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北京XX精细化工有限公司
技术部规章制度

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北京XX精细化工有限公司
规章制度一览表
1、 关于搞好合同评审的管理制度；
2、 关于采购原材料、包装物的管理制度；
3、 关于产品价格的管理制度；
4、 关于产品标志（商标）的管理制度；
5、 关于为客户提供涂料样品的管理制度；
6、 关于因产品质量问题退、换货的管理制度；
7、 关于工作信息报告的管理制度；
8、 关于员工出差的管理制度；
9、 关于印章使用的管理制度；
10、 关于会议的管理制度；
11、 关于技术文件的管理制度；
12、 关于加强工艺控制的管理制度；
13、 关于产品检验的管理制度；
14、 关于生产现场产品标识的管理制度；
15、 关于不合格品的管理制度；
16、 关于检验、测量和试验设备的管理制度；
17、 关于质量记录的管理制度；
18、 关于应用技术服务的管理制度；
19、 关于产品交付的管理制度；
20、 关于财务制度的管理规定；
21、 关于原料仓库的管理规定；
22、 关于成品库的管理规定；
23、 关于危险品库的管理规定；
24、 关于销售合同的管理规定；
25、 关于合同价格的管理制度；
26、 关于库管人员夜班加班的管理制度；
27、 关于销售提成奖励的管理制度；
28、 关于公司场区环境的管理制度；
29、 关于电话使用的管理制度；
30、 关于实验室、检测室的安全管理制度；
31、 关于日常巡视检修的管理制度；
32、 关于动火作业的管理制度；
33、关于设备定期检修的管理制度；
34、关于劳动保护的管理制度；
35、关于安全生产的管理制度；
36、关于职工食堂的管理制度；
37、关于生产设备的管理制度；
38、关于事故的管理制度；
39、关于生产区机动车辆的管理制度；
40、关于外来安装、检修、施工人员安全管理制度；
41、关于外来人员参观的管理制度；
42、关于业务部的管理制度；

43 关于公司员工年度探亲假的管理制度
44关于公司休息时间的管理规定
45 关于公司内部浴室使用的管理规定
46关于公司报销及领借款的管理规定
47关于财务收支审批的管理规定
48 关于现金支出的管理规定

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关于搞好合同评审的管理制度
1、 目的
认真搞好合同评审工作，是合同有效签定和顺利履行
的基础，为切实搞好合同审批工作，特制定本管理制度。
2、 适用范围
本管理制度适用于业务部在经营活动中所签定的产品
购销合同。
3、 职责
3. 1 业务部依据公司产品价格进行合同评审。
3. 2 技术部负责提供在产产品清单。
3. 3 业务部负责提供在产产品生产时间的时限清单。
3. 4 事务部负责提供产品购销合同的标准文本。
3. 5 由业务部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，
发现问题及时进行协调及纠正。
4、 准则
4. 1 凡产品购销合同标的在60万元以下的（含20万元）由业务部依据《在产产品清单》、《在产产品生产时间时限清单》进行评审，由业务部经准签字,部门主管领导审批.
4. 2 凡产品购销合同标的在60万元以上的经业务部经理业务部主管领导审核签字后，并由公司主管领导批准签字。
4. 3 合同评审须填写《业务部合同评审表》，该表由业务部保存。
4. 4 产品购销合同经批准签字后，由业务部加盖合同专用章
并履行合同签订手续。
4. 5 产品购销合同签订之后，由业务部据其填写《业务部客户档案，以利于追踪。
5、 其他
5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。

附件：1、《业务部合同评审表》
2、《业务部客户档案》
3、《业务部合同专用章使用登记表》

业务部合同评审表
客户名称

合同标的

购买产品品种

数量

销售商

经办人

业务部意见：

经理签字： 年 月 日
业务部主管领导意见：

主管领导签字： 年 月 日
公司领导意见：

公司领导签字： 年 月 日
备案：
编号：ZHJL-091
业务部客户档案
编号： ZHJL-092 年 月 日
客户单位

法定代表人

联系人

企业性质

主要产品

注册资本

地址

电话

传真

邮编

购

货

情

况

记

录

时间
产品品种
数量
合同标的
回款情况
备注

序号
顾客名称
合同标的
品种
数量
签订时间
履行期限
批准人
经办人
备 注

业务部合同专用章使用登记表
编号:ZHJL-093

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关于采购原材料、包装物的管理制度
1、目的
原材料、包装物的质量直接关系到产品质量，为确保采购质量、规范其管理，特制定本管理制度。
2、适用范围
本管理制度适用于供应部采购原材料、包装物之管理工作。
3、职责
3. 1 供应部和技术部负责组织选择、评价、监控和管理合格供方
的工作。
3. 2 技术部负责提供采购技术文件。
3. 3 供应部负责采购原材料、包装物的具体落实工作。
3. 4 由供应部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。
4、 准则
4. 1 公司领导负责组织选择、评价、监督的管理合格供方工作。
4. 1. 1 供应部负责组织制订选择、评价合格共方的准则。其准则内容应包括：
a、供方产品的质量状况（产品采用的国家标准、行业标准或企业
标准）；
b、供方质量管理体系的情况（企业质量管理体系认证证书）；
c、供方的顾客满意程度；
d、供方产品交付后技术服务情况；
e、其他方面情况（企业营业执照、税务登记证、产品价格情况、履约能力）；
4. 1. 2 技术部负责根据所采购的原材料、包装物对产品质量的影响程度确定A、B、C分类。
4. 1. 3 供应部主管领导负责组织技术部、生产部选择合格供方的评审工作，评审准则见4.1.1之规定，评审之后确定《合格供方名录》。
4. 1. 4 供应部负责建立《合格供方档案》，其档案内容应包括4.1.1准则内容之规定。而且每年度要对《合格供方档案》的内容进行更新和调整。
4. 1. 5 技术部、生产部负责对合格供方的监控和重新评价工作。每季度要分析合格供方的产品合格率，发现问题及时调整；每年度要对合格供方重新评价，认真调整《合格供方名录》，特别要对A类原材料严格控制。
4. 2 供应部负责采购原材料、包装物的具体落实工作。
4. 2. 1 供应部负责根据生产的物料需求计划制订采购计划。
4. 2. 2 技术部负责提供《原料标准》、《包装物标准》以及新的原材料、包装物的技术条件等技术文件。
4. 2. 3 供应部负责依据采购计划、采购技术文件在合格供方处采购。当遇有特殊要求，无法在合格供方处采购时，可实施偏离采购，由供应部填写《偏离采购申请单》，经技术部同意，由供应部主管领导批准。
4. 2. 4 技术部负责实施原材料、包装物的进货检验和验证，遇有无法实施检验和验证的，由供应部与合格供方签订《质量保证协议》。技术部每月要将原材料、包装物质量的合格率报供应部，以利于对合格供方的监控。
4. 2. 5 鉴于原材料、包装物质量直接影响产品质量，技术部在检验和验证时，发现不合格品，不允许紧急放行，应及时通知供应部予以退货。
5、 其他
5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。

附件：1、《偏离采购申请单》
2、《合格供方名单》
3、《采购计划表》

偏离采购申请单
编号：
原材料或包装物名称

规格

数量

标准号

原合格供方单位名称

单价

现选择采购单位名称

单价

主要技术指标比较情况：
供应部意见：

经理签字： 年 月 日
技术部意见：

经理签字： 年 月 日
供应部主管领导意见：

主管领导签字： 年 月 日
备注

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关于产品价格的管理制度
1、 目的
确定产品价格，是搞好生产经营活动的基础，为规范其管理，特
制定本管理制度。
2、 使用范围
本管理制度适用于业务部市场经营活动中产品价格之管理工作。
3、 职责
3. 1 业务部负责组织产品品种规格的制定工作。
3. 2 业务部负责组织向客户报价的管理工作。
3. 3 技术部、财务部负责产品价格的制定及保密工作。
3. 4 业务部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。
4、准则
4. 1 鉴于产品价格由生产成本、流通费用、税金、利润四部分组
成，需由业务部组织下列部门提供相关信息。
4. 1. 1 产品生产成本由技术部、财务部依据产品配方和原材料、包装物价格等进行计算。
4. 1. 2 产品流通费用由财务部进行测算。
4. 1. 3 税金部分中所含税种、税率等信息由财务部提供，利润率的测算由财务部负责。
4. 1. 4 产品生产成本、流通费用中所含科目由财务部确定，生产部、技术部认真执行。
4. 1. 5 产品生产成本、流通费用由生产部、技术部测算之后，由财务部进行审核确认。
4. 1. 6 市场上同类产品的产品价格，特别是竞争对手的产品价格由业务部负责提供。
4. 1. 7 产品价格确定之后，由公司主管领导批准签字，并加盖公司印章，产品价格确定之后，不得随意改动，如需进行价格调整时，需按同程序进行。
4. 1. 8 在产品销售过程中，如客户对产品价格有特殊要求时，为了提高市场占有率，争取特殊客户时，需降低产品价格，由公司主管领导批准签字。
4. 2 为了调动经销商的积极性，争取更多的直接用户，由业务部负责组织确认产品价格折让率。
4. 2. 1 对经销商的折让率，业务部汇同财务部共同研究，考虑产品价格、客户进货数量等因素，提出初步意见，由公司主管领导批准签字。
4. 2. 2 对直接用户的折让率，业务部汇同财务部共同研究，考虑产品价格，客户购货数量等因素，提出初步意见，由公司主管领导批准签字。
4. 3 产品价格的对外报送，既有原则性又有灵活性，由业务部负责组织。
4. 3. 1业务部负责对各销售地区经销商报价，销售地区经销商再向客户报价。
4. 4 严格执行产品报价，是规范经营活动的重要环节，业务部主管领导负责监督检查执行产品价格的情况。
4. 4. 1 确保经销商严格执行本品牌产品价格，不得低于产品价格下限。
4. 4. 2 确保向直接用户供货时，严格执行本品牌产品价格，不得低于产品价格下限。
4. 5 产品价格是公司商业秘密的重要组成部分，技术部负责组织产品价格的保密工作。
4. 5. 1 明确参加产品价格制定的人员及了解产品价格的人员，不得随意对外报价，统一由业务部负责对外报价。
4. 5. 2 在员工劳动合同中约定保守公司商业秘密之条款。
4. 5. 3 对故意泄露产品价格、造成价格混乱的，经调查做出相应处理。
5、其他
5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。

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关于产品标志（商标）的管理制度
1、 目的
产品标志（商标）是一个品牌的重要标志，为规范其管理，特制
定本管理制度。
2、 适用范围
本管理制度适用于经营生产活动中产品标志志管理工作。
3、 职责
3. 1 业务部负责组织产品标志的管理工作。
3. 2 事务部负责商标法律事务的管理工作。
3. 3 公司主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题
及时进行协调和纠正。
4、 准则
4. 1 按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国国家
标准—涂料产品包装标志》的规定，涂料产品标志应包括以下内容：
a、 注册商标；
b、 产品型号和中文名称；
c、 产品标准号；
d、 净含量；
e、 生产日期和批次；
f、 有效储存期（保质期）；
g、 产品合格证；
h、 使用说明和注意事项或使用说明书；
I、 易燃物品必须有警示标志或中文警示说明；
J、 认证标志、名优标志，已取得生产许可证的要予以标明；
4. 2 产品标志（商标）的印刷、保存、发放等管理工作，由公司业务部负责组织。生产部领取标志时，需填写《产品标志（商标）领取申请表》，业务部发放标志时，需填写《产品标志（商标）发放记录表》，生产部使用标志时，需填写《产品标志（商标）使用登记表》，业务部每月5日前需对标志领取的使用情况进行检查，作到严格控制，防止流失。
4. 4 产品标志（商标）的申请注册、到期续展、商标变更、商标转让、使用许可以及引发的法律诉讼由公司事务部负责。在办理上述标志法律事务的过程中，必须保存好原始资料。
5、 其他
5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。

附件：1、《产品标志领取申请表》
2、《产品标志发放记录表》
3、《产品标志使用记录表》

产品标志领取申请表
编号：
标志名称

数量

经办人

生产部意见:

申请人签字： 年 月 日
业务部意见：

经理签字： 年 月 日
备注：

产品标志领取记录表
编号：
标志名称

数量

经办人

生产部意见：

负责人签字： 年 月 日
业务部意见：

经理签字： 年 月 日
备注：

序号
时间
商标名称
数量
批准人
经办人
备 注

产品标志（商标）发放记录表
产品标志（商标）使用记录表
序号
时间
商标名称
数量
产品批号
使用人
备 注

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关于为客户提供涂料样品的管理制度
1、 目的
鉴于在开发市场和产品销售过程中，续为客户提供样品，为加强
为客户提供样品的管理，特制定本管理制度。
2、 适用范围
本管理制度适用于公司下属各销售大区为客户提供样品之管理工
作。
3、 职责
3. 1 公司业务部负责为客户提供样品的管理规定。
3. 2 业务部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。
4、 准则
4. 1 强化为客户提供涂料样品的审批程序。由业务部同意印发
《为客户提供涂料样品审批表》，规定客户单位，提供样品的品种、数量、经办单位、经办人、逐级审批等内容。
4. 2 严格为客户提供涂料样品的审批权限。
4. 2. 1 凡有客户急需涂料样品时，由销售地区的总经销填写《为客户提供涂料样品审批表》，经地区总经销经理审核签字后报公司业务部。
4. 2. 2 凡为客户提供涂料样品在1升以下的（含1升），由业务部经理批准签字。
4. 2. 3 凡为客户提供干粉、保温材料样品在5kg以下，经业务部经理批准签字，5kg以上25kg以下由业务部主管领导批准签字。
4. 2. 4 凡为客户提供涂料样品在4升以上至20升的，经业务部经理、业务部主管领导等审核签字后，由公司主管领导批准签字。
4. 3 业务部建立《为客户提供涂料样品登记表》，做好为客户提供样品的统计工作，作为财务核算的依据。
4. 4 技术服务制板室，依据经批准的《为客户提供样产品审批表》提供样品。
4. 5 《为客户提供样品审批表》经批准后，复印2份，技术服务制板室、业务部各存一份。
5、 其他
5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。

附件： 1、《为客户提供样品审批表》
2、《为客户提供样品登记表》

为客户提供样品审批表
编号：
客户单位

客户单位经办人

样品品种

数量

经办单位

经办人

业务部意见：

经理签字： 年 月 日
业务部主管领导意见：

主管领导签字： 年 月 日
公司领导签字：

主管领导签字： 年 月 日
备注：

为客户提供样品登记表
序号
客户单位
样品品种
数量
经办单位
批准人
经办人
备 注

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关于因产品质量问题退、换货的管理制度
1、 目的
在产品销售过程中，需为顾客提供技术服务或因产品质量引发
退、换货，为规范其管理，特制定本管理制度。
2、 适用范围
本管理制度适用于公司下属各销售地区在产品销售过程中，为客
户提供技术服务或因产品质量引发的退、换货之管理工作。
3、 职责
3. 1 公司业务部负责为顾客提供技术服务或因产品质量引发退、
换货的管理工作。
3. 2 公司生产部、技术部负责为顾客提供技术服务或因产品质
量引发退、换货实施工作。
3. 3 公司事务部负责组织因产品质量引发的法律诉讼的应诉工
作。
3. 4 业务部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题
及时进行协调和纠正。
4、 准则
4. 1 在产品销售过程中，公司下属各销售地区的顾客，需提供技术服务或因产品质量需退、换货时，由地区总经销受理，填写《质量信息单》上半部传给业务部，业务部对照原合同，审核《质量信息单》。
4. 2 业务部负责将《质量信息单》传给生产部、技术部，由生产技术部具体组织实施。生产部、技术部要汇同检测室，对产品质量进行复验。如产品质量无问题，为客户提供施工应用技术服务；如产品质量有问题，按规定程序予以退、换货。
4. 3 对产品质量经复验确有问题的，退、换货标的在1万元以下的（含1万元），经技术部经理审核签字后，由业务部主管领导批准签字；退、换货标的在1万元以上的，经技术部经理、业务部主管领导审核签字后，由公司主管领导批准签字，业务部据此进行退、换货。
4. 4 对产品质量经复验有问题的、客户坚持不同意退、换货，并提出索赔的，需经业务部主管领导审核签字后，由公司主管领导批准签字。
4. 5 凡产品质量无问题的，为客户提供施工应用技术服务所发生的差旅等费用，由公司下属各销售地区经销商承担；凡产品质量有问题的，退、换货过程中所发生的损失及差旅费、运输费等费用，由公司承担。
4. 6 凡产品质量有问题、形成退、换货的，生产部、技术部应认真分析原因，追究责任，采取有效措施，避免问题的再次发生，确保产品质量。对已退换回来的产品，积极进行改制，减少经济损失。
4. 7 《质量信息单》复印3份，公司所属销售地区、业务部、生产部、技术部各存1份。业务部负责建立《产品质量退、换货统计表》，做好统计工作，作为财务核算的依据。
4. 8 凡因产品质量引发法律诉讼时，由事务部组织生产部、技术部等部门组织证据，参加法律诉讼活动。
5、 其他
5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。

附件： 1、《产品质量信息单》
2、《产品质量退、换货统计表》

质量信息单
编号：
顾客单位

顾客经办人

产品名称

产品数量

销售价格

合同标的

产品批号

购货时间

客户反映产品质量问题：

销售商意见：

经理签字： 年 月 日
业务部意见：

经理签字： 年 月 日
产品复验情况：

加工基地技术部门负责人签字： 年 月 日
技术部意见及施工应用技术服务情况：

经理签字： 年 月 日
生产部意见：

主管领导签字： 年 月 日
公司领导签字：

主管领导签字： 年 月 日
备注：

产品质量退换货统计表

编号：
序号
时间
销售商
客户单位
产品名称
数量
销售价格
合同标的
退换货情况
索赔情况
批准人
备注

北京XX精细化工有限公司文件

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关于工作信息报告的管理制度
1、 目的
为沟通信息、了解情况、加强管理、提高效率，工作信息要及时
报告，为规范其管理，特制定本管理制度。
2、 适用范围
本管理制度适用于公司下属各部门、各销售地区总经销商。
3、 职责
3. 1 公司事务部负责工作信息报告制度的组织落实工作。
3. 2 业务部主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问
题及时进行协调和纠正。
4、 准则
4. 1 公司各部门、员工每周要填写《员工工作信息报告表》，
关于每周六下午5：00前将报表送至业务部。
4. 1. 1 业务部经理填写《销售业务类员工周工作信息报告表》。
4. 1. 2 生产部、供应部、技术部员工填写《销售管理类员工周工作信息报告表》。
4. 1. 3 供应部经理填写《原材料动态与行情报告表》
4. 1. 4 财务部经理填写《经销商购买材料的货款回笼信息报告表》
4. 1 .5 事物部经理应将各部门经理的信息进行汇总分析并出具汇总分析报告。
4. 2 业务部应于每周六下午5：00前认真收集《员工周工作信息报告表》，对于没有按时执行工作信息报告制度的经理，一律按事假处理。
4. 3 主管领导要认真进行信息的分析汇总并做出决定。
4. 3. 1 将市场信息转至业务部。
4. 3. 2 将生产信息转至技术部。
4. 3. 3 将技术服务信息转至技术部。
4. 4 业务部在信息分析汇总工作中，如发现问题及时报告，并根据公司领导的要求，采取有效措施予以纠正。
5、 其他
5. 1 本管理制度自二00五年一月一日起执行。

附件： 1、《销售业务类员工周工作信息报告表》
2、《销售管理类员工周工作信息报告表》
3、《原材料动态及行情报告表》
4、《经销商购买材料的货款回笼信息报告表》

销售业务类员工周工作信息报告
部门： 员工姓名： 年 月 日至 年 月 日
时间
主要工作内容
经销商/客户基本情况
访问经销商/客户目的
商谈结果
经销商/客户类别
经销商/客户名称
地址
联系人
电话
开发
收款
定货
服务
说明
其他
开发
未定
失败
决定
新增
原有
开发
新增
原有
周一

周二

周三

周四

周五

主要订购产品
销售金额（万元）
回款金额（万元）

产品名称
订购产品客户
数量
单价
金额
远客户
新客户
本周
上周
增加
普通汇款
预收款

同业
动态
客户的希望或抱怨
工作
设想
对工作新的构想和建议
竞争者的动向
自己下周重点工作
市场流行商品
需要其他部门配合完成的事项
备注：
部门经理签字： 年 月 日

销售管理类员工周工作信息报告表

部门： 员工姓名： 年 月 日至 年 月 日
时 间
工作内容
是否完成任务
工作进展情况
配合部门及人员
工作重要程度（ABC）
其 他
周一

周二

周三

周四

周五

周六

本周工作回顾
本周工作遗留问题及原因

对于工作新的构想和改善建议

自我检讨及评价

下周工作设想
自己下周重点工作

工作具体对策及建议

需要其他部门配合事项

备注：
部门经理签字： 年 月 日

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关于员工出差的管理制度
1、 目的
为制定北京XX精细化工有限公司员工出差的报销标准,根据相关标准文件,结合本公司实际情况,特制定本管理制度.
2、 适用范围
本管理制度适用于公司下属各部门员工出差管理工作。
3、 职责
3. 1 公司下属各部门人员出差由各部门经理负责组织落实。
3. 2 部门主管领导负责检查本管理制度的落实情况，发现问题及时进行协调和纠正。
4、 准则
4. 1 员工出差前应填写《出差申请/报告单》上半部，经部门经理审核签字、由部门主管领导批准签字。部门经理出差，由部门主管领导批准签字。部门经理以上人员出差，由公司主管领导批准签字。
4. 2 员工出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。出差途中不得因私事或借故延长出差时间，确因工作、疾病或意外需要
延时的，需电话请示部门主管领导批准。
4. 3 出差人员凭核准的《出差申请/报告单》，向财务部暂借相当数额的差旅费，出差完毕一周内填写《出差申请/报告单》下半部并结
清暂借款。
4. 4 出差人员执行《北京XX精细化工有限公司员工差旅费开支的规定》。
4. 5 因公出差交通工具原则上乘坐火车、公交车为主。夜间出差（从晚20：00至次日清晨7：00之间）可乘坐火车硬卧。
4. 6 如遇特殊情况乘坐飞机或火车软卧的，需提前在《出差申请/报告单》注明，经部门主管领导批准签字后方可乘坐。
4. 7 凡参加会议由公司交纳会费者（含住宿、饭费），只报销往返交通费，其他费用一律不报销。无出差补助。
4. 8 出差人员拜访客户时需要礼品，应提前请示部门主管领导，确定携带已有礼品或另行购买礼品。
4. 9 《出差申请/报告单》一式两份，公司财务部和相关部门各存一份，便于费用报销及财务核算。
4. 10差旅费的报销标准
出差主要交通、住宿、膳食等报销标准如下表：
职务级别
主要交通工具
住宿标准
膳食杂费/日
正副总、助理
火车硬卧及软卧
150元
50元
部门经理
火车硬卧
100元
50元
员工
火车硬座
50元
50元
备注：市内出差者，当天需在外就餐者，膳食杂费补贴每日10元
4. 2. 2 除以上主要交通工具标准外，其余交通工具的报销标准以公共汽车、地铁等公共交通工具的车票报销。
4. 2. 3 部门经理级以上人员出差，因工作需要可搭乘出租车，其他人员未征得部门主管领导同意不得报销出租车费。
4. 2. 4 公司领导级以上职员出差，如遇事情紧急，可在总经理批准后搭乘飞机。
4. 3 住宿费报销标准
4. 3. 1 住