企业内控应用手册社会责任-流程描述.doc

公司名称
xx地产（集团）股份有限公司
流程名称
社会责任

流程描述

本流程涉及制度
l 《xx地产（集团）股份有限公司安全生产监督管理办法》
l 《xx地产（集团）股份有限公司安全生产事故应急救援预案实施办法》
l 《关于提升产品质量管控及维护良好舆论环境的通知》
l 《质量手册》
l 《节能减排建筑设计指引（试行版）》
l 《绿色建筑一星级技术标准》
l 《绿色建筑二星、三星级推荐技术标准》
l 《xx地产（集团）股份有限公司招聘管理规定》
l 《xx地产（集团）股份有限公司校园招聘手册》
l 《xx地产（集团）股份有限公司薪酬管理办法》
l 《xx地产（集团）股份有限公司实习生管理办法》
流程总述
本流程包含以下内容及主要步骤：安全生产、产品质量、环境保护、促进就业与员工权益、社会公益。本流程旨在规范公司社会责任相关业务的管理，提升公司形象。主要涉及部门有：人力资源中心、品牌管理中心、技术研发中心、相关业务部门。
业务环节
1. 安全生产
2. 产品质量
3. 环境保护
4. 促进就业与员工权益
5. 社会公益
1.安全生产
1.1安全生产法规
公司根据国家有关安全生产方面的法律法规，结合本公司经营特点，建立健全安全生产方面的规章制度、操作规范和应急预案。目前公司建立的安全生产法规有《xx地产（集团）股份有限公司安全生产监督管理办法》及《xx地产（集团）股份有限公司安全生产事故应急救援预案实施办法》。
机关本部明确安全生产的归口管理部门，由归口管理部门根据公司业务发展变化及组织架构调整等因素，对现有的安全生产制度进行更新、补充和完善，明确机关本部和下属一级公司之间的职责划分，尤其是机关本部应采取的监督检查措施。另外，归口管理部门要求下属一级公司定期报送《安全生产工作报告》，及时掌握下属一级公司的安全生产情况；并根据实际需要，不定期开展专项检查，发现安全隐患时，督促下属一级公司及时整改并反馈整改情况；如发生重大安全事故，归口管理部门应协助下属一级公司共同处理，并及时追究相关人员的事故责任。
1.2安全生产实施保障
下属各企业是安全生产的责任主体，成立安全生产工作的领导机构、安全生产监督管理机构，健全安全生产的组织机构。根据企业的生产经营内容和性质、管理范围、管理跨度等配备专职安全生产监督管理人员。鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。安全生产监督管理机构工作人员应逐步达到以注册安全工程师为主体。
下属各企业健全生产安全事故隐患排查和治理工作制度，规范各级生产安全事故隐患排查的频次、控制管理原则、分级管理模式、分级管理内容等。对排查出的隐患落实专项治理经费和专职负责人，按时完成整改。
1.3安全生产教育
公司持续开展以“安全生产、重在落实”为主题的安全生产宣传活动。公司各单位充分利用民工学校、板报、条幅、标语张贴等多种宣传平台，做好安全生产宣传工作，同时积极组织安全生产培训和消防安全演练。让职工牢固树立“安全第一”的工作思想，把规范工作行为、注重生产安全视为工作中的头等大事。
1.4安全生产应急预案
公司成立应急预案领导小组，负责全公司应急救援的组织领导工作；研究公司安全生产应急救援的重大方针；检查公司应急预案的落实情况；指导公司安全生产事故应急救援办公室工作。领导小组下设办公室，负责实施应急救援的具体工作。
当发生安全事故时，从事故危险性分析、应急救援处置、应急程序响应、应急救援保障等方面做好全方位的处置。同时，根据事故的实际情况给予相应的奖惩。
2.产品质量
2.1质量管理制度
公司根据ISO9000的相关规定编制《质量手册》，明确了产品及服务的质量方针和质量目标，界定公司领导层和相关部门的质量管理职责，以及房地产开发与经营全过程质量管理程序。
2.2质量方针的贯彻落实
公司推行全过程的质量把控，预防危机事件发生。各子公司加强供应商监管，严格执行材料进场验收制度；在施工过程中强化监管，严格把控施工质量，加强施工现场管理，避免无关人员进出施工现场；严格按照竣工验收标准，对竣工项目进行验收，及时发现安全隐患；在正式交楼前，对交付楼房质量进行预评估，高度重视物业公司承接查验中提出的问题并及时整改，对项目普遍存在的质量问题及业主关注的问题进行及时处理。
2.3售后服务
对于客户投诉事项，物业公司及时统计，定期分析并定期报告。对于非公司过失、但可能导致业主负面情绪的问题，及时做好解释口径及应对预案，提前疏导安抚客户情绪。
在预知可能发生危机事件、或已经发生危机事件时，子公司应通过品牌专员，第一时间汇报至机关本部品牌管理中心，说明事件起因、应对方式、媒体介入情况等相关内容，由集团统一协调处理。
3.环境保护
3.1环境保护与资源节约制度
由机关本部技术研发中心牵头，借助广东省建筑科学研究院的专业技术力量，在对各子公司技术现状分析的基础上，制定了《节能减排建筑设计指引（试行版）》。公司进一步以国标《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006为基础，确立了在现有条件下最具可操作性和现实意义的绿色建筑理念和技术，编制了《绿色建筑一星级技术标准》、《绿色建筑二星、三星级推荐技术标准》，并搭建了由机关本部、区域子公司、外部绿色节能技术顾问三部分构成的保利地产绿色建筑支持系统，共同推进公司绿色技术的应用和绿色战略的实施。
3.2环境保护与资源节约实施保障
公司倡导“绿色环保”理念，要求下属企业建立环境保护和资源节约规划或方案，并切实执行。在工程项目前期设计阶段，需要考虑环保因素，设计方案需向建设及环保等国家监管机构报批，相关部门批准后才可以进行工程项目具体实施；在工程实施阶段，公司安全生产监督管理部门定期检查工程项目各项环保指标是否达到要求，同时也依赖于监理公司落实环保事项；工程项目完成阶段，先向各相关部门（包括环保相关部门）申请预验收，预验收中发现的问题进行整改，之后验收合格工程项目办理竣工结算。
3.3环保监测考核体系
公司督促下属各企业做好环境保护工作，建立健全环境保护相关制度或规定，定期对公司的环保工作进行评估，并与环保部门进行沟通改进。鼓励下属各企业增加环保设施的购置或建设。发生紧急、重大环境污染事件时有明确的应急机制，及时上报并依法追究相关责任人的责任。
4.促进就业与员工权益
4.1促进就业
作为中国地产长城的铸造者，公司人才队伍日渐壮大，从上市之初的2500人，迅速增加至目前的14880人，增幅达5.9倍。同时，作为可吸纳大量建筑从业人员的房地产开发企业，公司为社会提供了大批就业岗位和广阔的就业空间。据初步统计，2011年公司开发项目在建面积超过2800万平方米，仅在建筑施工领域就提供了超过5万人次的就业机会，并显著促进上下游相关行业就业情况。
4.2员工权益
秉承“诚实守法、规范经营”的理念，公司严格执行《劳动法》和《劳动合同法》等国家相关法律法规，建立了完备的人力资源和员工保护制度。与员工签订劳动合同并按时缴纳社会保险，为员工提供了可靠的生活保障。同时，员工可享受法定假日、年休假、婚假、丧假、产假及计划生育假等带薪假期，为员工创造工作与生活相均衡的和谐环境。
4.3员工培训与发展
保利地产致力于打造学习型组织，努力为员工提供工作技能、专业知识、管理能力等方面的多元化培训。目前公司已初步形成了覆盖中高层领导、在职员工、新员工的培训结构，打造新员工培训、专业培训、通用培训、交互式培训、高管培训的五轮驱动体系。
保利地产将员工的良好发展与成长视为企业持续向前的不竭动力。公司高度重视员工职业发展，以任人唯贤、唯能、唯绩的原则，向员工提供了多层次的发展渠道。主要包括横向轮岗、跨部门调动、纵向晋升等。
公司为员工提供了专业序列和管理序列相结合的双通道职业发展路径，让每一名员工都能够发挥专长，专心工作。
4.4薪酬体系
公司已建立科学合理的薪酬体系，通过基本薪酬和绩效薪酬的有效组合充分调动了员工的积极性与创造性，实现了企业利益与员工利益的统一。2011年，公司创建了针对中高级管理人员和业务骨干的股票期权激励计划，开启公司长效激励的新纪元，有助于进一步激发管理干部团队的战斗力和凝聚力，有助于巩固公司规范的法人治理结构，有助于公司可持续发展。
4.5员工身心健康
保利地产积极开展各项主题突出、形式多样、健康向上的企业文体活动，丰富员工业余文化生活，不断提高员工满意度及归属感，增进企业文化建设。2011年，公司相继开展了员工读书、素质拓展、体育健身、摄影展、趣味运动会、员工联谊、合唱比赛等各类企业文化活动，为广大员工营造和谐、轻松的工作和生活环境，有效提升了员工满意度。
4.6职代会与工会
公司职工依照《中华人民共和国工会法》、《公司法》及有关法律法规的规定，成立工会组织并由职工选举产生工会委员会，公司职工代表大会每年召开1-2次。
公司高度重视职工代表大会、工会在连接公司与员工间发挥的桥梁作用。公司各级工会积极维护职工合法利益，全心全意为职工服务。凡涉及到员工切身重大利益的规定与决策，均要求所属公司的职代会、工会讨论通过后方可实施，员工意见及合理化建议均可获得高效反馈。
5.社会公益
5.1实习基地
为提升大学生社会实践能力，保利地产与全国知名高校共同组建“成长基地计划”，在学校设立专项奖学金并在保利地产各区域公司成立实习基地，为学生提供广阔的社会实践平台，促进学生的全面健康发展。目前，公司已与北京大学、中国人民大学、中山大学、华南理工大学等高校签署了合作协议。初步预计，十年内将覆盖全国40个重点院校，惠及学子超过2000名。
5.2慈善事业
2010年公司筹建“广东省保利和谐文化基金会”（简称“和基金”），属非公募基金会，重点关注与青少年的艺术成长；教育事业发展的促进，保利希望小学的建设；老龄群体居住环境、生活质量的改善；华夏文明的弘扬，文物古迹的保护；其他社会突发事件的援助等。
2011年，和基金正式投入运营，年内完成公益捐赠196.64万元。涉及扶贫助教、文化传承、社区文艺、文化保护、善举养老等各类慈善活动。 同时和基金通过与中国青少年基金会、中华环境保护基金会、江西关爱农民工志愿服务活动基金、成都大熊猫繁育研究基金会等慈善团体合作，共同开展各项环境保护、关爱弱势群体等公益活动，赢得了社会公众的认可和好评。