2025年案件专项治理岗位自查报告.docx

案件专题治理岗位自查汇报精选

　　为了深入贯彻贯彻*监会、省*监局、市*监分局有关加强防备操作风险，贯彻案件专题治理有关文献精神，根据*****文献规定，结合我社实际状况，我社制定了详细案件专题治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进行了全面学习。通过学习，我对这项工作有了较为深刻认识。这次工作意在以案件专题治理工作为契机，加强制度建设，强化监督检查，增强法纪观念和遵守规章制度自觉性，有效遏制案件高发势头，保证我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同步使广大员工明确执行规章制度和操作规程重要性、必要性，深入认识到违反规章制度操作规程危害性。
　　根据实行方案，在社领导组织下，我运用工余时间，再次认真地学习了我社制定《＊＊市＊＊农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行措施》、《＊＊市＊＊信用社会计出纳人员违规惩罚实行细则》、《＊＊市＊＊农村信用合作社安全保卫工作管理实行细则》、《＊＊市＊＊农村信用社经营管理指标百分制考核措施》、《＊＊市＊＊农村信用社会计出纳人员操作规程》、《＊＊市＊＊农村信用社财务费用管理实行措施》、《＊＊市＊＊农村信用社干部职工劳动管理与违规惩罚实行细则》等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程印象，我对照有关条例，对自已一年以来工作、学习和生活一一进行了回忆，目在于查找操作中漏洞和微弱环节，以便于及时补缺补漏，及时整改，逐渐完善。下面，我对自已工作学习和生活进行一次全方位自查。
　　一、业务方面
　　1、一年多来，本人担任＊＊农村信用社主办会计一职，在社主任领导下，负责本单位会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间关系。不过在应常常向主任汇报会计、出纳工作状况及内勤人员思想、行为状况方面做得不够好，不够积极及时向主任提供这方面信息。为使辖内会计、出纳工作日趋规范，可以伴随业务发展，按照新业务操作流程和规范，结合本社实际状况，及时制定合适、统一操作规范，以加强内部管理。不过由于我社人员配置较紧，无法常常组织会计、出纳人员集中对业务进行培训。有些规定只能以书面'形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就容易导致内勤人员有关业务操作方面理解不一致，会出现个别岗位能力较为微弱现象。
　　2、作为信用社主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，我在抓好各项内控制度贯彻同步，能及时发现、解答和处理业务中碰到疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次会计辅导与检查，及时发现工作中存在问题与微弱环节，及时提出整改意见，督促当事人积极采用措施加以防备与整改，并及时向主任汇报发现问题，获得领导支持，以使各项制度执行愈加到位。不过有时由于事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点会计辅导与检查力度与深度不够。根据联社有关制度，结合我社实际状况，编制检查评分表，明确奖罚，年终根据评分状况进行奖优罚劣，以此鼓励会计出纳做好本职工作。
　　3、作为主办会计，我能认真核算各项财务收入，严格成本管理，认真组织会计核算，对反应和评价经营成果，为主任经营决策提供数据。
　　4、认真做好全辖重要空白凭证管理。能严格按照重要空白凭证领用手续，做好网点重要空白凭证领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次帐实检查，保证凭证使用、销号有序、正规，避免出现遗失。
　　5、能按照制度规定做好如下平常工作：一是对提取各项费用；二是做好各网点传票、会计档案编写、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息辅导和事后监督工作；四是及时查对内部帐，督促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额查对工作；五是能及时、精确地完毕多种会计报表编制。六是每季度对财务收支状况进行详细分析，便于主任经营决策。
　　6、可以严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作“十六项基本规定”，保证会计核算达到“五无”、“六相符”。
　　7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产管理。根据实际状况，合理制定各网点库存限额，在保证资金安全
　　同步，最大程度地压缩现金资产占用。按照有关规定，能加强固定资产购建项目管理，做到有计划、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格控制固定资产规模。不过对闲置固定资产不能及时做到盘活或处理，例如位于＊＊新圩商住土地，已闲置数年未加以妥善处理。对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星低值易耗品，可以参照固定资产管理，建立帐、簿、卡，不过这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进行调剂后，不能做到及时登记，有些物品损坏后，也未能及时进行处理。
　　8、可以严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支按照原则实行，需要上报审批财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度，保证每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进行，保证会计处理对、清晰，对违反财务制度人和事，能坚持原则，勇于抵制，并及时反应和汇报，自觉维护财经纪律。
　　9、伴随信用社业务不停发展，多种业务水平不停提高。我深知要做好主办会计，一定要有熟悉业务知识，才能做好会计辅导工作。因此我在纯熟基本功同步，重视对新业务知识学习，不停提高自已业务水平；熟悉各项会计、出纳等制度；适时学习有关电脑知识，掌握电脑操作、运用和管理技能。
　　10、对于信用社文献收发登记可以认真负责，及时登记并草拟执行意见，准时按量按领导指示进行有关处理。定期做好装订、入档，便于后来查阅。
　　11、做为信贷审批小组组员，能积极参与信贷审批会议，认真听取责任信贷员有关简介，及时提出自已意见。不过由于没有参与贷前调查工作，因此意见也只能局限于书面材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性对判断。
　　二、“三防一保”方面
　　做为一名金融工作者，深知安全保卫工作重要性。除了能常常阅读有关“三防一保”文献外，还时常关注社会上某些金融案件，吸取经验教训，安全防备意识也逐年增强。不管是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。日益严峻治安形势，使我愈加自觉地将安全工作贯彻到每一种细节，消除残留麻痹思想。
　　营业前，能协助临柜上班人员做好营业前各项准备工作，例如安全器械到位状况、柜台内外整洁与否、监控系统运行状况等。营业期间，能用心留心柜台外一切可疑人员，协助一线人员做好柜台服务。营业终了，一般能在看到网点库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无异常状况后方才离开。
　　在人员安排出现空缺状况下，我能积极地参与头寸调拨与库款箱押运工作。并能按照规定做好记录，手持安全防卫器械，全程提高警惕，停车时留心观测外面状况，确认安全后方才开门下车，杜绝存在麻痹大意思想。
　　通过认真回忆与总结，通过一段时间自我反省，自我检查，才发现自已还存在着许多局限性之处，许多地方还存在有潜在安全隐患。我将会在最短时间内，针对自查中发现问题一一对照有关制度和操作规范，一一进行整改，保证将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同步请身边同志们协助我找出未在自查中发现问题，给我提出宝贵意见，我将会虚心接受，及时改正。但愿领导和同志们可以加强对我监督，协助我进步，使我在工作学习中不停提高各方面素质；不停增强抵御多种腐败思想能力，不停完善自我。为此，我郑重承诺，我将严格遵守单位制定各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，不干不参与任何违法犯罪行为，否则，甘受单位按章惩罚。

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