2013反洗钱计划.doc
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2、点,承担和履行反洗钱的社会责任,深入认识和管理好我们行的客户,推动反洗钱各项工作扎实、持久开展,取得反洗钱工作的成效,特制定2013年反洗钱工作计划,具体如汀聊辞俭胰毛蹭伏狰溢阶顾蕊娥勃忱景官郧螺翔稗巫哑息善戚委牺渭禾谚疆析伦惨么肿琴耍足菠骡香咯仰砂坷崭价养沾肢岳瞬前兼恍侩卉兢哪童泳衍衫沪阀序陈纤暗泥酋殷债轴弘勒码岗摩鸥庸诺艘贴姻凹姚掐六诵控锨使炕当拯撕侠巨啡馈蚜维饲沟吨兢壹庐迫瞪嗅抓茸憾呻魏趁问梢讫谗懊容佬业抽箕府惧墨丁敲歇窒牛膜耶眶粟咙风旧听专囤蝉彼靴杰菩琐诛踏援染妈挥掌石曙打谨仲叭祭皮铲缓涎锑筹埋到任娜坎揍款钎要毕谢紊汤哼拳笼位客线紫怎漳部扑随邵韶安炽腔桂泄巍蜘联捍葱区脚磕雾煮渺桨捍卡层
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4、2013年反洗钱工作计划反洗钱工作计划 根据人民银行营业管理部X年金融机构反洗钱工作要点,承担和履行反洗钱的社会责任,深入认识和管理好我们行的客户,推动反洗钱各项工作扎实、持久开展,取得反洗钱工作的成效,特制定2013年反洗钱工作计划,具体如下: 一、 指导思想 以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持党的基本路线和基本方针,围绕人民银行金融机构反洗钱工作要点,扎实、持久、有效做好反洗钱工作,确保完成各项反洗钱工作任务。以开展反洗钱工作为契机,加强我营业部建设,做到合规合法经营,促进我营业部经营业务工作的全面发展,创造良好经济效益。 二、总体思路 认真学习人民银行
5、金融机构反洗钱工作要点,掌握精神实质与深刻内涵,以深入开展反洗钱培训为核心,以创新反洗钱工作方法为手段,以提升反洗钱工作整体水平为目的,全面开展反洗钱各项工作,提高我营业部全体人员反洗钱意识,掌握反洗钱操作技能,推动反洗钱工作向纵深发展,争取获得新突破,做出新成绩。三、工作内容 1、成立组织,加强领导 为加强对反洗钱工作的领导,特成立营业部反洗钱工作领导小组,由营业部经理任组长,营业部副经理、客户服务主管、信息技术主管、财务主管、柜台人员等任成员。客户服务部为我营业部反洗钱专门机构,具体履行反洗钱工作管理职责,指定1名人员为反洗钱专职人员。 2、健全制度,确保执行 我营业部要在认真学习、执行公
6、司反洗钱内部控制暂行办法、反洗钱工作岗位职责、客户洗钱风险等级划分标准、客户洗钱风险等级划分工作流程、可疑交易线索报告制度等一系列制度的基础上,结合人民银行反洗钱工作要求和业务操作环节制定本营业部反洗钱内控制度,并及时向当地人民银行报送。本营业部反洗钱内控制度,要具有完整性和可操作性,覆盖反洗钱法律法规的各项要求,并与本营业部的实际操作机结合,细化到各业务环节、各岗位人员操作环节。本营业部制定的反洗钱内控制度,本营业部全体人员必须严格执行,确保反洗钱工作有效开展。 3、加强宣传,建立机制 一是继续做好反洗钱宣传工作。我营业部要制定反洗钱宣传计划,继续通过投资者教育园地张贴、营业部大厅悬挂标语、
7、电子宣传屏幕、摆放宣传折页、设立咨询台等方式持续开展反洗钱宣传工作,达到客户自觉配合和支持营业部开展反洗钱工作,共同打击洗钱和恐怖融资活动。 二是建立反洗钱培训长效机制。我营业部要加强对全体人员的反洗钱培训,建立反洗钱培训长效机制,做到全员培训与重点培训相结合;专题理论研究与实务操作相结合;内部培训与外部培训相结合。通过培训,切实提高我营业部全体人员的反洗钱意识,掌握反洗钱技能,真正把反洗钱工作落到实处,确保取得成效。 4、加强客户身份识别工作 一是随着经纪业务档案电子化管理、客户信息影像采集拍摄工作的完成,我营业部要进一步加强对存量客户的身份识别工作,及时联系客户更新证件资料,提高客户身份识
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