XY-SP-041总经理办公会会议制度.doc

江西雄宇（集团）有限公司

标题：总经理办工公会会议制度 页码：第 2 页 共 2 页
总经理办公会会议制度
1、目的
为了进一步提高企业总经理班子议事决策能力，更加有效地履行企业经营班子的职责，保证企业决策的规范化、程序化、制度化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速的顺利发展，制定本制度。  
2、适用范围
适用于公司副总（含总经理助理）以上的会议议程。
3、定义：（无）
4、职责：
4.1 总经理主持会议。
4.2 行政办对会议提前通知及整理会议纪要，负责分发各相关部门。
5、会议程序规定：
5.1 会议时间与人员
1）公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、总经理助理务必参加，有必要时，与会议议题相关的其他有关人员也列席会议。
2）总经理办公会会议分为总经理例会和总经理临时会议。例会原则上每月至少召开一次，时间定于每月的第一周星期一下午15：00，公司有特殊事项需要时由行政办公室负责通知参会人员，可召开临时会议。
3）行政办公室对会议的内容进行起草会议纪要、拟定有关通知、决定等经总经理审定后，应提前2 日通知。
4）总经理办公会会议的召开由公司总经理主持，在总经理因故不能履行职责时，可委托一位副总经理主持。
5）参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前向会议主持人请假，总经理办公会议应当由1/2以上的成员出席方可举行，否则另行确定会议时间。
5.2 会议主要研究讨论范围
1）研究和讨论公司的方针、政策及国家和当地政府有关法规、规定、政策在本企业的贯彻实施事项。
2）研究和讨论企业经营管理工作方案，根据公司的指示精神和工作部署，研究、落实各项工作任务的具体措施，确定在本企业贯彻实施方案。
3）研究制订公司的各项规章制度及决定公司内部的机构设置和岗位编制。
4）研究决定企业的生产经营计划、决定控制生产成本的各项措施及方案，决定产品的营销策略、销售方案。
5）研究重大项目的合同评审，确保合同的正确性，合理性。
6）研究决定重要生产材料的数量、价格和供货商。
7）研究决定生产设备的大中型检修计划和重要生产设备的维修、更新和购置。
8）研究决定生产经营当中的质量与安全保证措施及重大事故应急救援防范预案。
9）研究制订对公司职能部门和中层干部的考核办法及企业员工重大奖惩事项。
10）研究决定重要岗位的职工招聘、薪酬、培训及调配等具体事宜。
11）研究和讨论企业员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问题。
12）研究决定其它属于公司经理层研究决定的各项事宜。
13）研究和讨论企业的年度、季度、月度工作计划、总结等。
14）研究决定公司生产经营当中的环境保护措施。
15）研究决定顾客投诉和服务回访所反馈的信息进行分析，提出改善纠正措施并监督各部门落实执行纠正措施。
16）研究讨论向董事会汇报或请示的重要事项。
17）研究决定基本建设的施工进度计划。
5.3 会议纪要记录与分发
1）会议纪要或者决议的内容主要包括：会议名称，会议时间、会议地点、出席会议人员，会议内容，会议决定，会议记录员等。  
2）会议内容主要为各部门汇报本部门发生的重大问题或需要企业协调的相关工作；负责人传达上级公司有关指示精神和工作部署要求等，分析企业经营工作情况，部署企业相关工作等。
3）会议主持人对例会上各部室提出的问题或需要协调解决的事项，根据会议决策应作出明确决断，并明确分工和落实。
4）会议结束后，出席会议的各参会人员应迅速传达和落实工作指令和要求。
5）会议纪要由行政办公室负责整理，报总经理审阅后，分发各部门及科室。