北京公交房地产开发有限责任公司-监事会.doc
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4、公司法(以下简称公司法)及国家有关法律、法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司监事会依据公司法和公司章程设立。 第三条 监事会对公司高级管理人员实行监督,保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第四条 监事会依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护,任何单位和个人不得干涉。第二章 监事会的性质和职权 第五条 监事会是依法设立的监督机构,对股东会负责并报告工作。 第六条 监事会行使下列职权: (一)检查公司的财务; (二)对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督; (三)当公司董事、总经理
5、和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正。对于不纠正的,有权向股东会或股东报告; (四)提议召开临时股东会; (五)指派监事列席董事会会议; (六)公司章程规定或股东会授予的其他职权。第三章 监事 第七条 公司监事为自然人。监事不必持有公司股份。 监事的任期每届为三年。监事任期届满,可以连选连任。监事在任期满前,股东会或推举单位不得无故解除其职务。 第八条 监事一般应具备下列条件: (1)善意真诚地以公司最大利益为出发点行事,维护所有者的利益; (2)清正廉洁,谨慎勤勉,办事公道; (3)具有与担任监事相适应的工作阅历与经验。 第九条 有下列情形之一者,不得担任监事: (
6、一)无民事行为能力或者限制民事行为能力者; (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年者; (三)担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年者; (四)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者; (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿者; (六)因触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案者; (七)非自然人者; (八)法律、行政法规规
7、定不能担任企业领导者; (九)被有关主管机构判决、裁定违反有关证券法规的,且涉及有欺诈或者不诚实的行为,自该裁定之日起未逾五年者; (十)被有关证券主管机构裁定为证券市场禁入者,在禁入期内违反前款规定选举监事的,该选举无效。 第十条 董事、董事会秘书、总经理及财务负责人不得兼任公司监事。 第十一条 董事长、董事会秘书、总经理、财务负责人的配偶、嫡系兄弟姐妹、子女、父母及其配偶不得担任公司监事。 第十二条 监事的职权和义务: (1)监事有权检查公司业务及财务状况,审核会计账册和文件,并有权请求董事或总经理提供有关情况报告,公司各部门应予协助,不得拒绝、推诿或阻挠; (2)监事有权列席董事会会议;
8、 (3)监事不得利用其在公司的地位和职权为自己谋取私利,不得利用职权收受贿赂或其他非法收入,不得侵占公司的财产; (4)监事除依照法律规定或经股东会同意外,不得泄露公司的秘密; (5)监事不得从事与公司生产经营密切相关的营业活动,从事上述营业的所得收入,应当归公司所有; (6)监事在执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的规定,给公司造成损害的,应当承担赔偿责任; (7)任期内监事不履行监事义务,股东会或推荐单位可按公司章程、本制度规定的程序解除监事职务; (8)监事有权根据公司章程或本制度的规定或监事会的委托,行使其他监督权。第四章 监事会组织 第十三条 公司监事会由 名监事组成,其中由公司
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