经理层管理制度.doc

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经理层管理制度

第一章 总则
第一条 目的
为了加强经理层程序化管理，提高经理层管理运作效率，特制订本管理制度。
第二条 原则
（一）遵循程序化管理原则；
（二）采取书面述职报告管理原则；
（三）实行信息披露管理原则。
第三条 适用范围
本管理制度适用于）XX有限责任（集团）公司及其（以下简称“集团公司”）。

第二章 经理层例会制度
第四条 经理层管理原则
（一）经理层要营造“民主、可观、公证”的议事气氛；
（二）经理层每次会议本着“一事一议”原则；
（三）每次经理层会议议题要明确，且事先必须准备好相关资料；
（四）总经理办公会平均每月一次，业务协调会或经营业务计划协调会视情况而采取不定期召开。
第五条 经理层会议安排时间
（一）每年1-2月份，经理层召开公司经营计划会议，其会议主要内容包括年度经营计划、投计划、财务预算计划、公司战略实施计划、重大人事变动计划、上年度经营计划完成情况总结与考评。
（二）每年6-7月，经理层召开年度中期计划完成总结会，调整和修正年度经营计划目标和实施措施等。
（三）每年8-9月份，经理层召开集团公司经营计划完成情况总结会议。
其他时间召开的经理层会议主要是处理日常的生产经营调度会、资金计划协调会、专题研究会或例外事件处理协调会等。
第六条 经理层会前准备
管理部秘书根据总经理或会议议题要求，事先准备相关会议资料，在会议召开前1-2天，将该资料送达到各参会人员。
第七条 经理层会议通知
（一）会议时间：经理层定于XX月XX日召开经理层会议。
（二）会议地点：集团公司办公楼会议室。
（三）会议内容：经理层会议内容由经理层具体确定。
（四）会议主持人
经理层会议由总裁主持，如因特殊情况，总裁不能出席会议，由副总裁主持会议。
（五）参会人员
总裁、营销副总裁、技术副总裁、行政副总裁、子公司总经理、集团公司各部门经理、子公司副总经理等。
第八条 经理层会议议程
（一）会议主持人发言
会议主持人宣布会议主题内容、会议议题、会议时间安排等相关事项，做简短的会议动员，重点强调本次会议须解决的几个重点问题。
（二）主题发言人发言
根据会议议题由副总裁、子公司总经理或其他成员作主题发言啊，并对相关问题进行充分讨论，广泛听取与会人员的建议和意见，并就解决方案达成共识。
（三）会议主持人总结发言
会议主持人作最后归纳、总结发言，落实解决方案并责成相关人员负责实施落实。
第九条 会议纪要
总裁秘书负责撰写会议纪要，上报总裁进行审核，参会人员在会议纪要上分别签字，并按会议纪要形成的决议进行执行。

第三章 述职报告制度
第十条 总裁述职
（一）述职对象：董事会、董事长
（二）述职频次：每半年
（三）述职形式：主要采取书面报告
（四）述职内容
集团公司经营计划或目标完成情况、经营业绩、公司战略方案实施情况及重大投资项目完成情况。
第十一条 副总裁述职
（一）述职对象：总裁
（二）述职频次：每月一次
（三）述职形式：主要采取书面报告
（四）述职内容
所负责业务单元经营计划或目标完成情况、经营业绩、财务预算执行和变动调整情况及重大事件处理情况。

第四章 经理层信息披露
第十二条 经理层信息披露的目的
为了保护保护股东和债权人及其他利益相关者的利益，规避经营管理风险，在适当时间、适当地点，采取适当形式进行对外信息披露。
第十三条 经理层信息披露
（一）信息披露对象：董事会和员工
（二）信息披露渠道
企业内部网站、内部刊物、书面通报等。
（三）信息披露时间：分为年度、半年和季度或不定期。
（四）信息披露内容
1．集团公司的经营状况（资产负债表、损益表、现金流量表等）、投资收益、重大项目投资计划执行情况、集团公司战略实施情况；
2．集团公司技术、营销、生产、质量运行情况及组织变革、管理创新、管理制度建设及员工职业发展和绩效考核等；
3．集团公司面前面临的经营风险和规避措施。
（五）信息披露要求
1．总裁秘书全面负责经理层信息对外披露；
2．所有对外发布信息均经总裁审核后方可对外公布；
3．信息披露人要按公司要求的信息披露渠道对外发布相关信息；
4．信息披露人负责组织相关利益者提出的问题进行解答；
5．将信息披露出现的问题由信息披露人负责以书面形式上报总裁。

第五章 附则
第十四条 本制度由XX集团公司综合管理部制定和修改。
第十五条 本制度由XX集团公司综合管理部负责解释。
第十六条 本制度自XX年XX月XX日起生效执行。
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