2025年版公司董事履职合同.doc

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甲方： XXX
乙方： XXX

20XX
PERSONAL RESUME

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2025年版公司董事履职合同
本合同目录一览
1. 第一条 合同主体与宗旨
1.1 第二条 董事的职责与权力
1.1.1 第三条 董事的履职条件
1.1.2 第四条 董事的任期
1.2 第五条 公司的支持与配合
1.2.1 第六条 公司的信息披露
1.2.2 第七条 公司的资源提供
1.3 第八条 董事的报酬与福利
1.3.1 第九条 报酬的计算方式
1.3.2 第十条 福利的具体内容
1.4 第十一条 董事的解聘与辞职
1.4.1 第十二条 解聘的情形
1.4.2 第十三条 辞职的程序
1.4.3 第十四条 解聘与辞职后的责任与权益
第一部分：合同如下：
1. 第一条 合同主体与宗旨
1.1 第二条 董事的职责与权力
1.1.1 第三条 董事的履职条件
1.1.1.1 3.1 具备相关行业经验
1.1.1.2 3.2 遵守相关法律法规
1.1.1.3 3.3 维护公司合法权益
1.1.2 第四条 董事的任期
1.1.2.1 4.1 任期起始时间
1.1.2.2 4.2 任期结束时间
1.1.2.3 4.3 连任规定
1.2 第五条 公司的支持与配合
1.2.1 第六条 公司的信息披露
1.2.1.1 6.1 提供公司财务报表
1.2.1.2 6.2 提供公司业务发展情况
1.2.1.3 6.3 提供公司决策层讨论内容
1.2.2 第七条 公司的资源提供
1.2.2.1 7.1 提供办公设施和用品
1.2.2.2 7.2 提供必要的工作条件
1.2.2.3 7.3 提供出差所需的交通工具和住宿安排
8. 第八条 董事的报酬与福利
8.1 报酬的计算方式
8.1.1 按年度发放固定薪酬
8.1.2 根据公司业绩发放奖金
8.1.3 参加公司股权激励计划
8.2 福利的具体内容
8.2.1 提供商业保险
8.2.2 提供健康体检
8.2.3 提供年假、病假等休假待遇
9. 第九条 董事的解聘与辞职
9.1 解聘的情形
9.1.1 未经董事会同意，未能履行董事职责
9.1.2 涉嫌违法、违规行为
9.1.3 无法胜任董事工作
9.2 辞职的程序
9.2.1 提前书面通知董事会
9.2.2 完成交接工作
9.2.3 放弃董事待遇
9.3 解聘与辞职后的责任与权益
9.3.1 解聘后，董事应放弃所有权益
9.3.2 辞职后，董事享有所持公司股份的合法权益
9.3.3 解聘或辞职后，董事对公司不承担任何责任
10. 第十条 董事会的会议制度
10.1 定期召开董事会会议
10.1.1 每季度至少召开一次
10.1.2 特殊情况可临时召开
10.2 会议通知与议程安排
10.2.1 提前一周通知会议时间、地点
10.2.2 提交会议议程及相关资料
10.3 会议决策程序
10.4 会议记录与归档
10.4.1 记录会议内容
10.4.2 会议记录归档保存
11. 第十一条 董事的考核与评价
11.1 考核指标与方法
11.1.1 绩效考核指标体系
11.1.2 综合评价方法
11.2 考核周期与结果应用
11.2.1 年度考核
11.2.2 考核结果作为报酬调整依据
11.3 考核过程中的沟通与反馈
11.3.1 定期进行沟通与反馈
11.3.2 帮助董事提升工作能力
12. 第十二条 董事的培训与 development
12.1 培训内容与形式
12.1.1 行业知识与技能培训
12.1.2 管理能力提升培训
12.2 培训时间与地点
12.2.1 每年安排一次集中培训
12.2.2 培训地点根据实际情况确定
12.3 培训费用承担
12.3.1 公司承担培训费用
12.3.2 董事参加培训期间，公司提供必要的支持与协助
13. 第十三条 保密协议
13.1 董事应保守公司商业秘密
13.1.1 不得泄露公司经营情况
13.1.2 不得泄露公司客户信息
13.2 保密期限与范围
13.2.1 保密期限至离职后两年
13.2.2 保密范围涵盖公司所有业务领域
13.3 违反保密协议的后果
13.3.1 承担违约责任
13.3.2 赔偿公司损失
14. 第十四条 争议解决方式
14.1 双方发生争议时，应友好协商解决
14.2 协商无果时，提交仲裁机构进行仲裁
14.3 仲裁地点与适用法律
14.3.1 仲裁地点为公司所在地
14.3.2 适用法律为中华人民共和国法律
第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
1. 附件一：董事个人简历
详细说明：包括董事的教育背景、工作经历、专业技能等相关信息。
2. 附件二：董事履职计划
详细说明：包括董事的工作计划、目标、优先级等内容。
3. 附件三：董事报酬明细表
详细说明：列明董事的固定薪酬、奖金、股权激励等报酬构成。
4. 附件四：董事会会议规则
详细说明：包括会议的召开频率、通知方式、决策程序、记录归档等规则。
5. 附件五：董事考核与评价体系
详细说明：包括考核指标、考核周期、结果应用、沟通反馈等制度。
6. 附件六：董事培训与发展计划
详细说明：包括培训内容、时间、地点、费用承担等安排。
7. 附件七：保密协议
详细说明：包括保密内容、保密期限、违约责任等条款。
8. 附件八：争议解决协议
详细说明：包括争议解决方式、仲裁地点、适用法律等规定。
说明二：违约行为及责任认定：
1. 未能履行董事职责
违约责任：解聘，放弃董事待遇，承担相应责任。
示例说明：董事未经董事会同意，长期未能参加董事会会议。
2. 泄露公司商业秘密
违约责任：赔偿公司损失，承担违约责任。
示例说明：董事未经许可，向竞争对手泄露公司产品研发计划。
3. 未能达到考核指标
违约责任：报酬调整，提供改进方案，协助提升工作能力。
示例说明：董事在年度考核中，绩效指标未达到预期目标。
4. 违反保密协议
违约责任：承担违约责任，赔偿公司损失。
示例说明：董事在离职后，未经许可泄露公司客户信息。
5. 未能遵守董事会会议规则
违约责任：提醒改正，影响公司决策效率。
示例说明：董事未经请假，未参加董事会会议。
说明三：法律名词及解释：
1. 董事：指在董事会中担任职务的公司高层管理人员。
应用：本合同中，董事负责公司决策、监督等职责。
2. 董事会：指公司最高决策机构，由董事组成。
应用：本合同中，董事会负责制定公司发展战略、审批重大事项等。
3. 履职：指董事按照合同约定和相关法律法规行使职责。
应用：本合同中，董事应全面履行职务，确保公司正常运营。
4. 任期：指董事在董事会中的任职期限。
应用：本合同中，董事任期为两年，可连任。
5. 报酬：指董事为公司提供服务所获得的薪酬和福利。
应用：本合同中，董事报酬包括固定薪酬、奖金、股权激励等。
6. 保密协议：指董事与公司之间关于保守商业秘密的约定。
应用：本合同中，董事应遵守保密协议，保护公司商业秘密。
7. 违约：指合同当事人未能履行合同约定的义务。
应用：本合同中，违约行为可能导致违约责任的发生。
8. 仲裁：指合同双方在发生争议时，提交仲裁机构进行裁决。
应用：本合同中，双方同意将争议提交仲裁机构进行仲裁。