二、法律、法规规定的其他职权;第四章 执 行 董 事第十条 公司设执行董事一人,由股东委派,执行董事为公司法定代表人。 第十一条 执行董事对股东负责,行使下列职权:一、拟订公司内部管理机构的设置方案,报股东审批;二、拟订公司章程草案和修订方案,报股东审批;三、拟订公司基本管理制度方案,报股东审批;四、经股东同意后,代表公司对外签署相关合同、协议或应由执行董事负责签署的其他文件。五、法律、法规和股东授予的其他职权。第十二条 执行董事履行下列义务:一、自觉遵守国家法律、法规和股东的各项规定;二、认真执行股东的决定,对股东负责,确保
5、国有资产保值、增值;三、接受股东和监事监督,全面、真实向股东和监事报告公司情况;四、 维护股东、债权人、公司和公司职工的合法权益。第十三条 执行董事每届任期三年,任期届满经股东批准可以连任。第五章 经营管理机构第十四条 公司经营管理班子是公司日常经营管理工作的具体执行机构。由总经理一名和其他高级经营管理人员 人 组成(注:原则上经营班子1至3人,总经理1人,其他高级经营管理人员1至2人)。总经理由股东委派。在公司执行性事务中,实行总经理负责制。经股东同意,执行董事可以兼任总经理。第十五条 总经理由股东聘任或解聘,总经理对执行董事负责,负责公司日常经营管理工作,行使下列职权:一、主持公司日常生产
6、经营管理工作,切实保证公司各项经营目标的实现;二、组织实施股东决议;三、组织实施公司的年度经营计划和投融资方案;四、拟订公司内部管理机构和岗位的用人方案;五、拟订公司的基本管理制度;六、制定公司的具体规章;七、根据股东建议,提请聘任或者解聘公司副总经理等经营管理班子高级管理人员; 八、 报请股东和执行董事同意后,决定聘任或解聘除应由股东聘任或解聘以外的人员并决定其薪酬、考核及奖惩事项;九、决定公司经营管理班子成员的工作分工;决定公司职能部门的职责划分;十、签发公司经营管理业务文件;十一、根据执行董事授权和委托,可以代表公司对外签署合同和协议,并处理公司有关的经营管理对外事务;十二、本章程和股东
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