比特币：虚拟货币制造投机泡沫(2).docx

比特币：虚拟货币制造投机泡沫(2)
10月22日，乔先生登陆平台，并一次性充进9万人民币，选择十倍杠杆期货交易。之后乔先生联系不上网站客服。因为期货交易规则的限定，此时钱已无法取出。更糟糕的是10月26日，GBL网站页面忽然被关闭；接着，在毫无任何征兆的情况下，用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群。就在大家还没有来得及将账户中的资金提出来的时候，GBL就已经带着他们的钱跑路了。乔先生第一时间打电话报案，随后警方发现，比特币交易平台GBL公司涉及多起类似的诈骗案件。按照媒体的不完全统计，受害者约500人，而损失金额或将超过2000万元。
在这起涉及比特币的诈骗案发生后，警方很快确定了GBL交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕。三名涉案嫌疑人被抓获。这场”闹剧“以圆满收场：国内首起比特币交易平台诈骗案告破。
据介绍，这些犯罪团伙利用投资者求“币”心切的心理，开设比特币网络交易平台，当购买者付款购买比特币后却不发货跑单，然后携款潜逃。还有针对通过“挖矿”获取的比特币的“矿工”行骗的情况，购买者在付款购买“挖矿机”后卖家却不发货，或者截留购买者已付款的“挖矿机”自行“挖矿”，直至硬件设备遭淘汰后再发货给购买者。
GBL比特币交易平台为何会吸引如此多的人“扎堆”呢?据业内人士介绍，GBL比特币交易平台与大多数比特币交易网站不同的是，其采用的是带10倍杠杆的期货交易模式。用户可以向GBL提供的第三方账户里汇入人民币或者直接向GBL的比特币账户里存入比特币进行交易，既可以做空也可以做多。由于比特币目前的市值变化巨大，也导致了10倍杠杆带来了巨大的套利空间和亏损可能。
据了解，乔先生之前在金融行业工作，投进去的钱几乎是他的全部积蓄。尽管如此，乔先生却仍旧看好比特币，他说：“比特币的价值在于实际应用的发展，我依然认为它是有前景的。”
乔先生是着魔了吗?经历了这么一次“惊喜动魄”还“不知悔改”。在媒体的调查过程中，像乔先生这样对比特币“痴心不已”的人还真不在少数。
去年12月广州警方曾发布通报称，自11月19日广州市首次出现以出售“比特币”为由实施的诈骗案起，截至本月7日，在短短十几天内，广州警方已接报此类警情5起，涉案金额3.5万元。
据警方介绍，在这5起“比特币”诈骗案中，被骗的事主以年轻人为主，其中被骗金额最多的一宗达1.35万元，最少的一宗为2000元。
广州警方指出，比特币具有无发行机构、全世界流通、专属所有权、低交易费用和匿名、免税、无监管等五大特点，因而可能被大量用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等犯罪活动。对于普通百姓来说，“比特币”交易主要存在以下三点隐患：
其一，易被犯罪分子利用实施诈骗。随着“比特币”交易的日趋活跃，已有不法分子利用“比特币”交易或买卖“挖矿机”等衍生产品，设立相似度极高的假网站、假交易平台，诱骗事主充值购买“比特币”或网购“挖矿机”进行网络诈骗。
其二，可能遭受黑客攻击。“比特币”的交易平台通常是一个网站，而“比特币”又具有较高的匿名性，一旦出现被盗问题将很难追查，因此容易遭到黑客攻击。不少互联网安全领域专家表示，依靠“庞氏骗局”模式的诈骗其危害性远不及各种针对性的比特币病毒来得“凶猛”。
其三，可能成为非法集资的平台。当前，不少“比特币”投资网站宣传投资“比特币”低投入高产出，利润很高。犯罪分子只需注册一个山寨版的“比特币”交易网站，以高额回报为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，就可以开展大范围的非法集资犯罪活动，而且网站的运营、维护都掌握在犯罪分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。
警方提醒市民，“比特币”投资不可靠，风险大，群众需小心防范。 10月22日，乔先生登陆平台，并一次性充进9万人民币，选择十倍杠杆期货交易。之后乔先生联系不上网站客服。因为期货交易规则的限定，此时钱已无法取出。更糟糕的是10月26日，GBL网站页面忽然被关闭；接着，在毫无任何征兆的情况下，用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群。就在大家还没有来得及将账户中的资金提出来的时候，GBL就已经带着他们的钱跑路了。乔先生第一时间打电话报案，随后警方发现，比特币交易平台GBL公司涉及多起类似的诈骗案件。按照媒体的不完全统计，受害者约500人，而损失金额或将超过2000万元。
在这起涉及比特币的诈骗案发生后，警方很快确定了GBL交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕。三名涉案嫌疑人被抓获。这场”闹剧“以圆满收场：国内首起比特币交易平台诈骗案告破。
据介绍，这些犯罪团伙利用投资者求“币”心切的心理，开设比特币网络交易平台，当购买者付款购买比特币后却不发货跑单，然后携款潜逃。还有针对通过“挖矿”获取的比特币的“矿工”行骗的情况，购买者在付款购买“挖矿机”后卖家却不发货，或者截留购买者已付款的“挖矿机”自行“挖矿”，直至硬件设备遭淘汰后再发货给购买者。
GBL比特币交易平台为何会吸引如此多的人“扎堆”呢?据业内人士介绍，GBL比特币交易平台与大多数比特币交易网站不同的是，其采用的是带10倍杠杆的期货交易模式。用户可以向GBL提供的第三方账户里汇入人民币或者直接向GBL的比特币账户里存入比特币进行交易，既可以做空也可以做多。由于比特币目前的市值变化巨大，也导致了10倍杠杆带来了巨大的套利空间和亏损可能。
据了解，乔先生之前在金融行业工作，投进去的钱几乎是他的全部积蓄。尽管如此，乔先生却仍旧看好比特币，他说：“比特币的价值在于实际应用的发展，我依然认为它是有前景的。”
乔先生是着魔了吗?经历了这么一次“惊喜动魄”还“不知悔改”。在媒体的调查过程中，像乔先生这样对比特币“痴心不已”的人还真不在少数。
去年12月广州警方曾发布通报称，自11月19日广州市首次出现以出售“比特币”为由实施的诈骗案起，截至本月7日，在短短十几天内，广州警方已接报此类警情5起，涉案金额3.5万元。
据警方介绍，在这5起“比特币”诈骗案中，被骗的事主以年轻人为主，其中被骗金额最多的一宗达1.35万元，最少的一宗为2000元。
广州警方指出，比特币具有无发行机构、全世界流通、专属所有权、低交易费用和匿名、免税、无监管等五大特点，因而可能被大量用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等犯罪活动。对于普通百姓来说，“比特币”交易主要存在以下三点隐患：
其一，易被犯罪分子利用实施诈骗。随着“比特币”交易的日趋活跃，已有不法分子利用“比特币”交易或买卖“挖矿机”等衍生产品，设立相似度极高的假网站、假交易平台，诱骗事主充值购买“比特币”或网购“挖矿机”进行网络诈骗。
其二，可能遭受黑客攻击。“比特币”的交易平台通常是一个网站，而“比特币”又具有较高的匿名性，一旦出现被盗问题将很难追查，因此容易遭到黑客攻击。不少互联网安全领域专家表示，依靠“庞氏骗局”模式的诈骗其危害性远不及各种针对性的比特币病毒来得“凶猛”。
其三，可能成为非法集资的平台。当前，不少“比特币”投资网站宣传投资“比特币”低投入高产出，利润很高。犯罪分子只需注册一个山寨版的“比特币”交易网站，以高额回报为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，就可以开展大范围的非法集资犯罪活动，而且网站的运营、维护都掌握在犯罪分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。
警方提醒市民，“比特币”投资不可靠，风险大，群众需小心防范。
10月22日，乔先生登陆平台，并一次性充进9万人民币，选择十倍杠杆期货交易。之后乔先生联系不上网站客服。因为期货交易规则的限定，此时钱已无法取出。更糟糕的是10月26日，GBL网站页面忽然被关闭；接着，在毫无任何征兆的情况下，用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群。就在大家还没有来得及将账户中的资金提出来的时候，GBL就已经带着他们的钱跑路了。乔先生第一时间打电话报案，随后警方发现，比特币交易平台GBL公司涉及多起类似的诈骗案件。按照媒体的不完全统计，受害者约500人，而损失金额或将超过2000万元。
在这起涉及比特币的诈骗案发生后，警方很快确定了GBL交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕。三名涉案嫌疑人被抓获。这场”闹剧“以圆满收场：国内首起比特币交易平台诈骗案告破。
据介绍，这些犯罪团伙利用投资者求“币”心切的心理，开设比特币网络交易平台，当购买者付款购买比特币后却不发货跑单，然后携款潜逃。还有针对通过“挖矿”获取的比特币的“矿工”行骗的情况，购买者在付款购买“挖矿机”后卖家却不发货，或者截留购买者已付款的“挖矿机”自行“挖矿”，直至硬件设备遭淘汰后再发货给购买者。
GBL比特币交易平台为何会吸引如此多的人“扎堆”呢?据业内人士介绍，GBL比特币交易平台与大多数比特币交易网站不同的是，其采用的是带10倍杠杆的期货交易模式。用户可以向GBL提供的第三方账户里汇入人民币或者直接向GBL的比特币账户里存入比特币进行交易，既可以做空也可以做多。由于比特币目前的市值变化巨大，也导致了10倍杠杆带来了巨大的套利空间和亏损可能。
据了解，乔先生之前在金融行业工作，投进去的钱几乎是他的全部积蓄。尽管如此，乔先生却仍旧看好比特币，他说：“比特币的价值在于实际应用的发展，我依然认为它是有前景的。”
乔先生是着魔了吗?经历了这么一次“惊喜动魄”还“不知悔改”。在媒体的调查过程中，像乔先生这样对比特币“痴心不已”的人还真不在少数。
去年12月广州警方曾发布通报称，自11月19日广州市首次出现以出售“比特币”为由实施的诈骗案起，截至本月7日，在短短十几天内，广州警方已接报此类警情5起，涉案金额3.5万元。
据警方介绍，在这5起“比特币”诈骗案中，被骗的事主以年轻人为主，其中被骗金额最多的一宗达1.35万元，最少的一宗为2000元。
广州警方指出，比特币具有无发行机构、全世界流通、专属所有权、低交易费用和匿名、免税、无监管等五大特点，因而可能被大量用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等犯罪活动。对于普通百姓来说，“比特币”交易主要存在以下三点隐患：
其一，易被犯罪分子利用实施诈骗。随着“比特币”交易的日趋活跃，已有不法分子利用“比特币”交易或买卖“挖矿机”等衍生产品，设立相似度极高的假网站、假交易平台，诱骗事主充值购买“比特币”或网购“挖矿机”进行网络诈骗。
其二，可能遭受黑客攻击。“比特币”的交易平台通常是一个网站，而“比特币”又具有较高的匿名性，一旦出现被盗问题将很难追查，因此容易遭到黑客攻击。不少互联网安全领域专家表示，依靠“庞氏骗局”模式的诈骗其危害性远不及各种针对性的比特币病毒来得“凶猛”。
其三，可能成为非法集资的平台。当前，不少“比特币”投资网站宣传投资“比特币”低投入高产出，利润很高。犯罪分子只需注册一个山寨版的“比特币”交易网站，以高额回报为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，就可以开展大范围的非法集资犯罪活动，而且网站的运营、维护都掌握在犯罪分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。
警方提醒市民，“比特币”投资不可靠，风险大，群众需小心防范。
10月22日，乔先生登陆平台，并一次性充进9万人民币，选择十倍杠杆期货交易。之后乔先生联系不上网站客服。因为期货交易规则的限定，此时钱已无法取出。更糟糕的是10月26日，GBL网站页面忽然被关闭；接着，在毫无任何征兆的情况下，用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群。就在大家还没有来得及将账户中的资金提出来的时候，GBL就已经带着他们的钱跑路了。乔先生第一时间打电话报案，随后警方发现，比特币交易平台GBL公司涉及多起类似的诈骗案件。按照媒体的不完全统计，受害者约500人，而损失金额或将超过2000万元。
在这起涉及比特币的诈骗案发生后，警方很快确定了GBL交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕。三名涉案嫌疑人被抓获。这场”闹剧“以圆满收场：国内首起比特币交易平台诈骗案告破。
据介绍，这些犯罪团伙利用投资者求“币”心切的心理，开设比特币网络交易平台，当购买者付款购买比特币后却不发货跑单，然后携款潜逃。还有针对通过“挖矿”获取的比特币的“矿工”行骗的情况，购买者在付款购买“挖矿机”后卖家却不发货，或者截留购买者已付款的“挖矿机”自行“挖矿”，直至硬件设备遭淘汰后再发货给购买者。
GBL比特币交易平台为何会吸引如此多的人“扎堆”呢?据业内人士介绍，GBL比特币交易平台与大多数比特币交易网站不同的是，其采用的是带10倍杠杆的期货交易模式。用户可以向GBL提供的第三方账户里汇入人民币或者直接向GBL的比特币账户里存入比特币进行交易，既可以做空也可以做多。由于比特币目前的市值变化巨大，也导致了10倍杠杆带来了巨大的套利空间和亏损可能。
据了解，乔先生之前在金融行业工作，投进去的钱几乎是他的全部积蓄。尽管如此，乔先生却仍旧看好比特币，他说：“比特币的价值在于实际应用的发展，我依然认为它是有前景的。”
乔先生是着魔了吗?经历了这么一次“惊喜动魄”还“不知悔改”。在媒体的调查过程中，像乔先生这样对比特币“痴心不已”的人还真不在少数。
去年12月广州警方曾发布通报称，自11月19日广州市首次出现以出售“比特币”为由实施的诈骗案起，截至本月7日，在短短十几天内，广州警方已接报此类警情5起，涉案金额3.5万元。
据警方介绍，在这5起“比特币”诈骗案中，被骗的事主以年轻人为主，其中被骗金额最多的一宗达1.35万元，最少的一宗为2000元。
广州警方指出，比特币具有无发行机构、全世界流通、专属所有权、低交易费用和匿名、免税、无监管等五大特点，因而可能被大量用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等犯罪活动。对于普通百姓来说，“比特币”交易主要存在以下三点隐患：
其一，易被犯罪分子利用实施诈骗。随着“比特币”交易的日趋活跃，已有不法分子利用“比特币”交易或买卖“挖矿机”等衍生产品，设立相似度极高的假网站、假交易平台，诱骗事主充值购买“比特币”或网购“挖矿机”进行网络诈骗。
其二，可能遭受黑客攻击。“比特币”的交易平台通常是一个网站，而“比特币”又具有较高的匿名性，一旦出现被盗问题将很难追查，因此容易遭到黑客攻击。不少互联网安全领域专家表示，依靠“庞氏骗局”模式的诈骗其危害性远不及各种针对性的比特币病毒来得“凶猛”。
其三，可能成为非法集资的平台。当前，不少“比特币”投资网站宣传投资“比特币”低投入高产出，利润很高。犯罪分子只需注册一个山寨版的“比特币”交易网站，以高额回报为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，就可以开展大范围的非法集资犯罪活动，而且网站的运营、维护都掌握在犯罪分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。
警方提醒市民，“比特币”投资不可靠，风险大，群众需小心防范。
10月22日，乔先生登陆平台，并一次性充进9万人民币，选择十倍杠杆期货交易。之后乔先生联系不上网站客服。因为期货交易规则的限定，此时钱已无法取出。更糟糕的是10月26日，GBL网站页面忽然被关闭；接着，在毫无任何征兆的情况下，用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群。就在大家还没有来得及将账户中的资金提出来的时候，GBL就已经带着他们的钱跑路了。乔先生第一时间打电话报案，随后警方发现，比特币交易平台GBL公司涉及多起类似的诈骗案件。按照媒体的不完全统计，受害者约500人，而损失金额或将超过2000万元。
在这起涉及比特币的诈骗案发生后，警方很快确定了GBL交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕。三名涉案嫌疑人被抓获。这场”闹剧“以圆满收场：国内首起比特币交易平台诈骗案告破。
据介绍，这些犯罪团伙利用投资者求“币”心切的心理，开设比特币网络交易平台，当购买者付款购买比特币后却不发货跑单，然后携款潜逃。还有针对通过“挖矿”获取的比特币的“矿工”行骗的情况，购买者在付款购买“挖矿机”后卖家却不发货，或者截留购买者已付款的“挖矿机”自行“挖矿”，直至硬件设备遭淘汰后再发货给购买者。
GBL比特币交易平台为何会吸引如此多的人“扎堆”呢?据业内人士介绍，GBL比特币交易平台与大多数比特币交易网站不同的是，其采用的是带10倍杠杆的期货交易模式。用户可以向GBL提供的第三方账户里汇入人民币或者直接向GBL的比特币账户里存入比特币进行交易，既可以做空也可以做多。由于比特币目前的市值变化巨大，也导致了10倍杠杆带来了巨大的套利空间和亏损可能。
据了解，乔先生之前在金融行业工作，投进去的钱几乎是他的全部积蓄。尽管如此，乔先生却仍旧看好比特币，他说：“比特币的价值在于实际应用的发展，我依然认为它是有前景的。”
乔先生是着魔了吗?经历了这么一次“惊喜动魄”还“不知悔改”。在媒体的调查过程中，像乔先生这样对比特币“痴心不已”的人还真不在少数。
去年12月广州警方曾发布通报称，自11月19日广州市首次出现以出售“比特币”为由实施的诈骗案起，截至本月7日，在短短十几天内，广州警方已接报此类警情5起，涉案金额3.5万元。
据警方介绍，在这5起“比特币”诈骗案中，被骗的事主以年轻人为主，其中被骗金额最多的一宗达1.35万元，最少的一宗为2000元。
广州警方指出，比特币具有无发行机构、全世界流通、专属所有权、低交易费用和匿名、免税、无监管等五大特点，因而可能被大量用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等犯罪活动。对于普通百姓来说，“比特币”交易主要存在以下三点隐患：
其一，易被犯罪分子利用实施诈骗。随着“比特币”交易的日趋活跃，已有不法分子利用“比特币”交易或买卖“挖矿机”等衍生产品，设立相似度极高的假网站、假交易平台，诱骗事主充值购买“比特币”或网购“挖矿机”进行网络诈骗。
其二，可能遭受黑客攻击。“比特币”的交易平台通常是一个网站，而“比特币”又具有较高的匿名性，一旦出现被盗问题将很难追查，因此容易遭到黑客攻击。不少互联网安全领域专家表示，依靠“庞氏骗局”模式的诈骗其危害性远不及各种针对性的比特币病毒来得“凶猛”。
其三，可能成为非法集资的平台。当前，不少“比特币”投资网站宣传投资“比特币”低投入高产出，利润很高。犯罪分子只需注册一个山寨版的“比特币”交易网站，以高额回报为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，就可以开展大范围的非法集资犯罪活动，而且网站的运营、维护都掌握在犯罪分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。
警方提醒市民，“比特币”投资不可靠，风险大，群众需小心防范。
10月22日，乔先生登陆平台，并一次性充进9万人民币，选择十倍杠杆期货交易。之后乔先生联系不上网站客服。因为期货交易规则的限定，此时钱已无法取出。更糟糕的是10月26日，GBL网站页面忽然被关闭；接着，在毫无任何征兆的情况下，用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群。就在大家还没有来得及将账户中的资金提出来的时候，GBL就已经带着他们的钱跑路了。乔先生第一时间打电话报案，随后警方发现，比特币交易平台GBL公司涉及多起类似的诈骗案件。按照媒体的不完全统计，受害者约500人，而损失金额或将超过2000万元。
在这起涉及比特币的诈骗案发生后，警方很快确定了GBL交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕。三名涉案嫌疑人被抓获。这场”闹剧“以圆满收场：国内首起比特币交易平台诈骗案告破。
据介绍，这些犯罪团伙利用投资者求“币”心切的心理，开设比特币网络交易平台，当购买者付款购买比特币后却不发货跑单，然后携款潜逃。还有针对通过“挖矿”获取的比特币的“矿工”行骗的情况，购买者在付款购买“挖矿机”后卖家却不发货，或者截留购买者已付款的“挖矿机”自行“挖矿”，直至硬件设备遭淘汰后再发货给购买者。
GBL比特币交易平台为何会吸引如此多的人“扎堆”呢?据业内人士介绍，GBL比特币交易平台与大多数比特币交易网站不同的是，其采用的是带10倍杠杆的期货交易模式。用户可以向GBL提供的第三方账户里汇入人民币或者直接向GBL的比特币账户里存入比特币进行交易，既可以做空也可以做多。由于比特币目前的市值变化巨大，也导致了10倍杠杆带来了巨大的套利空间和亏损可能。
据了解，乔先生之前在金融行业工作，投进去的钱几乎是他的全部积蓄。尽管如此，乔先生却仍旧看好比特币，他说：“比特币的价值在于实际应用的发展，我依然认为它是有前景的。”
乔先生是着魔了吗?经历了这么一次“惊喜动魄”还“不知悔改”。在媒体的调查过程中，像乔先生这样对比特币“痴心不已”的人还真不在少数。
去年12月广州警方曾发布通报称，自11月19日广州市首次出现以出售“比特币”为由实施的诈骗案起，截至本月7日，在短短十几天内，广州警方已接报此类警情5起，涉案金额3.5万元。
据警方介绍，在这5起“比特币”诈骗案中，被骗的事主以年轻人为主，其中被骗金额最多的一宗达1.35万元，最少的一宗为2000元。
广州警方指出，比特币具有无发行机构、全世界流通、专属所有权、低交易费用和匿名、免税、无监管等五大特点，因而可能被大量用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等犯罪活动。对于普通百姓来说，“比特币”交易主要存在以下三点隐患：
其一，易被犯罪分子利用实施诈骗。随着“比特币”交易的日趋活跃，已有不法分子利用“比特币”交易或买卖“挖矿机”等衍生产品，设立相似度极高的假网站、假交易平台，诱骗事主充值购买“比特币”或网购“挖矿机”进行网络诈骗。
其二，可能遭受黑客攻击。“比特币”的交易平台通常是一个网站，而“比特币”又具有较高的匿名性，一旦出现被盗问题将很难追查，因此容易遭到黑客攻击。不少互联网安全领域专家表示，依靠“庞氏骗局”模式的诈骗其危害性远不及各种针对性的比特币病毒来得“凶猛”。
其三，可能成为非法集资的平台。当前，不少“比特币”投资网站宣传投资“比特币”低投入高产出，利润很高。犯罪分子只需注册一个山寨版的“比特币”交易网站，以高额回报为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，就可以开展大范围的非法集资犯罪活动，而且网站的运营、维护都掌握在犯罪分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。
警方提醒市民，“比特币”投资不可靠，风险大，群众需小心防范。
10月22日，乔先生登陆平台，并一次性充进9万人民币，选择十倍杠杆期货交易。之后乔先生联系不上网站客服。因为期货交易规则的限定，此时钱已无法取出。更糟糕的是10月26日，GBL网站页面忽然被关闭；接着，在毫无任何征兆的情况下，用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群。就在大家还没有来得及将账户中的资金提出来的时候，GBL就已经带着他们的钱跑路了。乔先生第一时间打电话报案，随后警方发现，比特币交易平台GBL公司涉及多起类似的诈骗案件。按照媒体的不完全统计，受害者约500人，而损失金额或将超过2000万元。
在这起涉及比特币的诈骗案发生后，警方很快确定了GBL交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕。三名涉案嫌疑人被抓获。这场”闹剧“以圆满收场：国内首起比特币交易平台诈骗案告破。
据介绍，这些犯罪团伙利用投资者求“币”心切的心理，开设比特币网络交易平台，当购买者付款购买比特币后却不发货跑单，然后携款潜逃。还有针对通过“挖矿”获取的比特币的“矿工”行骗的情况，购买者在付款购买“挖矿机”后卖家却不发货，或者截留购买者已付款的“挖矿机”自行“挖矿”，直至硬件设备遭淘汰后再发货给购买者。
GBL比特币交易平台为何会吸引如此多的人“扎堆”呢?据业内人士介绍，GBL比特币交易平台与大多数比特币交易网站不同的是，其采用的是带10倍杠杆的期货交易模式。用户可以向GBL提供的第三方账户里汇入人民币或者直接向GBL的比特币账户里存入比特币进行交易，既可以做空也可以做多。由于比特币目前的市值变化巨大，也导致了10倍杠杆带来了巨大的套利空间和亏损可能。
据了解，乔先生之前在金融行业工作，投进去的钱几乎是他的全部积蓄。尽管如此，乔先生却仍旧看好比特币，他说：“比特币的价值在于实际应用的发展，我依然认为它是有前景的。”
乔先生是着魔了吗?经历了这么一次“惊喜动魄”还“不知悔改”。在媒体的调查过程中，像乔先生这样对比特币“痴心不已”的人还真不在少数。
去年12月广州警方曾发布通报称，自11月19日广州市首次出现以出售“比特币”为由实施的诈骗案起，截至本月7日，在短短十几天内，广州警方已接报此类警情5起，涉案金额3.5万元。
据警方介绍，在这5起“比特币”诈骗案中，被骗的事主以年轻人为主，其中被骗金额最多的一宗达1.35万元，最少的一宗为2000元。
广州警方指出，比特币具有无发行机构、全世界流通、专属所有权、低交易费用和匿名、免税、无监管等五大特点，因而可能被大量用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等犯罪活动。对于普通百姓来说，“比特币”交易主要存在以下三点隐患：
其一，易被犯罪分子利用实施诈骗。随着“比特币”交易的日趋活跃，已有不法分子利用“比特币”交易或买卖“挖矿机”等衍生产品，设立相似度极高的假网站、假交易平台，诱骗事主充值购买“比特币”或网购“挖矿机”进行网络诈骗。
其二，可能遭受黑客攻击。“比特币”的交易平台通常是一个网站，而“比特币”又具有较高的匿名性，一旦出现被盗问题将很难追查，因此容易遭到黑客攻击。不少互联网安全领域专家表示，依靠“庞氏骗局”模式的诈骗其危害性远不及各种针对性的比特币病毒来得“凶猛”。
其三，可能成为非法集资的平台。当前，不少“比特币”投资网站宣传投资“比特币”低投入高产出，利润很高。犯罪分子只需注册一个山寨版的“比特币”交易网站，以高额回报为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，就可以开展大范围的非法集资犯罪活动，而且网站的运营、维护都掌握在犯罪分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。
警方提醒市民，“比特币”投资不可靠，风险大，群众需小心防范。
10月22日，乔先生登陆平台，并一次性充进9万人民币，选择十倍杠杆期货交易。之后乔先生联系不上网站客服。因为期货交易规则的限定，此时钱已无法取出。更糟糕的是10月26日，GBL网站页面忽然被关闭；接着，在毫无任何征兆的情况下，用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群。就在大家还没有来得及将账户中的资金提出来的时候，GBL就已经带着他们的钱跑路了。乔先生第一时间打电话报案，随后警方发现，比特币交易平台GBL公司涉及多起类似的诈骗案件。按照媒体的不完全统计，受害者约500人，而损失金额或将超过2000万元。
在这起涉及比特币的诈骗案发生后，警方很快确定了GBL交易平台管理人员身份，并及时实施了追捕。三名涉案嫌疑人被抓获。这场”闹剧“以圆满收场：国内首起比特币交易平台诈骗案告破。
据介绍，这些犯罪团伙利用投资者求“币”心切的心理，开设比特币网络交易平台，当购买者付款购买比特币后却不发货跑单，然后携款潜逃。还有针对通过“挖矿”获取的比特币的“矿工”行骗的情况，购买者在付款购买“挖矿机”后卖家却不发货，或者截留购买者已付款的“挖矿机”自行“挖矿”，直至硬件设备遭淘汰后再发货给购买者。
GBL比特币交易平台为何会吸引如此多的人“扎堆”呢?据业内人士介绍，GBL比特币交易平台与大多数比特币交易网站不同的是，其采用的是带10倍杠杆的期货交易模式。用户可以向GBL提供的第三方账户里汇入人民币或者直接向GBL的比特币账户里存入比特币进行交易，既可以做空也可以做多。由于比特币目前的市值变化巨大，也导致了10倍杠杆带来了巨大的套利空间和亏损可能。
据了解，乔先生之前在金融行业工作，投进去的钱几乎是他的全部积蓄。尽管如此，乔先生却仍旧看好比特币，他说：“比特币的价值在于实际应用的发展，我依然认为它是有前景的。”
乔先生是着魔了吗?经历了这么一次“惊喜动魄”还“不知悔改”。在媒体的调查过程中，像乔先生这样对比特币“痴心不已”的人还真不在少数。
去年12月广州警方曾发布通报称，自11月19日广州市首次出现以出售“比特币”为由实施的诈骗案起，截至本月7日，在短短十几天内，广州警方已接报此类警情5起，涉案金额3.5万元。
据警方介绍，在这5起“比特币”诈骗案中，被骗的事主以年轻人为主，其中被骗金额最多的一宗达1.35万元，最少的一宗为2000元。
广州警方指出，比特币具有无发行机构、全世界流通、专属所有权、低交易费用和匿名、免税、无监管等五大特点，因而可能被大量用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等犯罪活动。对于普通百姓来说，“比特币”交易主要存在以下三点隐患：
其一，易被犯罪分子利用实施诈骗。随着“比特币”交易的日趋活跃，已有不法分子利用“比特币”交易或买卖“挖矿机”等衍生产品，设立相似度极高的假网站、假交易平台，诱骗事主充值购买“比特币”或网购“挖矿机”进行网络诈骗。
其二，可能遭受黑客攻击。“比特币”的交易平台通常是一个网站，而“比特币”又具有较高的匿名性，一旦出现被盗问题将很难追查，因此容易遭到黑客攻击。不少互联网安全领域专家表示，依靠“庞氏骗局”模式的诈骗其危害性远不及各种针对性的比特币病毒来得“凶猛”。
其三，可能成为非法集资的平台。当前，不少“比特币”投资网站宣传投资“比特币”低投入高产出，利润很高。犯罪分子只需注册一个山寨版的“比特币”交易网站，以高额回报为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，就可以开展大范围的非法集资犯罪活动，而且网站的运营、维护都掌握在犯罪分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。
警方提醒市民，“比特币”投资不可靠，风险大，群众需小心防范。

bswk|比特币