中国石化标准化制度体系建设方案.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,1,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,4月,中国石化制度标准化改造相关情况说明,企业改革管理部,中国石化标准化制度体系建设方案,第1页,目 录,2,构建标准化制度体系推进情况,相关要求及说明,5,标准化制度体系介绍,3,1,制度标准化信息化必要性,企业层面制度标准化改造方法及步骤,4,中国石化标准化制度体系建设方案,第2页,制度标准化信息化必要性,制度标准化信息化是塑造中国石化管理模式主要组成部分。,制度标准化信息化是系统处理问题，实现制度至上、依法治企内在需要。,制度标准化信息化是提升管理效能、提升企业效益有效办法。,党组对制度标准化和信息化工作十分重视，集团企业工作会上提出明确要求。,中国石化标准化制度体系建设方案,第3页,目 录,2,构建标准化制度体系推进情况,相关要求及说明,5,标准化制度体系介绍,3,1,制度标准化信息化必要性,企业层面制度标准化改造方法及步骤,4,中国石化标准化制度体系建设方案,第4页,第一阶段,第二阶段,第三阶段,1.,标准化制度体系设计,业务分类框架,制度分类别、分层级,建立制度模板,制度管理流程,制度管理信息化系统,2.,标准化制度体系建立,制度体系化改造,制度内容改造,试点领域和试点企业,制度信息化,3.,实施与优化,标准化制度体系应用及优化,制度与业务充分融合，实现流程化,制度信息化,中国石化标准化制度体系建设分三个阶段实现：,构建标准化制度体系推进情况,中国石化标准化制度体系建设方案,第5页,按照塑造中国石化管理模式总体要求和党组审定管理标准化信息化总体方案，企改部会同信息部研究制订实施计划和工作办法，组成专题工作团体，全力推进各项工作并取得成效：,构建标准化制度体系推进情况,系统梳理和全方面评定总部制度。,初步构建中国石化标准化制度体系框架。,全方面开展总部层面制度标准化改造。,做好制度信息化前期准备。,全方面开启制度标准化改造工作。,中国石化标准化制度体系建设方案,第6页,重点从企业制度体系、制度建设、制度管理、制度与信息化结合等方面，对截止6月底总部印发1541件制度进行集中梳理，同时从执行角度征求企业意见。,对总部,1500,多件制度逐一打开，分析问题，研究内在关联，全方面评定制度现实状况。经过梳理，共发觉,3000,多个问题。,总体上看，总部制度存在以下三方面问题，影响制度执行力。,在制度建设方面，制度体系比较涣散、繁杂，标准化程度不高；,在制度管理方面，制度管理机制不健全，还未形成对制度闭环管理；,制度与信息化结合不够紧密。,构建标准化制度体系推进情况,系统梳理和全方面评定总部制度。,中国石化标准化制度体系建设方案,第7页,结合企业实际，借鉴国内外先进管理实践，研究形成了中国石化标准化制度体系建设方案（中国石化企566号），并于10月14日向全系统印发。,在制度体系架构上：将企业制度横向分为,30,大类、,162,个中类，纵向分为,4,个层级；同时设计统一标准化制度模板，实现了横向上制度与业务类别紧密结合、纵向上清楚界定和落实各层级制度管理责任。,在制度管理机制上：按照制度全生命周期闭环管理要求，对制度管理内容与流程进行规范设计，深入明确相关方在各步骤职责与分工，有效落实,“,3+1,”,联动机制。,构建标准化制度体系推进情况,初步构建中国石化标准化制度体系框架。,中国石化标准化制度体系建设方案,第8页,构建标准化制度体系推进情况,全方面开展总部层面制度标准化改造。,制度总数由改造前,1500,多件降低为,1000,件左右，降低了三分之一，其中集中废止了相关业务已终止、不合时宜制度（文件）,230,多件，合并、存档备查,300,多件，梳理出来一些问题大部分得到处理和落实，为制度标准化工作扩大延伸到全部企业奠定了基础，当前，总部层面制度改造工作初步完成。,中国石化标准化制度体系建设方案,第9页,构建标准化制度体系推进情况,做好制度信息化前期准备。,研究提出,中国石化业务流程体系建设指导意见,，并选取,4,个业务领域和,6,家企业试点，先期开展制度标准化建设、业务流程体系建设工作。,研究提出,中国石化制度信息化指导意见,，集中开展相关业务领域信息化功效设计与完善。,主动开展制度及流程管理信息系统建设工作，当前已完成相关模块和系统初步设计，相关部门正在进行技术调试和模拟运行。,中国石化标准化制度体系建设方案,第10页,年1月12日召开了全系统“塑造中国石化管理模式工作视频会”集团企业副总经理李春光同志对制度标准化信息化工作给予了充分必定，对下一步工作提出了明确要求。集团企业总经理助理陈革同志进行了工作布置。,构建标准化制度体系推进情况,全方面开启制度标准化改造工作。,目标：要完成总部和企业层面制度标准化改造工作。,中国石化标准化制度体系建设方案,第11页,目 录,2,构建标准化制度体系推进情况,相关要求及说明,5,标准化制度体系介绍,3,1,制度标准化信息化必要性,企业层面制度标准化改造方法及步骤,4,中国石化标准化制度体系建设方案,第12页,建设标准化制度体系指导思想,落实一个方针：,实现两个目标：,到达三个统一：,强化四方联动：,将先进管理思想与中国石化实际相结合，表达总部管理意图。,经过制度标准化信息化，实现制度与业务相匹配，提升制度执行力。,统一制度架构，统一制度模板，统一制度管理流程。,制度制订方、管理方、信息化方和制度执行方联动，确保制度落地执行。,标准化制度体系介绍,标准化制度体系,：以规范管理机制为基础，按照科学制度类别、层级和类型标准，利用标准化制度模板构建涵盖中国石化全部业务领域制度集合。,中国石化标准化制度体系建设方案,第13页,“,统一、规范、实效、继承、创新”,标准化制度体系介绍,建设标准化制度体系遵照标准,统一,：一个体系，一套文本，一项机制,规范,：内容标准，流程规范，职责明确,实效,：要求清楚，设计简明，执行高效,继承,：总结经验，分析提炼，吸收固化,创新,：博采众长，提升优化，自我完善,中国石化标准化制度体系建设方案,第14页,信息化支撑,标准化制度体系,标准化制度体系组成图,标准化制度架构,制度类别、层级及类型标准,标准化制度模板,制度管理信息化,制度本身信息化,制度管理机制,制度管理矩阵,制度全生命管理流程,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第15页,制度分类别,制度分层级,制度分类型,制度架构轮廓,大类业务、中类业务、小类业务,标准类、实施类、执行类,第一层级：基本制度,第四层级：企业制度,第二层级：通用业务制度,第三层级：板块业务制度,业务分类为基础,适用范围为依据,管控程度,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第16页,中国石化业务分类总图,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第17页,业务分类别,A1.1,油气勘探开发,A1.2,油气生产,A1.2.2,生产调度,A1.2.1,生产计划,A1.3.1,油气储存,A1.3.2,油气运输,A1.1.3,勘探项目管理,A1.1.8,勘探开发地质资料,A1.1.2,勘探计划,A1.1.4,勘探,市场（供给商）,管理,A1.1.5,勘探开发交接,A1.3,油气储运,A1.1.1,矿权和储量,A1.4,油气销售,A1.4.1,产品外销,A1.4.2,内部销售结算,A1.2.3,生产技术,A1.2.4,生产质量,A1.2.5,地面设施维护,A1.2.6,技改,A1.2.7,生产计量、统计,A1.1.6,开发项目管理,A1.1.7,开发,市场（供给商）,管理,A1,油气勘探与开发,大类业务,中类业务,小类业务,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第18页,A2.1,原油,/,原料采购,A2.1.5,供给商,/,代理商绩效管理,A2.1.4,原油,/,原料收发、检验,A2.1.2,原油,/,原料采购协议管理,A2.1.1,原油,/,原料采购计划,A2.3.1,生产计划,A2.5,仓储、罐区,A2.5.1,原料,/半成品/产成品库存,A2.5.2 罐区、库存作业,A2.3,生产运行,A2.3.2生产指挥/生产调度,A2.3.4,生产工艺,/,生产技术,A2.3.3 生产操作,A2.3.9,生产计量、统计,A2.3.8 生产优化,A2.1.3,原油,/,原料采购价格管理,A2.,4,产品销售,A2.4.1,市场分析,A2.4.4,销售计划管理,A2.4.6,营销执行与分析,A2.4.5,客户管理,A2.3.5,生产质量管理,A2.3.6,设备运维,A2.4.7,技术与服务,A2.2,运输,A2.2.2,管道运行,A2.2.1,管道运输计划,A2.4.3,销售渠道管理,A2.4.2,产品价格管理,A2.3.7,技改与更新,A2.2.4,油气计量和交接,A2.2.3,管道维护,业务分类别,标准化制度体系介绍,A2,炼油业务,大类业务,中类业务,小类业务,中国石化标准化制度体系建设方案,第19页,业务分类别,标准化制度体系介绍,A3,化工生产与销售,A3.1,原料供给与运输,A3.4,化工品物流,A3.4.1,物流计划,A3.4.3,仓储管理,A3.4.5,铁路自备车管理,A3.5,化工品销售,A3.5.1,市场分析,A3.5.2,营销策略,A3.5.3,销售计划,A3.5.4,价格管理,A3.3,化工品采购,A3.3.1,化工品采购管理,A3.3.2,化工品进口管理,A3.5.5,保供管理,A3.5.6,销售过程管理,A3.4.4,物流服务商管理,A3.4.2,运输管理,A3.3.3,供给商管理,A3.1.1,原料采购计划,A3.1.2,原料采购协议,A3.1.3,原料运输,A3.2,生产运行,A3.2.2,生产指挥,/,生产调度,A3.2.3,生产操作,A3.2.1,生产计划,A3.2.4,生产工艺,/,生产技术,A3.2.6,生产质量,A3.1.4,原料收发、检验,A3.2.7,设备运维,A3.2.8,罐区、库存监控与作业管理,A3.2.9,生产计量、统计,A3.5.7,化工品出口管理,A3.5.8,客户管理,A3.5.9,客户服务,A3.5.10,网点代表处管理,A3.2.5,技改与更新,A3.6,化工品产销研,大类业务,中类业务,小类业务,中国石化标准化制度体系建设方案,第20页,制度类别是以业务分类为基础，按照制度管控业务与业务分类相匹配标准进行划分，从而形成制度与业务关联关系。,制 度,制度分类别,大类业务,中类业务,小类业务,大类制度,中类制度,小类制度,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第21页,制度分类别,A1.1,油气勘探开发,A1.2,油气生产,A1.2.2,生产调度,A1.2.1,生产计划,A1.3.1,油气储存,A1.3.2,油气运输,A1.1.3,勘探项目管理,A1.1.8,勘探开发地质资料,A1.1.2,勘探计划,A1.1.4,勘探,市场（供给商）,管理,A1.1.5,勘探开发交接,A1.3,油气储运,A1.1.1,矿权和储量,A1.4,油气销售,A1.4.1,产品外销,A1.4.2,内部销售结算,A1.2.3,生产技术,A1.2.4,生产质量,A1.2.5,地面设施维护,A1.2.6,技改,A1.2.7,生产计量、统计,A1.1.6,开发项目管理,A1.1.7,开发,市场（供给商）,管理,A1,油气勘探与开发,大类业务,/,大类制度,中类业务,/,中类制度,小类业务,/,小类制度,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第22页,A2.1,原油,/,原料采购,A2.1.5,供给商,/,代理商绩效管理,A2.1.4,原油,/,原料收发、检验,A2.1.2,原油,/,原料采购协议管理,A2.1.1,原油,/,原料采购计划,A2.3.1,生产计划,A2.5,仓储、罐区,A2.5.1,原料,/半成品/产成品库存,A2.5.2 罐区、库存作业,A2.3,生产运行,A2.3.2生产指挥/生产调度,A2.3.4,生产工艺,/,生产技术,A2.3.3 生产操作,A2.3.9,生产计量、统计,A2.3.8 生产优化,A2.1.3,原油,/,原料采购价格管理,A2.,4,产品销售,A2.4.1,市场分析,A2.4.4,销售计划管理,A2.4.6,营销执行与分析,A2.4.5,客户管理,A2.3.5,生产质量管理,A2.3.6,设备运维,A2.4.7,技术与服务,A2.2,运输,A2.2.2,管道运行,A2.2.1,管道运输计划,A2.4.3,销售渠道管理,A2.4.2,产品价格管理,A2.3.7,技改与更新,A2.2.4,油气计量和交接,A2.2.3,管道维护,业务分类别,标准化制度体系介绍,A2,炼油业务,大类业务,/,大类制度,中类业务,/,中类制度,小类业务,/,小类制度,中国石化标准化制度体系建设方案,第23页,业务分类别,标准化制度体系介绍,A3,化工生产与销售,A3.1,原料供给与运输,A3.4,化工品物流,A3.4.1,物流计划,A3.4.3,仓储管理,A3.4.5,铁路自备车管理,A3.5,化工品销售,A3.5.1,市场分析,A3.5.2,营销策略,A3.5.3,销售计划,A3.5.4,价格管理,A3.3,化工品采购,A3.3.1,化工品采购管理,A3.3.2,化工品进口管理,A3.5.5,保供管理,A3.5.6,销售过程管理,A3.4.4,物流服务商管理,A3.4.2,运输管理,A3.3.3,供给商管理,A3.1.1,原料采购计划,A3.1.2,原料采购协议,A3.1.3,原料运输,A3.2,生产运行,A3.2.2,生产指挥,/,生产调度,A3.2.3,生产操作,A3.2.1,生产计划,A3.2.4,生产工艺,/,生产技术,A3.2.6,生产质量,A3.1.4,原料收发、检验,A3.2.7,设备运维,A3.2.8,罐区、库存监控与作业管理,A3.2.9,生产计量、统计,A3.5.7,化工品出口管理,A3.5.8,客户管理,A3.5.9,客户服务,A3.5.10,网点代表处管理,A3.2.5,技改与更新,A3.6,化工品产销研,大类业务,/,大类制度,中类业务,/,中类制度,小类业务,/,小类制度,中国石化标准化制度体系建设方案,第24页,能够有效地规范制度要求业务范围。,制度分类别作用,:,制度分类别,能够逐步处理制度在业务范围内重合、矛盾、交叉和制度衔接等问题。,为细化管理预留了空间。当前总部层面业务分类别只细化到小类，今后伴随管理深化，业务类别能够向更细方面延伸，制度随之细化，为表达精细管理，强化制度执行预留了发展空间。,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第25页,标准化制度体系介绍,制度分类别,制度分类别方法,大类制度所要求内容应涵盖本大类下,2,个或,2,个以上（包含全部）中类业务。,中类制度所要求内容应涵盖本中类,2,个或,2,个以上（包含全部）小类业务。,小类制度所要求内容应仅涵盖本小类业务。,标准上，不允许出现制度要求内容跨越大类业务情况出现。,全部涵盖 ,可能涵盖,中国石化标准化制度体系建设方案,第26页,制度分层级,以适用范围作为划分层级依据，将全企业制度层级划分成四个层级：,国家法律法规,国际组织通用准则,第一层级：基本制度,中国石化愿景,战略目标,第二层级：通用业务制度,第三层级：板块业务制度,第四层级：企业制度,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第27页,制度分层级,是指依据国家法律法规与政策，规范企业法人治理结构，满足行业监管要求，反应全企业共同遵照价值理念和行为基本准则，适合用于全企业制度。,基本制度：,中国石化独立董事工作制度,中国石化投资者关系工作制度,中国石化董事、监事及高级管理人员所持本企业股份及其变动管理要求,中国石化雇员证券交易守则,中国石油化工股份有限企业认股权与债券分离交易可转换企业债券之债券持有些人会议规则,员工守则,十大禁令,总部工作规则,总裁工作细则,等制度。,中国石油化工集团企业章程,中国石油化工股份有限企业章程,中国石化股东大会议事规则,中国石化董事会议事规则,中国石化监事会议事规则,中国石化信息披露制度,中国石化董事会战略委员会工作规则,中国石化董事会审计委员会工作规则,中国石化董事会薪酬与考评委员会工作规则,主要包含,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第28页,制度分层级,是指规范中国石化某一业务领域，适合用于全系统、两个及以上业务板块、总部机关（含在京单位）制度。该层级制度类型包含,标准类制度,、,实施类制度,和,执行类制度,。,通用业务制度：,板块业务制度：,是指规范中国石化某一板块业务，适合用于该板块制度。该层级制度类型包含,标准类制度,、,实施类制度,和,执行类制度,。,企业制度：,标准化制度体系介绍,是指由企业依据总部制度制订实施类、执行类制度或依据本身实际需要制订适合用于本企业制度。,以制度适用范围划分制度层级，使制度路径可追溯，满足了制度联动要求,中国石化标准化制度体系建设方案,第29页,标准化制度体系介绍,制度分层级,制度分层级界定要素,对于通用业务制度和板块业务制度，在同一层级内不应有同一制订主体针对同一业务事项制订多个制度存在。,中国石化标准化制度体系建设方案,第30页,制度分类型,标准类,实施类,执行类,制度,制度,制度,制度落地,制度,制度,制度,制度,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第31页,制度分类型,是指对规范业务领域做出标准性管理要求，需,实施类制度,或,执行类制度,进行细化方可落实制度。,是指对业务领域内流程或业务活动进行规范，含有一定可操作性制度。,是指对详细岗位提出工作要求和职责要求，或对业务领域内细化流程做出详细描述，岗位工作人员能够直接使用并指导工作制度。,标准类制度：,实施类制度：,执行类制度：,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第32页,标准化制度体系介绍,不一样制度制订场景下制度层级关系说明,中国石化标准化制度体系建设方案,第33页,信息化支撑,标准化制度体系,标准化制度体系组成图,标准化制度架构,制度类别、层级及类型标准,标准化制度模板,制度管理信息化,制度本身信息化,制度管理机制,制度管理矩阵,制度全生命管理流程,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第34页,参考国家标准如,GB/T 1.1,标准化工作导则 第,1,部分：标准结构和编写,，结合中国石化实际，确定模板组成要素及正文表述方式。,制度模板,标准化制度体系介绍,模板要素,基本设计构想,形式,要件,制度名称,依据制度内容、约束对象等确定名称,制度编号,统一由制度归口管理部门按一定规则给每个制度编号,制度文号,依据办公厅发文规则确定制度文号,制度版本,依据制度生成与修订统计确定版本进化标准与版本号,表述样式,参考GB/T 1.1,内容,要件,引言部分,明确制订目标、制订依据、适用范围、约束对象,责权部分,明确制度包括管理体制/模式或部门/岗位职责权限,规范部分,明确制度规范相关流程、业务活动内容与管理控制要求等,监控部分,明确制度包括监督与检验对象、方法、标准与奖惩方法等,附录部分,生效日期、废止说明、附录、相关表单等,管理,要件,主办部门,立项及起草部门,审核部门,会签（含联合会签）部门、审核部门等,所属类别,明确制度归属业务类别,解释权归属,制度执行过程中反应问题普通由制度主办部门解释,中国石化标准化制度体系建设方案,第35页,标准化制度模板包含标准类、实施类和执行类三种制度模板，共分为,3,个主模板，,3,个衍生模板。依据标准化制度体系要求，企业应在,B,F,模板中选择应用。,衍生模板是参摄影关主模板创建，它包含了相关主模板全部要件及正文条目要求。,制度模板,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第36页,标准化制度模板内容主要分为两部分：,制度模板,标准化制度体系介绍,表格部分,条款部分,中国石化标准化制度体系建设方案,第37页,表格部分,制度模板,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第38页,制度模板,1,业务管理基本要求,1.1,规范内容界定*,1.2,业务管理标准,1.3,业务管控方式,1.4 ,2,各级管理部门职责,2.1 ,2.2 ,3,按业务流程或工作程序展开管理内容与方法,3.1,特定业务流程或工作程序简明描述,3.2,特定业务流程内业务活动管理内容与方法,（附表单）,3.3 ,4,重点业务活动管理内容与规则,4.1,重点一管理内容与规则（附表单）,4.2 ,5,监督、检验与考评,5.1,监督与检验内容,（含指标）,5.2,检验考评方法,（附表单）,5.3,激励与约束办法,5.4 ,6,其它要求,6.1 ,7,附件,实施类,条款部分,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第39页,信息化支撑,标准化制度体系,标准化制度体系组成图,标准化制度架构,制度类别、层级及类型标准,标准化制度模板,制度管理信息化,制度本身信息化,制度管理机制,制度管理矩阵,制度全生命管理流程,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第40页,制度管理内容,制度管理机制,制度建设规划与计划,制度全生命周期管理,归口管理,分层负责,制度管理系统,标准化制度体系建立与维护,制度管理,内容与管理,机制,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第41页,制度管理,内容与流程,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第42页,“,归口管理、分层负责,”,制度管理,机制,归口管理,企业改革管理部,是集团企业制度归口管理部门，对制度建设规划及计划、制度全生命周期、标准化制度体系实施归口管理。,企业应该明确本单位制度归口管理部门，对制度建设规划及计划、制度全生命周期实施归口管理，参加标准化制度体系建立与维护。,分层负责,实施总部、企业分层负责机制。,总部职能部门、事业部（管理部）,是总部层面制度管理和制度运行检验、评价及考评责任主体。负责本部门专业领域内主办制度起草、会签、报批，并监督检验其执行情况；负责监督、检验与考评本部门职责范围内制度在直属单位落实情况，并进行制度运行评价与考评。,企业,是本单位规章制度管理主体，负责对本单位制订规章制度进行全生命周期管理；按照制度层级负责本单位企业制度起草和执行。,上级对下级单位在制度管理上推行指导、监督、考评职责；下级对上级单位有义务汇报责任。,规划与计划,标准化制度体系,制度全生命周期,归口管理,分层负责,总部,企业,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第43页,标准化制度体系介绍,相关方,主要职责,归口,管理部门,组织编制制度建设中长久规划,组织编制制度年度计划,组织预审，协调制度制订方、信息系统管理方、制度执行方联开工作,负责标准化制度体系建立、推行与培训、监督与考评及体系优化等管理工作,负责规章制度管理方法（或细则）确定、修订并组织落实,审核制度草案，组织协调制度制订方监督、考评制度执行情况,负责提出制度管理信息系统建设需求，并组织开展系统应用工作,制度,制订部门,负责本部门主办制度起草、会签和报批,负责本部门主办制度执行监督和考评,负责本部门主办制度评定及优化,信息系统,管理部门,参加制度预审,组织制度信息化评定,负责制订制度信息化技术方案并组织实施,制度执行,单位,参加制度预审,参加制度起草、评定及动态优化,制度执行,制度管理,机制,制度管理机制中相关方主要职责,中国石化标准化制度体系建设方案,第44页,在,“,归口管理、分层负责,”,管理机制下，明确详细责任主体。,制度分类别,制度分层级,制度管理矩阵：,基于制度分类别及分层级，明确每个制度责任主体（包含制订主体、执行主体、监督主体）。,总部制度管理部门归口管理总部部门（事业部）制订制度；企业制度管理部门归口管理企业制度。,制度管理,矩阵,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第45页,信息化支撑,标准化制度体系,标准化制度体系组成图,标准化制度架构,制度类别、层级及类型标准,标准化制度模板,制度管理信息化,制度本身信息化,制度管理机制,制度管理矩阵,制度全生命管理流程,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第46页,实现对制度类别、制度层级、制度模板、制度管理机制建立和维护，以及制度归口管理方、制订方、信息系统管理方和执行方“,3+1”,联动机制系统固化。,标准化制度体系管理功效：,制度全生命周期管理功效：,实现制度立项、起草、预审、会签、审核、签发、执行、监督考评、制度评定、动态优化,10,个步骤全生命周期在线闭环管理。,制度关键流程管理功效：,在对制度包括关键业务流程梳理基础上，实现业务流程在线管理，逐步建立制度文本、业务流程、信息系统动态联动机制。,与总部、企业门户集成，实现单点登录、制度检索、待办任务提醒、异常预警功效等。,制度管理信息系统功效,制度信息门户管理功效：,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第47页,制,度,及,流,程,管,理,信,息,系,统,制度管理模块,制度,/,流程,门户应用,制度查询,业务流程查询,绩效指标查询,制度模板管理,业务流程管理模块,流程规范管理,动态优化,制度评定,监督考评,执行,与落实,签发,审核,会签,预审,起草,立项,流程设计,流程布署,流程监控,流程评定,流程连续改进,条款库,业务流程库,制度文本库,指标库,内控查询,待办事宜,异常预警,系统管理,用户授权管理,系统审计,版本管理,系统集成管理,系统集成平台,二次物流系统,ERP,系统,HR,系统,资金集中系统,协议管理系统,OA,系统,电子商务,零管系统,其它系统,全方面预算,组织机构,内控管理模块,体系框架,手册编制,手册审核,评定优化,监督检验,手册公布,连续改进,内控规范管理,信息系统功效架构,48,制度管理信息系统,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第48页,制度管理信息系统演示,标准化制度体系介绍,在门户首页菜单中点击“管理标准化”进入系统,中国石化标准化制度体系建设方案,第49页,在企改部门户中点击“管理标准化”进入系统,制度管理信息系统演示,标准化制度体系介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第50页,制度编号目标,制度编号是制度管理一项主要内容，制度编号唯一性能够确保制度识别、追溯。,制度编号适用范围,制度编号适合用于中国石化总部和直属单位颁布全部制度。,制度编号管理部门,制度编号由制度归口管理部门统一管理。,标准化制度体系介绍,制度,编号介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第51页,制度编号方式,按照制度类别、制度层级、制度类型管理要求，对制度进行编号，编号分为七个部分：组织机构、制度类别、层级类型、流水号、颁布年份、版本号、企业扩展码。,前六部分由总部统一制订编号规则，第七部分由企业依据实际自行确定编号规则。,标准化制度体系介绍,制度,编号介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第52页,制度编号方式,标准化制度体系介绍,制度,编号介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第53页,示例（总部制度）,中国石油化工股份有限企业油气长输管道安全管理要求（石化股份安421号）,组织机构编码为GZGSH,制度类别是“B12健康安全环境管理/02安全生产监督管理/02专题安全监督管理”，编码为B12,制度层级是通用业务制度，制度类型是实施类，即层级类型编码为22,本要求是制度改造后颁布制度，第1版,该制度编号为 GZGSH-B12-22-001-1。,标准化制度体系介绍,制度,编号介绍,中国石化标准化制度体系建设方案,第54页,目 录,2,构建标准化制度体系推进情况,相关要求及说明,5,标准化制度体系介绍,3,1,制度标准化信息化必要性,企业层面制度标准化改造方法及步骤,4,中国石化标准化制度体系建设方案,第55页,企业层面制度标准化改造方法及步骤,总部层面制度标准化改造过程,各部门明确制度标准化改造工作主管（分管）领导、牵头处室、联络员，并确定对应职责。,建立工作运行机制。定时组织召开部门联络员会议，掌握改造进度，协调处理改造过程中问题。,对制度标准化改造方法进行宣贯与培训（集中、一对一），做好服务与协调。,各部门组织开展制度改造工作研讨，对制度梳理评定汇报及改造要求进行确认；结合业务管控要求，确定制度改造后类别、类型及层级。详细改造工作落实处处室相关人员。,按照制度管理要求，对改造好制度推行会签、审核、签发程序。,中国石化标准化制度体系建设方案,第56页,企业层面制度改造,企业层面制度标准化改造方法及步骤,内容实,逻辑顺,要素全,模板准,中国石化标准化制度体系建设方案,第57页,标准化制度改造步骤,明确改造范围,企业层面制度改造,企业层面制度标准化改造方法及步骤,核查现行制度存在问题,明确制度层级类别类型,选择制度模板,标准化制度模板应用,制度,会签,审核,与公布,中国石化标准化制度体系建设方案,第58页,企业制度是中国石化标准化制度体系主要组成部分，企业须执行制度包含：企业承接总部制度制订制度、企业自主制订和依据当地政府监管要求制订制度、本企业适用总部执行类制度等。,改造范围,企业承接总部制度制订制度,企业自主制订制度,1、明确改造范围,企业层面制度标准化改造方法及步骤,中国石化标准化制度体系建设方案,第59页,查找单体制度以及单体制度之间存在各种问题，如交叉、矛盾、表述不清、引用标准作废等，明确改造方向。,结合管理实际，对制度存在问题进行复核，提出原制度改造、整合、废止等计划。,2,、核查企业现行制度存在问题,企业层面制度标准化改造方法及步骤,中国石化标准化制度体系建设方案,第60页,3,、明确制度层级、类别、类型,企业自主制订制度严格按照,30,大类业务进行分类。,业务框架中：,A7,原油和产品贸易、,A10,金融业务，主要是针对联合石化、财务企业业务范围。,油田板块、炼油板块、化工板块及工程板块所属企业基本上不包括。,企业制度均为中国石化标准化制度体系中第四层级。,企业层面制度标准化改造方法及步骤,中国石化标准化制度体系建设方案,第61页,3,、明确制度层级、类别、类型,企业层面制度标准化改造方法及步骤,企业承接总部制度基本要求：,应该在同一大类下承接，能够依据实际情况，对承接制度内容进行整合或拆分。按照,“,跨,2,个小类（含）为中类制度、跨,2,个中类（含）为大类制度,”,标准，确定制度类别。,需要说明几个情况：,针对制度要求业务，若在中国石化业务分类框架中没有对应小类业务，则将该制度归入对应中类业务；若没有对应中类业务，则将该制度归入对应大类业务。,针对集团财务和股份财务制度在企业落实情况，企业依据本身财务职责分工，在满足监管要求情况下，对应划分制度类别。,相关质量、计量、设备运维方面制度，在板块没有相关制度时，企业制订制度，业务类别标准上归入相关,A,类业务。,中国石化标准化制度体系建设方案,第62页,总部制度,（通用业务制度或板块业务制度）,标准类,实施类,执行类,企业制度,标准类,实施类,执行类,对于企业依据实际需要制订本企业内部管理制度时，由企业自行决定是先制订实施类、再制订执行类或直接制订执行类制度。,企业层面制度标准化改造方法及步骤,3,、明确制度层级、类别、类型,中国石化标准化制度体系建设方案,第63页,企业层面制度标准化改造方法及步骤,3,、明确制度层级、类别、类型,对于总部印发执行类制度，企业认为仍需细化后才能执行时，可依据本身情况，进行细化，并纳入企业制度进行管理。,企业应该将相关情况向上级制度主办部门进行反应。,中国石化标准化制度体系建设方案,第64页,实施类模板,（标准类,+,实施类）模板,执行类模板,（实施类,+,执行类）模板,（标准类,+,实施类,+,执行类）模板,企业可选择,5,种模板,4,、选择标准化制度模板,企业层面制度标准化改造方法及步骤,中国石化标准化制度体系建设方案,第65页,表格部分,实施类制度与标准类制度模板中表格部分相同。,企业层面制度标准化改造方法及步骤,4,、选择标准化制度模板,中国石化标准化制度体系建设方案,第66页,企业层面制度标准化改造方法及步骤,制度命名规则提议,4,、选择标准化制度模板,中国石化标准化制度体系建设方案,第67页,1,业务管理基本要求,1.1,规范内容界定*,1.2,业务管理标准,1.3,业务管控方式,1.4 ,2,各级管理部门职责,2.1 ,2.2 ,3,按业务流程或工作程序展开管理内容与方法,3.1,特定业务流程或工作程序简明描述,3.2,特定业务流程内业务活动管理内容与方法,（附表单）,3.3 ,4,重点业务活动管理内容与规则,4.1,重点一管理内容与规则（附表单）,4.2 ,5,监督、检验与考评,5.1,监督与检验内容,（含指标）,5.2,检验考评方法,（附表单）,5.3,激励与约束办法,5.4 ,6,其它要求,6.1 ,7,附件,谁来做,：,怎么做,：,做什么,：,条款部分,实施类,企业层面制度标准化改造方法及步骤,4,、选择标准化制度模板,中国石化标准化制度体系建设方案,第68页,不一样之处,企业层面制度标准化改造方法及步骤,中国石化标准化制度体系建设方案,第69页,上述模板中表格部分，除,“,制度编号,”,、,“,制度版本,”,暂不填写外，其余全部依据实际情况填写，确无详细内容，则填写,“,/,”,并居中。,除,“,特殊制度文本,”,外，全部纳入改造范围企业制度均应该套用标准化制度模板。,企业层面制度标准化改造方法及步骤,4,、选择标准化制度模板,中国石化标准化制度体系建设方案,第70页,不宜采取模板改造,“,特殊制度文本,”,（,1,）章程类，包含各种协会、学会等社团章程等。,（,2,）手册类，包含形象识别手册、使用导则、加油卡系统运行维护管理手册等。,（,3,）用词标准类，包含公文主题词表、机关部门与企事业单位标准名称表、固定资产分类与代码、中国石化站港信息代码标准、生产装置名称及编码标准等。,（,4,）指标模板类，包含石油化工统计指标解释、经济活动分析模板、示范文本等。,（,5,）技术规范类，包含职业卫生技术规范、技术标准、计算机病毒防护管理规范、数据库系统安全使用规范等。,（,6,）预案类，包含重特大事件应急预案等。,（,7,）禁令类，包含安全生产方面禁令、规范专业领域职业操守要求、党组织建设与纪检方面尤其要求等。,（,8,）岗位相关文件（说明书，职责，操作手册等）。,（,9,）,针对改制分流、协议解除劳动协议、清理整理等特定时期，对特定人群、特定事项所制订相关制度（文件）。,（,10,）其它情况（需要尤其说明）。,企业层面制度标准化改造方法及步骤,4,、选择标准化制度模板,中国石化标准化制度体系建设方案,第71页,对于单独制订、独立成文监督检验考评制度，在制订或修订时相关要求以下：,企业层面制度标准化改造方法及步骤,依据监督检验考评制度所归属层级，使用不一样模板。使用模板时，能够只套用模板表格部分，正文部分暂不做统一要求。,针对特定业务类别，依据实际业务要求确需单独制订监督检验考评制度，该类别下其它业务制度不应再就“监督与检验”部分进行要求，以防止制度间发生矛盾、重复和交叉。