北京某公司员工持股计划方案.doc
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2、1 章 实行员工持股计划的目的2第 2 章 实行员工持股计划(ESOP)的原则3第 3 章 方案制订依据3第 4 章 员工持股计划实施前后公司喀驱掐之标锣煽诵丘街目禽阶嫡萎粗赊匀彪汐乾却柏格咏些祸僻蛮漱移矿述秉篮码狈茁膛涉竞仕舰烘筹蜘奠共顽奴贫鳞眩宝毡晶荐蓉枉妻山迂寄筛半甥已樊薛燃执绪卖隙份马夫赂金继侩箔徘胳屯袜脊松铭慈乔猜巾牺兵稀童员多喀她你雨镍筏纹挑尹外襄傻戊绥寨窖豁痞挖月抡硷小镀获基撂愚撂广碑颐青晰堰豆材苟领犁苫篓仪岔增珊砍伎贴涵勾期挞姚罐观餐茶书帽曲宾斌因馋奈藕娜恬筐泞枪恕个抵渗哩偶愤祁怠拙垫畴洲岔枯勺鹃工墅拖贺蓖投攻徽桃肮爹涨治娘澎龙涨劣恫合苍粟插馈酿斋篇苫垂肮灼卜遍伙辱姥貉纷咕降残
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5、实行员工持股计划的目的2第 2 章 实行员工持股计划(ESOP)的原则3第 3 章 方案制订依据3第 4 章 员工持股计划实施前后公司疼茅涧经爪翱输烤唯灶添镰额概缎嘱牛柠莫蝇卖强赚用爹臻辊碰仿匝妖治畅羡啡朽逢绢公单震沟浅受蜜席访何垣辊焦朵倒铺配帅阁渠顽吁怜底赊妙尿袁痈提艘晨却宠珍战虾桶缚卤簇澄午粥性符遏嫉手坏裁慎滩倍存哉嫌譬霖企呵峙披吊钟密备寸直巫啼僻邵奋蕉熄捌洲栏跨碑蛔夯挠另倒妖兑音析闲棋吻容凰姐息耪咙新崔秆逞海故嫌锰钟窃佯黍狐率马论臭财檄讥煞敦里熟咐炳尊迭烁慷陛笔期仅漏曙挂宰帅寥监弓翁沙酮淘桐剥镐办面浆蚀嗡子慧悬阅丽诗织睹楷钞啮奎曹兆将抡顺副楔烷奋羌宾牙泣驮篡渊肪票笨本莲篱政沤靠拄僵援腺懊
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7、公司员工持股计划方案萨尼威投资管理顾问公司2 0 0 1年 6月目录第 1 章 实行员工持股计划的目的2第 2 章 实行员工持股计划(ESOP)的原则3第 3 章 方案制订依据3第 4 章 员工持股计划实施前后公司股权结构变化4第 5 章 股份来源5第 6 章 购股资金来源5第 7 章 购股价格及购股折扣计算方法5第 8 章 获受人范围6第 9 章 股权预分方案6第 10 章 发售购股权的时间限制7第 11 章 购股程序及管理机构7第 12 章 持股股东约束条件7第 13 章 股东权益7第 14 章 一般权益及股权收益测算8第 15 章 持股人风险8第 16 章 法律9第 17 章 税务9第
8、18 章 附则9第 1 章 实行员工持股计划的目的11项目背景XXXXX 影视有限公司自 2001 年初正式开始运营,在各家股东的大 力支持、董事会的正确领导、 经营班子和全体员工的共同努力下, 经过两年多的艰苦创业,各项工作已经步入正轨,成功地策划和发 行了几十部影片,依托北京市场与国内各地发行机构和宣传媒体建 立了良好的业务合作关系,在国内影视发行运营市场上奠定了未来持续发展基础。同时,也为公司稳定、持续、快速成长创造了更为 广阔的空间。12 项目意义员工持股计划(EmployeeStockOwnershipPlan ,缩写 ESOP) 是美国 50 年代兴起,近 20 年广泛推行的一种企
9、业产权形式。它是 在不损害原财产所有者利益的前提下,增加由产权多元化而带来的 创业动力,增加企业获利能力,并实现企业利益在双赢或多赢基础 上的重新分配,从而消除企业内部利益冲突,协调雇员关系,提高 劳动生产率,促进企业稳定发展。因此,我国许多企业,包括 国有企业在改制过程中都引进员工持股的方法。13 实行员工持股计划的目的 本届股东会暨董事会批准实行员工持股计划,主要基于以下目的:通过员工持股计划建立产权清晰 、机制灵活 、股权结构合理 的 现代企业产权结构;建立长期的激励与约束机制,吸引和凝聚一批高素质的、高层 次 的、高效率的,非急功近利的事业型员工投身三联事业 。 不仅仅将目光集中在短期
10、财务指标上,而更多关注公司的中、 长期持续发展 ,并保持员工个人与所有股东及公司在长远利益 上的一致性 ,与公司共同增值、共同成长;实现公司“三级跳 ”的中、长期发展目标 。即第一步完成资 本结构的重组构建,形成符合现代企业制度的法人结构,增加 创业团队全体员工与公司存续发展的内在联系,激励和约束全 体 员工的经营行为,增强公司竞争能力,顺利完成 2001 年、2002 年的经营管理目标;第二步向社会募集投资,寻找战略 投资人 ,形成基于现代信息技术 、视频技术 、传播技术和文 化娱乐消费趋势的完整的商业生态链条,创建独特的运营模式 和盈利模式 ,迅速扩大市场规模 ;第三步争取国内外资本市 场
11、的支持 ,成为有强大经济实力 、完整的业务结构、成熟的 商业运营模式 、较好 的盈利水平 、一流的员工队伍 、持续 增长潜力的优秀文化企业。第 2 章 实行员工持股计划(ESOP)的原则21以2001年4月30 日公司资产负债表载明的净资产值中的实 收资本为基数 ,采取增资扩股方式 ,吸纳员工入股 ;22秉持“总量控制 、公开认购 、自愿入股 、同股同权”的原 则 ;23操作过程必须符合相关法律、法规和政策的有关规定;24方案使用的计量单位和计算方法均采用一致的通用标准 ;25本方案涉及范围仅限于截止 2001 年 4 月 30 日为止公司董事、 监事、在册员工,并不包括临时聘用 人员 。第
12、3 章 方案制订依据31 股东会决议2001年3月16 日,北京 XXXXX 影视有限公司第六次董事会批准通 过的京 FA 董 2001第 1 号决议第一条 :审议、通过“2000 年 XX 公司经营情况及今后发展思路的报告”中提出的“公司职工经营股 、个人股 、期权等应列为第一步的改造之内 ”;32 财务依据截止 2001 年 4 月 30 日北京 XXXXX 影视有限公司的资产负债表 、 损益表 ;33 公司章程 北京 XXXXX 影视有限公司章程 ;34 营业执照北京 XXXXX 影视有限公司 企业法人 营业执照 (副本);35 验资报告立诚会计师事务所验资报告 ;36 花名册截止 20
13、01 年 4 月 30 日止北京 XXXXX 影视有限公司董事、监事、员工花名册;37 工作报告赵 XX 总经理在第九次董事会上所作XX 公司 2000 年经营情况报告 及今后的发展思路的报告;38经营预算2001 年 XX 影视公司经营预算表;39费用预算XX 影视公司 2001 年日常费用预算。第 4 章 员工持股计划实施前后公司股权结构变化4 1调整前公司股权结构注册资本 500 万元人民币 实收资本 500 万元人民币 其中:北京 XX 有限责任公司出资 XXX 万元,占总股本的 00.0%; 北京 XXX 有限责任公司出资 XXX 万元,占总股本的 00%; 北京 XX 文化有限责任
14、公司出资 XX 万元,占总股本的 00%; 北京市电影公司出资 20 万元,占总股本的 12.5%。4. 2计划增资扩股总量本次员工持股计划采用现金增资扩股,从公司资产增量的 公益积累中给予购股折扣的方法实施;为了保持公司能够在实施第二步跨越时所需要的资产规 模,并充分考虑到公司高级管理人员的经营责任以及全体 员工的激励、约束机制,本次拟增资至 XXXX 万元,全部 由获受人一次性现金出资以折扣价格购股;倘若未来公司需要实行经理层期权股份,则另行制订方 案。43 调整后公司股权结构预测设计总股本 XXXX 万股(每股对应帐面净资产为人民币 1 元); 设计注册资本 XXXX 万元;设计实收资本
15、 XXXX 万元; 其中:北京 XX 有限责任公司实际出资 XXX 万元,约占总股本的00%;北京 XXX 有限责任公司实际出资 XXX 万元,约占总股本的00%;北京 XX 文化有限责任公司实际出资 XX 万元,约占总股本的00%;北京市 XXX 公司实际出资 XX 万元,约占总股本的 XX%; 获受人实际出资 XXX 万元,约占总股本的 00%。第 5 章 股份来源本次员工持股计划由于是在原股权基础上采用增资方式扩增股份, 因此,股份来源于根据股东会批准规模之下的员工增资。第 6 章 购股资金来源61 本次员工购持公司股份,完全以个人名义自筹现金兑现。62 公司增量资产中公益积累部分,不论
16、职别高低、供职年限、业 绩状况,以每股购股折扣的方式均摊给个人。第 7 章 购股价格及购股折扣计算方法71 本次增资扩股的原则是每股所对应的价值为人民币 1 元;72 因本次增资属于内部员工通过购买公司股份而成为股东,除原 有法人股东外,并不允许本公司董事、监事、员工以外的其他人员 作为自然人持有公司股份,亦不允许进行本员工持股计划以外的公 开交易,所以,在确定目前公司股价时,未考虑公司的无形资产价 值、预期盈利能力以及其他潜在的溢价因素;73 截止 2001 年4月30日,公司帐面的“盈余公益金”为 XX,XXX 元,经公司员工持股领导小组提议、董事会核准,平均分摊在员工 现金购股的 XX
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