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协议授权审批制度

第1章 总则
一、 为明确企业协议审批权限, 规范企业协议签订行为, 加强对协议使用监督, 防范和降低因协议签署给企业带来风险, 特制订本制度。
二、 规范企业协议确定、 审批及签章工作, 以符合《中国企业法》和《中国协议法》等法律法规及规范性文件相关要求, 确保协议顺利推行, 维护企业正当权益。
第2章 适用范围
一、 本制度所称协议指企业与自然人、 法人及其她组织设置、 变更、 终止民事权利义务协议或协议。
二、 本制度适适用于企业全部书面协议审批, 包含冠以协议、 合约、 协议、 契约、 意向书等名称规范性文件审批。
三、 本制度中所称部门指代表企业洽谈、 签署协议各业务、 职能部门。
四、 本制度中所称业务经办人是协议谈判、 签署及推行第一责任人, 并有责任确保协议最终文本与经各级审批后协议文本在条款内容上一致性。
第3章 授权审批职责
一、 协议分类
1．通常性协议: 协议标在xx元资金支出或xx元资金收入以下协议。
2．重大协议: 协议标超出xx元资金支出或xx元资金收入协议。
二、 企业对外签署协议均由总经理代表企业行使职权。
三、 总经理职责。
1．审批企业全部格式协议和各部门协议文本。
2．负责企业对外重大协议签章, 并审核超出各部门责任人审核权限协议。
3．授权业务经办人员代表企业签署协议。
四、 法律顾问职责
1．草拟企业主营业务格式协议或企业重大、 特殊协议。
2．监督、 指导各部门起草及修订协议文本。
第4章 授权审批步骤
一、 标准上, 在业务谈判、 双方达成一致意见后, 各部门应尽可能使用企业制订格式协议或部门协议文本。
二、 法律顾问草拟格式协议应经法务部经理、 总经理审核同意后形成正式书面, 变更程序亦同。
三、 各部门草拟协议文本应经法律顾问审查、 法务部经理审核、 总经理审批, 然后形成正式书面, 变更程序亦同。
四、 业务经办人员与协议对方确定通常性协议, 须经所属部门责任人初审、 法律顾问审查后正式签订协议, 变更程序亦同。
五、 业务经办人员与协议对方确定重大协议, 须经所属部门责任人初审、 法律顾问审查、 总经理审批后方能签订正式协议, 变更程序亦同。
第5章 附则
一、 本制度报总经理办公室审议同意后生效。
二、 本制度自××月××日实施。

协议会审制度

第1章 总则
一、 为防范和控制协议可能风险, 加强对协议制订监督, 规范企业协议制订行为, 制订本制度。
二、 本制度适适用于企业各类格式协议、 部门协议文本制订, 以及对业务经办人员与协议对方确定协议会审。
三、 本制度所称会审, 指协议在拟稿以后、 正式生效之前, 由协议关键条款包含其她专业部门（如技术、 财务、 销售等相关部门）会同企业法务部对协议文本进行审核。
第2章 协议会审内容及关键点
一、 协议确定
1．法律顾问会同各部门起草企业格式协议、 各部门确定本部门协议文本以及业务经办人与协议对方确定协议, 分别由法律顾问、 各部门责任人及业务经办人负责协议在会审过程中传输。
2．协议确定者须按企业要求在“协议会审单”上填写协议会审部门及人员名称。
3．协议确定者负责协议连同“协议会审单”在整个会审过程传输, 直到协议盖上协议专用章后结束。
二、 协议会审主体及内容
1．法务顾问关键负责对协议对方当事人身份和资格审查及协议争议处理方法审核。
2．财务部关键负责协议对方资信情况、 价款支付等审查。
3．法务顾问和财务部负责违约责任条款审查, 包含违约金赔偿及经济损失计算等。
三、 协议会审关键点
1．正当性。包含协议主体、 内容和形式是否正当; 协议签订程序是否符合要求, 会审意见是否齐备; 资金起源、 使用及结算方法是否正当, 资产动用审批手续是否齐备等。
2．经济性。关键指协议内容是否符合企业经济利益。
3．可行性。包含签约方是否含有资信及履约能力, 是否含有签约资格; 担保方法是否可靠; 担保资产权属是否明确等。
4．严密性。包含协议条款及相关附件是否完整齐备; 文字表述是否正确; 附加条件是否合适正当; 协议约定权利义务是否明确; 数量、 价款、 金额等标示是否正确。
第3章 协议会审管理要求
一、 参与协议会审部门应依据会审职责安排人员按时参与会审工作。
二、 会审人员应对协议中相关内容认真仔细审查, 发觉疑问之处, 应立刻与协议确定部门进行沟通。
三、 会审中发觉协议中确有不妥之处, 应责成协议确定部门修改或重拟, 直至确定无误。
四、 各会审部门对协议会审工作时间累计不得超出5个工作日。
五、 会审经过协议报总经理审批后, 应统一进行分类连续编号, 并由协议档案管理人员专员保管。
本制度经总经理同意后自××××年××月××日实施。

协议专用章管理制度
第1章 总则
一、 为加强对企业协议专用章管理, 规范企业协议专用章使用及保管, 制订本制度。
二、 本制度适适用于企业协议专用章使用、 保管等。
第2章 协议专用章使用
一、 协议专用章由人事行政部指定专员保管。
二、 企业因业务发展需要对外签署协议由企业总经理或其授权人签章, 同时加盖协议专用章。
三、 协议专用章仅限用于相关协议签署, 未经总经理或法务顾问核准, 不得在其她文件上使用。
四、 业务经办人代表企业与协议对方签署协议, 需填写“协议专用章用印审批单”, 经总经理审查同意后方可用印, 并做好用印登记。
五、 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查, 并对用印情况进行登记, 不应为以下协议提供协议专用章。
1．未经编号协议。
2．缺乏审核及报签文件协议。
3．属于代签但缺乏授权委托书协议。
六、 标准上, 协议专用章不得携带外出使用。确因工作需要, 必需带协议专用章到异地使用, 应经总经理同意, 并到印章管理员处办理借用手续。
第3章 协议专用章保管
一、 协议用印后, 印章管理人员应立刻收回协议专用章。
二、 未经领导同意, 不得将协议专用章交给她人保管。印章管理人员因故临时请假, 应经总经理同意后指定临时保管人员, 并做好交接统计。
三、 协议专用章存放在配锁办公抽屉里, 节假日放在安全处。
四、 协议专用章内容需要变更时, 应停止使用并交综合管理部给予封存或销毁。
五、 协议专用章散失、 损毁、 被盗时, 印章管理人员应立刻汇报领导给予处理, 同时, 登报挂失作废。
六、 对于违反本要求, 给企业造成损失, 应该依法追究其法律责任。
本制度自××××年××月××日起实施。

协议归档、 借阅管理
第1章 协议归档
一、 全部签署和盖章后协议原件由谈判部门在第一时间交由人事行政部存档, 并办理交接登记手续。原部门可备份一份复印件。 
二、 全部协议按签署部门、 协议类型、 签署时间进行编号分类归档。 
第2章 协议借阅
一、 人事行政部协议管理人员依据借阅权限进行协议借阅管理, 并作好借阅登记。 
二、 协议借阅时间标准上须在借阅当日内归还, 人事行政部协议管理人员进行协议借阅归还确定登记。  
第3章 协议管理职责界定 
一、 企业协议由人事行政部统一管理;
二、 人事行政部负责归档协议文本及日常协议借阅服务;  
三、 人事行政部负责协议归档情况检验。

1、 协议签署步骤图
总裁
法律顾问
选择协议标物合作者
财务人员
协议协议对方
各部门责任人
调查拟签约对象资格
提供资料
调查拟签约对象法律资格
调查拟签约对象资信情况
初审
协商具体条款, 确定协议文本
审核
审核
确定拟签约对象名单
双方进行业务谈判
签定协议
审核

审核
部门
步骤

调查拟签约对象资格

确定拟签约对象

业务谈判并签署协议

2、 协议解除与变更步骤图
法律
顾问
总裁
部门
步骤
协议
对方
业务经办人
协议档案管理员
各部门责任人

签订协议
推行中发觉协议条款欠妥
申请变更或解除协议

审核
审核
提出变更或解除协议意见
审批
向协议对方提出变更或解除协议
协商变更或解除协议
达成协议变更或解除协议
审核
审核
审批
签署协议变更或解除书面协议
保管协议变更或解除书面协议及资料

提出变更或
解除协议申请

变更或
解除协议

保管协议及资料