COP0101REV.C经营计划控制程序.doc

BILLION NICE INDUSTRIES LTD.
DONGGUAN YILI CIRCUIT PLATE CO.,LTD.
（SUBSIDIARIES OF EXCEL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.）

BILLION NICE INDUSTRIES LTD.
DONGGUAN YILI CIRCUIT PLATE CO.LTD. 文件编号：COP-0101
（SUBSIDIARIES OF EXCEL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.） 共 5 页 第 1 页

题目：
营运计划控制程序
文件更改简历

版本
更改性质及项号
制定人
生效日期
A
首次发QS-9000版
罗俊人
2000.01.02
B
修改HK公名
李崇基
2000.10.02
C
修改信头及增加董事总经理审批
李崇基
2001.03.01

审批: _____________ 日期: ____________
(部门负责人)

审批:______________ 日期: _____________
(管理者代表)

审批:______________ 日期: _____________
(东莞厂总经理)

审批:_____________ 日期:______________
(董事总经理)

受控印章 非蓝色盖章的不为受控文件,
请参阅受控版本

1.0 目的:
本文件为各部门制定\评审及更新经营计划提供一般规则，以形成正式的、文件化的、全面的经营计划。

2.0 范围:
适用于指导本公司进行经营计划的制定，评审和更新工作。

3.0 责任:
3.1 各部门
各项目统筹部门按“经营计划推行表”的“内容要求”，规定（修订）其“收集信息范围/方法”、“收集频率”，并于公司要求的时间内，组织相关部门按“经营计划推行表”的要求，分析制订计划后，向董事总经理或者指定副董事总经理提交有关1年及3年计划建议草案。

3.2 各部门负责人须协助有关经营计划的制定/评审。

3.3 各部门负责人须组织本部门成员, 努力实施经营计划规定的相关项目,并分析实施情况, 对认为必要的项目，组织水平分析和持续改善活动。

3.4 董事总经理批准经营计划，及经营计划的评价报告。

4.0 定义:
无

5.0 参考文件:
5.1 品质手册 (QM-0001)
5.2 质量目标及运作数据分析管理程序 (COP-0804)
5.3 客户满意程度调查程序 (COP-0103)

6.0 程序:
6.1 经营计划的内容（不提交第三方审核）

6.1.1 经营计划可以是有关以下几方面的内容：
l 市场相关内容
l 财务策划及成本
l 增长预测
l 工厂/设施计划
l 目标成本
l 人力资源开发
l 研究与开发计划、项目和经费预算
l 预期销售额
l 品质目标
l 客户满意计划
l 关键内部品质及运行能力指针
l 健康安全及环境问题

6.1.2 公司董事总经理或者指定副董事总经理确定经营计划所需建立目标和计划的具体项目及其责任部门。

6.2 经营计划的制定、更新
6.2.1 由市场部统筹经营计划的制定、更新工作。
6.2.2 经营计划中各项目的目标和计划要按短期1年和长期3年来制定。
6.2.3 市场部提供市场的分析, 如新闻报导、政府要求等现有和预测 资料，以及本公司产品的竞争力及当前和未来顾客的期望等信息。
6.2.4 各责任部门在制定经营计划前要完成信息的收集工作, 要确定
l 信息的范围
l 收集的方法
l 收集的频率
6.2.5 各责任部门将所收集到的内部信息与适当的同类厂家和公司总的发展规划比较确定发展的短期和长期目标。
6.2.6 依据现状和目标的差距制定短期和长期的行动计划。
6.2.7 各责任部门经理需审核有关的目标和计划后汇总到市场部。
6.2.8 公司董事总经理或者指定副董事总经理负责召集所需人员参加协调、评估会议，最后在综合所上报的有关计划，制定出公司经营计划。
6.2.9 计划的具体项目、有关信息的收集、计划的跟踪、更新、修订和评审可以用一个表格的形式明确地予以规定并做为受控文件分发到各部门，此经营计划推行表由市场部统筹完成，董事总经理或者指定副董事总经理批核后正式生效。

6.2.10 市场部负责将审批会议结果整理成正式的、文件化的、全面的经营计划送交公司董事总经理或者指定副董事总经理批核后正式生效。

6.3 各部门根据经营业计划的要求推行有关的行动计划，并不断督导。

6.4 经营计划评议会
6.4.1 董事总经理或者指定副董事总经理每年度召集所需人员进行经营计划评议会，对经营计划的可行性及执行进度作出评估，必要时作出修订，同时亦对各执行单位作出工作评估。
6.4.2 各部门在评议会前准备经营计划的进展情况的报告。
6.4.3 管理评审会
管理评审会可与经营计划评议会合并举行，对经营计划的实施
情况进行评议, 或在管理评审会前董事总经理或者指定副董事总经理召集所需人员进行评议，只在管理评审会作有限的结论报告。
6.4.4 市场部负责统筹经营计划的修定。
6.4.5 经营计划更新、修订时要注意审查经营计划推行表是否需要更改。

6.5 经营计划制定之时间安排
6.5.1 由董事总经理或者指定副董事总经理安排，一般安排在年初制定和更新经营计划,每年制定更新一次,具体时间由董事总经理或者指定副董事总经理安排。
6.5.2 根据公司发展的实际情况, 董事总经理或者指定副董事总经理可视需要在年内其它时间安排进行经营计划的更新和修订。
6.5.3 受控的经营计划文件经营计划封面需有文件名称、文件编号（包括版本号）、文件生效日期，文件制定的统筹部门及主要负责人，董事总经理或者指定副董事总经理的认可签名。

6.6 经营计划的分发和回收
6.6.1 经营计划的原版文件由董事总经理或者指定副董事总经理负责保存。
6.6.2 经营计划更新、修改时，市场部需将原装经营计划文件在文控
制心指导下按受控文件的要求进行文控工作，之后交董事总经理或者指定董事总经理保存。
6.6.3 市场部负责经营计划的分发与回收工作，分发与回收记录由文
件控制中心保留。
6.6.4 回收的经营计划（副本）过期文件由市场部即刻碎毁。
6.6.5 文件控制中心负责将经营计划编入受控文件一览表。

6.7 经营计划不得以任何理由向外部提交(如第三方审核),除非董事总经理或者指定副董事总经理书面批准。

7.0 记录:
7.1 经营计划
7.2 经营计划实施年度评审报告(可以在管理评审报告中作简要描述,以便告知有关部门)。

8.0 附件:
无

文件名称：

经营计划控制程序

文件编号：COP-0101

版本 ：

C

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