内部管理制度建设情况.docx

内部管理制度建设情况

竭诚为您提供优质文档/双击可除内部管理制度建设情况
篇一：公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结
公司内部控制制度标准化工作总结
为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部 控制标准化发展战略，公司于 20 年 8 月结合“决策与业务流程优化及组织再造” 启动了内部控制制度标准化工作。 20 年 3 月出台《公司管理手册》、《各系统标 准管理手册》共 11 本。 20 年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导 书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表 样》。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于 20 年 5 月启动了分公司标准化建 设，目前已完成《分公司标准化手册》， 20 年 4 月试运行。现已建立起总部—分 公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管 理无缝连接。
近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、 “严”上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修 订，有效地实现了防
范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序 化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：
一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成
公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进 行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体 系执行有力。
加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散 学习相结合，标准学习与案例分析相结合，全面学习
和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识。各单位召开 “达标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司各系统部

第 1 页 共 6 页
门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作培训课件，进行专业标准制度宣贯 培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙 等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领 导组(内控制度方向把关)、评审组(内控制度质量把关)、工作组(内控制度编 制)，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真正的落地。
为了使内控真正落到实处，公司制定《公司标准化管理办法》、《星级搅拌 站评定管理办法》，明确标准化各级、各部门的
职责，规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要 有：
(1)与“创先争优”和“标准化青年先行”工作相结合，开展技能比武、知 识竞赛等多种形式。为进一步推进标准化管理工作，公司将《搅拌站管理手册》中 厂站标准化管理内容，开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设 备运输分公司、西安筹备组分别组队，参加了竞赛。
(2)搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务标
准化，夯实搅拌站基础管理，公司根据分级管理与激励的需要，设置“达标 搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站”四个等级开展星级评定。每季度，分公司星 级评定小组组织所属搅拌站对照《考评标准》，对各
站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评 估，逐项打分，对符合《考评标准》条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查 进行验收。
二、严考核硬兑现，确保控制到位、执行有力
确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落 实；
二是监督是否到位、措施是否有力。公司通过组织内控标准化知识考试并将 “考试合格与否”与个人任用、升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂

第 2 页 共 6 页
钩。通过上述措施，公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显的 提升，公司范围内已经形成了严格依照内控流程操作、层层将执行、事事讲程序的 良好局面。
三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化
针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制 《内控职责表》，业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的编号标 注出来，风险包括质量、环境、职业健康、安全、成本、法律等风险控制要求的关 键控制点，将每一个控制点逐一说明，明确其内控责任，增强了公司抵御风险的能 力。
推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作 用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控和审计，发现公 司有些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按公司 领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划修订《公司管理手册》
四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的
组成部分
控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着 公司内部控制的贯彻执行。通过多种形
式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准 则，前行有动力的内控环境，尤其是公司各级领导以身作则、率先垂范，不符合内 控要求的事坚决不办，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的 形成。
篇二：管理制度的建立及执行情况的汇报
管理制度的建立及执行情况的汇报
众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形成了一个 不可替代的新兴行业分支，并逐步在人们心目中占有一席之地，和人们的生活息息 相关、密不可分。近年来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，国泰 南园物业企业规模的稳步发展，客观上要求企业管理要跟上业主服务需求的变化，

第 3 页 共 6 页
必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此，从 20 起，国泰南园物业即 认真研
究这一课题，制定长远的企业发展规划，聘请北京国贸酒店物业的专家作指 导，广泛发动员工掀起一场以“建章立制，规范管理”为主题的提高企业管理服务 水平的运动，并适时导入 iso9001:20 版和 iso9001： 20 版质量管理体系及 iso14001:20 环境管理体系，使企业各项工作做到有章可循，有法可依。为适应规 范管理要求，公司层面率先实施体制改革，首先理
顺管理体制，根据现代企业管理要求，全面贯彻总经理负责
制，总经理室作为经营班子，与董事会签订《年度管理经济指标责任书》全 面负责物业公司的经营和管理，并进一步完善职能部门的作用，从自身特点出发， 设置市场开发部、综合管理部及、财务部、项目管理部、行政管理部构成完备的监 管体系，采用矩阵式管理方法,充分发挥职能部门的作用，通过公司职能部门对项 目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核，以横向和纵向联系的管理方 式，较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题，使各个管理、业务部门之间相互 协调和相互监督，提高企业的快速反应机制，大幅提升了工作效率，更加高效地实 现企业的工作目标；
国泰南园物业的内部管理制度的建立从公司成立之初
就本着“系统、全面、适用”的原则，在工作中调整，在实践中完善的指导 思想，建立了一整套涵盖领导制度，行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证 制度及各岗位作业程序文件，并打印成分册，发至每个部门及各作业员工手中并严 格执行。从 20 年开始，我司又在原有一系列管理规范的基础上，实施了《管理服 务量化标准》、《管理处目标责任制》、《员工服务行为规范》、《职员年度考评 方案》等规范性制
度文件，进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工作中，为了全面 提高管理服务水平,公司重点抓以下几项制度落实：
一、信息沟通及会议制度的建立与实施
贯彻“让我们做得比您期待的更好”的服务理念最根本的是强化内部管理， 保持思想的高度统一，根据物业公司《内部沟通规定》，公司坚持以多种形式强化

第 4 页 共 6 页
信息沟通， 20 年 5 月，公司率先建立信息管理平台即国泰南园物业办公 oa 系统， 网上实现公司公共信息共享、文件传递、通知公告等功能，实现办公自动化， oa 系统的投入使用，增强了信息交流，极大的提高了物业公司工作效率；另外，公司 还每月定期召开一次办公例会，由总经理主持，研究讨论工作运行情况及解决碰到 的问题，半年召开一次全员总结大会，针对《年度目标管理责任书》分析总结完成 情况，布置工作任务；各物业管理处每周召开一次管理处工作会议，传达公司要 求，分析研究管理处工作情况；公司综合管理部每月对各管理处学习和会议情况进 行检查，对检查情况详细记录，并在工作例会上进行通报。另外还规定了各种质量 会议，各部门不定期专题会议的各种类型与形式，形成了良好的沟通体系和确保了 信息的畅通无阻，为保证政令畅通和集全体员工的参与管理，激发员工主人翁精 神，建立了体制保障。
二、服务质量控制制度的贯彻与实施
为规范内部管理运作，细化工作流程，确保向顾客提供优质、完善的服务， 20 年 11 月，国泰南园物业成功导入 iso9001： 20 国际质量管理体系和 iso14001:20，并顺
利通过认证，获 cnas 证书， 20 年 11 月国泰南园物业成功导入 iso9001： 20 国际质量管理体系和 iso14001:20，
也顺利通过认证，获 cnas 证书，质量体系成功导入，为苏
美物业提供了规范化、标准化作业管理的平台，为品质管理奠定了坚实的基 础。物业管理服务工作面广量大，如何保证服务质量，如何进行过程控制是提高服 务水平的首要问题，质量体系的建立与完善，从根本上把影响服务质量的过程进行 程序化设计，形成了各部门各岗位的程序文件作业指导书，全面系统的对日常服务 管理工
作做出标准规定，使员工明确工作要求，掌握工作要领，大大提高了日常工 作质量，也方便标准化检查和考核。从而使工作质量有了根本保障，项目还以程序 制度为培训内容，不断对员工进行培训，深入员工服务质量意识，从而变被动的适 应制度要求向主动提高工作水平过渡，从根本上保证了高水平的管理服务。

第 5 页 共 6 页
为了保证每个规定都得到确实的执行，综合管理部安排相关人员对体系文件 进行培训，把文件内容贯彻落实下去，要求各项工作都按照相关规定开展。并通过 各部门自检，上级对下级的定期、不定期检查，综合管理部的抽查等来规范各部门 的有效实施。综合管理部按体系要求组织各部门进行内审工作，由具有内审资格的 人员对各部门的体系运行情况进行全面检查，对体系运行过程中的不符合体系运行 的行为
第 6 页 共 6 页