湖南洞庭水殖公司年度报告.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第82页 共82页湖南洞庭水殖股份有限公司2001年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。目录第一节、公司基本情况简介第二节、会计数据和业务数据摘要第三节、股本变动及股东情况第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节、公司治理结构第六节、股东大会情况简介第七节、董事会报告第八节、监事会报告第九节、重要事项第十节、财务报告第十一节、备查文件目录第一节公司基本情况简介(一)、公司法定中文名称:湖南洞庭水殖股份有限公
2、司公司法定英文名称:HUNANDONGTINGAQUACULTURECO.,LTD.公司法定名称汉语拼音编写:DTSZ(二)、公司法定代表人:罗祖亮(三)、公司董事会秘书:黄新元联系地址:湖南省常德市人民中路358号华都大酒店6层电话:07367223888转3688传真:07367266736电子信箱:hxy(四)、公司注册地址:湖南省常德市人民中路358号公司办公地址:湖南省常德市人民中路358号华都大酒店6-7层邮政编码:415000公司国际互联网网址:http:/www.H公司电子信箱:DTSZ(五)、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报登载年报的国际互联网网址:公司年度报告备
3、置地点:湖南常德公司本部董事会办公室(六)、公司股票上市交易所:上海证券交易所公司股票简称:洞庭水殖公司股票代码:600257(七)、公司首次注册登记日期:1999年1月18日公司首次注册登记地点:湖南省工商行政管理局公司营业执照注册号:4300001002372公司税务登记号码:国税字43070271210911公司聘请的会计师事务所名称:华寅会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市西城区德外五路通街19号院2号楼第二节会计数据和业务数据摘要(一)、本年度主要利润指标数据(单位:人民币元)项目金额利润总额21,474,080.17净利润18,959,575.06扣除非经
4、常性损益后的净利润17,169,698.98主营业务利润57,943,983.07其他业务利润31,383.90营业利润18,480,383.42投资收益1,089,573.26补贴收入2,200,000.00营业外收支净额-295,876.51经营活动产生的现金流量净额-1,496,833.11现金及现金等价物净增加额-68,248,845.82说明:“扣除非经常性损益后的净利润”其扣除项目余额为1,789,876.08元;(1)营业外收支净额-295,876.51(2)补贴收入2,200,000.00(3)所得税影响数-114,247.41(二)、截止报告期末本公司前三年的主要会计数据和财
5、务指标(单位:人民币元)项目2001年2000年调整前调整后主营业务收入161,812,809.5574,635,241.7774,635,241.77净利润18,959,575.0624,452,854.7221,955,393.47总资产590,015,401.43482,474,727.30452,802,992.08股东权益(不含少数股东权益)419,420,419.75405,233,219.03402,735,757.78每股收益0.260.3350.301扣除非经常性损益后的每股收益0.2350.2880.291每股净资产5.745.555.52调整后的每股净资产5.475.35
6、45.42每股经营活动产生的现金流量净额-0.020.0520.052净资产收益率(%)4.526.035.45加权平均净资产收益率(%)4.609.398.30扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.178.068.02项目1999年主营业务收入36,007,471.05净利润12,589,508.15总资产125,305,439.47股东权益(不含少数股东权益)52,628,017.59每股收益0.382扣除非经常性损益后的每股收益0.368每股净资产1.60调整后的每股净资产1.36每股经营活动产生的现金流量净额0.25净资产收益率(%)23.92加权平均净资产收益率(%)24
7、.93扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)24.05(三)、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)要求计算的利润数据:净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润13.8214.060.790.79营业利润4.414.480.250.25净利润4.524.600.260.26扣除非经常性损益后的利润4.094.170.240.24(四)、股东权益变动情况(单位:人民币元)项目期初数本期增加股本73,000,000.00资本公积312,452,346.721,375,086.91盈余公积6,261,613.364,185,63
8、6.12其中:法定公益金2,101,950.371,395,212.04未分配利润11,021,797.7018,959,575.06股东权益合计402,735,757.7824,520,298.09项目本期减少期末数股本73,000,000.00资本公积313,827,433.63盈余公积10,447,249.48其中:法定公益金3,497,162.41未分配利润7,835,636.1222,145,736.64股东权益合计7,835,636.12419,420,419.75变动原因:1、资本公积增加系增加股权投资准备,新股申购资金利息转入和债权人豁免债务所致;2、盈余公积和法定公益金增加系
9、按净利润计提所致;3、未分配利润的增加系本期实现净利润,减少系本期提取盈余公积和派发现金股利。第三节股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表(数量单位:股)本次变动增减(+、-)本次变动前配股、送股、转小计本次变动后增、增发、其它一、未上市流通股份1、发起人股份33,000,00033,000,000其中:国家拥有股份15,906,00015,906,000境内法人持有股份17,094,00017,094,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、高级管理人员持股4、优先股或其他未上市流通股份合计33,000,00033,000,000二、已流通股份1、人民币普通股40,00
10、0,00040,000,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计40,000,00040,000,000三、股份总数73,000,00073,000,0002、股票发行与上市情况经中国证监会证监发行字200057号文件核准,公司股票于2000年5月15日在上海证券交易所上网定价发行,发行价格为每股8.9元,发行种类为人民币普通股(A股),发行数量为4000万股。经上海证券交易所批准,公司发行的4000万股A股股票于2000年6月12日在上海证券交易所上市交易。(二)、股东情况介绍1、报告期末,公司股东总数为29,222户。2、公司前10名股东持股情况如下:序号股
11、东名称(姓名)持股数股份类别股份增减占总股本(股)变动(+、-)比例(%)1常德市国有资产管理局15,906,000国家股021.792湖南泓鑫控股有限公司9,372,000法人股012.843安乡水产养殖有限公司6,600,000法人股09.044中国高新769,845流通股+769,8451.055常德桥南市场开发总公司660,000法人股00.906中国水产科学研究院462,000法人股00.637信隆房产407,000流通股00.558兴华基金300,000流通股+300,0000.419兴业基金259,935流通股+259,9350.3610投资信托173,850流通股+173,85
12、00.24注:(1)报告期内,本公司控股股东未发生变更。本公司第一大股东常德市国有资产管理局代表国家持有股份,代表人赵湘仿,主要负责常德市国有资产的管理。本公司第二大股东湖南泓鑫控股有限公司,法定代表人曾卫国;成立日期:1997年1月16日;经营范围:投资控股生物制药业、生态农业、高新技术产业、环保产业、信息产业、房地产业、食品饮料业、畜牧业、汽车出租企业、汽车(不含小汽车)及配件购销、汽车维修服务;公司注册资本8000万元人民币。股东为常德市国资局和42名自然人。(2)本公司前10名股东中,兴华基金和兴业基金同属华厦基金管理公司。(3)报告期内,本公司持股5%(含5%)以上的股东所持股份未发
13、生质押和冻结的情况。第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)公司董事、监事、高级管理人员情况1、基本情况职务姓名性别年龄任职起止时间年初持股数年末持股数董事长、总经理罗祖亮男4499.12002.100董事、副总经理黄新元男4799.12002.100董事、副总经理李祖军男3399.12002.100董事、副总经理曹向钧女4899.12002.100董事潘文斌男3799.12002.100董事梁淑敏女4699.12002.100董事曾卫国男5099.12002.100董事刘立新男3699.12002.100董事张荣权男4899.12002.100监事蔡莉女4799.12002.100监事
14、杨文辉男3299.12002.100监事张学贵男3999.12002.100监事龚方伦男5399.12002.100监事欧阳腊生男4099.12002.100副总经理陈爱文男382001.112001.1200财务部长孙永志男312001.112002.100说明:经公司董事会2001年12月18日临时会议决议,2002年1月公司首届董事会成员任期届满后继续履行公司董事职责,直至2001年度股东大会选出新一届的董事会为止。上述人员中黄新元先生在湖南泓鑫控股有限公司担任董事,任期2000年1月至2003年1月;曾卫国先生在湖南泓鑫控股有限公司担任董事长,任期2000年1月至2003年1月;张荣权
15、先生在中国水产科学研究院担任副院长,任期1994年11月至2001年3月。2、年度报酬情况公司董事、监事不在公司领取董事、监事职务津贴,公司高级管理人员的报酬由董事会按照公司章程、股东大会决议和公司高级管理人员薪酬管理规章制度确定,结合岗位工作考核奖罚办法分月发放到人。公司现任高级管理人员的年度报酬总额为77.18万元,其中年度报酬数额在12万元的1人,5万元至8万元的7人,3万元至5万元的3人。金额最高的前3名高级管理人员的年度报酬总额为27.45万元。2001年未在公司领取报酬的董事、监事情况为:张荣权董事在中国水产科学研究院领取报酬,曾卫国董事在湖南泓鑫控股有限公司领取报酬,龚方伦监事在
16、湖南德海制药有限公司领取报酬,梁淑敏董事和欧阳腊生监事在湖南德海实业集团公司领取报酬。3、董事、监事、高级管理人员职务变动情况2001年1月,原公司财务部长曹向钧女士因工作需要,辞去财务部部长职务,改聘为副总经理,2001年11月聘任陈爱文先生为公司副总经理、聘任孙永志先生为公司财务部部长,2001年12月,陈爱文先生因工作调动,辞去副总经理职务。(二)公司员工情况截至2001年12月31日止,公司及下属控股子公司共有在职员工585人,其中生产人员227人,销售人员111人,技术人员119人,财务人员36人,行政人员85人。员工中大、中专以上文化程度的325人,占55.6%。公司报告期内无退休
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