组织管理制度(综合).doc
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1、组织管理制度组织架构图董 事 会董 事 长董事助理经济顾问法律顾问项目总指挥挥项目副总指挥挥招 商 办公共关系部贸 易 部办 公 室项 目 公 司财 务 部副总经理企业管理部工 程 部南盛中密度纤维板厂新粤工贸有限公司总 经 理副总经理组织管理制度第一章 总则第一条 制定本制度的目的,是通过明确规定公司组织机构、业务分担以及职务权限与责任,谋求公司组织的规范化和效率。第二条 公司的工作运行按照下列原则执行。1.董事的各项指示与命令均由总经理自上而下,逐级下达。2.各部门在明确界定的职责范围内,严格执行总经理下达的指示与命令,顺利地完成各项工作。3.涉及到跨部门的业务,相关部门必须积极主动联系,
2、有效地协调解决;不允许任何妨碍业务工作顺利完成的言行。4.执行情况与结果,必须及时、准确和全面地逐级上报。第二章 公司的组织机构和分工第一条 公司的组织机构江苏新粤家具工业园有限公司的组织机构是以董事会领导下,由总经理负责的各“部”、“室”、“办”为单位,并规定其分工。1.办公室2.招商办3.工程部4.企管部5.公关部6.财务部7.贸易部第二条 董事会的职权1.负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;2.执行股东大会的决议;3.决定公司的经营计划和投资方案;4.制订公司的经营计划和投资方案;5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6.制订公司增加或减少注册资本的方案及发行公司债券的方案;7.
3、拟定公司合并、分立、解散的方案;8.决定公司内部管理机构的设置;9.聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人,决定其报酬事项;10.制定公司的基本管理制度。第三条 总经理的职权1.执行董事会制定的经营方针和计划;2.任免职员并报请董事会批准;3.代表公司签订业务合同(在一定的限额内);4.向董事会提交年度报告的分配方案;5.定期向董事会报告业务情况;6.负责管理公司的日常业务等。第三章 工作职责第一条 董事会工作职责1.决定和批准合作公司提出的重要报告。2.批准年度财务收支预算与年度利润分配方案。3.通过公司的重要规章制度。4.订立劳动合同。5.决定设立分
4、支机构和投资开发新项目。6.讨论通过本公司章程的修改。7.决定聘用总经理、副总经理、总会计师、总工程师等高级职员。8.负责合作公司终止和期满时清算工作。9.其它应由董事会议决定的重大事宜。第二条 董事长工作职责1.主持召开股东大会、董事会议、并负责上述会议决议的贯彻落实。2.组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项。3.决定公司高层管理人员的聘用和解职,并报董事会批准和备案。4.决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案。5.定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制全公司系统的财务状况。6.签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部。7.
5、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。8.处理其它由董事会授权的重大事项。第三条 总经理工作职责1.执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时、足额地完成董事会下达的还本付息和利润指标。2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。3.组织实施经董事会批准的新上项目。4.组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事长委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。5.决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩、决定派驻境外机构人员。建立健全公司统一、高效的组织
6、体系和工作体系。6.根据生产和经营管理需要,有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问,并决定其报酬。7.决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退。8.审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。9.健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。10.抓好公司的生产、服务、招商引资工作,配合各分公司搞好生产。11.搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍建设,建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍,充分发挥员工的积极性和创造性。12.加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好
7、的社会形象。13.具体主管公司的各部门及下属公司。第四条 副总经理工作职责1.对总经理负责,协助总经理抓好全面工作。2.熟悉和掌握公司情况,及时向总经理反映,提出建议和意见,当好总经理参谋和助手。3.具体抓好公司的各项日常工作。4.负责规范化管理工作,组织实施和检查、考核工作。5.协调各部门间的联系,协助总经理建立、健全公司统一,高效的组织体系和工作体系。6.完成总经理交办的其它任务。第五条 办公室工作职责1.负责公司本部的行政管理和日常事务,当好领导的参谋,协助领导搞好各部门之间的综合协调,加强对各项工作的督促和检查,建立并完善各项规章制度,促进公司各项工作的规范化管理。2.负责公司的公文、
8、资料、信息和宣传报道工作,沟通内外联系,保证上情下达和下情上报。3.负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作,负责对会议、文件决定的事项进行催办查办和落实。4.全公司组织系统及单位工作职责,编制人数的规划、研讨和修订。5.下列各项管理制度的建议,推行与修订。(1) 招标管理、招商管理、质量管理制度。(2) 开发管理制度。(3) 物资管理制度。(4) 会计帐务、成本管理制度。(5) 人事、总务管理制度。(6) 其他有关管理制度。(7) 管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善。(8) 管理有关呈核、呈报案件的分析、审核。(9) 全公司教育训练计划的汇总与推行。(10) 大专以上程度人员及管理人
9、员的招募、甄选、训练计划的拟订。(11) 部门间有关事项的协调。(12) 经营资料分析、异常反应及改善方案的提供。(13) 投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。(14) 负责公司的合同管理和法律事务。6.员工考勤管理及计薪作业。7.办理劳保业务,负责公司员工的劳保福利品的购买和各种制服的制发工作。8.出入管理、警卫、勤务、安全维护、异常事项反应以及做好车辆管理、合理调配车辆,确保各部门用车需要和行车安全。9.办理员工各项福利,负责员工住房安排、生活卫生保健、膳食供应及生活区防疫工作。负责员工生活区的管理和安全保卫工作。10.园区环境清洁及维护。11.保障公司生产,经营和发展后勤供应。12.文
10、书收发、处理、档案管理。13.完成领导交办的其他工作。第六条招商办工作职责1.招商项目的策划与统筹。2.招商中的形象设计与推介。3.制定多样化和科学化的招商手段。4.招商宣传资料的编制。5.招商活动的筹备、组织及跟进。第七条 工程部工作职责1.负责公司基建项目立项报建、设计、预决算审核和工程监理,负责工程验收。2.负责选择项目的施工队伍,审核工程施工方案,安排工程进度计划。3.负责工程施工过程中的工程质量监督,协助施工队解决工程技术难题。4.审核工程预决算,严格控制工程预算开支,审核工程承包合同。5.负责与各有关部门的联系和协调,搞好工程配合。6.负责按国家施工验收规范和工程承包合同组织工程验
11、收,负责工程施工技术档案的收集整理。7.定期保养计划的拟订与执行。机械设备故障维护。电器设备故障修护。设备外协修护办理。公用动力、电力设施的保养维护。8.工具的使用与保管。9.保养异常的反应及处理。10.设备资料卡设定,新设备安装协助。11.模具设计,模具制作及管理。各种模具维护。第八条 企管部工作职责1.负责总公司与各下属公司年度承包协议的起草工作。.2.督促、协助下属公司按照总公司工作计划制度的实施年度、季度工作计划,及时做好每月下属公司工作进度报表的汇总、统计工作。3.定期和不定期检查下属公司各项经济指标的完成情况,提出下属公司经营情况的分析报告和主要经营者的业绩考核报告。4.督促、协助
12、下属公司制定与总公司相应的各项管理制度,包括:工作标准、工作责任、业务流程、协作关系、考核办法等,使各项管理工作逐步纳入标准化、规范化的管理轨道。5.负责组织推行市场预测、方针目标管理、全面质量管理、量本利分析、滚动计划等现代化管理方法。6.组织实施电脑办公自动化工作,并负责办公自动化设备的维护,检修工作。7.负责企业年检,营业执照变更等工作,组织实施下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产。8.与政府有关部门建立良好关系,协助下属公司疏通业务渠道,负责填报政府有关部门下发的各种调查报表,负责组织下属企业参加各类展销会、洽谈会等活动。9.协助做好下属公司之间业务关系的协调工作。第九条 公关部工作职
13、责1.加强对外联络,拓展公关业务,促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来,树立良好的企业形象。2.负责公司的广告策划及推广。3.协助公司内其他部门的相关工作。4.完成领导交办的其他工作。第十条 财务部工作职责1.负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。2.根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议,定期向总经理报告。4.组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。5.严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。6.负责全
14、公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。7.参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。8.负责公司现有资产管理工作。9.原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。10.经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。11.收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。12.统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业
15、。13.会计意见反应及督促。税务及税法研究。14.完成领导交办的其它工作。第十一条 贸易部工作职责1.营业目标的拟订及达成情况的报告。2.特价的申请。3.报价及受订处理。4.市场资料调查与反应。5.客户资料的建立与运用。6.新客户的开发。7.制订通知的开立。8.外销信用证的收受检核及保管。9.收帐及帐款异常的处理。10.船期与联络,货柜车的调度。11.签押事务处理。12.交货期及签押进度管理。13.退税证件回收管理。14.文书(函件)收发、处理、归档及督促。15.客诉反应及协助处理。16.样品的申请与督促。17.新产品资料报告。18.运费、报关费、佣金的初审及申请。第四章 岗位制度第一条 办公
16、室主任岗位责任制。1.在总经理及副总经理领导下,协调各部门的工作,协助上级监督、检查对各项方针、政策、上级指示和重要决定及各项规章制度的执行情况。2.掌握市场动态,收集行业信息,为总经理决策提供咨询,当好参谋。3.安排办公会议,并负责检查会议决定事项的执行情况。4.按照上级的意图,组织起草综合性的业务报告和起草、修改工作规划、报告、总结、请示、通知等函件,并审查签发前的文稿。5.领导有关人员做好文件归档、收发、打字、接待、用车管理和印章管理工作。6.开展调查研究,搞好企业的信息管理,做好综合分析和统计工作,制定企业的规章制度和决定供上级决策参考。7.加强本部门的自身管理,抓好部门职工的政治、业
17、务学习、考评等,提高工作效率。8.协调、平衡各部门关系,发生矛盾时,应及时疏导,调查分析,明确责任,必要时报告总经理处理,配合其他部门做好协同工作。9.组织制定企业行文管理的各项规定,努力使公文管理规范化、科学化、提高办事效率。10.负责公司的人事管理工作,包括员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等,负责人事档案管理,建立全公司员工档案。11.负责公司办公用品的购置及管理。12.负责员工住宿的安排,及时解决员工后顾之忧督促公司食堂一起做好员工的后勤生活保障工作13.负责公司员工的思想工作,端正员工的工作态度,调动员工的工作积极性。14.完成上级部门临时交办的各项工作。第二条 财务部经理岗位责任
18、制1.在总经理的直接领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。2.负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计,统计报表,并向上级财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料。4.负责组织贯彻执行会计法等法规和财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。5.加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业发展积累资金。6.负责做好资金管理,按
19、规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供给。7.负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。8.负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。9.负责办理银行贷款及还贷手续。10.遵守、维护国家的财政纪律、严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。11.审查各部门的开支计划,并转报总经理。12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施。13.参与公司经
20、营管理,围绕提高公司的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营参谋。14.合理制定各部门的生产指标,成本费用,专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本,劳动费用成本、能源销售成本)的控制,精打细算,确保经济效益。15.督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用,保管情况,注意发现和处理财产,物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。16.督促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼。17.负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握成本和费用水平。18.组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经
21、营管理中存在的问题,及时向领导提出建议。促进企业不断提高管理水平。19.每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况,并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。20.保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。21.负责本部门员工的思想教育和业务水平的提高,定期组织,召开本部门的学习和业务会议,抓好本部门内部管理工作。第三条 财务部会计岗位责任制1.按时、按要求记帐收款。负责指导、监督、检查和考核公司的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情、合理、合法。2.编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完
22、整、说明清楚、报送及时。3.根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符。4.负责企业管理费用核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目清楚、数字准确、结算及时。5.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。6.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。7.负责公司各部门的费用报销审核手续。8.每月编制部门费用分摊表,根据工资表提取福利基金。9.对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照会计档案管理办法的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。10.严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,组织会统报表的编审工作,保证财
23、务结算的正确、及时和真实,为公司总经理及董事会提供可靠的经营管理资料。11.及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向上级汇报。第四条 财务部出纳岗位责任制1.每日根据审核无误的报帐凭据,进行现金的收付业务。(1)收付款时,认真复查付款凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。(2)收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定要有人复核。2.每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录:(1)现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。(2)日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。(3)文字和数字必须整洁清晰、准确无
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