地产股份有限公司印鉴管理暂行规定模版.docx
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1、地产股份有限公司印鉴管理暂行规定第一章 总则第一条 为规范和加强地产股份有限公司(以下简称“公司”)印鉴管理,保证印鉴的安全和正常使用,确保公司合法权益不受损害,特制订本规定。第二条 本规定适用于公司总部所有刻有公司名称或刻有用于公司公务的人员名称的印鉴的管理。所属全资、控股(及有实际控制权)公司(以下简称“所属企业”)参照本规定执行。第三条 本规定所称公司印鉴包括公章、专用印章、人名用章:(一)公章,包括公司公章、内设机构公章,其中;1、公司公章,是公司向政府机关或相关机构登记使用的刻有公司名称的印鉴,主要用于印发文件、签订重要合同、协议及确需以公司名义出具的证明、函件等;2、内设机构公章,
2、是指应政府部门或相关机构要求或具有一定行政综合职能,在一定条件下可以对外使用的刻有本公司及内设机构名称的印章。包括董事会章、监事会章及综合管理部门、财务部门、人力资源部门印章。(二)专用印章,指公司财务专用章、人事专用章、合同专用章、一般职能部门章。财务专用章在财务报表、对帐单、预留印鉴等事宜及相关的特殊义务方面使用;合同专用章在签订一般性合同或协议时使用。(三)人名用章,指以公司董事长(法定代表人)、总经理、财务负责人等以个人名义刻制的用于公务的签名章或印鉴章。第四条 管理原则 (一)印鉴实行专人管理、授权使用,不得滥用、混用、代用和越级、超范围使用;(二)印鉴的刻制、领用、使用、销毁须经有
3、权审批人审批,并在授权范围内使用,超出授权范围的违规操作视为无效操作,如造成损失,将追究责任人的责任;(三)印鉴使用过程必须符合公司制度和流程,印鉴保管人有权退回不合格用印件。第五条公司总部综合管理部是公司所有印鉴的归口管理部门,负责对公司所有印鉴建立台账实行登记管理,台账登记所有印鉴的名称、使用范围、发放时间与回收时间、授权使用部门、领取人、作废时间等情况,负责指导所属企业的印鉴管理。第六条 风险控制部是公司印鉴管理的监督部门,通过审计,负责监督检查印鉴管理的合规性。第二章 印鉴制作与销毁审批管理第七条 因工作需要申请印鉴制作,需由管理/需求部门填写地产股份有限公司印鉴制作审批表(附件一),
4、按如下权限进行审批。其中:(一)公司公章、董事会章的制作或变更,经总经理同意后报董事会审批;监事会章经总经理同意后报监事会审批;(二)公司其他内设机构公章和专用印鉴的制作或变更,由公司印鉴归口管理部门审查后,经主管领导审核,报总经理审批。(三)人名用章的制作或变更,由公司印鉴归口管理部门审查后,经本人同意,报总经理审批。第八条 印鉴的制作经审批同意后由印鉴归口管理部门安排制作。公司公章及内设机构公章的制作或变更应根据有关规定,由印鉴归口管理部门携相关文件申请刻制或变更。第九条 因工作需要申请印鉴销毁,需由管理部门填写印鉴销毁审批表(附件二),按公司权责规定经审批后,由印鉴归口管理部门安排销毁。
5、第三章 印鉴的启用、领用与保管第十条 应经公司有权审批人或机构(其中公司公章、董事会章经公司董事会、监事会章经公司监事会,其他印鉴经总经理)批准,留下相关记录后,印鉴可以启用。公司综合管理部门应及时印发启用通知并登记进入公司印鉴台帐。第十一条 印鉴启用后,应及时办理交接领用手续。印鉴领用人员应填写印章领用交接登记簿(附件三),留下领用的相关记录,包括登记印模、完整填写领用日期、领用人等。 第十二条 印鉴移交领用后,领用的职能部门负责人应指定印鉴专门保管责任人,负责印鉴的日常保管的使用的管理。第十三条 每半年印鉴归口管理部门须进行一次领用印鉴的盘点与检查,并编制留存盘点检查报告,以作审计备查。第
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