酒店及幼儿园尽职调查文件清单.docx
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1、尽职调查文件清单致xx及xx幼儿园股东: 现发送本尽职调查清单,请贵公司及相关公司(以下简称“公司”)协助提供如下文件资料或相关书面说明:(一)公司(如有子公司和分支机构的,包括子公司和分支机构,下同)历史沿革的资料1、公司设立的有关资料(1)设立公司的申请书(2)设立公司的合同(3)公司章程(4)政府批准文件(5)验资报告(6)营业执照(7)历次公司重组、分立、合并的有关协议、批文及变更登记手续2、公司变更的有关资料(1)公司股东的变更(2)注册资本的变更(3)公司名称的变更(4)公司经营范围的变更(5)公司股东出资额及出资比例的变更(6)公司法定地址的变更以上各项变更均须有以下文件:(1)
2、股东会或董事会的决议(2)补充合同、章程(3)验资报告(4)变更事项申请报告(5)政府批文(6)每次变更后更换的营业执照(二)发起人和股东(1) 发起人和股东为法人的,请提供:A、 通过年检的营业执照正本、副本的复印件(如有最新三证合一之后的新证件,请提供营业执照正本、副本复印件)B、 现行有效的章程C、 股本结构D、 历史沿革情况(2) 发起人和股东为自然人的,请提供身份证复印件(3) 公司设立时,各发起人的出资额。(4) 公司设立时,各发起人的出资方式。(三)公司的股本及演变1、公司设立时的股本结构. (1)公司设立时的股东名称。(2)各股东持股比例。2、公司历次股权变动情况。(1)历次股
3、权转让协议。(2)转让股权的评估报告(3)国有股权管理部门对股权转让的批复(4)历次股权变更导致股权结构的变化。(5)历次股权变更导致股份性质的变化。(6)工商变更登记文件。3、发起人所持公司股份是否存在质押:(1)质押合同。(2)质押登记证明。(3)其他相关书面文件。(四)公司的土地使用权及房产状况1、公司拥有、使用的土地使用权。(1)公司拥有、使用土地清单。(2)拥有、使用上述土地使用权的获得方式。(3)对拥有土地使用权的,请提供土地使用权证书。(4)足额缴纳土地出让金的凭证。(5)对租赁使用的土地,请提供土地使用权租赁协议。2、公司拥有、使用的房产。(1)公司拥有、使用的房屋清单。(2)
4、上述房屋的获得方式。(3)对拥有房屋所有权的,请提供房屋所有权证。(4)对租赁使用的房屋,请提供房屋租赁协议。(5)对租赁使用的房屋,请提供出租方的房屋所有权证。3、如公司对上述土地使用权、房产等,若尚未取得相应的权属证书,请提供书面情况说明。4、公司的上述财产是否存在产权纠纷或潜在纠纷,如有,请提供书面说明。6、 公司对上述财产的所有权或使用权的行使有无限制,是否存在设置抵押、质押等担保,或其他权利受到限制的情况,如有,请提供担保合同或书面说明。(五)公司拥有、使用的无形资产情况(如有,请提供说明)1、公司拥有、使用的商标、专利、特许经营权等无形资产的情况。2、公司拥有、使用的商标、专利、特
5、许经营权等无形资产的清单。3公司拥有所有权的上述无形资产的权属证书。4、有关上述无形资产在相关政府部门的登记、备案文件。5、公司拥有所有权的上述无形资产,是以何种方式获得。6、如系受让获得上述无形资产的所有权,请提供相关转让协议。7、如系与他人合作开发获得上述无形资产的所有权,请提供合作开发协议。8、公司是否存在许可他人使用上述无形资产的情况,如有,请提供许可使用协议。9、公司是否存在使用他人无形资产的情况,如有,请提供许可使用协议。(六)公司拥有的其他资产情况1、公司拥有的其他主要生产经营设备等资产的清单。2、公司拥有的其他主要生产经营设备等资产的凭证。3、公司控股、参股企业的名称。4、公司
6、在控股、参股企业中的持股比例。5、公司控股、参股企业通过年检的营业执照正本、副本复印件。6、公司控股、参股企业现行有效的章程。7、公司控股、参股企业成立时的验资报告。8、公司分公司的营业执照复印件。9、公司对上述财产和权益是否存在产权纠纷或潜在纠纷,如有,请提供书面说明。10、公司对上述财产和权益的所有权的行使有无限制,是否存在设置抵押、质押等担保,或其他权利受到限制的情况,如有,请提供担保合同或书面说明。(七)公司的重大债权债务(如有,请提供)1、公司将要履行、正在履行以及虽已履行完毕但可能存在潜在纠纷的重大合同。“重大合同”意指:全部贷款合同、担保合同、金额较大的经营合同、任何载有非正常条
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