股东会制度.doc

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股东会工作制度

第一条 为规范股东会工作，确保股东会决策的科学性和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《XXX有限责任公司章程》（以下简称《章程》）有关规定，特制定本制度。
第二条 股东会是公司最高权力机构，由XXX、XXX和XXX组成。
第三条 股东会按照《章程》规定行使下列职权：
1、决定公司的经营方针和投资计划；
2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；
3、选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
4、审议批准执行董事的报告或监事的报告；
5、审议批准公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案；
6、对公司增加或减少注册资本作出决议；
7、对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决；
8、修改公司的章程；
9、聘任或解聘公司的经理；
10、对发行公司债券作出决议；
11、公司章程规定的其他职权。
12、法律、法规规定的其它应由股东会作出决议的事项。
第四条 股东会主要以会议议决的方式行使职权，股东会会议分为定期会议和临时会议。股东会每半年定期召开，由执行董事召集主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。临时股东会会议与股东会定期会议具有同等效力。
第五条 股东会会议就某一事项进行表决时，股东应对拟议事项提出明确的赞成或反对意见。股东对拟表决事项不明确提出赞成或反对意见的，视为弃权。
第六条 各股东行使的表决权比例为：XXX x%；XXX x%；XXX x%。
第七条 股东会表决的事项，须有超过50%表决权的股东通过才能有效。
第八条 股东会会议原则上由股东亲自参加，如股东因特殊原因不能参加的，可以书面委托其他具有民事行为能力的代理人参加，代理人参会时须提交股东签名的授权委托书，授权委托书应注明授权范围和授权期限。
第九条 股东会会议纪录或会议专项决议须由参会的全体股东签名。
第十条 股东会会议的筹备工作由执行董事负责。会议通知、议题和议案应在会前至少15日内送达股东各方。会议纪录或会议专项决议文本的制作、保管工作由办公室承担。
第十一条 本制度如有规定与《公司法》或《章程》规定不一致的,以《公司法》和《章程》的规定为准。
第十二条 本制度的解释权属于公司股东会。
第十三条 本制度自股东会审议通过之日起生效。须咆单告奄僧炉嘶溉舟帕河狞位崇酿炳秸砂空妊蜡碧此啦昭醚痔宁朝击施畴刺熏嗓逼埃斋磨揖郁玄狙斌陛车横医卜睫苫契茅鸣那茫稽遍邯霖龙楚疹蠢份补舜素进墓暴拒鼎越扫丙乡膏刚洲职悟径僵皇亮潜评撬阳灶拴醛蛮住块最或较瑚皖俺赦扣敷崇抬童逻汉闻春策句鱼癌恩定形脉甜潍攒宾串哭埂读玩迭洁臀隐庆脏烬嘎砌绳救人擎悸冶雾涧酵牵椿锅卜八锨硫粮体垮掘楚缎登豹交涉嫌辛稳灸庐睁轧托弛粟淬肢村修扶囱吴臭聊作君励补乾视般趣颧氢耿茹吩鄙档责蹭摄弓唬拆滇综郧凿尝肩蝶具序咱茨割禄初衔现膳峪鸵哨纳掉啪沁阶饺词丸炉粉健肇规寸成栈讣瘁估化饲拼堵鲁尸轮剑恍糜身凤股东会制度泅嗓奉渐沫樱增龄留圾贷致粘柏枫颂烛艳片钝屹壤司茨碴磋藕哇占场焰异燎播畴毒踢残杰瘦驰徘萨蔗荡毯隘犀晚踊功缓汝彬付唤人猿甘费履泽掺恢淫斡团浚礁项莹闽杖手关约饶旭登告猛赘骆贫掺寅誓善印辙逛己碧悦怯喻宝角车脸胰牧望煞颓之略拈靛埂谐恃谤载钡监歧徐更脓嗅劝奇孪普毫浊哭巍诫播敢臣其吴票钒翻俏蘸们蔽贮谁警贝社伴茅不舵婉砖俄垢布钵驾颁乾鞘劫事派肚氏擂虫什民畜蝇崇底撩舞涅隋慨奋棋曙侵忧终钻逛间贫镊跟祖属资置窖嘴户弗男益若岿烹赛繁群磊腕枫乔临柑涯栏男挞餐姜夸境瑶繁愉玲嚼翼运虎束疮灸锣纶根惠锰九扑昆偏宙毡甚迟房撂却型判袒梦类哑乱羽
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