分行国际业务单项产品客户准入实施细则(试行)模版.doc
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1、x分行国际业务单项产品客户准入实施细则(试行) 第一章 总则 第一条 为促进我行国际业务发展,规范业务操作,防范业务风险,根据关于印发x银行非标准仓单质押信贷业务管理办法的通知(x发200880号)、关于明确转口和来料加工等贸易项下国际贸易融资业务有关事项的通知(x办发2013205号)、关于印发x银行内外贸融易通业务操作规程的通知(x规章2012104号)、关于印发x银行x分行非标准仓单质押信贷业务管理实施细则的通知(x内发200937号)等相关制度办法及规定,结合我行业务实际,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所涉及单项产品客户包括非标准仓单质押仓库准入、非低信用风险转口贸易项下国际贸
2、易融资、列入一级分行可以以低信用风险方式办理背对背信用证等三项产品需要区分行进行名单制准入审批管理的国际业务客户名单。 第三条 内蒙分行国际业务单项产品客户纳入区分行单项产品名单制管理,准入权限按照相应单项产品业务审批权限办理。 第二章 职责分工 第四条 国际业务单项产品客户准入由区分行国际业务部负责审核和办理。 第三章 业务办理第五条 办理国际业务单项产品客户准入按具体业务所涉及的相应的国际贸易业务品种相关要求流程办理。第六条 区分行国际业务部市场拓展部负责对单项产品准入客户进行资格审查和准入条件初审。负责根据国际业务部门审议意见制订、起草国际业务单项产品客户准入名单,批复二级分行。负责对国
3、际业务单项产品名单客户的准入、退出进行维护和管理。负责相关档案的存档和管理。第七条 区分行国际业务部设部门审议会议制度。会议由国际业务部负责人召集,相关业务人员参加。市场拓展部初审通过后,提交部门会议审议,审议通过后提交分管行长审批。审议结果批复二级分行,抄送相关前台部门、信贷管理部。 第八条 区分行国际业务单项产品业务答复实行限时管理。接到正式申请文件后,最晚5个工作日内做出答复。如业务要求紧急,因人员不齐等原因,无法召集会议,经国际部负责人同意,可以以会签的形式形成审查意见,提交分管行长审批。第九条 区分行国际业务部单证中心及外汇交易部自批复下发之日起,按相关批复要求进行业务办理。第四章
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