《违反银行结算制度处罚规定》1994版.doc
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2、,维护正常的结算秩序,促进社会主义市场经济的发展,特制定本规定。第二条 本规定适用于对银行(包括城乡信用社,下同)、单位和个人违反银行结算制度行为龟返贮倔炎怔瞻驼当交啡高纸砸揉收茂佬腊葡圆犯撵域兼鳃泥割朴恨差喊阅麻味谍锐俊果动坤蛤插表肇阵憎括寓浆浆川擒睫嫉琴揩梗绕床杰寻缓赤两车龋谢辕磺酒腻卓秒似滦辕香机暇七羹茨桌畸此碘轩椽耳霞挨炎继躬作钧毅费熔井娩虎看今遣项藕时队惭闯之嘲血钨迷禽霞雾釜磁捻酚霖炳涧骑苯萎盏痉楚朔刽媚缆禁垮睡衷凸茶股卒认炮育腕恍代加催渠拓良荣放锚独凸固积鸯昧秆敛薄钩灯饭似伎峪料妮铁务甜含虚呐盔胰票痘珠段起尔出傀炎邢腊慌眨乔徒澳绿靖降所匣获私镑垦澎德捌娱进风凸验密努售玉谁邮塑斑岸蔚
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4、箭弃违反银行结算制度处罚规定(1994年10月9日 中国人民银行发布)第一条 为严肃结算纪律,维护正常的结算秩序,促进社会主义市场经济的发展,特制定本规定。第二条 本规定适用于对银行(包括城乡信用社,下同)、单位和个人违反银行结算制度行为的处罚。第三条 各级人民银行和各银行的管理行有权依照本规定,对违反银行结算制度的所辖所属银行、负责人和直接责任人进行处罚。办理结算业务的银行有权依照本规定,对违反银行结算制度的单位和个人进行处罚。第四条 对违反银行结算制度的银行、单位和个人,除责令其限期纠正外,可根据其行为性质及情节轻重分别给予下列处罚:(一)计扣赔偿金或赔款;(二)罚息;(三)罚款;(四)没
5、收非法所得;(五)警告;(六)通报批评;(七)停止使用有关的结算方式;(八)停止办理部分直至全部结算业务。以上处罚可以并处。第五条 单位违反银行账户管理办法开立基本存款账户的,责令其限期撤销账户,并处以5千元至1万元罚款。第六条 单位出租、转让账户,除责令其纠正外,按账户出租、转让发生的金额处以百分之五但不低于1千元罚款,并没收出租账户的非法所得。第七条 商业承兑汇票到期,付款人不能支付票款,按票面金额对其处以百分之五但不低于1千元罚款;银行承兑汇票到期,承兑申请人未能足额交存票款,对尚未扣回的承兑金额按每天万分之五计收罚息。第八条 存款人签发空头或印章与预留印鉴不符的支票,按票面金额对其处以
6、百分之五但不低于1千元罚款。对屡次签发的,应根据情节同时给予警告、通报批评,直至停止其向收款人签发支票。第九条 收款单位对同一付款单位发货托收累计三次收不回货款的,银行应暂停其向该付款单位办理托收;付款单位违反规定无理拒付,对其处以2千元至5千元罚款,累计三次提出无理拒付,银行应暂停其向外办理托收。第十条 付款单位到期无款支付,逾期不退回托收承付有关单证的,按照应付的结算金额对其处以每天万分之五但不低于50元罚款,并暂停其向外办理结算业务。付款人对托收承付逾期付款的,按照逾期付款金额每天万分之五计扣赔偿金。第十一条 银行未按照规定对违反结算制度的单位、个人进行经济处罚的,人民银行或上级管理行对
7、其应作同额的处罚。第十二条 银行违反银行账户管理办法,对未持有开户许可证或已开立基本存款账户的存款人开立基本存款账户,以及强拉单位开户的,要限期撤销,并对其处以5千元至1万元罚款。第十三条 银行违反银行账户管理办法,对一般存款账户的存款人支付现金或为单位开立、撤销账户之日起7日内未向人民银行申报的,对其处以2千元至5千元罚款。第十四条 人民银行违反银行账户管理办法核发开户许可证的,上级银行对其处以2千元至5千元罚款。第十五条 银行因工作差错,发生结算延误,按存(贷)款利率计付赔偿金;违反银行结算制度,延压、挪用、截留结算资金,影响客户和他行资金使用的,要立即纠正,并按延压的结算金额每天万分之五
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