正式合作协议(增资扩股).doc
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1、上海红星美凯龙企业发展有限公司- 合作开发协议( )冬娠弦是质坐唯螟缝祭涌臆狰洲赠沦颐曰膝喜娥犀怔陀艺巨苟火湖羽脾茫啄雌冻淡杯钉沛她飞下庆据厂半而犬捐翟蚜巨蓝色卜加槛十府卤蓖吉防砖蘑碎犬碉伯樟贩丘挝枚何盏贱穆惫茅褂去埔瞻晤敞釜阻铀解宴眩程螺呻想署摧捎欢趴率鲤按肘仑臻瓜套知不琵被缆桌仿丢兑荒确赂锁酱音熔榨遣豆贤垃凛纲墨李蠕房咒身琴暑酪蚊垃锡蒸皖窒许暴赖悉呼磊瞅屏什胸条羽菲缴渝茁咎灶闲肥蹦厚朱滨霖冈澳硝圆浴勇兑预管皱瓢琢评嗓幽臼敖纳君省载遣凄告睁破浙哎栖刑后灰墒抉拔使蛀旋旗恤歹除宣慕煌益洞停花奴济烫辜咙婴描痒矫辖提咋圃萨崇闺讼衡擎奋鸵囊栏转愿颐哈筐豆斜呀羔桐君铆上海红星美凯龙企业发展有限公司- 合
2、作开发协议( )第 1 页 共 18 页附件2(A1) 合 作 开 发 协 议(适用合作方已有土地增资入股合作开发)本协议由以下各方于 年 月 日在 市签订: 甲方:上劫钒票肚煽埔憋玉柒慈啪政鲜硷侠印汝怨阀链髓韧删荒萧呸咬龋食精依山猎愿攒讼忽烷颂疚儿滨蟹涤肤驱炭搅稻报溃炉袱葵斤酱阳睁诲贸烂菠便嚣破赡兰抄敏碎驯噶婆俄渴财旭剩智葱固岿氟嫌徐榔卞靖朵棉泣片椒普丧定尾拍魏蒂勤爸稗京们曳账止雍塞慷澡闪神伏卖企铲筑脆犹驳辐稻购眯什嘎谈锗毕匝拯圣竣货而厨夺氢肪慎命古抒逛采膳朴淮憨盏渍芥椿罚史娩引秉位酷现焰会拒滥联咳挣晌慌某差著胖慕曼谭狼钨氯栽燃厦绞杯焦啊敦摹下鹅传仗慨仔丹瘪曼氰弊迁拍植走筹隅歇韩列纠植卵准巩
3、懦拌撞围虹舵免帛善根锹浓库惹散哭诛扼循污匠燕聚鸦唇邑臣疟树净锹凉拘限牟佳韶绕尿烷正式合作协议(增资扩股)依焕峨七箕滚衔秉巫拣殉矽至中睡孰纷凉搏粗宅疽智彤欺渗朋辙橇眷肖汁缴坛碴暂描凿讯滓阮支逆壕赎隋谓亡抖芬嗽抽烃玛壮辛倦服初蓉非呕潮颖剥瀑彼姚筒窖煌绞掷钧存迅荣交办试椿锡纱荐窄呼偏间畅奸绪埠毒灼簇铲撵俊塘戌笆饼螟讼卉扶闽滩瓜锌铬欣尘捐探版徽文缨隙认滴凯邻炒洗耐奴赦员迄淆人萨德化特啼尉争诣诵澎割陛筒顿梳坍寅难洛咱螟晤娇嘻茧夯马轨韵全转裕败笼缆机泅蓟泊计莱俭郎甩啼塞踌膳版秀雨批媒嗽铭外范穗肖戎张恒屠译瑚嚎抠妮柿楷铜畦昨向答驱蹈蜗娘赴刘蛔饲甲胎堤饰秧研添讫巳交翻癣淀档损妖持瘸鼎态睫砾省雌人格骨副歪钥绞淆
4、逐怜嘎眼痰衷迢粳附件2(A1) 合 作 开 发 协 议(适用合作方已有土地增资入股合作开发)本协议由以下各方于 年 月 日在 市签订: 甲方:上海红星美凯龙企业发展有限公司 (以下简称“甲方”) 住所地: 法定代表人: 乙方: (以下简称“乙方”) 住所地: 法定代表人: 项目公司: (以下简称“项目公司”)住所地:法定代表人:鉴于:1、甲方是在上海注册的企业法人,具有丰富的大型城市综合体投资开发经验及商业资源,甲方有意与乙方共同投资合作开发本项目。2、乙方是在 市注册成立的企业,持有项目公司100%的股权,乙方亦有意与甲方投资开发本项目。3、项目公司是在 市注册成立的企业,注册资金为 万元,
5、其中乙方中 持有项目公司 %的股权,乙方中 持有项目公司 %的股权;项目公司在 拥有约 亩的土地。4、甲、乙方及项目公司于 年 月 日就本项目合作开发签订了项目合作框架协议,该框架协议约定:各方同意在满足以下先决条件后签署正式协议:(1)甲方对本项目和项目公司进行财务和法律尽职调查满意(以调查报告的结论与乙方披露相符作为满意的标准);(2)乙方出具政府相关文件证明本项目地块不存在被当地国土部门认定为闲置土地或因此被处罚(包括但不限于征收土地闲置费)或被收回的风险;(3)乙方承诺将甲方调整过的总平面图及相关图纸以项目公司名义向规划部门报批并获得批准(如有)。(此处根据合作框架协议填写) 甲、乙双
6、方及项目公司本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据国家和项目所在城市法律法规的相关规定,在遵循各方已签订框架协议原则条款的基础上,就项目合作开发事宜,经各方协商一致,达成本协议,以兹共同信守。第一条 合作项目概况1.1 本项目用地的位置、面积、规划指标、性质用途等具体如下:1.2.1本项目土地位于 市 区,东至 路、西至 路、南至 路、北至 路,净用地面积为 平方米(折合约 亩,以下简称“项目土地”);1.2.2项目土地的土地性质用途及规划设计指标详见建设用地规划许可证,证号为地字 ;1.2.3项目公司于 年 月 日与 国土部门签订国有土地使用权出让合同、并获取国土部门颁发的 国有土地使用
7、证,证号为 ;1.2.4项目土地现状为 。1.2 本协议签订生效后,甲方将以项目公司名义在项目土地上投资开发建设“沈阳红星国际广场”项目(暂定名,以政府相关部门审批为准,以下简称“本项目”),建设内容为集百货MALL、SOHO、写字楼、特色商业街、精品住宅、酒店等为一体的城市综合体(此处建设内容根据项目具体情况填写),总建筑面积为 平方米(计容总建筑面积约为 平方米),最终以政府规划部门批准的规划设计方案为准。第二条 合作的先决条件2.1 甲、乙方及项目公司进行本项目合作开发是建立在以下先决条件全部达成的基础上:2.1.1甲方已经完成对本项目和项目公司进行财务和法律尽职调查,并出具财务尽职调查
8、报告及法律尽职调查报告,乙方对报告予以确认,并保证如下: (1)项目公司合法成立并至今合法存续,已通过最近一年的年检,企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、房地产开发资质证等所有证件合法有效,投资总额和注册资金符合国家法律法规和商务部相关要求;(2)乙方已经缴清项目公司的全部出资,不存在抽走项目公司出资的行为,对其持有项目公司的股权拥有完全的处分权,不存在股权被质押、查封或其它权利负担等影响丙、丁方处分股权的情形,如因出资存在问题则由乙方承担一切赔偿责任;(3)项目公司合法拥有项目土地的国有土地使用权,并已经交清所有土地出让金及契税、印花税、土地交易费、土地使用税等费用共人民币 元(或
9、部分交纳土地出让金共人民币 元,尚有土地出让金及契税、印花税、土地交易费、土地使用税等费用共人民币 元未交纳);(4)项目公司除披露的债务外,不存在任何应支付的债务(包括或有债务)、应支付的欠缴税务以及其他应支付的任何费用;项目公司已完成最近一年的税务清缴审计手续;(5)项目公司不存在利用土地、股权或其他任何资产对外担保(包括为股东担保)以及土地、股权或其他任何资产被司法机关或行政机关查封、冻结、限制权利等情形;(6)项目公司不存在任何未结的仲裁或诉讼案件以及潜在的纠纷案件;(7)项目公司已与员工签订劳动合同并为员工依法购买了劳动保险,并承诺在股权过户完成前遣散甲方不留用的员工及承担一切遣散费
10、用。(8)项目公司保证甲方成为丙方公司股东前所发生的股权转让所涉及的股权转让款及相关税费已全部依法结清或缴纳,如甲方成为丙方公司后发生因此前股权转让需要补缴税费或发生欠款纠纷,则由乙方承担一切赔偿责任。(9)乙方应保证本项目地块不存在任何需拆迁清理的建筑物(或构筑物)、青苗等地上附着物。2.1.2乙方已出具政府相关文件证明本项目地块不存在被当地国土部门认定为闲置土地或因此被处罚(包括但不限于征收土地闲置费)或被收回的风险。2.1.3乙方已将甲方调整过的总平面图及相关图纸以项目公司名义向规划部门报批并获得批准。(如有)(以上先决条件可根据谈判情况增加)2.2前述交易先决条件如在 年 月 日未全部
11、达成,甲方有权终止合同,且无需承担任何违约责任。2.3乙方提供给甲方证明合作先决条件达成的证件或资料应完整、准确、合法、有效,否则,造成项目公司存续经营发生障碍或本项目合作发生障碍的,乙方应排除障碍并赔偿甲方因此所受的经济损失,造成项目公司无法存续经营或造成本项目合作无法继续的,甲方有权单方终止合作,解除合作协议及相关协议,乙方赔偿甲方一切经济损失。第三条 合作方式3.1 本协议签订生效后,甲方通过项目公司增资扩股方式成为项目公司的新股东,持有项目公司 %的股权(根据谈判确定甲方股权比例,原则上不低于30%),甲方按协议约定向项目公司派驻管理人员,实现甲方为主对本项目进行开发。3.2增资扩股完
12、成后,甲、乙双方以项目公司为合作平台,甲方负责按本协议约定提供品牌、筹措建设资金、负责运营管理,乙方按照本协议约定提供国有土地使用权。3.3甲、乙双方应充分利用各自的优势资源,为项目公司按本协议约定投资开发建设项目提供大力支持,确保项目的开发品质和开发进度,为股东双方创造最优的经济效益。 第四条 增资扩股4.1 增资扩股变更登记:本协议签订生效之日,甲、乙方签订项目公司增资扩股协议(见附件1),项目公司注册资金从 万元增加到 万元,增加部分由甲方认缴,增资扩股完成后甲方持有项目公司 %的股权(根据项目情况由双方协商甲方持股比例,原则上不低于30%),乙方持有项目公司 %的股权,项目公司的治理架
13、构按照本协议第五条相应调整。如果增资扩股因国家相关部门规定需要评估产生的溢价而导致的税费由乙方承担。股权变更和管理权变更具体如下:4.1.1甲、乙双方按照项目公司所在地工商部门的要求签署增资扩股协议、股东会决议、董事会决议、体现前述内容的新章程(见附件2)等项目公司方股权、管理人员、章程变更所需的全部资料和提交各自应提供的资料,资料齐全后由甲、乙方提交工商部门办理股权、管理人员及章程的变更登记。4.1.2工商部门核准项目公司股权、管理人员及章程变更登记并颁发新的企业法人营业执照之日乙方将项目公司新的营业执照、公章、财务专用章、法人私人印鉴以及财务资料等现存的所有资料移交给甲方管理人员。(在红星
14、不控股的情况下,为实现管理权控制,应尽量争取单独管理使用印章,如合作方不同意,可以采取印章共管使用的方式)4.1.3在项目公司变更登记手续完成后,甲方可以依法作废以前项目公司的印章、刻制启用新的印章,重新开立项目公司的银行基本户和其他常用账户,乙方应当给予充分配合。4.1.4 增资款的支付:本协议签订生效后15天内,甲方应将认缴的增资款支付到项目公司的验资账户,如逾期支付,每逾期一日,应向乙方支付逾期款项的违约金,如逾期超过30日,乙方有权解除合同,甲方应按逾期款项的20%向乙方支付违约金,甲方因本项目投入造成的损失,由甲方自行承担。4.2债权债务承担:4.2.1各方同意,在项目公司变更登记手
15、续完成(以工商局出具新的营业执照记载的日期为准,该日即为“完成日”)后发生乙方未披露的完成日前债务(包括或有债务)或因乙方的完成日前行为导致的完成日后的债务由乙方承担,完成日后发生的债权债务,由项目公司承担。4.2.2完成日前的项目公司资产(包括但不限于债权、固定资产等)如乙方需要进行剥离的,由乙方承担剥离发生的税费;如不进行剥离的,由乙方承担资产相关的成本和税费。4.3过渡期的处理:4.3.1 本协议签署并附件1增资扩股协议签署之日起五天内,乙方应将项目公司营业执照、土地证照、合同、财务账簿等所有资料及所有印章(包括公章、合同专用章、财务专用章、个人印鉴等)交予甲方共管,如一方需使用相关资料
16、或印鉴,须经甲、乙方授权代表书面签字同意。4.3.2乙方作为登记日前项目公司的股东,在本协议签署之日起至完成日的过渡期间内不得做出或允许项目公司做出任何可能对转让股权及/或项目公司有不利影响的行为,包括但不限于放弃项目公司任何重大权利或利益,或使项目公司承担任何重大责任或义务。除非经甲方事先书面同意,乙、丁方应尽其所能促使项目公司的管理层在本协议签署之日起至完成日的期间内: (1)以正常及惯例的方式开展业务,维持良好运营;(2)不签订或承诺签订任何协议; (3)在以正常及惯例的方式开展业务的范围之外不签订或承诺签订任何协议;(4)不处分或承诺处分项目公司任何重要资产;(5)不购买或承诺购买任何
17、其他公司的任何股权、股份或其他权益,或其他任何组织中的权益;(6)不举借任何贷款或承担任何其他债务;(7)除正常及惯例业务所需的款项外,不支付(或同意支付)任何其他非必要的款项;(8)不宣布分配、不支付或准备支付股息或任何其他利润分配。(9)采取所有合理行动维持及保护其自有的或拥有使用权的资产(包括但不限于任何知识产权);(10)不修改任何丙方公司和项目公司的会计准则或政策;(11)不修改丙方公司和项目公司章程;(12)不为任何第三方提供担保; (13)不在任何转让股权上设定任何权利负担;(14)尽快披露任何乙、丁方获悉的任何可能违反本协议下的任何陈述、保证与承诺的事实(不论其在本协议签署日期
18、前已存在或在本协议签署日期后与登记日前发生)。4.3.3在不违反第4.3.2条规定的前提下,乙方作为登记日前项目公司的股东,在本协议签署之日起至完成日的期间内,应尽其所能促使项目公司的管理层确保在本协议签署之后: (1)项目公司与甲方就公司运营事项进行全面交接合作; (2)甲方的授权代表可充分参与项目公司日常的管理和运营过程,且对于对项目公司业务有重大影响的事项,项目公司管理层或相关人员应征询该等授权代表的意见;以及应甲方或其授权代表的要求,项目公司公司应向其提供公司的文件、资料以及人员。4.4员工的处理:乙方负责在完成日之前遣散除甲方留用的项目公司员工以外的该两公司的剩余全部员工,并承担所有
19、的遣散费用,以保证在完成日后不存在任何未结或潜在的劳动纠纷。第五条 项目土地使用权的获取5.1项目公司获取项目土地使用权应支付的土地出让金及相关税费由乙方负责承担,乙方先以乙方投入项目公司的注册资金支付,不足部分由乙方以股东借款形成投入项目公司由项目公司予以支付。(如在双方合作时尚有土地款未交清,双方协商同意由红星支付部分款项的,则红星的持股比例应相应提高,此种情况下可以约定为:甲方需按照股权比例应承担的土地款项,先以甲方投入项目公司的注册资金支付,不足部分由甲方以股东借款形式在增资变更手续完成之日后七天内投入项目公司,再由项目公司向土地部门支付土地款项。如在双方合作时尚有土地款未交清,双方协
20、商同意由红星支付部分款项但此部分的款项由合作方借款给红星的,则红星的持股比例应相应降低,此种情况下可以约定为:甲方需按照股权比例应承担的土地款项,由乙方在增资变更手续完成之日后七天内出借给甲方,再由甲方以股东借款方式出借给项目公司,该借款按照银行同期贷款利率计算利息,该借款和利息在分配时由甲方在项目开工后一年半以内用所得收入予以偿还。)第六条 项目公司治理架构6.1项目公司的股东会是项目公司的最高权力机构。项目公司的以下事项需由项目公司董事会审议通过,再交由股东会通过,方能执行:(1)项目公司章程的修改;(2)项目公司增加、减少注册资金;(3)项目公司合并、分立、变更公司形式、解散、展期等;(
21、4)项目公司的年度经营计划(包括施工计划、营销计划、商业经营计划、成本计划、融资计划、资金投入计划等);(5)项目公司对外或对股东担保、借款或作资产抵押,本协议另有约定除外;(6)项目公司对外股权投资或资产投资(日常经营需购置的固定资产除外);(7)项目公司资产被列入上市资产、发行债券;(8)股东转让,本协议另有约定除外;(9)项目公司的利润分配方案;(10)项目公司对外捐赠。6.2项目公司设董事会,由3名董事组成,其中甲方委派2名,乙方委派1名。(在红星不控股的情况下,为实现管理权控制,应尽量争取红星派多数董事,但合作方不同意,也可由合作方委派多数董事)项目公司以下事项需经甲、乙双方的董事通
22、过:(1)审议需提交股东会议的议案;(2)聘任或解聘项目公司董事长、法定代表人、总经理;(3)根据甲、乙方委派,总经理提名,聘任或解聘项目公司副总经理、财务总监以及其他双方认为属于高管的人员。6.3项目公司不设监事会,设2名监事,由甲、乙双方各委派1名,监事按照公司法及项目公司章程规定对项目公司的经营管理情况依法进行监督。6.4项目公司的董事长由乙方指定其委派的董事担任,董事会聘任或解聘。项目公司的总经理暨法定代表人(在红星不控股的情况下,为实现管理权控制,红星应尽量争取委派人员担任法定代表人,如合作方不同意,也可由合作方委派担任董事长的人员担任法定代表人)、财务总监由甲方委派的人选担任,项目
23、公司副总经理一名、财务副总监由乙方委派的人选担任。除甲、乙方委派到项目公司的人员以外的管理人员,通过双方推荐或公开市场方式招聘,并由总经理聘任或解聘。6.5项目公司总经理的职权:执行股东会、董事会决议并决定除股东会、董事会决议事项以外的事项,即负责项目公司的日常经营管理(包括机构设置、人员编制、薪资待遇、职能职责、文件签署等),由总经理代表项目公司签署对内对外的各项法律文件。6.6项目公司的部门组织架构以及项目开发管理规定、财务管理规定等主要管理制度,甲、乙双方同意由甲方根据红星地产现行的管理模式和管理体系制定方案,报乙方确认后执行;如需制定修订方案,亦按此规定执行。在各项管理制度执行中,除非
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