中国xx国有企业董事会议事规则-模版.docx
《中国xx国有企业董事会议事规则-模版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国xx国有企业董事会议事规则-模版.docx(11页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国xx技术有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构,规范中国xx技术有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、xx科技集团公司(以下简称“集团公司”)相关规定及中国xx技术有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定,制定本规则。 第二条 公司设董事会,董事会在公司法、公司章程和股东赋予的职权范围内行使职权,并接受监事会的监督。 第三条 公司董事会由七名董事组成,其中一名董事为职工董事。董事会设董事长一名,副董事长一名。 第四条 公司董事会办公室负责处理董事会的日常工作
2、。 第二章 职权及授权 第五条 董事会对股东负责,行使下列职权: (一) 向股东报告工作; (二) 执行股东决议; (三) 制订公司发展战略和投资计划; (四) 决定公司风险管理政策并对公司风险管理状况进行评估;(五)决定公司年度经营计划; (六) 决定公司投资方案; (七) 审议批准总经理工作报告; (八) 制订公司年度财务预算方案、年度决算方案; (九) 制订公司利润分配方案和弥补亏损方案; (十) 聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监及决定其报酬事项; (十一) 决定公司内部管理机构的设臵; (十二) 审议批准公司基本管理制度; (十三) 决定公司
3、绩效考核和奖惩方案; (十四) 决定公司为他人(公司股东或实际控制人除外)提供担保事宜; (十五) 决定公司资产处臵方案; (十六) 制订公司发行债券方案; (十七) 制订公司增加或者减少注册资本金的方案; (十八) 制订对公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (十九) 制订公司章程和章程的修改方案; (二十) 法律、法规、本章程规定以及股东授予的其他职权。 第六条 董事会建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制,在董事会闭会期间,在公司发展战略框架内,可以对董事长、总经理进行授权。 第七条 董事会授权事项范围包括:投资事项、自用型资产购买和处臵事项、短期融资方案、低风险短期投资方案、
4、公司捐赠和赞助事项,单项或累计金额在1000万(含)以下的由总经理办公会审议决策,并报公司董事会备案。 第八条 董事会授权事项以董事会授权事项专项决议形式作为董事会文件的组成部分。上述专项决议应载明授权对象、授权事项内容、授权生效日期、授权期限、授权权限、授权事项调整条件。 第九条 公司需根据董事会授权事项专项决议要求,就授权事项决策、实施和日常管理流程做出相应规定报董事会确认后遵照执行。 第三章 会议类型 第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第十一条 定期会议每年召开两次。第一次会议于上一会计年度结束后的五个月内举行,第二次会议于本会计年度过半后三个月内举行。 第十二条 有下列情形之
5、一的,应当在事实发生之日起30日内召开董事会临时会议: (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二) 三分之一以上董事提议时; (三) 监事会提议时; (四) 董事长提议时; (五) 总经理提议时。 前述五项的事实发生日是指书面要求送达公司董事会办公室之日。 第十三条 董事会会议一般以现场会议的形式召开。经会议主持人同意,可以采用通讯表决方式召开,并具有同等效力。 第四章 会议的召集、主持和通知 第十四条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,可以由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十五条
6、 召开董事会,应在会议召开前15天以书面方式发出会议通知。董事会会议通知包括以下内容: (一) 会议的日期、地点和期限; (二) 会议主持人、与会人员; (三) 提交会议审议的事项; (四) 授权委托书的送达时间和地点; (五) 会务联系方式; (六) 发出通知的日期。 与提交会议审议事项相关的材料可以随会议通知一同送达或单独送达,但最晚送达日期应提前10天。 第十六条 提交会议审议事项相关的材料应充分、完整披露所有审议事项的具体内容,以及为使董事对所有审议事项作出合理判断所需的全部资料或解释。 第十七条 会议通知、提交会议审议事项相关的材料由召集人签发。公司董事会办公室应选择机要、专人递送、
7、邮寄、传真、电子邮件五种方式中的一种送达与会人员。为通讯便捷,公司董事会办公室可以采用口头通知作为书面送达的补充方式,但不能单独使用。 第十八条 拟出席董事会的董事,应于会议召开前,将是否出席会议以书面回执或口头方式回复公司董事会办公室。公司董事会办公室根据收到的回复,计算拟出席会议的董事人数。出席会议的董事占全体董事超过三分之二的,应按期召开董事会会议;达不到的,董事会会议取消。 第十九条 董事会会议通知发出后,董事会会议不得无故拖延或取消。因特殊原因必须延期或取消的,应在原定董事会会议召开前发出通知。在通知中应当说明延期或取消的具体原因。如属延期的,应当通知延期后的召开日期。 第五章 会议
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国 xx 国有企业 董事会 议事规则 模版
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。